某煤矿集团火力发电厂：01-综合管理制度汇编(修改稿)

附表2：大同煤矿集团公司××发电有限公司值班领导联系电话序号姓名办公电话手机值班日期1234567891011121314

办公用品管理办法第一章总则第一条为了规范大同煤矿集团××发电有限公司（以下简称“公司"）办公用品管理，加强办公用品在购置、保管、使用、内部转移和处置等环节的管理，本着高效、节俭、合理配置办公资源的原则，制定本办法.第二条本办法适用于公司办公用品的计划编制、采购、保管、使用和管理。第二章职责第三条综合管理部为办公用品配置标准的制定及对执行情况的监督考核部门.第三章管理内容与方法第四条办公用品分类（一）通讯类办公用品：包括内外线电话、传真机。（二)自动化类办公用品：包括办公类(笔记本电脑、台式电脑、复印机、打印机）、工具类(扫描仪、投影仪、照相机、摄像机、放像机、录音机）.（三）一般类办公用品:包括办公桌椅沙发、茶几、书柜、衣架、报纸夹等.(四）消耗类办公用品.(详见附表清单）第五条办公用品配置标准(一)通讯类办公用品的配置标准：根据需要,凡本公司正式员工办公电话每人1部。（二）自动化类办公用品配置标准:原则上公司总经理、总经理、副总经理可配置1台笔记本电脑；部门主任以上其他领导可根据工作需要，经主管副总同意，向综合管理部提出申请，报总经理批准方可配置（由综合管理部统一购置）配置笔记本电脑；公司其余员工统一配置同一级别台式电脑；原则上1个部门只安装1台打印机(各部门实行统一的网络打印）和传真机，公司总体配备1台复印机（集中复印）；工具类设备（如投影仪、照相机、摄像机等）可由公司购置,综合管理部统一管理,相关人员或部门可向综合管理部按有关程序办理借用手续.(三)一般类办公用品配置标准：原则上副总以上领导办公室可根据需要配置必备的办公用品（老板桌椅、衣柜、文件柜、茶几、沙发、饮水机等);副总工、部门主任室可配备必要的办公用品（办公桌椅、沙发、文件柜、衣柜、饮水机等)；其余公司人员统一配置专用办公工位、电脑椅及必要的文件柜。（四）消耗类办公用品的配置1、原则上公司员工可按需要配置统一的消耗类办公用品，特殊的专业部门（如财务需要算盘）才可配置特殊的办公用品。2、公司各部门消耗用办公用品费用实行定额发放,各部门年度办公用品总额由公司综合管理部会同各部门负责人统一制定，按照季度分摊，各部门在总额内严格控制、节约使用,不得超支，超支的办公用品计划必须提出书面申请,经公司领导批准后方可进行采购和发放.第六条办公用品的计划、审批、采购、使用管理(一）公司的办公用品由综合管理部负责管理,综合管理部应设专职管理员负责对办公用品进行全过程的管理。各部门设置兼职办公用品管理员。（二）综合管理部专职管理员根据财务规定将办公用品分为非生产用固定资产及低值易耗品两大类,建立公司非生产用固定资产和公司低值易耗品两本总台账,将每次进入的办公用品登入相应的台账,同时并应有分部门和分类的台账.部门台账、分类台账必须和非生产用固定资产和公司低值易耗品两本总台账相吻合。（三）部门兼职办公用品管理员应按照公司统一的台账格式，登记本部门的办公用品台账,注明领用、使用、保管、报废的情况.（四）综合管理部专职办公用品管理员要每季度和部门兼职办公用品管理员的台账进行核对，并对实物进行盘点，保证帐、物相符。(五）各部门在年底前将下年度的办公用品需求计划报于综合管理部，综合管理部将各部门的年度办公用品需求计划汇总上公司例会，通过后下发各单位。（六)各部门每季度末25日前根据公司例会通过的年度办公用品需求计划和需求情况,填写季度《办公用品需用计划表》，列明需购置办公用品的名称、规格型号、单位、数量、计划价格、推荐厂家，经部门负责人，公司分管领导签批后，报综合管理部。综合管理部根据部门需用计划和库存情况编制《办公用品采购计划表》经公司月度例会通过后进行采购。