公司经营中的刑事法律风险

01中国企业家犯罪现状02民营企业家高频罪名非法吸收公众存款罪、诈骗罪、挪用资金罪、职务侵占罪、合同诈骗罪、行贿罪、非法经营罪、组织领导传销活动罪、拒不支付劳动报酬罪、集资诈骗罪、生产销售伪劣产品罪、虚开增值税专用发票罪、非法经营罪（前13名）03企业家犯罪原因探析案例1经营模式创新——“巨鑫联盈公司”案巨鑫联盈公司于2005年成立。该公司的主要业务就是拉会员加盟收取巨额加盟费。为此该公司宣称的返利模式为，消费者参与销售分配，很多购物都有返利。该公司承诺每期拿出销售业绩的1%作为利润返还给消费者，共返25期。消费者花3万元入会消费，即使公司销售业绩下滑，消费者也能得到7500元保障基金补偿。据了解，靠会员相互介绍、口口相传，短短3年从大学教授到下岗女工，该公司在全国迅速发展了4.5万个加盟商，以北京居多，每个加盟商最少交3万元的入门费。2014年8月6日，北京市第二中级人民法院对朱梓君等13人，非法吸收4万余人26亿余元存款案依法作出一审判决。法院以非法吸收公众存款罪判处朱梓君等13名被告人2年6个月至10年不等有期徒刑，并处10万至50万元不等罚金。第一被告朱梓君的律师为其做无罪辩护，称该公司的运作是一种新的营销模式。至今仍有很多人认为这种一种创新模式。案例2盲目扩张——金卫国诈骗案曾头顶上海市政协委员“光环”、连续三年荣登《福布斯》慈善榜的金卫国，2013年5月17日因涉嫌贷款诈骗、合同诈骗3亿余元走上法庭。上海市二中院公开宣判此案：以贷款诈骗罪、合同诈骗罪数罪并罚，一审判处金卫国无期徒刑、剥夺政治权利终身、并处罚金250万元人民币等。上海市二中院审理后认为，从1994年至2011年间，金卫国先后实际控制上海欧爱电子商务有限公司等17家公司，并担任部分公司法定代表人，其中大部分公司系无实际经营活动的空壳公司。2004年至2010年间金卫国担任史泰博（上海）有限公司法定代表人。2007年至2011年间，金卫国在明知自己名下的公司无履约能力、实际已资不抵债的情况下，以诱骗他人出资、谎称购买苏州工业园区厂房、借壳海外上市等理由在履行合同中骗得浙江某服装公司等当事人财物达3.4亿余元。2008年至2010年，金卫国以非法占有为目的，通过编制虚假会计报表等从某银行骗取贷款3900万余元转至其控制的关联公司或者用于个人消费。金卫国以非法占有为目的，骗取银行贷款3900万余元，数额特别巨大，其行为构成贷款诈骗罪；在履行合同中骗取对方当事人财物3.4亿余元，数额特别巨大，构成合同诈骗罪，两罪并罚，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金250万元。04企业经营过程中的刑事风险案例1非法经营罪——“耿某套现”案2014年1月起，被告人耿某在其位于深圳市南山区某电子市场的柜台，利用销售点终端机，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，从中收取所支付现金的0.8%或1%作为手续费。耿某支付套现金额共计人民币2110081元。10月14日，公安机关在耿某的柜台将其抓获，当场缴获POS机1台、刷卡小票及账本若干。原审认为，耿某使用销售点终端机，以虚构交易的方式向信用卡持卡人直接支付现金，扰乱市场秩序，情节严重，其行为已构成非法经营罪，对其判处有期徒刑七个月，并处罚金人民币二万元。耿某不服一审判决，提出上诉，称不知道虚构交易是违法行为，主观上没有非法经营的故意。案例2合同诈骗罪——“李某强合同诈骗”案基本案情2008年7月15日，曲靖市某公司法定代表人夏某生以该公司的名义与以昆明某公司名义从事业务的被告人李某强电话约定购买钢材后，夏某生按李某强的要求于同月20日从个人银行卡转账21万余元存入李某强个人银行卡账户，李某强收受货款后逃匿柬埔寨。李某强归案后赔偿全部货款和经济损失费3万元并取得谅解。裁判结果鉴于李某强能如实供述罪行、积极赔偿被害人经济损失并取得谅解的悔罪表现，可从轻处罚。被告人李某强犯合同诈骗罪，判处有期徒刑三年，缓刑五年，并处罚金人民币五万元。典型意义本案是典型的合同诈骗案。合同诈骗罪是指以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段，骗取对方当事人财物，数额较大的行为。随着我国市场经济的不断发展，利用签订合同骗取钱财的案件大有愈演愈烈之势，不仅侵犯了他人财产权，扰乱了市场秩序，而且与经济纠纷极难区分与识别，因而成为司法实践中的一个热点问题。案例生产、销售伪劣产品罪——“三聚氰胺”案依照《中华人民共和国刑法》的有关规定，石家庄市中级人民法院作出判决：生产销售含有三聚氰胺混合物“蛋白粉”的被告人张玉军，犯以危险方法危害公共安全罪，被判处死刑，剥夺政治权利终身；被告人张彦章以同样罪名被判处无期徒刑。生产销售含有三聚氰胺混合物“蛋白粉”的被告人高俊杰，犯以危险方法危害公共安全罪，被判处死刑，缓期两年执行；被告人薛建忠均以同样罪名被判处无期徒刑。向原奶中添加含有三聚氰胺混合物“蛋白粉”并销售给三鹿集团的被告人耿金平，犯生产、销售有毒食品罪，被判处死刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。被告单位石家庄三鹿集团股份有限公司犯生产、销售伪劣产品罪，判处罚金人民币4937.4822万元。被告人、原三鹿集团董事长田文华犯生产、销售伪劣产品罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金人民币2468.7411万元。其他15名被告人各获2年至15年不等的有期徒刑。立案标准生产、销售伪劣产品罪最高人民检察院、公安部关于公安机关管辖的刑事案件立案追诉标准的规定（一）：

