巡察内部监督制度

PAGE巡察内部监督制度一、总则（一）目的为了加强公司内部管理，规范巡察工作，强化内部监督，确保公司各项工作合法合规、高效有序运行，保障公司和员工的合法权益，特制定本巡察内部监督制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部及所属各部门、各分支机构、各子公司。（三）基本原则1.依法依规原则：巡察工作严格遵循国家法律法规、党内法规以及公司各项规章制度。2.客观公正原则：以事实为依据，全面、准确、客观地反映被巡察对象的情况，不偏袒、不徇私。3.问题导向原则：聚焦公司经营管理中的重点、难点和风险点，着力发现问题、形成震慑。4.监督与服务并重原则：通过巡察监督，促进公司改进管理、提升效益，同时为公司发展提供有力保障。二、巡察机构与职责（一）巡察工作领导小组1.公司设立巡察工作领导小组，由公司党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，成员包括公司其他领导班子成员。2.职责：贯彻落实党中央、上级党组织关于巡察工作的决策部署。研究决定巡察工作的重大事项。统筹协调巡察力量，指导、督促和检查巡察工作。听取巡察工作汇报，研究解决巡察工作中存在的问题。（二）巡察工作办公室1.巡察工作领导小组下设巡察工作办公室，作为日常办事机构，设在公司纪委。2.职责：负责巡察工作的组织协调、统筹安排。制定巡察工作计划、方案和相关制度。组建巡察组，对巡察组进行培训、管理和监督。负责与被巡察对象沟通联络，安排进驻巡察事宜。对巡察发现的问题进行梳理、分析，提出整改建议，并跟踪督促整改落实。负责巡察工作资料的整理、归档和保管。（三）巡察组1.根据巡察工作需要，组建若干巡察组，每组设组长一名，成员若干。2.职责：按照巡察工作领导小组和巡察工作办公室的部署，开展具体巡察工作。通过查阅资料、个别谈话、实地走访、问卷调查、数据分析等方式，对被巡察对象进行全面深入的了解。发现被巡察对象存在的问题，形成巡察报告，提出整改意见和建议。对巡察发现问题的整改情况进行跟踪检查。三、巡察内容（一）党的建设方面1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况。2.党组织发挥领导核心作用，把方向、管大局、保落实情况。3.党内政治生活开展情况，包括“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度执行情况。4.党员教育管理监督情况，党员发展、党费收缴、党员组织关系管理等工作落实情况。（二）党风廉政建设方面1.党风廉政建设主体责任和监督责任落实情况，党组织负责人履行第一责任人职责，领导班子其他成员履行“一岗双责”情况。2.廉洁风险防控机制建设情况，重点领域、关键环节廉洁风险排查和防控措施落实情况。3.执行中央八项规定精神及其实施细则情况，整治形式主义、官僚主义、享乐主义和奢靡之风情况。4.纪律执行情况，有无违规违纪行为，特别是违反党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律、群众纪律、工作纪律和生活纪律的问题。（三）企业经营管理方面1.公司发展战略、规划和年度经营目标的制定与执行情况。2.企业内部控制制度建设与执行情况，包括财务、采购、销售、投资、项目管理等关键环节的内部控制。3.企业资产运营情况，资产的安全、完整、保值增值情况，有无资产流失现象。4.企业财务管理情况，财务核算的真实性、准确性、完整性，资金使用的合规性、效益性，预算管理和成本控制情况。5.企业人力资源管理情况，人才队伍建设、薪酬福利、绩效考核、劳动用工等制度执行情况。（四）选人用人方面1.干部选拔任用工作制度执行情况，选拔任用程序是否规范，有无违反组织人事纪律的问题。2.干部选拔任用工作的公正性、民主性、科学性，是否存在任人唯亲、拉票贿选、跑官要官等不良现象。3.