（七）各部门提供的办公用品需求计划的名称、规格、应和以前购置的公用品的规格型号保持一致,保证有互换性和统一性。公司综合管理部应做好比质比价,择优选购，努力降低采购成本,根据情况可采用定点采购（免费送货）,并与定点商家签署规模采购协议等办法确保优质优价。(八）定点采购供应商交货验收时，综合管理部专职管理员、库工和使用部门有关人员应对照《办公用品采购计划表》认真核对办公用品的名称、规格、型号、单价、数量、质量，并向供应商索取产品合格证、装箱单、三包手续等，验收合格后，由综合管理部填写一式三联的“入库单”办理入库手续，如发现问题应及时处理。(九）办公用品采购回公司后应及时通知相关部门，办公用品使用部门根据需用填写“物品领用单"详细注明用途，领用人、使用单位负责人和综合管理部负责人签字后，办理领取手续。库房必须严格按照《办公用品领用单》上批准的品名和数量发放，不得随意改变品名,增加数量，并且将实发数量填写在《办公用品领用单》上。公司办公用品发放时间为为每周星期二的下午15：00—17:00，其他时间不予发放。(十)办公用品的实物管理由使用部门负责，使用部门领用回办公用品实物后，负责落实资产的编号、保管及使用工作,确定具体的使用保管人，部门统一使用的由兼职管理员保管，个人使用的非生产性固定资产必须登记造册，并报综合管理部专职办公用品管理员进行登记。（十一）非生产用固定资产由财务管理部建立费用总账，综合管理部负责建立设备总账，综合管理部和财务管理部应不定期对各部门的非生产用固定资产的使用情况进行抽查.(十二)公司所属各部门之间因生产经营和管理需要，某项非生产性固定资产需从一个部门调整到另一个部门时，必须填写“固定资产转移单"，经综合管理部批准后，办理转移手续。转移单一式三联，一联调入部门，一联调出部门，一联交综合管理部专职办公用品管理员。（十三）根据非生产用固定资产的使用情况，由综合管理部与使用单位配合，每年进行定期的清理和盘点工作。在盘点过程中，不能继续使用的废旧设备，填写废旧物资报废申请单，由公司总经理签字后及时进行报废处理，并报财务管理部作帐务处理。（十四)综合管理部每月必须将本月入库单和物品领用单整理装订成册,并妥善保管备查，按“入库单”和“物品领用单”登入库存物质保管台帐，每月填写非生产用固定资产、低值易耗品的使用和盘点表.（十五）各部门的非生产用固定资产损毁，需要维修时,必须通知综合管理部，综合管理部根据供货的三包情况请供货商进行维修，或者请专业人员进行维修，维修费用统一到财务管理部报销。第七条办公用品的遗失或损坏的处理(一）消耗类办公用品领用原则以旧换新;自动化类、通讯类和一般类办公用品如属于固定资产，须在折旧完毕后（如：电脑一般使用年限是5年）不能使用的情况下才按相应程序给予更换,在折旧期内原则上不予更换,确需更换必须有正当原因且经主管领导签字报总经理核批。（二)使用人领用的办公用品必须珍惜爱护,任何人不得随意损坏和遗失；发生损坏和遗失属于使用者原因时，不再补发,由使用者自行购买。（三）非使用人原因发生损坏或遗失，使用人应及时报告部门负责人,并说明情况，由部门负责人签署意见后,按申购程序办理换发或补发。第八条岗位变动处理(一）员工在公司内部不同部门轮岗，符合新岗位办公用品配置标准的物品可随人带走,不符合新岗位配置标准的物品交回公司综合管理部,并办理相应注销手续。(二）员工离开本公司工作时均应在离职前交还所有正在使用的办公用品后，有关部门才能办理离职手续.第九条报废处理(一)办公用品长期使用自然损坏者，由部门负责人签署报废意见,按报废处理。（二）办公用品报废后,使用人需交回报废用品并重新履行申领手续方可重新配置。第十条费用的列支非消耗类办公用品根据公司财务标准，列入公司固定财产及低值易品科目。消耗类办公用品支出列入各部门办公费用。第四章检查与考核第十一条本办法的执行情况由综合管理部负责检查与考核。第十二条依据本办法和企业绩效管理相关规定进行考核。