国企内部巡查制度

PAGE国企内部巡查制度一、总则（一）目的为加强国有企业内部管理，规范权力运行，防范经营风险，确保国有企业健康稳定发展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本企业实际情况，特制定本内部巡查制度。（二）适用范围本制度适用于本国有企业及其所属各部门、各分支机构、各子公司。（三）基本原则1.依法依规原则：巡查工作严格遵循国家法律法规、党内法规以及企业内部规章制度，确保巡查工作合法合规。2.问题导向原则：聚焦国有企业经营管理中的重点领域、关键环节和突出问题，深入查找风险隐患，精准发现问题。3.全面覆盖原则：对国有企业各级党组织、各部门及全体员工进行全面巡查，不留死角。4.客观公正原则：以事实为依据，以制度为准绳，客观公正地开展巡查工作，如实反映巡查情况，确保巡查结果真实可靠。5.注重实效原则：通过巡查及时发现问题、督促整改，推动国有企业完善内部管理，提升经营效益，实现可持续发展。二、巡查机构及职责（一）巡查领导小组1.组成人员：由企业党委书记担任组长，总经理担任副组长，其他领导班子成员为成员。2.职责全面领导巡查工作，研究决定巡查工作中的重大事项。审核巡查工作计划、方案及报告，对巡查工作进行总体部署和指导。协调解决巡查工作中遇到的重大问题，保障巡查工作顺利开展。（二）巡查工作办公室1.组成人员：由纪检监察部门负责人担任主任，相关职能部门人员为成员。2.职责负责巡查工作的具体组织实施，制定巡查工作计划、方案，组建巡查组。组织开展巡查培训，指导巡查组开展工作，对巡查过程进行跟踪监督。收集、整理巡查资料，起草巡查报告，汇总巡查发现的问题及整改情况。督促被巡查单位落实整改责任，对整改情况进行跟踪检查和评估。建立巡查工作档案，保管巡查工作相关资料。（三）巡查组1.组成人员：根据巡查工作需要，从企业内部选拔政治素质高、业务能力强、工作经验丰富的人员组成巡查组，每组设组长一名。2.职责按照巡查工作方案要求，对被巡查单位进行全面深入的巡查，收集相关资料，开展个别谈话，受理群众举报，查阅文件资料，实地走访调研等。认真分析巡查中发现的问题，形成巡查工作底稿，撰写巡查报告，如实反映巡查情况。配合巡查工作办公室做好巡查后续工作，督促被巡查单位整改落实巡查发现的问题。三、巡查内容（一）党的建设方面1.党组织贯彻落实党的路线方针政策和党中央决策部署情况，是否存在“上有政策、下有对策”等问题。2.党组织发挥领导核心和政治核心作用情况，是否把方向、管大局、保落实。3.党内政治生活开展情况，是否严格执行“三会一课”、民主生活会、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等制度。4.党员队伍建设情况，党员发展、教育、管理、监督等工作是否规范。5.党风廉政建设责任制落实情况，党组织主体责任、书记第一责任人责任和班子成员“一岗双责”是否履行到位。（二）企业经营管理方面1.企业发展战略规划制定及执行情况，是否符合国家产业政策和企业实际，是否存在盲目扩张、发展方向偏差等问题。2.企业经营决策机制运行情况，重大决策是否经过科学论证、民主程序，是否存在决策失误、违规决策等问题。3.企业内部控制制度建设及执行情况，财务、采购、销售、投资、工程项目等关键环节的风险防控措施是否有效。4.企业资产运营管理情况，资产保值增值目标完成情况，是否存在资产流失、闲置浪费等问题。5.企业安全生产管理情况，安全生产责任制落实情况，安全防范措施是否到位。（三）干部队伍建设方面1.干部选拔任用工作情况，是否严格执行干部选拔任用程序，是否存在违规用人、跑官要官、买官卖官等问题。2.干部考核评价机制运行情况，考核评价结果是否客观公正，是否与干部任用、薪酬待遇等挂钩。3.干部教育培训工作情况，干部培训计划制定及实施情况，干部综合素质提升情况。