干部考核评价机制运行情况，考核评价结果是否真实反映干部德、能、勤、绩、廉表现。四、巡察工作程序（一）巡察准备1.巡察工作办公室根据公司党委工作部署和实际情况，制定年度巡察工作计划，报巡察工作领导小组批准后实施。2.每次巡察前，巡察工作办公室组建巡察组，明确巡察组组长、成员及分工，并开展巡察前培训，使巡察人员熟悉巡察工作流程、方法和要求。3.巡察组制定具体巡察工作方案，明确巡察对象、内容、方式、步骤和时间安排等。4.巡察组提前向被巡察对象发出巡察通知，告知巡察的时间、内容和要求，要求被巡察对象做好相关准备工作。（二）巡察进驻1.巡察组进驻被巡察对象后，召开巡察工作动员会，向被巡察对象全体人员通报巡察目的、任务、内容和工作安排，提出工作要求。2.被巡察对象按照巡察组要求，提供相关文件、资料、报表等，配合巡察组开展工作。（三）巡察了解1.巡察组通过多种方式开展巡察了解工作：查阅资料：查阅被巡察对象的文件、会议记录、财务账目、合同协议、规章制度等资料。个别谈话：与被巡察对象领导班子成员、中层干部、关键岗位人员、职工代表等进行个别谈话，了解情况。实地走访：深入被巡察对象的工作场所、下属单位等进行实地查看，了解实际情况。问卷调查：设计调查问卷，广泛征求干部职工对被巡察对象相关工作的意见和建议。数据分析：运用信息化手段，对被巡察对象的业务数据进行分析比对，查找异常情况。2.巡察组对巡察了解到的情况进行梳理、分析，发现问题线索，形成工作底稿，为撰写巡察报告提供依据。（四）巡察报告1.巡察组在巡察了解结束后，撰写巡察报告。巡察报告应客观、准确地反映巡察发现的问题，深入分析问题产生的原因，提出针对性的整改意见和建议。2.巡察报告初稿形成后，巡察组组长组织成员进行讨论修改，确保报告内容真实、逻辑严谨、条理清晰。3.巡察组将巡察报告报送巡察工作办公室，巡察工作办公室对报告进行审核把关，提出修改意见，反馈给巡察组进一步完善。经审核通过的巡察报告报巡察工作领导小组审定。（五）巡察反馈1.巡察工作领导小组审定巡察报告后，召开巡察反馈会议。巡察工作领导小组组长或副组长主持会议，巡察组组长向被巡察对象反馈巡察情况，提出整改要求。2.被巡察对象主要负责人在会上作表态发言，表明对巡察反馈问题的认识和整改决心，承诺按时完成整改任务。3.巡察反馈会议结束后，巡察组向被巡察对象送达巡察反馈意见书面材料，明确指出问题、整改要求和整改期限。（六）整改落实1.被巡察对象收到巡察反馈意见后，应及时召开专题会议，研究制定整改方案，明确整改措施、责任领导、责任部门和整改期限，并将整改方案报送巡察工作办公室备案。2.被巡察对象按照整改方案认真组织实施整改，定期向巡察工作办公室报告整改进展情况。巡察工作办公室对整改情况进行跟踪检查，督促整改落实。3.整改期限结束后，被巡察对象向巡察工作办公室报送整改报告，巡察工作办公室组织对整改情况进行验收评估。对整改不到位的，责令继续整改，直至达到要求。（七）巡察结果运用1.将巡察结果作为对被巡察对象领导班子及其成员考核评价、选拔任用、奖励惩处的重要依据。对于巡察发现的问题突出、整改不力的领导班子和领导干部，按照有关规定严肃问责。2.针对巡察发现的普遍性、倾向性问题，及时向公司党委提出加强管理、完善制度的建议，推动公司整体管理水平提升。3.对巡察发现的违规违纪问题线索，按照规定移交公司纪委或其他相关部门进行调查处理，严肃追究相关人员责任。五、巡察工作纪律与监督（一）巡察工作纪律巡察人员应当严格遵守以下工作纪律：1.严格遵守党的政治纪律、组织纪律、廉洁纪律，保守巡察工作秘密。2.坚持原则，实事求是，客观公正，不得歪曲事实、隐瞒不报。3.廉洁自律，严禁利用巡察工作之便谋取私利，严禁接受被巡察对象的礼品、礼金、宴请等。4.严格遵守巡察工作程序和工作要求，不得擅自简化程序、扩大范围或缩小内容。5.认真履行职责，不得敷衍塞责、推诿扯皮，确保巡察工作质量和效果。（二）对巡察工作的监督1.公司党委加强对巡察工作的领导和监督，定期听取巡察工作汇报，研究解决巡察工作中存在的问题。2.公司纪委对巡察组