第五章附则第十三条本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十四条本办法由综合管理部起草并负责解释。附件：1。《日常办公消耗类用品明细》2．《办公用品需求计划表》3．《办公用品采购计划表》附件1：大同煤矿集团公司××发电有限公司日常办公消耗类用品1、日常文具用品笔筒、订书机、起钉器、订书针、回形针、图钉、大头针、打孔机、胶带、双面胶、泡棉胶、美纹胶、封箱器、胶水、胶棒、强力胶、修正笔、修正液、修正带、橡皮、剪刀、美工刀、刀片、切纸刀、铅笔刀、削笔机、长尾夹、白钢夹、塑料夹、推夹器、装订夹、度量用品、计算器(普通或函数）；2、书写工具用品钢笔、台笔、软笔、荧光笔、宝珠笔及替芯、圆珠笔及替芯、中性笔及替芯、中油笔及替芯、白板笔、清洁套装、记号笔、胶片笔、油漆笔、广告笔、铅笔、活动铅笔及替芯、墨水、墨汁；3、纸、簿本及便条白色复印纸、彩色复印纸、财务软件打印纸、传真纸、高档纸、特种纸、绘图纸、彩激纸、彩喷纸、相片纸、胶装本、铁钉本、线圈本、活页本、各种行政笔记本、拍纸本、便签本、便条纸、通讯录、告示贴、标签；4、文件管理用品硬面文件夹、孔型文件夹、文件保护套、强力文件夹、长押夹、悬挂夹、板夹、文件袋、抽杆夹、报告夹、分类夹、签约夹、档案盒、资料册、挂快劳、快劳架、分类索引、文件栏、书立、文件盘、文件筐、名片夹、名片册、名片盒;5、办公设备或耗材碎纸机、电话机、激光打印机耗材、喷墨打印机耗材、针式打印机耗材、传真机耗材、复印机耗材;6、数码产品及周边用品U盘、磁盘、光盘、电源插座；7、财务管理用品帐簿、帐页、凭证、凭单及封面、用友帐皮、帐夹、帐盒、会计专用印章、号码机及印油、印台、票据夹、印章垫、验钞机、点钞机、支票打印机、财务装订机及用品、保险箱、保险柜8、办公生活用品饮品、食品、水杯、器皿、胶卷、电池、体育、娱乐用品PAGEPAGE70附件二：大同煤矿集团公司××发电有限公司办公用品需求计划表办公用品需用计划表编号:金额:___________________总经理：分管副总经理综合管理部负责人：申请部门负责人：编制：年月日

大同煤矿集团××发电有限公司办公用品需用计划表序号名称规格型号单位数量计划价格(元）小计（元)推荐厂家订货时间备注12345678910合计附件三：大同煤矿集团公司××发电有限公司办公用品采购计划表编号:金额：___________________总经理：分管副总经理综合管理部负责人:申请部门负责人:编制：年月

大同煤矿集团××发电有限公司办公用品采购计划表序号名称规格型号单位数量估算单价（元）小计（元）推荐厂家备注123456789合计:PAGEPAGE80差旅费报销管理办法第一章总则第一条为了加强大同煤矿集团××发电有限公司(以下简称“公司”)差旅费的管理,严格控制差旅费支出,结合公司实际情况，制定本办法。第二条本办法适用于公司差旅费管理.第二章职责第三条综合管理部是公司差旅费标准的制定部门，负责对管理非标准的执行情况进行监督考核。第四条财务管理部负责按差旅费标准实施费用报销,并定期按部门统计费用发生情况,按月进行通报.第三章管理内容与方法第五条差旅费报销本着勤俭节约原则，严格按财务预算控制支出。第六条公司人员出差必须有严格的审批程序，员工到外省出差，必须事先填制“出差申请单"，并经部门负责人、分管副总经理批准，乘坐飞机还需总经理批准.第七条员工在出差地根据工作需要可乘坐公交车、地铁、小公共汽车、出租车，不准包租车.出差人员外地市内交通费及在规定范围内乘坐飞机往返机场的交通费,可凭票据据实报销。第八条员工出差乘坐车、船、飞机席位控制标准：（一)总经理、副总经理及享受同等待遇的人员出差可乘坐火车软席、软卧，飞机经济舱、轮船二等舱位.（二）其他人员出差可乘坐火车软席、硬卧、和轮船三等舱。