内部巡察通报制度

PAGE内部巡察通报制度一、总则（一）目的为了加强公司内部管理，规范权力运行，强化监督制约，确保公司各项工作依法依规、高效有序开展，及时发现和纠正存在的问题，特制定本内部巡察通报制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各分支机构及全体员工。（三）基本原则1.依法依规原则：严格依据国家法律法规、党内法规以及公司的各项规章制度开展巡察通报工作。2.客观公正原则：以事实为依据，全面、准确、客观地反映巡察情况，不偏袒、不隐瞒，确保通报结果公正公平。3.问题导向原则：聚焦公司经营管理中的重点、难点、热点问题，深入查找存在的漏洞和风险，及时提出整改意见和建议。4.教育与惩处相结合原则：通过巡察通报，既要对违规违纪行为进行严肃处理，又要注重教育引导，增强员工的合规意识和责任意识。（四）巡察组织与职责1.成立巡察工作领导小组：由公司高层管理人员组成，负责领导和统筹巡察工作，研究决定巡察工作中的重大事项。2.设立巡察工作办公室：作为巡察工作的日常办事机构，负责制定巡察工作计划、组织实施巡察工作、撰写巡察报告、督促整改落实等工作。3.组建巡察组：根据巡察工作需要，从公司各部门抽调业务骨干组成巡察组，负责具体实施对各部门、各分支机构的巡察工作。巡察组实行组长负责制，组长对巡察工作负总责。二、巡察内容（一）党的建设方面1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况。2.党组织履行全面从严治党主体责任情况，包括党风廉政建设、意识形态工作等。3.党组织执行党的组织纪律、民主集中制等情况。（二）公司治理方面1.公司治理结构的完善情况，包括股东会、董事会、监事会等治理主体的运作情况。2.公司内部控制制度的建立健全及执行情况，包括财务、采购、销售、人力资源等方面的内部控制。3.公司重大决策的科学性、民主性和合规性，包括重大投资、融资、项目建设等决策。（三）经营管理方面1.公司经营业绩指标的完成情况，包括营业收入、利润、资产质量等指标。2.公司业务流程的规范情况，包括业务操作流程、审批流程等。3.公司资源配置的合理性和有效性，包括人力资源、物力资源、财力资源等的配置。（四）廉洁自律方面1.员工遵守廉洁自律规定情况，包括是否存在贪污受贿、挪用公款、侵占公司资产等违法违纪行为。2.公司廉洁风险防控机制的建立健全及执行情况。三、巡察程序（一）巡察准备1.制定巡察工作计划：根据公司年度工作安排和实际需要，制定巡察工作计划，明确巡察对象、巡察内容、巡察时间、巡察人员等。2.组建巡察组：根据巡察工作计划，从公司各部门抽调业务骨干组成巡察组，并进行培训，明确巡察工作纪律和要求。3.收集相关资料：巡察组通过查阅文件、档案、报表等资料，了解被巡察对象的基本情况，为巡察工作做好准备。（二）巡察实施1.召开巡察动员会：巡察组进驻被巡察对象后，组织召开巡察动员会，向被巡察对象通报巡察工作的目的、内容、程序和要求，动员被巡察对象积极配合巡察工作。2.开展问卷调查：巡察组通过发放问卷调查表的方式，广泛征求被巡察对象员工对公司管理、党风廉政建设等方面的意见和建议。3.进行个别谈话：巡察组与被巡察对象领导班子成员、中层干部、关键岗位员工等进行个别谈话，了解被巡察对象的工作情况、存在问题等。4.查阅资料：巡察组对被巡察对象的文件、档案、报表、会议记录等资料进行查阅，重点检查内部控制制度的执行情况、重大决策的程序等。5.实地走访：巡察组对被巡察对象的办公场所、经营场所等进行实地走访，了解实际情况，发现存在的问题。6.受理举报：巡察组设立举报电话、举报邮箱等，受理被巡察对象员工对违规违纪行为的举报，并及时进行调查核实。（三）巡察报告1.撰写巡察报告：巡察组在巡察工作结束后，对巡察情况进行梳理和分析，撰写巡察报告。巡察报告应包括巡察工作概况、发现的问题、原因分析、整改建议等内容。2.征求意见：巡察报告初稿形成后，征求被巡察对象的意见，被巡察对象应在规定时间内反馈意见。巡察组对反馈意见进行认真研究，对巡察报告进行修改完善。3.审核把关：巡察报告经巡察组组长审核后，报巡察工作办公室审核。巡察工作办公室对巡察报告进行审核把关，提出审核意见。4.提交报告：巡察报告经审核通过后，提交巡察工作领导小组审议。巡察工作领导小组对巡察报告进行审议，形成最终的巡察报告。（四）巡察反馈1.召开反馈会议：巡察工作领导小组审议通过巡察报告后，组织召开巡察反馈会议，向被巡察对象反馈巡察情况。反馈会议由巡察工作领导小组组长主持，巡察组组长通报巡察情况，被巡察对象主要负责人表态发言。2.送达巡察反馈意见：巡察反馈会议结束后，巡察组向被巡察对象送达巡察反馈意见，明确指出被巡察对象存在的问题、整改要求和整改期限。（五）整改落实1.制定整改方案：被巡察对象收到巡察反馈意见后，应及时召开专题会议，研究制定整改方案。整改方案应明确整改措施、责任部门、责任人、整改期限等内容，并报巡察工作办公室备案。2.组织整改落实：被巡察对象按照整改方案认真组织整改落实，确保整改工作取得实效。整改过程中，要定期向巡察工作办公室报告整改情况。3.督促检查：巡察工作办公室对被巡察对象的整改落实情况进行督促检查，对整改不力的，要及时提出批评意见，责令限期整改。4.整改验收：整改期限届满后，巡察工作办公室组织对被巡察对象的整改情况进行验收。验收合格的，予以销号；验收不合格的，责令继续整改。四、巡察结果运用（一）作为干部考核评价的重要依据将巡察结果与干部的考核评价、选拔任用、评先评优等挂钩，对巡察中发现的优秀干部予以表彰和重用，对存在问题较多、整改不力的干部进行批评教育、诫勉谈话或组织调整。（二）作为完善制度机制的重要参考针对巡察中发现的普遍性、倾向性问题，深入分析原因，查找制度漏洞，及时修订和完善相关制度机制，从源头上防范问题的再次发生。（三）作为加强廉政教育的重要素材通过对巡察中发现的典型案例进行通报曝光，开展警示教育，增强员工的廉洁自律意识，营造风清气正的工作氛围。五、通报方式与范围（一）通报方式1.内部文件通报：对于一般性问题和整改情况，以内部文件的形式在公司内部进行通报。2.会议通报：对于重要问题和整改情况，通过召开公司大会、部门会议等形式进行通报。3.公司内部网站通报：在公司内部网站设立巡察通报专栏，及时发布巡察工作动态、巡察结果、整改情况等信息，方便员工查阅。（二）通报范围1.公司全体员工：将巡察结果向公司全体员工进行通报，让员工了解公司存在的问题和整改情况，增强员工的合规意识和责任意识。2.上级主管部门：根据需要，将巡察结果向上级主管部门进行汇报和通报，接受上级主管部门的监督和指导。六、责任追究（一）对被巡察对象的责任追究1.对巡察中发现的违规违纪行为，按照有关法律法规和公司规章制度的规定，对相关责任人进行严肃处理，包括党纪政纪处分、经济处罚等。2.对整改不力的被巡察对象，视情节轻重，对其主要负责人进行批评教育、诫勉谈话或组织调整。（二）对巡察工作人员的责任追究1.巡察工作人员在巡察工作