恒大集团董事责任制度

PAGE恒大集团董事责任制度一、总则（一）制定目的本制度旨在明确恒大集团董事的责任与义务，规范董事的行为，确保董事依法、勤勉、尽责地履行职责，维护公司及股东的合法权益，促进公司的健康稳定发展。（二）适用范围本制度适用于恒大集团董事会成员，包括执行董事、非执行董事和独立董事。（三）基本原则1.依法合规原则董事履行职责应遵守国家法律法规、公司章程及相关监管要求，确保公司运营合法合规。2.忠实勤勉原则董事应忠实于公司和全体股东的利益，勤勉履行职责，积极推动公司发展，不得利用职权谋取私利。3.权责对等原则明确董事的权利和责任，使董事在享有相应职权的同时，承担与其职责相匹配的责任。二、董事的任职资格与选任（一）任职资格1.具有完全民事行为能力。2.具备良好的品德和职业道德，无违法违纪记录。3.具备履行董事职责所需的专业知识、工作经验和管理能力。4.符合法律法规及公司章程规定的其他任职条件。（二）选任程序1.提名公司股东、董事会可按照公司章程规定的程序提名董事候选人。2.资格审查董事会对提名的董事候选人进行资格审查，核实其任职资格是否符合要求。3.选举经资格审查合格的董事候选人，由股东大会或董事会按照法定程序进行选举产生。三、董事的职责与义务（一）忠实义务1.董事应当遵守法律法规和公司章程，对公司负有忠实义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。2.董事不得挪用公司资金，不得将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储。3.董事不得违反公司章程的规定，未经股东大会或者董事会同意，将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保。4.董事不得违反公司章程的规定或者未经股东大会同意，与本公司订立合同或者进行交易。5.董事未经股东大会同意，不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务。6.董事不得接受与公司交易的佣金归为己有。7.董事不得擅自披露公司秘密。8.董事不得违反对公司忠实义务的其他行为。（二）勤勉义务1.董事应当谨慎、认真、勤勉地行使公司赋予的权利，以保证公司的商业行为符合国家法律法规以及国家各项经济政策的要求，商业活动不超过营业执照规定的业务范围。2.董事应按时出席董事会会议，认真审议各项议案，积极参与公司决策，充分发表意见，为公司发展提供有益建议。3.董事应定期了解公司经营状况，关注公司财务状况和市场动态，及时发现问题并提出解决方案。4.董事应积极推动公司内部管理制度的完善，加强公司治理，提高公司运营效率。5.董事应履行法律法规和公司章程规定的其他勤勉义务。（三）信息披露义务1.董事应及时向公司通报其所知悉的涉及公司的重大事项，保证公司信息披露的及时性、准确性和完整性。2.董事应配合公司做好信息披露工作，按照规定在指定媒体上披露公司相关信息。3.董事不得泄露公司尚未公开披露的重大信息，不得利用内幕信息谋取私利。（四）其他义务1.董事应积极参加公司组织的培训和学习活动，不断提高自身素质和履职能力。2.董事应积极维护公司形象和声誉，不得发表有损公司利益的言论。3.董事应协助公司其他高级管理人员履行职责，共同推动公司发展。四、董事的权利（一）知情权1.董事有权了解公司的经营状况、财务状况、重大决策等信息，查阅公司财务报表、会议记录、合同文件等相关资料。2.公司应按照规定向董事提供必要的信息和资料，保障董事的知情权。（二）表决权1.董事有权参加董事会会议，对会议审议的各项议案进行表决。2.董事应按照法律法规和公司章程的规定行使表决权，不得滥用表决权损害公司和其他股东的利益。（三）建议权1.董事有权对公司的经营管理、发展战略等提出建议和意见，促进公司不断完善和发展。2.公司应认真对待董事的建议和意见，合理采纳并及时反馈处理结果。（四）其他权利1.董事有权获得履行职责所需的报酬和津贴，具体标准按照公司章程规定执行。2.董事有权按照法律法规和公司章程的规定，享受公司提供的其他福利待遇。五、董事会议事规则（一）会议召集1.董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。2.代表十分之一以上表决权的股东、三分之一以上董事或者监事会，可以提议召开董事会临时会议。董事长应当自接到提议后十日内，召集和主持董事会会议。（二）会议通知1.召开董事会会议，应当于会议召开十日前通知全体董事和监事。2.通知方式可采用书面、电子邮件、传真等方式，通知内容应包括会议时间、地点、议程、议案等。（三）会议议程1.董事会会议议程由董事长或召集人确定，应提前告知董事。2.董事可在会议召开前提出议案，经董事长或召集人审核后列入会议议程。（四）会议表决1.董事会会议应由董事本人出席；董事因故不能出席的，可以书面委托其他董事代为出席，委托书中应载明授权范围。2.董事会会议的表决方式为记名投票表决，每一董事享有一票表决权。3.董事会作出决议，必须经全体董事的过半数通过。4.涉及公司重大事项的决议，如公司合并、分立、解散、增减注册资本、重大投资等，须经出席会议的董事三分之二以上通过。（五）会议记录1.董事会会议应当有记录，出席会议的董事和记录人，应当在会议记录上签名。2.会议记录应包括会议时间、地点、主持人、出席董事、缺席董事、列席人员、会议议程、议案内容、表决结果等内容。3.会议记录作为公司重要档案保存，保存期限按照法律法规和公司章程规定执行。六、董事责任的界定与追究（一）责任界定1.董事违反法律法规、公司章程规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。2.董事因故意或重大过失导致公司决策失误、经营管理不善等，给公司造成重大损失的，应承担相应的法律责任和经济责任。3.董事在履行职责过程中，存在违反忠实义务、勤勉义务等行为的，应视情节轻重承担相应责任。（二）责任追究程序1.公司内部监督机构发现董事存在违规行为或可能给公司造成损失的情况时，应及时进行调查，并向董事会报告。2.董事会应根据调查结果，对董事的责任进行认定，并提出处理意见。3.对于需要追究董事法律责任的，公司应依法向有关部门举报或提起诉讼。4.董事对责任认定有异议的，可在规定期限内提出申诉，公司应进行复查并作出答复。（三）责任承担方式1.经济赔偿董事因过错给公司造成损失的，应按照损失金额的一定比例承担赔偿责任。2.行政处罚董事违反法律法规规定的，将依法受到行政处罚。3.刑事处罚董事的行为构成犯罪的，将依法追究刑事责任。七、董事责任的豁免与减轻（一）豁免情形1.董事已履行忠实义务和勤勉义务，但因不可抗力、政策调整等不可预见、不可避免的原因导致公司遭受损失的，董事不承担责任。2.董事在决策过程中已充分发表意见，并对错误决策提出异议，但未能改变最