乘坐火车时间在8小时以上的,经批准可以乘坐飞机经济舱.为鼓励乘坐火车出差,连续乘坐火车每满8小时，凭票按50元的标准发给伙食补助费。(三）乘坐席位超过控制标准的，必须事先经部门负责人和分管副总经理批准.否则，超过标准部分由本人承担.第九条员工出差住宿费报销标准（一）总经理、副总经理以及享受同等待遇人员出差到一般地区，住宿费每人每天400元，到特殊地区每人每天480元。（二）部门主任及享受同等待遇人员出差到一般地区，住宿费每人每天300元，到特殊地区每人每天360元.(三）其他人员出差到一般地区,住宿费每人每天200元,特殊地区每人每天260元。（四）在一般情况下，应两人合住一个标准房间,住宿费标准一般地区按每人每天200元限额控制,特殊地区按每人每天260元限额控制.第十条员工参加公司系统会议的差旅费和会务费报销必须持经分管领导批示的会议通知。第十一条员工在太原、大同、原平市内出差原则不允许发生住宿费，如确实需用住宿，必须和综合管理部联系，到有协议的宾馆住宿，发生的住宿费用由综合管理部统一管理(预定，结算)。第十二条员工在山西省内出差不给伙食补助费，在山西省外出差按照以下规定给以伙食补助：(一）员工外地出差，不分途中和住勤，平均按一般地区每人每天30元（特殊地区每人每天40元)发给伙食补助.（二）因工作需要,经批准到外埠参加短期的技术、业务培训班及研讨班，时间在一个月以内的（含），按每人每天20元标准补助；时间在一个月以上的(自入学之日起，不论中途回来否），每人每天补助10元。（三）学历教育和为晋职、晋级、升学而自愿参加的学习班、补习班不予补助。（四)经批准参加在外函授学习的人员,只按标准报销面授时的往返路费和由函授站统一安排住宿的住宿费，不再发放其他补助。第十三条员工职工在工作期间的人身保险由公司统一购买，自行购买的保险（航空意外险等）不予报销。第十四条出差人员应对差旅费票据的合法性、真实性负责。在报销时，应将住宿费发票,车、船、飞机票等票据准备齐全，并按财务规定粘贴整齐,填写清楚。凡票据不齐全或票据遗失者,不予报销。第四章检查与考核第十五条本办法的执行情况由综合管理部负责检查与考核。第十六条依据本办法和企业绩效管理相关规定进行考核.第五章附则第十七条本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十八条本办法由综合管理部起草并负责解释.

接待工作管理制度第一章总则第一条为进一步规范大同煤矿集团××发电有限公司（以下简称“公司"）接待工作，本着既满足工作需要，又节约开支的原则，制定本制度。第二条本制度适用于公司对外接待管理。第二章职责第三条综合管理部为全公司接待工作的归口管理部门，负责公司接待工作的组织、协调和管理.第三章管理内容与方法第四条凡上级机关、政府有关部门、业务协作单位和兄弟单位人员来公司检查、指导和联系工作,一律由综合管理部先行接待，了解来访意图,再确定对口接待部门。如有重大的接待应及时拿出接待方案（附件2）,并报公司领导审批执行.第五条来访客人一般应安排工作餐。安排工作餐由接待部门填写《客饭审批单》（见附件4),部门负责人审批后,综合管理部安排就餐。第六条来访客人需在公司内安排桌餐的，由接待部门填写《客饭审批单》,报公司分管副总经理审批，综合管理部根据公司领导审批的《客饭审批单》核定就餐标准、安排就餐.第七条接待部门应本着业务对口、级别相当的原则从严掌握陪餐人数。第八条因特殊情况需在外安排宴请的，必须事先经公司分管领导、总经理批准，并由综合管理部统一安排。私自在外宴请的,所有费用一律自理。第九条需在市内酒店就餐者,填写《就餐申请单》（见附件5），经公司分管领导批准后，统一由综合管理部安排协议就餐地点就餐。第十条因公出差，需在市外的酒店就餐者，经公司分管领导批准后，可自行安排，返回后填写《在外就餐报告单》（见附件6），写明理由，经公司分管领导审批.