居委会工作例会制度

居委会工作例会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国居民委员会组织法》、地方政府关于社区治理的指导性文件以及集团母公司关于内部控制与风险管理的相关规定制定，旨在规范居委会日常工作流程，强化风险防控能力，提升服务效能，确保各项工作依法合规、高效有序开展。同时，为适应社会发展需求，防范化解专项领域风险，满足居民日益增长的服务期待，特制定本制度。第二条本制度适用于居委会全体工作人员及下属各班组，涵盖居委会在社区服务、居民管理、资源调配、政策宣传等各项业务场景中的工作行为规范，以及与上级部门、辖区单位、居民群众的协同管理要求。第三条本制度中下列术语定义：（一）“居委会专项管理”是指居委会在履行自治管理职能过程中，针对特定业务领域（如居民权益保障、公共安全、疫情防控、文化宣传等）建立的全流程风险防控与管理机制，包括目标设定、流程设计、风险识别、措施落实、效果评估等环节。（二）“专项风险”是指居委会在特定业务场景中可能引发重大负面影响的潜在风险，如政策执行偏差风险、服务能力不足风险、群体性事件风险等。（三）“XX合规”是指居委会各项工作符合法律法规、政策要求及内部管理制度的规定，确保业务活动在合规框架内运行。第四条居委会专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖原则，即管理范围覆盖居委会所有业务领域及工作人员，确保无死角、无盲区；（二）责任到人原则，即明确各层级、各岗位的管理责任，实现风险管控的可追溯；（三）风险导向原则，即优先防控高风险领域，动态调整管理策略；（四）持续改进原则，即通过定期评估与优化，不断提升管理体系的适应性与有效性。第二章管理组织机构与职责第五条居委会主任作为第一责任人，对居委会专项管理工作负总责；副主任为直接责任人，统筹协调具体实施工作。全体工作人员应服从统一安排，落实管理要求，形成权责清晰、协同高效的管理格局。第六条设立居委会专项管理领导小组（以下简称“领导小组”），由居委会主任任组长，副主任任副组长，各业务分管委员及关键岗位人员为成员。领导小组职责包括：（一）统筹推进居委会专项管理制度建设，协调解决跨部门管理难题；（二）审议重大管理决策，审批专项风险处置方案；（三）定期听取专项管理工作汇报，监督整改落实情况。第七条居委会内部设立专项管理牵头部门（如综合办公室或党建办公室），职责包括：（一）牵头制定与修订专项管理制度，组织业务培训与宣贯；（二）统筹开展专项风险排查，监督整改措施执行；（三）建立管理台账，收集分析业务数据，提出优化建议。第八条居委会专责部门（如民政事务组、安全监督组等）职责包括：（一）负责本领域业务合规审核，优化业务流程；（二）制定专项风险处置预案，指导基层落实防控措施；（三）参与管理评估，提出改进方案。第九条居委会业务部门及下属单位（如调解委员会、志愿者队伍等）职责包括：（一）严格执行专项管理制度，落实日常风险防控要求；（二）开展业务自查，及时上报风险隐患；（三）配合专项管理牵头部门完成调查取证与整改工作。第十条居委会基层执行岗（如网格员、楼门长等）应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，熟知本岗位职责与风险点；（二）发现风险隐患或违规行为时，及时上报并协助处置；（三）参与应急演练，掌握风险应对基本流程。第三章专项管理重点内容与要求第十一条居民权益保障领域管理：业务操作合规标准：依法开展居民诉求登记、矛盾调解、政策宣传等工作，确保服务公开透明、响应及时。禁止性行为：严禁推诿扯皮、滥用职权、泄露居民隐私等行为。重点防控点：防范因调解不当引发的群体性事件、因政策执行偏差导致的居民不满等风险。第十二条社区公共安全领域管理：业务操作合规标准：落实安全隐患排查制度，定期开展消防、治安等安全检查，完善应急预案。禁止性行为：严禁隐瞒重大安全隐患、擅自处置危险物品等行为。重点防控点：防范火灾、盗窃、突发事件等风险。