派驻机构内部巡视制度

PAGE派驻机构内部巡视制度一、总则（一）目的为加强公司派驻机构的监督管理，规范内部巡视工作，确保公司各项决策部署得到有效贯彻执行，促进派驻机构依法依规履行职责，保障公司健康稳定发展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司设立的各派驻机构，包括但不限于驻外办事处、分公司派驻的监督机构等。（三）基本原则1.依法依规原则：内部巡视工作严格遵循国家法律法规、公司规章制度以及相关行业标准，确保巡视工作合法合规。2.全面覆盖原则：对派驻机构的各项工作、各个环节进行全面巡视检查，不留死角。3.问题导向原则：聚焦发现问题、形成震慑，着力查找派驻机构存在的突出问题，推动问题整改落实。4.客观公正原则：巡视过程中坚持实事求是，客观公正地反映情况，不偏袒、不隐瞒。（四）工作依据本制度依据《中华人民共和国公司法》、《企业内部控制基本规范》以及公司内部管理规定等相关法律法规和制度制定。二、巡视机构及职责（一）巡视工作领导小组公司成立巡视工作领导小组，由公司主要领导担任组长，相关职能部门负责人为成员。领导小组职责如下：1.研究决定巡视工作的重大事项，包括巡视工作计划、方案、报告等。2.听取巡视工作汇报，审议巡视发现的问题及整改建议。3.对巡视工作进行统筹协调，指导解决巡视工作中遇到的困难和问题。（二）巡视工作办公室巡视工作领导小组下设巡视工作办公室，作为日常办事机构，设在公司纪检监察部门。巡视工作办公室职责如下：1.制定巡视工作年度计划和阶段性工作方案，报巡视工作领导小组批准后组织实施。2.组建巡视组，明确巡视组组长、成员及其职责分工。3.组织开展巡视前培训，为巡视组提供必要的业务指导和支持。4.协调巡视组与被巡视派驻机构及相关部门的工作关系，保障巡视工作顺利进行。5.对巡视组提交的巡视报告进行审核，汇总巡视发现的问题，提出整改意见和建议。6.督促被巡视派驻机构落实整改责任，对整改情况进行跟踪检查和评估。7.负责巡视工作资料的整理、归档和保管。（三）巡视组巡视组由公司纪检监察、财务审计、人力资源等相关部门人员组成，实行组长负责制。巡视组职责如下：1.按照巡视工作方案要求，对被巡视派驻机构进行全面深入的巡视检查。2.通过听取汇报、个别谈话、查阅资料、实地走访、问卷调查等方式，广泛收集信息，发现问题线索。3.对巡视发现的问题进行深入分析，形成巡视报告，提出整改意见和建议。4.向巡视工作领导小组汇报巡视工作情况，接受领导小组的指导和监督。三、巡视内容（一）党的建设1.派驻机构党组织贯彻落实党的路线方针政策和公司党委决策部署情况。2.党组织政治功能发挥情况，包括执行民主集中制、严肃党内政治生活等。3.党员队伍建设情况，如党员发展、教育、管理和监督等。（二）业务工作1.派驻机构履行工作职责情况，是否按照公司要求完成各项任务指标。2.业务流程规范情况，有无存在违规操作、流程漏洞等问题。3.业务创新与发展情况，是否积极探索新的业务模式和方法，推动业务持续增长。（三）内部控制1.内部控制制度建设情况，是否建立健全有效的内部控制体系。2.内部控制执行情况，包括风险评估、控制活动、信息沟通、内部监督等环节的执行效果。3.对重要岗位和关键环节的监督制约情况，防止权力滥用和腐败行为发生。（四）干部队伍建设1.干部选拔任用工作情况，是否严格执行干部选拔任用程序，坚持德才兼备、以德为先的用人标准。2.干部日常管理监督情况，包括干部考核评价、教育培训、轮岗交流等。3.干部廉洁自律情况，有无违反廉洁纪律的行为。（五）党风廉政建设1.党风廉政建设责任制落实情况，派驻机构党组织负责人履行第一责任人职责，班子成员履行“一岗双责”情况。2.廉洁风险防控情况，是否对重点领域、关键环节进行廉洁风险排查和防控。