第十一条公司领导和各职能部门的招待费用实行年度承包制。费用指标由综合管理部会同财务管理部确定报公司领导审批下发。第十二条综合管理部负责各分管领导和部门招待费的统计工作，统计工作包括公司餐厅的费用和在外宴请的费用，所以公司报销所有的招待费用必须到综合管理部综合管理员处登记，然后由综合管理员签字后财务方可以报销。超年度招待费用年度承包指标的，综合管理部请示公司总经理同意后方可给以报销。第十三条来访客人的住宿费用原则上自理.特殊情况下需免费住宿的,接待部门需填写“免费住宿申请单"(见附件7)，经公司领导分管领导批准后，由综合管理部安排在公司招待所住宿。需要在外安排住宿必须公司总经理批准。第十四条公司各部门需对外赠送礼品时，需填写《对外赠送礼品申请单》（见附表6）,经公司分管领导审核并报总经理同意后,由综合管理部统一安排。第四章检查与考核第十五条本制度的执行情况由综合管理部负责检查与考核。第十六条依据本制度和企业绩效管理相关规定进行考核。第五章附则第十七条本制度经公司总经理办公会讨论通过,自颁布之日起执行.第十八条本制度由综合管理部起草并负责解释.附件：1.《接待程序流程图》2。《接待方案》3.《就餐程序》4.《客饭审批表》5。《就餐申请单》6。《在外就餐报告单》7。《免费住宿申请单》

附件1:大同煤矿集团公司××发电有限公司接待程序流程图来宾来宾综合部拟定接待计划专业性接待了解客人身份、人数、来意以及抵达、停留时间报领导审批确定接待人员执行接待计划送客报告接待程序转有关部门接待

附件2：大同煤矿集团公司××发电有限公司接待方案发至：日期：年月日发自：综合管理部编号:签发:一、来访单位人员名单二．××公司接待人员三．接待日程时间:入住：就餐:

附件3:大同煤矿集团公司××发电有限公司就餐程序安排客饭安排客饭安排宴请综合管理部审批接待部门填写：1客饭审批单2宴请申请单报分管领导审批来宾

附件4:大同煤矿集团××发电有限公司客饭审批表年月日申请部门填写申请部门申请人部门负责人接待单位接待人数接待日期领导批示综合管理部负责人接待标准桌餐（甲类）桌餐（乙类）公司分管领导桌餐(丙类）自助（18元/天）食堂填写实际消耗烟酒数量（食堂填写,由陪餐领导确认）陪餐领导确认备注接待桌餐（甲类）必须提前一天办理审批，其他必须提前三小时办理审批。PAGEPAGE100附件5:大同煤矿集团××发电有限公司就餐申请单申请部门负责人时间年月日()餐来客单位外出就餐原因来客人数陪餐人数申请就餐总额（包括酒水、烟等一切费用)公司分管领导意见综合管理部安排情况酒店名称餐厅号控制标准安排人实际费用报销人备注

附件6:大同煤矿集团××发电有限公司在外就餐报告单责任部门负责人时间年月日（）餐就餐原因酒店名称地市名称我公司参加人员实际发生费用公司分管领导批示备注

附件7：大同煤矿集团××发电有限公司免费住宿申请单申请部门时间来客单位人数天数情况说明申请部门领导签字综合管理部审核公司领导批示附件8：大同煤矿集团××发电有限公司对外赠送礼品申请单申请部门负责人时间年月日情况说明申请礼品名称数量价格综合管理部意见公司分管领导意见总经理批示综合管理部办理情况备注车辆与驾驶员管理办法第一章总则第一条为了管理好大同煤矿集团××发电有限公司(以下简称“公司”）的车辆和驾驶员,做到用车有序、行车安全，降低费用，制定本办法。第二条本办法依据《中华人民共和国道路交通管理条例》相关规定制订.第三条本办法适用于公司行政办公用车管理.第二章职责第四条公司的车辆由综合管理部负责管理,综合管理部设置分管主任和兼职汽车管理员。第五条兼职汽车管理员对公司车辆和驾驶员建立汽车和驾驶员管理台帐；建立汽车的修理、保养、运行、事故的记录台帐。第三章管理内容与方法第六条车辆的管理(一）公司的车辆由综合管理部负责管理,综合管理部设置分管主任和兼职汽车管理员。