公安反诈内部规章制度

PAGE公安反诈内部规章制度一、总则（一）制定目的本规章制度旨在加强公安机关反诈工作的规范化、专业化建设，有效预防和打击各类诈骗犯罪活动，保护人民群众的财产安全，维护社会稳定。（二）制定依据本规章制度依据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国人民警察法》以及其他相关法律法规，结合公安反诈工作实际制定。（三）适用范围本规章制度适用于公安机关从事反诈工作的全体人员，包括反诈中心民警、辅警以及参与反诈工作的其他相关警种人员。（四）基本原则1.依法依规原则：严格依照法律法规开展反诈工作，确保每一个执法环节都合法合规。2.预防为主原则：强化宣传教育，提高群众防范意识，从源头上减少诈骗案件的发生。3.快速反应原则：对诈骗警情迅速响应，及时开展侦查、止付、冻结等工作，最大限度挽回群众损失。4.协作配合原则：加强内部各部门之间以及与其他相关部门的协作配合，形成反诈工作合力。二、工作职责（一）反诈中心职责1.负责统筹协调本地反诈工作，制定工作计划和方案，组织开展反诈专项行动。2.承担诈骗警情的接警、处警工作，及时开展分析研判，指导基层派出所开展侦查工作。3.负责对涉案资金的紧急止付、快速冻结工作，与金融机构等相关部门建立协作机制，确保资金拦截及时有效。4.开展反诈宣传教育工作，通过多种渠道向社会公众普及反诈知识，提高群众防范意识。5.负责与外地反诈部门的协作沟通，开展跨区域诈骗案件的侦查协作。（二）侦查部门职责1.负责对各类诈骗案件进行立案侦查，依法收集、固定证据，查明犯罪事实，追捕犯罪嫌疑人。2.加强对新型诈骗犯罪的研究，及时总结作案手法和特点，为防范打击工作提供支撑。3.配合反诈中心开展涉案资金的查询、冻结等工作，协助做好案件侦查中的其他相关工作。（三）宣传部门职责1.制定反诈宣传工作计划，组织开展形式多样的反诈宣传活动。2.制作、发布反诈宣传资料，包括宣传海报、视频、手册等，通过各种媒体平台进行广泛传播。3.与其他部门协作，深入社区、学校、企业等开展反诈宣传讲座和培训，提高群众反诈知识知晓率。（四）其他警种职责1.按照各自职责，配合开展反诈工作。如治安部门加强对重点场所的治安管理，及时发现和处置与诈骗有关的线索；网安部门负责对网络诈骗案件的电子数据进行勘查、分析，协助开展侦查工作等。2.在日常工作中，注意发现和收集诈骗线索，及时通报给反诈中心或侦查部门。三、接警与处警（一）接警流程1.110报警服务台接到诈骗警情后，应详细询问报警人案件情况，包括诈骗手段、时间、地点、涉及金额、嫌疑人特征等信息，并做好记录。2.及时将警情通报给反诈中心，同时按照规定进行分类登记。（二）处警要求1.反诈中心接到警情后，应立即启动应急处置机制，安排专人负责。2.处警人员应迅速与报警人取得联系，进一步核实案件情况，指导报警人采取必要的防范措施，如停止转账、保留证据等。3.根据警情性质和紧急程度，及时开展相关工作。对于紧急止付、冻结涉案资金的警情，要在规定时间内完成操作；对于需要开展侦查的案件，要及时组织警力进行调查。（三）警情反馈1.处警人员在处置完警情后，应及时将处置情况反馈给110报警服务台和反诈中心。2.对于案件的后续进展情况，要定期向报警人通报，做好沟通解释工作。四、案件侦查（一）立案标准1.公安机关对符合下列条件的诈骗案件，应当及时立案侦查：有犯罪事实发生，即存在诈骗行为，且该行为对公私财物所有权造成了侵害。涉嫌犯罪数额达到当地规定的立案追诉标准。属于本公安机关管辖范围。2.对于虽未达到立案追诉标准，但具有下列情形之一的，也应当立案侦查：造成恶劣社会影响的。多次实施诈骗行为的。诈骗残疾人、老年人、未成年人、在校学生、丧失劳动能力人的财物，或者诈骗重病患者及其亲属财物的。以赈灾、募捐等社会公益、慈善名义实施诈骗的。其他依照刑法有关规定应当追究刑事责任的。（二）侦查措施1.调查取证侦查人员应依法全面、及时收集与案件有关的证据，包括书证、物证、证人证言、被害人陈述、犯罪嫌疑人供述和辩解、视听资料、电子数据等。通过询问被害人、证人，调取银行交易记录、通话记录、聊天记录、监控视频等方式，查明案件事实。2.线索排查对案件线索进行深入排查，梳理犯罪嫌疑人的作案轨迹、资金流向、通讯联络等情况，确定侦查方向和范围。