4.干部监督管理工作情况，对干部日常监督、提醒谈话、诫勉谈话等措施是否落实到位。（四）廉洁从业方面1.企业领导人员廉洁自律情况，是否存在利用职务之便谋取私利、贪污受贿、权钱交易等问题。2.企业员工廉洁从业情况，是否存在违规收受礼品礼金、违规兼职取酬、吃拿卡要等问题。3.企业廉洁风险防控机制建设及运行情况，重点领域和关键环节的廉洁风险排查及防控措施是否有效。四、巡查工作程序（一）准备阶段1.制定巡查工作计划和方案，明确巡查目的、范围、内容、方式、时间安排等。2.组建巡查组，明确巡查组成员职责分工。3.开展巡查前培训，使巡查组成员熟悉巡查工作流程、方法和要求。4.发布巡查通知，向被巡查单位告知巡查工作的时间、内容、方式等，要求被巡查单位做好相关准备工作。（二）实施阶段1.进驻被巡查单位，召开巡查工作动员会，通报巡查工作目的、任务和要求，听取被巡查单位工作汇报。2.通过个别谈话、查阅文件资料、实地走访调研、受理群众举报等方式，广泛收集被巡查单位相关信息。3.对收集到的信息进行分析研判，梳理存在的问题，形成巡查工作底稿。4.巡查组内部定期召开会议，交流巡查工作进展情况，研究解决巡查中遇到的问题。5.巡查工作结束后，巡查组撰写巡查报告，经巡查组集体讨论后，报巡查工作办公室。（三）反馈阶段1.巡查工作办公室对巡查组提交的巡查报告进行审核，报巡查领导小组审定。2.巡查领导小组向被巡查单位反馈巡查情况，反馈内容包括巡查发现的问题、整改意见和要求等。3.被巡查单位签收巡查反馈意见，对巡查反馈的问题进行表态发言，明确整改责任和整改期限。（四）整改阶段1.被巡查单位根据巡查反馈意见，制定整改方案，明确整改措施、责任领导、责任部门和整改时限，报巡查工作办公室备案。2.被巡查单位按照整改方案认真组织整改，定期向巡查工作办公室报告整改情况。3.巡查工作办公室对被巡查单位整改情况进行跟踪检查，对整改不力的单位进行督促提醒，确保整改工作取得实效。4.整改期限结束后，被巡查单位向巡查工作办公室报送整改报告，巡查工作办公室组织对整改情况进行验收评估。（五）归档阶段1.巡查工作结束后，巡查组将巡查工作中形成的各类资料进行整理归档，包括巡查工作计划、方案、报告、工作底稿、个别谈话记录、文件资料复印件、群众举报材料及处理情况等。2.巡查工作办公室对巡查组提交的归档资料进行审核，确保资料完整、规范，符合档案管理要求。3.将巡查工作档案移交企业档案管理部门统一保管，以备查阅。五、巡查结果运用（一）作为干部选拔任用的重要依据将巡查结果与干部考核评价、选拔任用挂钩，对在巡查中发现存在严重问题、廉洁自律情况较差的干部，实行“一票否决”，不得提拔任用。（二）作为企业绩效考核的重要内容将巡查发现的企业经营管理方面的问题纳入绩效考核指标体系，对整改不力、问题依然突出的单位，在绩效考核中予以扣分，影响企业整体绩效评价。（三）作为企业完善内部管理的重要参考针对巡查发现的企业内部控制制度、经营决策机制、廉洁风险防控等方面存在的问题，督促企业及时完善相关制度和措施，堵塞管理漏洞，提升企业管理水平。（四）作为党风廉政建设责任追究的重要依据对巡查中发现的党员干部违反党纪政纪问题，按照有关规定进行严肃问责，追究相关人员的责任，强化党风廉政建设责任落实。六、巡查纪律与监督（一）巡查纪律1.巡查组成员要严格遵守工作纪律，保守巡查工作秘密，不得泄露巡查中知悉的国家秘密、企业商业秘密和个人隐私。2.巡查组成员要严格遵守廉洁自律规定，不得接受被巡查单位的礼品礼金、宴请等，不得利用巡查工作谋取私利。3.巡查组成员要客观公正地开展巡查工作，不得歪曲事实、隐瞒问题，不得擅自扩大或缩小巡查范围。4.巡查组成员要严格遵守工作程序，按时完成巡查任务，不得拖延巡查工作进度。（二）监督机制1.建立巡查工作内部监督机制，巡查工作办公室对巡查组工作进行全程监督，对巡查组成员的工作纪律、廉洁自律等情况进行检查。2