兼职汽车管理员对公司车辆和驾驶员建立汽车和驾驶员管理台帐；建立汽车的修理、保养、运行、事故的记录台帐。(二）汽车台帐应有汽车的购置时间、费用；汽车大、小修和保养的时间，费用;修理保养的内容明细.汽车台帐应有汽车逐月的运行公里数和逐月的油耗数量，并计算出逐月的油耗指标.（三）公司各种车辆的附带资料，除行车执照、保险卡由各使用人携带外，其余均由综合管理部保管,不得遗失.（四）公司所有车辆应定人和定车,不得相互调车驾驶，如需要相互调车驾驶，必须经过综合管理部部长同意，并到兼职汽车管理员处办理车辆转籍交接手续，兼职汽车管理员应将相互调车的具体时间登入汽车管理台帐。（五）公司车辆除公司领导（副总经理以上领导)外，其他部门和人员不设置专车,需要用车必须办理“派车单”，由综合管理部统一派车。(六）公司各部门因公使用车辆时,必须提前一天填写“派车单”中申请栏，经部门负责人或分管领导核准后交综合管理部调派，无“派车单”者，禁止出车。(七）“派车单”应详细填写用车部门、乘车人、用车的具体事由(用车事由不能只填写公差两字）、用车的时间和详细路线，经部门负责人核准签字.(八）原平市以内的派车由综合管理部兼职汽车管理员进行派车，省内原平市以外的派车由综合管理部分管主任人进行派车，省外用车需经总经理同意并批示后由综合管理部派车.（九）综合管理部汽车管理员应详细填写派车的专职驾驶员、车号和规定的行驶里程（轩岗20公里,原平80公里，太原300公里，大同450公里）,每月按照“派车单(十)驾驶员应妥善保管“派车单"，它是驾驶员报销过路费和外出住店费用的依据，综合管理部汽车管理员按照“派车单”审核驾驶员报销过路费和外出住店费。没有“派车单”的过路费和外出住店费不予报销。(十一)综合管理部部长和兼职汽车管理员应及时落实汽车的保险办理情况,到规定的汽车4S店办理汽车的保险，不办理保险的汽车不准上路行驶。(十二）综合管理部兼职汽车管理员负责办理公务车辆的油卡充值情况。每个月初公司领导（除董事长外)专职车辆油卡充值3000元。其它车辆每个月初油卡补足3000元，每月不够的情况下一次充值1000元。（十三）每年的5月-10月所有公司公务车辆统一在公司清洗,如有特殊情况必须在外洗车的需报综合管理部负责人审批.其它月份公司公务车辆可以在外面清洗，但每月洗车费不允许超过100元。如果不按照规定执行,洗车费不给予报销。（十四)公司车辆必须在规定的公里数进行保养。新车在4S店规定公里数保养过后每5千公里进行一次保养.如果超出5千公里司机没有提出保养申请，车辆出现故障,司机要承担一定得责任.轮胎在没有特殊的情况下5万公里进行一次更换。车辆维修必须经过综合管理部负责人的审批.如果不按照规定执行，维修费不给予报销。（十五）公司公务车辆在新购时进行一次全面装潢,以后每两年进行一次修整装潢.每两年购买一次凉、棉坐垫.如果不按照规定执行，车辆装潢费、坐垫费不给予报销。（十六）公司公务车所产生的票据，每半个月进行一次报销。如有特殊情况，必须在一个月内报销。所有票据不能超过一个半月。第七条专职驾驶员的管理（一)公司的车辆必须由公司雇用的专职驾驶员驾驶，其他人不得驾驶本公司的汽车，专职驾驶员必须符合如下规定：1、专职驾驶员应持有中华人民共和国机动车驾驶证。2、驾龄在五年以上,且无重大违章和行车事故，安全行车十万公里以上。3、具有熟练的操作技能，思维敏捷。4、身体健康,无影响驾驶的疾病。5、驾驶车辆必须是驾驶执照规定的允许范围。（二)专职驾驶员应每周对自己驾驶的车辆进行检查及保养，确保行车安全。并于规定日期，前往监管部门受检、并交纳各项费用，如逾期未受检验或证件不全致遭罚款处分者,其费用由专职驾驶员自行负担。(三)专职驾驶员负责每月将车辆耗油量及行驶里程数记录报综合管理部，综合管理部兼职汽车管理员应不定期对其进行核查.如超过耗油标准时应对专职驾驶员按油价的50％进行考核。如果专职驾驶员连续两次被耗油考核，公司将解雇其雇佣合同。