关于召开研判会议的制度

关于召开研判会议的制度一、

关于召开研判会议的制度

第一条总则

为规范研判会议的组织、召开与管理，提高研判工作的科学性、针对性和实效性，确保研判结论的准确性和权威性，特制定本制度。本制度适用于公司内部涉及重大决策、风险控制、问题解决等需要通过研判会议进行集体分析和判断的情形。

第二条会议目的

研判会议的主要目的是通过多角度、全方位的分析和讨论，对特定问题或事项进行深入研判，形成科学合理的结论或建议，为决策层提供依据，促进问题的有效解决和风险的及时控制。

第三条会议组织机构

1.公司设立研判会议领导小组，负责研判会议的总体规划和统筹协调。领导小组由公司主要领导担任组长，相关部门负责人担任成员。

2.日常管理机构设在决策支持中心，负责研判会议的会务组织、资料准备、会议记录和纪要整理等工作。

第四条会议类型与适用范围

1.重大决策研判会议：针对公司战略调整、重大投资、重大改革等事项进行研判。

2.风险控制研判会议：针对公司面临的市场风险、财务风险、运营风险等进行研判。

3.专项问题研判会议：针对公司运营中出现的重大问题或突发事件进行研判。

4.定期研判会议：根据公司年度工作计划，定期召开专题研判会议，对重点领域和关键问题进行持续跟踪研判。

第五条参会人员资格与要求

1.参会人员应具备相关专业知识和经验，能够独立思考，客观分析，并具备较强的逻辑思维和表达能力。

2.参会人员由研判会议领导小组根据会议议题确定，主要包括：

（1）公司主要领导及相关分管领导；

（2）议题涉及的业务部门负责人及骨干；

（3）决策支持中心、财务部、法务部等相关部门的专业人员；

（4）外部专家或顾问（如需）。

3.参会人员应提前熟悉会议议题相关资料，做好充分准备，按时参加会议。

第六条会议议题确定与准备

1.议题提出：公司各部门或决策支持中心可根据工作需要提出研判会议议题，经分管领导审核后报研判会议领导小组审批。

2.议题内容：议题应明确、具体、可操作，并附相关背景资料、数据分析和初步研判意见。

3.资料准备：决策支持中心负责收集、整理与议题相关的资料，包括但不限于市场数据、行业报告、历史案例、相关政策文件等，并提前分发给参会人员。

4.会前沟通：会议组织机构应与参会人员进行沟通，了解其准备情况，必要时组织预研或专题讨论。

第七条会议召开程序

1.会议通知：决策支持中心根据研判会议领导小组的安排，提前向参会人员发出会议通知，明确会议时间、地点、议题和参会要求。

2.会议签到：参会人员应按时签到，会议组织机构做好考勤记录。

3.议题汇报：议题提出部门或负责人首先进行议题汇报，介绍背景、现状、问题和初步研判意见。

4.分析讨论：参会人员围绕议题进行深入分析和讨论，各抒己见，提出专业意见和建议。

5.形成结论：会议组织机构根据讨论情况，整理形成初步研判结论，提交参会人员审议。

6.会议总结：研判会议领导小组或主要领导对会议进行总结，明确下一步工作安排和责任分工。

第八条会议纪律与要求

1.参会人员应严格遵守会议纪律，按时参加会议，不迟到、不早退、不旷会。

2.参会人员应围绕议题进行讨论，保持客观、公正的态度，避免个人情绪和偏见影响研判结论。

3.会议讨论应注重实效，避免空谈和泛泛而谈，确保讨论能够聚焦问题、形成共识。

4.会议记录应详细、准确，完整记录会议内容、讨论要点和形成的结论。

第九条会议纪要与后续工作

1.会议纪要：决策支持中心负责整理会议纪要，内容包括会议时间、地点、参会人员、议题、讨论要点、研判结论、责任分工和下一步工作安排等。会议纪要经研判会议领导小组审核后印发相关单位。

