独立董事2026年行为协议合同_第1页
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文档简介

独立董事2026年行为协议合同甲方（公司名称）：________________________乙方（独立董事姓名）：________________________鉴于甲方是一家股份有限公司，根据《公司法》、《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定，甲方聘请乙方担任公司独立董事。为明确双方的权利义务，规范独立董事的行为，确保公司治理结构的完善和公司经营管理的规范，经双方友好协商，特订立本协议如下：第一章总则第一条协议目的本协议旨在明确乙方作为独立董事在公司中的权利、义务和责任，规范乙方的行为，保障公司及股东的利益，促进公司健康发展。第二条协议期限本协议自双方签字盖章之日起生效，有效期为2026年1月1日至2026年12月31日。第三条协议解除1.乙方因年龄、健康等原因不能履行职责，或因公司原因需要更换独立董事时，本协议自动解除。2.乙方违反本协议约定，经甲方董事会决议，可解除本协议。3.乙方因个人原因辞去独立董事职务，应提前一个月书面通知甲方，本协议自通知之日起解除。第二章独立董事的权利和义务第四条独立董事的权利1.参与公司董事会会议，对公司的重大决策事项发表独立意见。2.要求公司提供必要的信息和资料，以便履行独立董事职责。3.要求公司对其提出的建议或意见给予关注和回复。4.获得与其职务相应的报酬和津贴。第五条独立董事的义务1.严格遵守国家法律法规、公司章程及本协议的规定，忠实履行职责。2.对公司经营状况、财务状况、重大决策事项等全面了解，提出合理建议。3.保守公司商业秘密，不得泄露公司信息。4.公正、公平、公开地履行职责，维护公司及股东的利益。5.参加公司组织的培训和会议，提高自身业务水平。第三章职责履行第六条董事会会议1.乙方应按时参加董事会会议，并对会议议题进行充分准备。2.乙方在董事会会议上应积极发言，对公司的重大决策事项提出独立意见。第七条调查研究和信息披露1.乙方应主动调查公司经营状况、财务状况、重大决策事项等，对发现的问题及时提出建议。2.乙方应关注公司信息披露的真实性、准确性、完整性，对信息披露事项提出意见和建议。第四章报酬和津贴第八条报酬1.乙方担任独立董事期间，按照公司章程规定和董事会决议，获得相应的独立董事津贴。2.乙方担任独立董事期间，如为公司提供额外服务，可另行协商报酬。第五章违约责任第九条违约责任1.乙方违反本协议约定，给公司造成损失的，应承担相应的法律责任。2.甲方违反本协议约定，给乙方造成损失的，应承担相应的法律责任。第六章争议解决第十条争议解决本协议在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起诉讼。第七章其他第十一条本协议一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十二条本协议未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。甲方（盖章）：_________

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