第十三条基础设施维护领域管理：业务操作合规标准：按照规定流程报修、验收公共设施，确保维修质量与时效。禁止性行为：严禁虚报工程量、偷工减料等行为。重点防控点：防范因设施损坏引发的居民投诉、安全事故等风险。第十四条社区文化建设领域管理：业务操作合规标准：依法组织文化活动，尊重居民文化需求，确保活动内容健康向上。禁止性行为：严禁违规使用公共资源、强制摊派等行为。重点防控点：防范活动组织不当引发的矛盾、舆情等风险。第十五条社区疫情防控管理：业务操作合规标准：严格执行防疫政策，落实信息登记、健康监测等防控措施。禁止性行为：严禁瞒报、漏报涉疫信息、擅自放松防控要求等行为。重点防控点：防范疫情传播扩散、防控措施执行不力等风险。第十六条社区环境治理领域管理：业务操作合规标准：依法开展垃圾分类、绿化养护等工作，提升社区环境品质。禁止性行为：严禁违规处置垃圾、破坏绿化等行为。重点防控点：防范环境污染、居民纠纷等风险。第十七条社区自治组织管理：业务操作合规标准：依法指导居民小组、业委会等自治组织开展工作，保障其合法权益。禁止性行为：严禁干预自治组织独立运作、侵占其办公资源等行为。重点防控点：防范因管理不当引发的组织冲突、信任危机等风险。第十八条社区服务外包管理：业务操作合规标准：依法选择服务供应商，明确服务标准与考核要求，落实合同监管。禁止性行为：严禁转包分包、收受回扣等行为。重点防控点：防范服务质量低下、监管缺失等风险。第四章专项管理运行机制第十九条制度动态更新机制：居委会专项管理制度应每年至少审核一次，根据法律法规变化、业务调整、居民需求等及时修订，确保持续适用。修订程序包括草案拟定、部门会审、领导小组审议、发布实施。第二十条风险识别预警机制：居委会每月开展专项风险排查，对发现的风险按“低、中、高”三级评估，发布预警通知并明确防控措施。高风险风险需上报领导小组研究应对方案。第二十一条合规审查机制：将专项审查嵌入以下关键节点：（一）重大决策前，审查方案合规性；（二）合同签订前，审查条款合法性；（三）项目启动前，审查流程完整性。实行“未经审查不得实施”原则。第二十二条风险应对机制：（一）一般风险由业务部门自行处置，上报备案；（二）重大风险由领导小组统筹处置，必要时启动应急预案；（三）明确应急流程、责任分工及上报时限，确保协同高效。第二十三条责任追究机制：（一）违规情形：违反制度规定、造成负面影响的，依情节轻重给予约谈、通报、扣减绩效、纪律处分等处理；（二）处罚标准：轻微违规以教育整改为主，重大违规严肃追责，涉嫌违法的移交司法机关；（三）联动考核：将违规记录纳入年度考核，与评优评先挂钩。第二十四条评估改进机制：每季度对专项管理体系有效性开展评估，重点考核风险防控成效、居民满意度等指标，形成评估报告并提交领导小组，据此优化管理流程。第五章专项管理保障措施第二十五条组织保障：居委会主要领导应定期听取专项管理工作汇报，协调解决资源需求，确保管理措施落地。各部门负责人应落实“一岗双责”，即业务工作与风险防控同时推进。第二十六条考核激励机制：将专项合规情况纳入部门年度考核，优秀部门予以奖励，连续两次考核不合格的部门负责人应说明原因。个人绩效与合规表现挂钩，实行正向激励。第二十七条培训宣传机制：（一）管理层培训：每年至少组织一次合规履职培训，提升决策者的风险意识；（二）一线培训：每季度开展操作规范培训，确保员工掌握合规要求；（三）宣传引导：利用社区宣传栏、微信群等渠道发布合规提示，营造学习氛围。第二十八条信息化支撑：借助社区管理信息系统实现以下功能：（一）流程自动化：居民诉求、风险上报等流程线上办理，提升效率；（二）风险实时监控：通过数据分析预警潜在风险，辅助决策；（三）信息共享：各部门数据互联互通，避免信息孤岛。第二十九条文化建设：（一）编制《居委会专项合规手册》，明确行为规范；（二）组织全员签订合规承诺书，强化责任意识；（三）设立合规文化宣传角，定期更新合规案例，营造全员参与的氛围。第三十条报告制度：（一）风险事件报告：重大风险事件须在24小时内上报至领导小组，同时抄送上级主管部门；（二）年度管理报告：每年12月31日前提交年度专项管理