2.后续工作跟踪：会议组织机构负责跟踪会议结论的落实情况，定期向研判会议领导小组汇报工作进展。

3.问题闭环：对于研判会议提出的重大问题或事项，相关责任部门应制定具体解决方案，并按计划推进落实，确保问题得到有效解决。

第十条附则

1.本制度由公司研判会议领导小组负责解释。

2.本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

二、

第二条会议准备与资料管理

第一条议题收集与筛选

1.议题来源：研判会议的议题可由公司各部门、决策支持中心或公司领导根据工作需要提出。议题应围绕公司战略目标、重大决策、风险控制、运营管理等方面，具有前瞻性、重要性和紧迫性。

2.议题初步审核：议题提出部门或个人应填写《研判会议议题申请表》，详细说明议题背景、目的、内容和预期成果，并附相关初步分析材料。申请表提交至决策支持中心进行初步审核，审核内容包括议题的必要性、可行性、紧急程度和与公司战略的契合度。

3.议题筛选标准：决策支持中心根据公司年度工作计划、阶段性重点工作和突发事件情况，结合议题的紧急程度、重要性和影响范围，对申请的议题进行筛选，提出初步议题建议清单。

4.议题最终确定：议题建议清单经研判会议领导小组审议后，确定最终议题。对于特别重大或紧急的议题，可由公司主要领导直接决定召开研判会议。

第二条资料准备与分发

1.资料收集范围：针对确定的议题，决策支持中心负责组织收集与议题相关的各类资料，包括但不限于市场分析报告、行业动态、竞争对手信息、内部运营数据、历史案例、相关政策法规、专家意见等。资料收集应全面、客观、准确，确保能够支撑研判分析。

2.资料初步分析：决策支持中心对收集到的资料进行初步整理和分析，提炼关键信息、数据和观点，形成初步研判背景材料。

3.资料深度加工：根据议题的具体需求，对初步研判背景材料进行深度加工，包括数据清洗、模型构建、趋势预测、对比分析等，形成具有参考价值的分析报告或数据图表。

4.资料审核与完善：分析报告或数据图表经相关部门负责人审核后，进一步征求外部专家或顾问的意见（如需），进行修订和完善。

5.资料分发与确认：最终形成的研判资料由决策支持中心分发给参会人员，确保每位参会人员都能提前获取相关资料。分发方式可采取纸质版、电子版或混合方式。参会人员收到资料后应进行确认，如有疑问及时反馈给决策支持中心。

6.资料保密要求：对于涉及公司商业秘密或敏感信息的研判资料，应进行编号管理，参会人员需签订保密协议，会议期间应注意保密，会议结束后资料应妥善保管。

第三条会前沟通与协调

1.参会人员确认：决策支持中心根据议题需要，确定参会人员名单，并提前与相关部门沟通协调，确保关键人员能够参加。如有特殊情况无法参会，需提前请假并安排替代人员。

2.议题预研安排：对于复杂的议题，决策支持中心可组织会前预研或专题讨论，邀请相关领域专家或业务骨干进行深入分析和交流，为正式会议提供参考。预研结果应及时整理并分发给参会人员。

3.会议流程沟通：决策支持中心与议题提出部门沟通会议流程，明确议题汇报时间、讨论环节安排、结论形成方式等，确保会议按计划进行。

4.需要协调事项：如议题涉及多个部门或需要跨部门协作，决策支持中心应提前进行协调，明确各部门的职责分工和配合要求。

第四条会议环境与设备准备

1.会议场地选择：研判会议应根据议题的重要程度和参会人数选择合适的会议场地。重要议题或大型会议应选择公司主会议室或外部专业会议中心。场地应具备良好的采光、通风和音响效果，确保参会人员舒适参会。

