公司清算股东会决议模板

公司清算股东会决议模板一、会议基本信息会议名称：[公司全称]关于公司清算事宜的股东会决议会议时间：[XXXX年XX月XX日][上/下午XX时XX分]会议地点：[具体会议地址，例如：公司会议室/XX大厦XX层XX会议室]二、会议召集及出席情况1.会议召集人：[召集人姓名/名称，例如：公司董事会/执行董事XXX先生/股东XXX先生/女士]2.会议通知情况：本次股东会会议已于会议召开十五日前（或符合公司章程规定的其他期限），通过[书面/电子邮件/其他合法方式]向公司全体股东送达了会议通知，通知中载明了本次会议的时间、地点、议题及其他相关事项。3.出席会议股东及代表情况：*出席本次股东会会议的股东（或股东授权委托代理人）共计[数字]名，代表公司股份数为[具体股份数或股权比例]，占公司总股本（或注册资本）的[百分比]%。*（如有缺席股东，可简要说明：公司其他股东[姓名/名称]因[原因，可选填]未能出席本次会议。）4.会议主持人：[主持人姓名及职务，例如：董事长XXX先生/执行董事XXX先生/股东推举的XXX先生]三、会议议题1.审议《关于公司解散并进行清算的议案》；2.审议《关于成立公司清算组的议案》；3.审议《关于授权清算组办理公司清算相关事宜的议案》；4.（其他与清算相关的必要议题）。四、会议表决情况及决议内容本次股东会会议的召集、召开程序及出席股东资格均符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。与会股东（或股东授权委托代理人）就本次会议议题进行了充分讨论和审议，并以记名投票（或举手）方式进行了表决。（一）审议《关于公司解散并进行清算的议案》1.议案内容：因[请在此处填写公司解散的具体原因，例如：公司经营期限届满/股东决议解散/公司合并或分立需要解散/依法被吊销营业执照、责令关闭或者被撤销/人民法院依照《公司法》第一百八十二条的规定予以解散/其他法定或约定解散事由出现]，公司拟解散并进行清算。2.表决结果：*同意：[具体股份数或股权比例]，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]%；*反对：[具体股份数或股权比例]，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]%；*弃权：[具体股份数或股权比例]，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]%。3.决议结论：本议案获得出席会议有表决权股东所持表决权的三分之二以上（或公司章程规定的更高比例）通过。*决议内容：同意公司因[重复上述解散原因]而解散，并依法进行清算。（二）审议《关于成立公司清算组的议案》1.议案内容：鉴于公司决定解散并进行清算，提议成立清算组，负责公司清算事宜。提议清算组成员为：[姓名1]（拟任清算组负责人）、[姓名2]、[姓名3]……（可根据实际情况增减人数）。*（如清算组成员为法人或其他组织，则应写明单位名称及指派代表姓名）2.表决结果：*同意：[具体股份数或股权比例]，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]%；*反对：[具体股份数或股权比例]，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]%；*弃权：[具体股份数或股权比例]，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]%。3.决议结论：本议案获得出席会议有表决权股东所持表决权的过半数（或公司章程规定的比例）通过。*决议内容：同意成立公司清算组，清算组成员为：[姓名1]、[姓名2]、[姓名3]……。其中，[姓名1]为清算组负责人。清算组成员的任期自本决议作出之日起至公司清算程序终结之日止。若清算组成员在清算期间出现不适宜担任清算组成员的情形（如辞职、丧失民事行为能力、被依法追究刑事责任等），公司股东会授权剩余清算组成员（或另行召集股东会）决定更换或补选清算组成员。（三）审议《关于授权清算组办理公司清算相关事宜的议案》1.议案内容：为顺利推进公司清算工作，提议授权清算组在公司清算期间，依照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，全权代表公司处理以下清算事宜：*（1）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；*（2）通知、公告债权人；*（3）处理与清算有关的公司未了结的业务；*（4）清缴所欠税款以及清算过程中产生的税款；*（5）清理债权、债务；*（6）处理公司清偿债务后的剩余财产；*（7）代表公司参与民事诉讼活动；*（8）办理公司注销登记及其他与清算相关的必要手续；*（9）制定清算方案，并报股东会确认；*（10）在清算过程中，若涉及重大资产处置（可设定具体标准，如超过人民币XX万元的资产处置），应事先征得股东会同意（或根据实际情况约定其他授权限制或条件）；*（11）其他为完成公司清算所必需的行为。2.表决结果：*同意：[具体股份数或股权比例]，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]%；*反对：[具体股份数或股权比例]，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]%；*弃权：[具体股份数或股权比例]，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]%。3.决议结论：本议案获得出席会议有表决权股东所持表决权的过半数（或公司章程规定的比例）通过。*决议内容：同意授权公司清算组在公司清算期间，依照《中华人民共和国公司法》及相关法律法规的规定，并在本决议所明确的权限范围内，全权代表公司处理本议案所列各项清算事宜。（四）其他需要审议的事项（如有）*（例如：审议通过《清算费用预算方案》等，参照上述格式进行）五、其他事项（如无其他事项，可填写“本次会议无其他事项。”）六、签署出席会议的股东（或股东授权委托代理人）签字：1.[股东名称/姓名]（盖章/签字）：2.[股东名称/姓名]（盖章/签字）：3.[股东名称/姓名]（盖章/签字）：（根据实际出席股东人数增减）公司盖章：[公司全称]（公章）日期：[XXXX年XX月XX日]---使用说明及注意事项：1.【】中的内容：均为提示性或待填充内容，请根据公司实际情况进行修改和填写。2.法律依据：本模板主要依据《中华人民共和国公司法》及一般公司章程的规定拟定。公司在使用时，应确保内容符合现行有效的法律、行政法规、部门规章及公司章程的具体规定。如有特殊情况或疑问，建议咨询专业律师。3.表决权比例：请注意，根据《公司法》规定，公司解散决议需经代表三分之二以上表决权的股东通过。其他事项的表决比例，如公司章程有特别规定的，从其规定；无特别规定的，一般经代表过半数表决权的股东通过。4.清算组成员：清算组成员可以是股东、董事、监事或外部专业人士，但应确保其具备相应的资格和能力。5.授权范围：对清算组的授