生产者、销售者在产品中掺杂、掺假，以假充真，以次充好或者以不合格产品冒充合格产品，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）伪劣产品销售金额五万元以上的；（二）伪劣产品尚未销售，货值金额十五万元以上的；（三）伪劣产品销售金额不满五万元，但将已销售金额乘以三倍后，与尚未销售的伪劣产品货值金额合计十五万元以上的。案例1销售假冒注册商标的商品罪——“假茅台”案2007年9月，吴某通过他人介绍获知海宁当地几家企业要采购一批价值400万元左右的茅台，便于2007年10月初到贵州与做酒类销售生意的陈某商谈，陈某报了一个假茅台的价格并告知吴某假茅台酒的包装、品质与正宗的差不多，一般人看不出来，但假茅台酒只能是单位自己用，不要到市场流通，赚钱心切的吴某随即拍板同意购销假茅台酒。在随后的2007年10月至2007年11月间吴某分批从陈某处购入不同品种的假茅台酒6312瓶，并通过银行账户支付给陈某人民币1547960元。吴某随后分批将上述假茅台酒以300多万元的价格销售给了不知情的徐某从中获利170余万元。徐某将上述假茅台酒以4048080元的价格卖给了当初欲采购的海宁几家企业。浙江省海宁市人民法院经过审理认为，吴某明知是假冒注册商标的商品而予以销售，数额巨大，其行为均已构成销售假冒注册商标的商品罪。法院判处被告人吴某有期徒刑5年6个月，并处罚金170万元，判处被告人陈某有期徒刑5年3个月，并处罚金80万元，责令两人退赔赃款并将没收6000多瓶假茅台。

案例2侵犯著作权罪——“盗版光碟”案案情简介2000年起，被告人林某甲以营利为目的，在其经营的位于中山市港口镇二马路南8号新声音像店内销售盗版光碟。2014年11月27日，公安人员在上述店铺抓获被告人林某甲，当场查获光碟1276张（经鉴定，均属非法出版物）。法院判决被告人林某甲犯侵犯著作权罪，判处有期徒刑一年，缓刑一年六个月，并处罚金人民币四千五百元。案例虚假广告罪、串通投标罪——“三大工程”案杨国坤和杨文秀初中文化，农民，没有行医资格，但他们却常年在医疗行业活动，缔造出了微创手术根治类风湿病的“神话”。两人通过北京某中介公司在香港注册成立了“康恒医院投资集团(香港)有限公司”和“香港国际类风湿病研究院”，并和华夏医院签订合作协议。24名全国各地建筑工程公司的代表，在参加温州经济技术开发区滨海园区起步区第二标段、温州南塘大道第二、三标段等三个市政工程项目投标中，为保证自己