2.会议设备配置：根据会议需求配置必要的会议设备，包括投影仪、幕布、音响系统、视频会议系统、白板、笔等。设备应提前进行检查和调试，确保运行正常。

3.会场布置：会议场地应进行合理布置，包括签到台、参会人员座位、议题展示区、资料分发区等。会场布置应简洁、大方，符合会议主题。

4.相关物资准备：会议所需的文具、饮用水、纸巾等物资应提前准备到位，确保参会人员使用方便。

第五条风险预案与应对

1.参会人员缺席预案：如关键参会人员可能缺席，决策支持中心应提前与其沟通，并安排替代人员。如无法找到替代人员，需评估对会议的影响，必要时调整会议议程或延期召开。

2.技术设备故障预案：会议期间如遇投影仪、音响等设备故障，应立即启动备用设备或寻求外部技术支持。同时，会议组织人员应熟悉应急预案，能够快速响应和处理突发情况。

3.讨论陷入僵局预案：如会议讨论陷入僵局，研判会议领导小组或主要领导应适时进行引导，明确讨论方向，或采取分组讨论、专家咨询等方式，促进问题解决。

4.突发事件应对预案：如会议期间发生突发事件（如停电、火灾等），应立即启动公司应急预案，确保参会人员安全撤离，并妥善处理后续事宜。

三、

第三条会议召开与过程控制

第一条会议主持与引导

1.主持人职责：研判会议由研判会议领导小组指定的领导或决策支持中心负责人主持。主持人负责把握会议进程，引导讨论方向，控制会议时间，确保会议高效有序进行。

2.开场说明：会议开始时，主持人首先介绍参会人员，说明会议目的、议题和议程，提醒参会人员遵守会议纪律，并简要介绍会议预期成果。

3.议题引导：在议题汇报和讨论环节，主持人应根据议题内容，适时提出引导性问题，启发参会人员思考，促进深入讨论。同时，主持人应关注讨论焦点，避免讨论偏离主题。

4.时间控制：主持人应根据会议议程，合理分配各环节时间，并适时提醒参会人员注意时间安排。对于超出预定时间的讨论，主持人应进行引导，将问题暂时搁置或安排会后讨论。

5.冲突协调：会议期间如出现意见分歧或冲突，主持人应保持中立，公平公正地听取各方意见，并适时进行协调，促进共识形成。必要时，可邀请第三方进行调解。

第二条议题汇报与介绍

1.汇报顺序：研判会议通常按照议题顺序进行汇报。第一个议题由议题提出部门或负责人进行汇报，后续议题根据需要安排汇报顺序。

2.汇报内容：议题汇报应围绕议题背景、现状、问题、初步分析结论和需要讨论的重点进行。汇报内容应简洁明了，突出重点，避免冗长和重复。

3.汇报形式：议题汇报可采用口头汇报、PPT展示等方式。口头汇报应配合板书、图表等辅助工具，增强汇报效果。PPT展示应逻辑清晰，重点突出，避免过多文字和复杂的图表。

4.汇报时间：议题汇报时间应根据议题复杂程度和会议议程进行合理控制，一般不超过规定时间。如汇报内容较多，可提前准备书面材料供参会人员参考。

5.汇报互动：议题汇报结束后，主持人可引导参会人员进行提问和补充，确保汇报内容得到充分理解和讨论。

第三条讨论与辩论环节

1.讨论规则：研判会议的讨论环节应遵循平等、尊重、理性的原则。参会人员应围绕议题进行深入分析和交流，各抒己见，但应避免情绪化表达和人身攻击。

2.发言顺序：讨论环节的发言顺序可按照参会人员座位顺序进行，或由主持人根据讨论情况灵活安排。对于特别重要的议题，可安排特定人员优先发言。

3.讨论内容：参会人员应在充分了解议题背景和资料的基础上，结合自身经验和专业知识，提出有针对性的意见和建议。讨论内容应围绕议题核心，避免泛泛而谈或无关话题。

4.辩论机制：对于存在较大分歧的议题，可组织辩论环节，由不同观点的参会人员进行辩论，通过辩论促进问题深入理解和共识形成。辩论环节应遵循公平、公正的原则，主持人应确保双方有平等的发言机会。