（四)专职驾驶员出车在外或出车归来停放车辆，一定要注意选取停放地点和位置，不能在不准停车的路段或危险地段停车。离开车辆时，应锁好保险锁，防止车辆被盗.（五)专职驾驶员驾车一定要遵守交通规则，文明开车,严禁危险驾车(包括高速、爬头、紧跟、争道、赛车等）.（六)专兼职驾驶员必须按照“派车单”的指定路线行车,如果超出规定路线行车产生的费用不予报销，超出规定路线行车发生的事故由当事人负责.（七）专职驾驶员出车执行任务，遇特殊情况不能按时返回的，应及时通知总经理工作部有关人员和分管主任,并说明其原因.（八）无论何时何地，专职驾驶员应随身携带手机并保持开机状态，并及时接听分管领导的电话。(九）专职驾驶员应知事项:1、每天擦洗车辆，以保持车辆的清洁(包括车内、车外和引擎的清洁）,配备必须必备的专用工具和备品备件。2、出车前例行检查车辆的水、电、油及其他性能是否正常,发现不正常时,要立即加补或调整，出车回来，应立即到车辆管理员处报到。3、发现所驾车辆有故障时要立即检修，不允许带病出车。不会检修的，车辆的维修和保养必须经过分管领导批准，未经批准，不许私自将车辆送出维修和保养。4、对车辆各种证件的有效性应经常检查，应保证出车时证件齐全。5、专职驾驶员对乘车人要热情、礼貌，说话应文明。车内客人谈话时，除非客人主动搭话,不准随便插嘴。6、接送员工的专职驾驶员，要准时出车,不得误点。7、上班时间内，专职驾驶员未派出车的，应随时在公司等候出车。不准随便乱窜其他办公室。8、应服从车辆管理员的工作安排，不得借故拖延或拒不出车。对工作安排有意见的,可及时向主管领导反映.9、下班后或者出车到外办事,用车人离开车后,专职驾驶员应将车辆停放在规定地点,不准私自用车。10、专职驾驶员未经领导批准,严禁将自己驾驶的车辆随便交给他人驾驶或练习驾驶。11、专职驾驶员工作勤奋，全年安全行车,未出交通事故者,公司将适当给予奖励;工作怠慢、违反制度、发生事故者,视具体情节给予相应处罚直至除名.第八条交通安全（一）根据公司安全管理办法，实行以行政正职为安全第一责任人的交通安全管理责任制。日常安全管理工作由综合管理部负责组织实施，具体有如下实施内容。1、组织驾驶人员及时传达学习交通安全方面的文件和有关业务知识,强化安全意识，提高整体素质.2、每周由兼职汽车管理员组织一次安全学习，时间不少于2小时,确保车辆设备及交通安全。3、建立车辆安全运行和驾驶员安全行车档案。不定期对车辆检查,及时消缺，保证车辆处于安全运营的良好状态.（二）安全行车规定：严禁疲劳驾驶，严禁酒后驾车，轮胎气压不得超过规定标准。春、冬季安全注意事项:注意气候变化，遇有寒流注意防冻。早上柏油路面出现霜或薄冰，注意观察，预防侧滑.开春后路肩松软，行驶、停车勿太靠道路边沿。遇有翻浆路时需查看清楚后再行通过。公路有水，注意观察，减速通过.注意公交车辆、出租车辆、农用车辆及行人。适时对车辆进行换季保养。防冻液应查验冰点,随时检查水箱及水管路，防止结冻。烤车、取暖注意防火和气体中毒。车辆进行预热后方可行驶。出车应带齐防寒、保温、防滑用具；冰雪路行车严禁急制动、急打方向、急加油门、超速行驶，预防侧滑侧翻.风、雪、雾天、前风挡玻璃结霜视线不清时，最高时速不得超过20—30公里。夏、秋季安全注意事项：高温条件下，注意适时作息，防止中暑。山路、水路、风、雨、雾天行车，应细心观察，严禁超速行驶,情况不明，应停车检查。发动机及其它部件出现高温时，严禁急剧冷却。公司区域内注意事项:在公司区域内,车辆行驶速度应在15km/h以内。(三)公司汽车违反交通规则，其罚款和扣款一概有专职驾驶员负担，公司兼职汽车管理员每月的十五日上网查询汽车的违章情况，督促专职驾驶员进行处理，如本月不处理，下月从专职驾驶员中扣除违章罚款的150％的费用。