3.违纪违法问题查处情况，对发现的违规违纪问题是否及时严肃处理。四、巡视工作程序（一）准备阶段1.制定巡视工作方案。巡视工作办公室根据公司年度工作安排和实际情况，制定巡视工作方案，明确巡视目的、范围、内容、方式、时间安排等。2.组建巡视组。根据巡视工作需要，从相关部门抽调人员组成巡视组，并进行培训，使其熟悉巡视工作流程和方法。3.发布巡视通知。提前向被巡视派驻机构发出巡视通知，告知巡视时间、内容、方式等，要求其做好准备工作。（二）进驻阶段1.召开进驻见面会。巡视组进驻被巡视派驻机构后，召开见面会，向派驻机构领导班子及全体员工通报巡视目的、任务和工作安排，提出工作要求。2.听取工作汇报。巡视组听取被巡视派驻机构党组织工作汇报、业务工作汇报、党风廉政建设工作汇报等，全面了解工作情况。（三）巡视了解阶段1.开展个别谈话。巡视组与被巡视派驻机构领导班子成员、中层干部、关键岗位人员等进行个别谈话，广泛听取意见和建议，了解存在的问题。2.查阅资料。查阅被巡视派驻机构的文件、会议记录、财务账目、业务档案等资料，查找问题线索。3.实地走访。对与业务相关的重点部门、关键岗位、重要项目等进行实地走访，核实有关情况。4.问卷调查。设计调查问卷，广泛征求被巡视派驻机构员工对本单位工作的意见和建议。（四）报告阶段1.撰写巡视报告。巡视组对巡视了解的情况进行综合分析，撰写巡视报告，报告应客观、准确、全面地反映巡视发现的问题，并提出整改意见和建议。2.征求意见。巡视报告初稿形成后，征求被巡视派驻机构党组织的意见，被巡视派驻机构应在规定时间内反馈意见。3.审核修改。巡视工作办公室对巡视报告进行审核，根据审核意见进行修改完善，报巡视工作领导小组审定。（五）反馈阶段1.反馈意见。巡视工作领导小组审定巡视报告后，向被巡视派驻机构党组织反馈巡视意见，反馈意见应明确指出存在的问题、整改要求和整改期限。2.召开反馈会。巡视组组长主持召开反馈会，向被巡视派驻机构领导班子及全体员工反馈巡视意见，被巡视派驻机构党组织负责人作表态发言。（六）整改阶段1.制定整改方案。被巡视派驻机构党组织收到巡视反馈意见后，应及时召开专题会议，研究制定整改方案，明确整改措施、责任领导、责任部门和整改期限。2.组织整改落实。被巡视派驻机构党组织按照整改方案要求，认真组织整改落实，确保整改工作取得实效。3.报送整改情况。整改期限届满后，被巡视派驻机构党组织应将整改情况书面报告巡视工作领导小组，巡视工作办公室对整改情况进行跟踪检查和评估。五、巡视成果运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡视结果与干部考核评价挂钩，对在巡视中表现优秀、工作成绩突出的干部，在评先评优、选拔任用等方面予以优先考虑；对存在问题较多、整改不力的干部，进行诫勉谈话、组织调整等处理。（二）促进派驻机构加强管理针对巡视发现的普遍性、倾向性问题，督促派驻机构深入分析原因，完善制度机制，加强内部管理，堵塞漏洞，防止类似问题再次发生。（三）推动公司整体工作提升通过对派驻机构的巡视，及时发现公司在管理体制、运行机制等方面存在的问题，为公司完善制度、优化流程、加强管控提供参考依据，推动公司整体工作水平不断提升。六、纪律与监督（一）巡视人员纪律1.巡视人员应当严格遵守巡视工作纪律，保守巡视工作秘密，不得泄露巡视情况和问题线索。2.巡视人员应当客观公正地开展巡视工作，不得利用巡视工作谋取私利，不得接受被巡视派驻机构的礼品、宴请等。3.巡视人员应当严格遵守廉洁自律规定，自觉抵制各种诱惑，做到清正廉洁。（二）对被巡视派驻机构的监督1.被巡视派驻机构应当积极配合巡视工作，如实提供有关资料，不得拒绝、阻挠、干扰巡视组开展工作。2.被巡视