5.讨论记录：会议记录人员应详细记录讨论要点、主要观点和意见分歧，确保讨论内容得到完整记录。

第四条结论形成与决策

1.初步结论：在充分讨论的基础上，主持人可引导参会人员形成初步研判结论。初步结论应明确、具体，并具备可操作性。

2.审议通过：初步研判结论提交参会人员审议，参会人员应围绕结论内容进行讨论，提出修改意见。经充分讨论和修改后，形成最终研判结论。

3.决策方式：对于需要决策的议题，研判会议可采取投票、举手表决等方式进行决策。决策结果应记录在案，并作为后续工作的依据。

4.责任分工：研判结论形成后，主持人应明确各责任部门和人员的职责分工，并安排下一步工作计划。

5.结论确认：最终研判结论经研判会议领导小组审核后，印发相关单位执行。

第五条会议纪律与监督

1.守时要求：参会人员应按时参加会议，不迟到、不早退、不旷会。如确有特殊情况不能参会，需提前请假并安排替代人员。

2.讨论规范：参会人员应围绕议题进行讨论，遵守会议纪律，避免情绪化表达和人身攻击。对于违反会议纪律的行为，主持人应进行提醒和制止。

3.保密要求：对于涉及公司商业秘密或敏感信息的议题，参会人员应严格遵守保密规定，不得泄露会议内容和相关资料。

4.记录与监督：会议记录人员应详细记录会议内容，确保记录完整、准确。决策支持中心负责对会议进行监督，确保会议按照规定程序进行。

6.问责机制：对于违反会议纪律或未能履行职责的参会人员，研判会议领导小组可进行问责，确保会议纪律得到有效执行。

四、

第四条会议纪要与成果应用

第一条会议纪要的整理与审核

1.纪要内容要素：会议纪要应全面、准确地记录研判会议的各个方面，包括会议基本信息（时间、地点、主持人、参会人员）、议题概述、议题汇报要点、讨论过程中的主要观点和意见、形成的研判结论、责任分工和下一步工作安排等。纪要应注重反映讨论的深度和广度，准确记录不同意见和最终形成的共识。

2.初步整理：会议记录人员应在会议结束后立即对会议记录进行初步整理，按照会议议程顺序，将讨论要点、发言内容、结论形成过程等逐项记录下来，形成初步会议纪要草稿。

3.信息补充：初步纪要草稿完成后，会议记录人员应与主持人、议题提出部门及相关参会人员进行沟通，补充遗漏的信息，核实关键数据和观点，确保纪要内容的准确性和完整性。

4.审核流程：整理完成的会议纪要草稿需按照规定流程进行审核。首先由决策支持中心负责人进行初审，检查纪要内容是否完整、格式是否规范。初审通过后，提交研判会议领导小组指定的领导进行复审，确保纪要内容符合会议实际情况，结论表述准确、客观。如有必要，可征求议题提出部门及关键参会人员的意见。

5.最终定稿：经审核通过的会议纪要为最终版本，由决策支持中心进行编号、盖章，并按照规定格式排版打印或制作电子版。

第二条纪要的印发与传达

1.印发范围：会议纪要的印发范围应根据研判会议的性质和议题的重要性确定。一般性议题的纪要可印发至相关业务部门及决策支持中心；重大决策研判会议的纪要应印发至公司主要领导、分管领导及相关部门负责人；涉及公司战略或重大改革的纪要，可能需要印发至公司全体员工或上级主管部门。决策支持中心根据研判会议领导小组的安排，确定纪要的最终印发范围。

2.印发方式：会议纪要的印发方式可采取纸质版、电子版或混合方式。对于需要广泛传达的纪要，可同时采用纸质版和电子版进行印发；对于仅需内部少数人员传阅的纪要，可采用电子版进行发送。

3.传达要求：收到会议纪要的部门或人员应认真阅读，了解会议精神和要求，并结合自身工作实际，贯彻落实研判结论。决策支持中心可对纪要的传达情况进行跟踪，确保纪要精神得到有效传达。

4.纪要存档：会议纪要应按照公司档案管理规定进行存档，纸质版由决策支持中心统一保管，电子版由决策支持中心录入公司档案系统。存档的纪要应作为公司重要资料，供后续查阅和参考。

第三条成果应用与跟踪

1.决策支持：研判会议形成的结论和建议，是公司进行重大决策、制定政策、解决问题的重要依据。决策支持中心应将研判结论整理成册，供公司领导决策参考。相关部门在制定工作计划、进行业务决策时，应充分参考研判会议的结论，确保决策的科学性和合理性。

