合同签订履行监督制度

PAGE合同签订履行监督制度一、总则（一）目的为加强公司合同签订与履行的管理，规范合同行为，防范合同风险，维护公司合法权益，提高公司经济效益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司及所属各部门、各分支机构在经营活动中签订的各类合同，包括但不限于买卖合同、租赁合同、服务合同、技术合同、借款合同等。（三）基本原则1.依法合规原则合同的签订与履行必须遵守国家法律法规和相关行业标准，确保合同合法有效。2.诚实守信原则合同双方应诚实守信，全面履行合同约定的义务，不得擅自变更或解除合同。3.风险防控原则加强合同签订与履行过程中的风险识别、评估和防控，确保公司利益不受损失。4.分级管理原则根据合同的性质、金额等因素，实行分级分类管理，明确各级管理职责。二、合同签订管理（一）合同承办部门与人员职责1.合同承办部门负责合同的起草、谈判、签订、履行、变更、解除等工作，并对合同的真实性、合法性、完整性负责。2.合同承办人员应具备相应的业务知识和法律意识，熟悉合同签订与履行的流程和要求，严格按照本制度规定办理合同相关事宜。（二）合同起草1.合同承办部门应根据业务需要，起草合同文本。合同文本应具备明确的标的、数量、质量、价款或者报酬、履行期限、地点和方式、违约责任等条款，确保合同内容完整、准确、清晰。2.对于格式合同，应仔细审查条款，确保符合法律法规和公司利益，必要时可对格式条款进行修改或补充。（三）合同审核1.合同承办部门起草完成合同文本后，应提交相关部门进行审核。审核部门应从法律、财务、业务等方面对合同进行全面审查，提出审核意见。2.法律审核重点审查合同的合法性、合规性、风险防范措施等；财务审核重点审查合同的价款、支付方式、结算条款等；业务审核重点审查合同的条款是否符合业务实际需求，是否能够保障业务顺利开展。3.审核部门应在规定时间内完成审核工作，并出具书面审核意见。合同承办部门应根据审核意见对合同文本进行修改完善，直至审核通过。（四）合同审批1.合同审核通过后，应按照公司规定的审批流程进行审批。审批部门应根据合同的性质、金额等因素，确定审批权限，确保合同审批严格、规范。2.合同审批应重点审查合同的必要性、可行性、合法性、风险防控措施等，确保合同符合公司战略规划和利益要求。3.审批部门应在规定时间内完成审批工作，并签署审批意见。合同承办部门应根据审批意见办理合同签订手续。（五）合同签订1.合同经审批通过后，由合同承办部门负责与对方当事人签订合同。签订合同应使用公司统一印制的合同文本，确保合同签字盖章齐全、手续完备。2.合同签订过程中，应严格按照合同审批意见执行，不得擅自变更合同条款。如因特殊情况需要变更合同条款的，应重新履行审核、审批程序。3.合同签订后，合同承办部门应及时将合同文本原件交公司档案室归档，并将合同副本分送相关部门和人员。三、合同履行管理（一）合同履行计划制定1.合同签订后，合同承办部门应根据合同约定，制定详细的合同履行计划，明确各阶段的工作任务、时间节点、责任人等，确保合同履行有序进行。2.合同履行计划应报公司相关领导和部门备案，以便及时掌握合同履行情况。（二）合同履行跟踪与监控1.合同承办部门应定期对合同履行情况进行跟踪与监控，及时掌握合同履行进度，发现问题及时解决。2.对于重大合同或履行期限较长的合同，应建立专门的跟踪台账，详细记录合同履行情况，包括合同执行情况、款项收付情况、质量验收情况等。3.在合同履行过程中，如发现对方当事人出现违约行为或可能影响合同履行的情况，合同承办部门应及时采取措施，如要求对方当事人限期整改、追究违约责任、解除合同等，并及时向公司报告。（三）合同款项收付管理1.合同款项收付应严格按照合同约定执行，确保款项收付安全、及时、准确。2.财务部门应负责合同款项的收付核算工作，建立健全合同款项收付台账，及时记录款项收付情况。3.合同承办部门应及时与财务部门沟通协调，确保合同款项收付与合同履行进度相匹配。对于逾期未付或未收的款项，应及时查明原因，采取有效措施进行催收或催付。（四）合同变更与解除管理1.合同履行过程中，如因客观情况发生变化需要变更或解除合同的，合同承办部门应及时与对方当事人协商，并签订书面变更或解除协议。2.合同变更或解除协议应按照合同签订与审批程序进行审核、审批，确保变更或解除协议合法有效。3.合同变更或解除后，合同承办部门应及时将相关情况通知公司相关部门和人员，并做好合同档案的变更和归档工作。四、合同监督检查（一）监督检查职责1.公司设立合同监督检查部门，负责对公司合同签订与履行情况进行监督检查。2.合同监督检查部门应定期或不定期对合同签订与履行情况进行抽查，发现问题及时提出整改意见，并跟踪整改落实情况。（二）监督检查内容1.合同签订程序是否合规，包括合同起草、审核、审批、签订等环节是否符合本制度规定。2.合同履行情况是否良好，包括合同履行计划执行情况、款项收付情况、质量验收情况等。3.合同风险防控措施是否有效，包括合同条款的合法性、合规性、风险防范条款是否落实等。4.合同档案管理是否规范，包括合同文本的归档、保管、查阅等是否符合公司规定。（三）监督检查方式1.定期检查合同监督检查部门应定期对公司合同签订与履行情况进行全面检查，形成检查报告，报公司领导和相关部门。2.不定期抽查合同监督检查部门可根据工作需要，不定期对部分合同签订与履行情况进行抽查，及时发现问题并督促整改。3.专项检查对于重大合同、重点项目合同或存在风险隐患的合同，合同监督检查部门可组织专项检查，深入了解合同签订与履行情况，提出针对性的风险防控建议。五、违约责任与纠纷处理（一）违约责任1.合同双方应严格按照合同约定履行义务，如一方违反合同约定，应承担相应的违约责任。2.违约责任的承担方式包括继续履行、采取补救措施、赔偿损失、支付违约金等，具体承担方式应根据合同约定和法律法规规定执行。3.公司因对方当事人违约而遭受损失的，应及时采取措施追究对方当事人的违约责任，并要求对方当事人赔偿损失。（二）纠纷处理1.在合同履行过程中，如发生纠纷，合同承办部门应及时与对方当事人协商解决。协商不成的，应按照合同约定的争议解决方式进行处理，如仲裁或诉讼。2.公司应积极应对合同纠纷，及时收集相关证据，做好诉讼或仲裁准备工作。在纠纷处理过程中，应严格遵守法律法规和公司规定，维护公司合法权益。3.合同纠纷处理结束后，合同承办部门应及时将纠纷处理情况向公司报告，并做好相关资料的归档工作。六、合同档案管理（一）档案收集合同签订履行过程中形成的各类文件资料，包括合同文本、审批文件、往来信函、会议纪要、履行记录等，均应作为合同档案进行收集。（二）档案整理合同承办部门应按照档案管理要求，对收集到的合同档案进行分类整理，确保档案资料齐全、完整、规范。（三）档案保管合同档案应妥善保管，存放于专门的档案室或档案柜中，确保档案安全。档案室应具备防火、防潮、防虫、防盗等条件，定期对档案进行检查和维护。（四）档案查阅公司内部人员因工作需要查阅合同档案的，应填写档案查阅申请表，经所在部门负责人批准后，到档案室查阅。查