运用大数据分析等技术手段，对相关信息进行关联分析，挖掘潜在线索。3.追缉堵截对于有明确逃跑方向和线索的犯罪嫌疑人，及时组织警力进行追缉堵截，防止其逃脱。与周边公安机关建立协作机制，互通信息，共同开展追缉堵截工作。4.情报研判定期对诈骗案件进行情报研判，分析作案特点、规律和趋势，为制定防范打击策略提供依据。加强与其他地区反诈部门的情报交流，共享信息资源，共同打击跨区域诈骗犯罪。（三）案件移送1.经过侦查，认为犯罪事实清楚，证据确实、充分，需要追究刑事责任的，制作《起诉意见书》，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。2.对于犯罪情节轻微，依照刑法规定不需要判处刑罚或者免除刑罚的案件，侦查终结后，应当写出《不起诉意见书》，连同案卷材料、证据一并移送同级人民检察院审查决定。五、涉案资金处置（一）紧急止付1.反诈中心接到诈骗警情后，应立即启动紧急止付机制，按照规定的流程和要求，向银行等金融机构发送止付指令。2.金融机构接到止付指令后，应在规定时间内对涉案账户采取止付措施，冻结账户资金，防止资金转移。（二）快速冻结1.在紧急止付的基础上，对于需要进一步冻结涉案资金的，反诈中心应及时收集相关证据材料，按照法律规定办理冻结手续。2.冻结涉案资金的期限按照法律规定执行，需要延长冻结期限的，应在期限届满前办理续冻手续。（三）资金返还1.对于查明与案件无关的被冻结资金，应当及时通知金融机构解除冻结，并返还被害人；对于冻结的犯罪嫌疑人的合法财产，在案件侦查终结后，依法予以处理。2.被害人申请返还被冻结资金的，应按照规定提交相关证明材料，经公安机关审核后，按照程序办理资金返还手续。六、宣传教育（一）宣传内容1.常见诈骗手段及防范方法，如电信诈骗、网络诈骗、金融诈骗等各类诈骗形式的特点、作案手法和防范要点。2.法律法规知识，向群众宣传与诈骗犯罪相关的法律法规，提高群众法律意识。3.典型案例警示，通过剖析真实案例，让群众了解诈骗行为的危害后果，增强防范意识。（二）宣传方式1.媒体宣传利用电视、广播、报纸等传统媒体，定期发布反诈宣传信息，制作反诈专题节目或报道。与新媒体平台合作，通过微信公众号、微博、抖音等新媒体账号，发布图文、视频等形式的反诈宣传内容，扩大宣传覆盖面。2.社区宣传组织民警深入社区，开展反诈宣传讲座、发放宣传资料、设置咨询点等活动，面对面与群众交流，解答群众疑问。在社区宣传栏、公告栏等显著位置张贴反诈宣传海报，悬挂宣传横幅，营造反诈宣传氛围。3.校园宣传走进学校，举办反诈知识讲座，针对学生群体特点，讲解防范诈骗知识，提高学生防范意识。开展反诈主题班会、知识竞赛等活动，增强学生参与度，使反诈知识深入人心。4.企业宣传深入企业，为企业员工开展反诈培训，重点讲解与企业经营活动相关的诈骗风险及防范措施。指导企业建立健全内部防范机制，加强对员工的反诈宣传教育。（三）宣传效果评估1.定期对宣传教育工作效果进行评估，通过问卷调查、现场访谈、数据分析等方式，了解群众对反诈知识的知晓率、掌握程度和防范意识提升情况。2.根据评估结果，及时调整宣传内容和方式，不断提高宣传教育工作的针对性和实效性。七、协作配合（一）内部协作1.反诈中心与侦查部门、宣传部门等内部各部门之间应建立密切的协作机制，加强信息共享和沟通协调。2.侦查部门在案件侦查过程中，需要反诈中心提供技术支持、情报分析等协助的，应及时提出申请；反诈中心应积极配合，提供相关服务。3.宣传部门在开展反诈宣传活动时，需要其他部门提供案例素材、专业指导等支持的，应主动沟通，共同做好宣传工作。（二）外部协作1.与金融机构建立协作机制，加强在涉案资金查询、冻结、返还等方面的合作，确保资金处置工作顺利进行。2.与通信运营商协作，获取涉案电话号码、通话记录等信息，为案件侦查提供线索。3.与互联网企业合作，对涉及诈骗的网络平台、账号等进行监控和处置，阻断诈骗信息传播渠道。4.加强与其他地区公安机关反诈部门的协作，开展跨区域案件侦查协作，共同打击跨区域诈骗犯罪活动。八、监督与考核（一）监督机制1.建立健全内部监督机制，加强对反诈工作各个环节的监督检查，确保各项工作依法依规开展。2.纪检监察部门负责对反诈工作中存在的违法违纪行为进行监督查处，严肃追究相关人员责任。3.设立举报电话和邮箱，接受群众对反诈工作的监督和举报，及时处理群众反