内部巡察工作制度

PAGE内部巡察工作制度一、总则（一）目的为加强公司内部管理监督，规范内部巡察工作，确保公司各项工作依法合规、高效有序开展，保障公司健康稳定发展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部及所属各分支机构、子公司。（三）基本原则1.依法依规原则：严格依据国家法律法规、党内法规以及公司相关制度开展巡察工作。2.客观公正原则：以事实为依据，全面、准确、客观地反映被巡察对象的情况，不偏不倚，公正评价。3.问题导向原则：聚焦公司经营管理中的重点领域、关键环节和突出问题，深入查找风险隐患，推动问题整改。4.注重实效原则：通过巡察发现问题、形成震慑，促进公司完善制度、堵塞漏洞，提升管理水平和运营效率。二、组织机构及职责（一）巡察工作领导小组公司设立巡察工作领导小组，由公司党委书记担任组长，纪委书记担任副组长，成员包括公司其他领导班子成员。领导小组职责如下：1.贯彻落实党中央、上级党组织关于巡察工作的决策部署，研究决定巡察工作的重大事项。2.审定巡察工作计划、方案、报告等重要文件。3.听取巡察工作汇报，研究解决巡察工作中的重大问题。4.对巡察成果运用、问题整改等工作进行统筹协调和督促指导。（二）巡察工作办公室巡察工作办公室设在公司纪委，负责巡察工作的日常组织协调和具体实施。其主要职责包括：1.制定巡察工作年度计划、方案等，报巡察工作领导小组审定后组织实施。2.组建巡察组，提出巡察组组长、副组长人选建议，经巡察工作领导小组批准后开展工作。3.组织巡察组开展巡察前培训，明确巡察工作要求和程序。4.协调巡察组与被巡察对象及相关部门的沟通联络，安排巡察进驻、反馈、整改等工作。5.对巡察组提交的巡察报告、问题线索报告等进行审核，汇总分析巡察情况，向巡察工作领导小组汇报。6.督促被巡察对象落实巡察整改要求，对整改情况进行跟踪检查和评估。7.负责巡察工作资料的收集、整理、归档等工作。（三）巡察组巡察组由公司内部人员组成，实行组长负责制。巡察组职责如下：1.按照巡察工作要求和任务安排，制定具体巡察工作方案，明确巡察内容、方式、步骤和时间安排等。2.通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查、受理举报等方式，对被巡察对象进行全面深入的巡察。3.发现被巡察对象存在的问题，深入分析问题产生的原因，提出整改意见和建议，形成巡察报告。4.对巡察中发现的涉嫌违纪违法问题线索，按照规定进行梳理和移送。5.向被巡察对象反馈巡察情况，督促其制定整改措施，落实整改责任，限期整改到位。三、巡察内容（一）党的建设方面1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，是否存在“上有政策、下有对策”，打折扣、搞变通等问题。2.党组织履行全面从严治党主体责任情况，包括党组织书记履行第一责任人职责，班子成员履行“一岗双责”情况；党风廉政建设和反腐败工作开展情况；党内监督各项制度执行情况等。3.党组织执行党的组织生活制度情况，如“三会一课”、民主生活会、组织生活会、民主评议党员等制度落实情况。4.党员队伍建设情况，包括党员发展、教育、管理、监督等工作开展情况；党员先锋模范作用发挥情况等。（二）企业经营管理方面1.公司发展战略规划的制定、执行和调整情况，是否符合国家宏观经济政策和行业发展趋势，是否有利于公司可持续发展。2.公司经营决策机制运行情况，包括重大事项决策程序是否合规，决策过程是否科学民主，决策执行是否有效等。3.公司内部控制制度建设及执行情况，如财务管理制度、采购管理制度、销售管理制度、资产管理等制度的健全性和有效性。4.公司风险管理情况，是否建立健全风险识别、评估、预警和应对机制，对市场风险、财务风险、运营风险等各类风险的防控措施是否到位。5.公司人力资源管理情况，包括人员招聘、培训、考核、薪酬福利、绩效管理等工作是否规范，是否有利于激发员工积极性和创造力。（三）干部选拔任用方面1.干部选拔任用工作是否严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》及公司相关规定，选拔任用程序是否规范，是否存在违规操作、跑官要官、拉票贿选等问题。2.干部选拔任用工作中民主推荐、考察、公示等环节是否落实到位，是否充分听取群众意见，选拔出的干部是否德才兼备、群众公认。3.