（四)各种车辆如在执行公务中遇不可抗拒的车祸发生,除向附近警察机关报案外，并须即刻与公司综合管理部联络,综合管理部负责人员除即刻前往处理外，还应及时通知保险公司办理赔偿手续。(五)自觉遵守交通法规，不开超速车,不开疲劳车，不违章超车，确保行车安全.自觉接受上级及车管部门的检查监督，按时参加安全学习和各项安全活动,参加车辆检验和驾驶证年审。第四章检查与考核第九条本办法的执行情况由综合管理部负责检查与考核.第十条依据本办法和企业绩效管理相关规定进行考核。第五章附则第十一条本办法经公司总经理办公会讨论通过，自颁布之日起执行。第十二条本办法由综合管理部起草并负责解释。

授权委托管理办法第一章总则第一条为规范大同煤矿集团××发电有限公司(以下简称“公司”）授权委托事务管理以及授权委托书的管理,强化工作纪律，提高工作效率，根据国家政策、法规、大同煤矿集团以及公司的相关规定，制定本办法。第二条本办法中的授权委托和授权委托书均指公司工作范围内的情况,不含私人事务。第三条本办法适用于公司的授权委托事务管理。第二章职责第四条综合管理部是授权委托书的归口管理部门，文书应负责办理日常事务，并按档案管理要求进行归档。第三章管理内容与方法第五条授权委托（一）在对外进行合同和协议的签订、法律纠纷的代理、会议的参加及表决等需要授权的事项，应在公司或权属者同意的前提下，实施授权委托。(二）授权委托应采取书面委托，并填写授权委托书。（三)公司对授权委托权限实行动态管理:在授权期限内原委托业务的范围发生变动的，授权内容应随之（四）授权委托在规定的时间、权限范围内有效，超出委托时间、权限的视为无效权利。第六条授权委托书（一）授权委托书分正本、副本两份，被委托人自用正本，公司存档副本。(二）授权委托书应按公司统一的样式进行认真填写，并真实反映委托人和被授权人的意愿.(三）授权委托书应经由委托人签名或盖章，并说明委托事项、权限、时间范围，公司授权委托的应加盖公司印章。有效的授权委托书在文本上不得有任何修改、涂抹的痕迹.（四）被授权人应充分了解授权人的意图和详细事项，并在授权委托书的相应栏目内签字。(五）被授权人应妥善保管好授权委托书，不得出借、毁损、遗失等；出现上述情况时，应立即报告授权人,综合管理部按授权人的要求予以补办。(六）出现下列情况之一，授权委托书失效:1、授权委托期限已满的.2、授权委托书虽在授权期限内，但被授权人工作岗位发生变动或调出公司的.3、授权委托书虽在授权期限内，但授权权限超出受托人的业务范围的或受托人的业务发生变动的。4、被授权人与公司解除、终止劳动合同或达到法定退休年龄的（特殊情况除外）。5、授权委托人撤回全部或部分委托授权的。6、其他应当视为失效的情况。第七条被授权人公司对被授权人实行严格的管理。有下列情形之一，根据情节轻重，给予责任人行政处分、经济处罚或解除劳动合同；构成犯罪的，由司法机关依法追究刑事责任。1、超越授权范围开展业务活动的.2、授权委托书失效后仍进行该授权委托事项的。3、无权转委托而擅自转委托开展业务活动的。4、对授权委托事项不尽职责，给公司造成损失的。5、有违反本办法规定情形的。6、其他违反国家法律、集团和公司有关规定给单位造成经济损失的情形。第四章检查与考核第八条本办法的执行情况由综合管理部负责检查与考核.第九条依据本办法和企业绩效管理制相关规定进行考核。第五章附则第十条本办法经公司总经理办公讨论通过，自颁布之日起执行。第十一条本办法由综合管理部起草并负责解释。附件：1。《授权委托书(正本、副本）》2。《法定代表人授权委托书（正本、副本）》

附件1：授权委托书（正本) 〔20XX〕第号授权人：职务被授权人：职务授权内容及权限：有效期限：年月日至年月日授权人签字：被授权人签字:签发日期：年月日注：1.授权委托书须由授权人签名，说明委托事项和权限方有效。2.此委托书一式二份（正本、副本）,副本由单位存查,正本由被授权人使用.授权委托书（副本） 〔20XX〕第号授权人：职务