干部选拔任用工作的监督检查情况，对发现的问题是否及时进行整改，是否建立健全干部选拔任用工作责任追究制度。（四）其他方面1.公司员工遵守法律法规和公司规章制度情况，是否存在违规违纪行为。2.公司对上级交办事项、群众反映强烈问题的办理和整改情况。3.公司在履行社会责任、企业文化建设等方面的工作开展情况。四、巡察工作程序（一）巡察准备1.巡察工作办公室根据公司年度工作安排和实际情况，制定巡察工作计划，明确巡察对象、内容、时间安排等，报巡察工作领导小组审定。2.组建巡察组，确定巡察组组长、副组长及成员，并进行培训，使其熟悉巡察工作流程、方法和要求。3.巡察组制定具体巡察工作方案，明确巡察重点、方式方法、工作步骤等，并收集被巡察对象的相关资料，包括组织架构、管理制度、财务报表、审计报告等，为巡察工作做好准备。（二）巡察进驻1.巡察组向被巡察对象发出巡察通知，告知巡察的目的、内容、方式、时间安排以及相关工作要求等。2.巡察组进驻被巡察对象后，召开巡察工作动员会，向被巡察对象全体员工通报巡察工作安排，提出工作要求，营造良好的巡察工作氛围。3.巡察组通过多种方式广泛收集信息，包括与被巡察对象领导班子成员、中层干部、员工代表等进行个别谈话；查阅被巡察对象的文件、会议记录、财务账目、合同协议等资料；实地走访被巡察对象的办公场所、经营场所等；设置意见箱，公布举报电话和邮箱，受理群众举报等。（三）巡察了解1.巡察组按照巡察工作方案确定的内容和方式，深入了解被巡察对象的情况。在巡察过程中，要注重发现问题线索，对发现的问题进行详细记录和分析。2.巡察组加强与被巡察对象的沟通交流，及时掌握工作进展情况，解答疑问，确保巡察工作顺利进行。同时，要注意工作方式方法，避免影响被巡察对象的正常工作秩序。3.巡察组定期召开组内会议，梳理分析巡察工作中发现的问题，研究讨论下一步工作重点和方向，对重要问题线索进行深入挖掘和调查核实。（四）巡察报告1.巡察组在巡察了解结束后，对巡察情况进行全面总结和分析，形成巡察报告。巡察报告应客观、准确、全面地反映被巡察对象存在的问题，包括问题表现、原因分析、整改建议等。2.巡察报告初稿形成后，巡察组要与被巡察对象进行沟通，听取其意见和建议，并对报告进行修改完善。3.巡察组将修改后的巡察报告提交巡察工作办公室审核。巡察工作办公室对报告进行审核把关，提出修改意见，巡察组根据意见进一步完善报告。审核通过后的巡察报告报巡察工作领导小组审定。（五）巡察反馈1.巡察工作领导小组审定巡察报告后，巡察组向被巡察对象进行反馈。反馈会议由巡察组组长主持，巡察工作领导小组领导出席会议，被巡察对象领导班子成员及相关人员参加会议。2.巡察组向被巡察对象反馈巡察情况，指出存在的问题，提出整改要求。被巡察对象主要负责人要对巡察反馈意见表态，明确整改责任和措施，承诺按时完成整改任务。3.巡察组将巡察报告抄送公司相关部门，以便相关部门了解情况，加强对被巡察对象的监督管理。（六）巡察整改1.被巡察对象收到巡察反馈意见后，要及时召开专题会议，研究制定整改方案，明确整改措施、责任领导、责任部门和整改时限等，并将整改方案报送巡察工作办公室备案。2.被巡察对象按照整改方案认真组织实施整改工作，定期向巡察工作办公室报告整改进展情况。巡察工作办公室对整改情况进行跟踪检查，及时掌握整改工作动态。3.整改期限结束后，被巡察对象要向巡察工作领导小组报送整改报告，报告整改任务完成情况、取得的成效、存在的问题及下一步工作计划等。巡察工作领导小组对整改情况进行评估验收，对整改不力的要严肃问责。（七）巡察成果运用1.公司相关部门要将巡察结果作为干部考核评价、选拔任用、评先评优的重要依据。对巡察中发现存在问题的干部，要根据问题性质和情节轻重，按照有关规定进行处理。2.针对巡察中发现的普遍性、倾向性问题，公司要及时完善相关制度，堵塞管理漏洞，加强内部管控，防止类似问题再次发生。3.巡察工作办公室要定期对巡察成果进行梳理分析，总结经验教训，为公司加强管理、完善制度提供参考依据，推动公司整体管理水平不断提升。五、巡察人员管理（一）培训与考核1.定期组织巡察人员参加培训，培训内容包括党的理论方针政策、巡察业务知识、法律法规、工作纪律等，提高巡察人员的政治素质、业务能力和工作水平。2.建立巡察人员考核评价机制，对巡察人员的工作表现、工作成效、遵守纪律等情况进行考核评价。考核结果作为巡察人员奖惩、晋升、调整岗位的重要依据。（二）纪律与监督1.巡察人员要严格遵守巡察工作纪律，保守巡