2.问题解决：对于研判会议提出的需要解决的重大问题，相关责任部门应制定详细的解决方案，明确工作目标、时间节点、责任人和资源配置等，并按计划推进落实。决策支持中心负责跟踪问题解决进展，定期向研判会议领导小组汇报工作情况。

3.风险控制：研判会议对风险的识别、评估和应对提出的建议，是公司风险管理体系的重要组成部分。相关部门应根据研判结论，完善风险防控措施，加强风险监测和预警，及时化解风险隐患。

4.政策制定：研判会议对公司战略、业务模式、管理机制等方面的建议，可为公司政策制定提供重要参考。相关部门在制定或修订公司政策时，应充分考虑研判会议的结论，确保政策与公司发展实际相符。

5.持续改进：研判会议的成果应用情况应定期进行评估，总结经验，查找不足，不断完善研判工作机制。决策支持中心可组织相关部门对研判结论的落实情况进行跟踪评估，并将评估结果反馈给研判会议领导小组，作为改进研判工作的重要依据。

6.闭环管理：对于研判会议提出的议题，应建立从提出、研判、决策到落实、评估的闭环管理机制，确保研判工作形成有效成果，推动公司持续改进和健康发展。

第四条信息反馈与修正

1.反馈机制：研判会议的成果应用情况应建立信息反馈机制，相关责任部门和人员在落实研判结论的过程中，如遇到新的问题或发现研判结论存在偏差，应及时向决策支持中心反馈，决策支持中心汇总整理后，向研判会议领导小组报告。

2.结论修正：如经核实，研判结论确实存在偏差或需要修正，决策支持中心应组织相关人员进行重新研判，形成修正后的结论，并按程序报批后印发执行。

3.经验总结：对于研判结论的修正过程，应进行深入分析，总结经验教训，完善研判方法，提高研判工作的科学性和准确性。决策支持中心可将经验总结纳入研判工作案例库，供后续参考。

4.动态调整：研判会议的成果应用是一个动态调整的过程，应根据公司发展实际情况和外部环境变化，及时对研判结论进行评估和调整，确保研判成果始终与公司发展需求相匹配。

第五条信息化管理

1.系统支持：随着公司信息化建设的推进，研判会议的资料准备、会议召开、纪要管理等工作可逐步纳入信息化管理平台，利用信息技术提高工作效率和管理水平。

2.数据共享：信息化管理平台应实现研判会议相关数据的共享，包括议题资料、会议记录、纪要文件、成果应用情况等，方便相关部门查阅和使用。

3.流程优化：通过信息化手段，可优化研判会议的流程管理，实现议题的在线提交、资料的分发、会议的远程参与、纪要的自动生成等功能，提高研判工作的效率和规范性。

4.安全保障：信息化管理平台应具备完善的安全保障措施，确保研判会议相关数据的安全性和保密性，防止数据泄露和篡改。

5.持续改进：信息化管理平台应根据研判工作的实际需求，不断进行功能优化和升级，提升平台的实用性和易用性，为研判工作提供更加高效便捷的信息化支持。

五、

第五条会议评估与持续改进

第一条评估目的与原则

1.评估目的：为不断提高研判会议的质量和效率，确保研判结论的科学性、针对性和可操作性，特制定研判会议评估制度。通过评估，总结经验，发现问题，持续改进研判工作机制，提升研判工作的整体水平。

2.评估原则：研判会议评估应遵循客观公正、全面系统、注重实效的原则。评估过程应实事求是，不受个人主观因素影响；评估内容应涵盖研判会议的各个环节，确保评估的全面性；评估结果应注重实际效果，以改进研判工作、提升研判质量为目标。

第二条评估主体与对象

1.评估主体：研判会议评估由研判会议领导小组负责组织实施。研判会议领导小组可委托决策支持中心具体负责评估工作的组织协调和执行。

2.评估对象：研判会议评估的对象包括研判会议的各个环节，包括议题管理、资料准备、会议召开、纪要整理、成果应用等。重点评估研判会议的效率、效果、规范性等方面。

第三条评估内容与方法

1.评估内容：

（1）议题管理：评估议题提出的及时性、必要性、筛选的合理性等。

（2）资料准备：评估资料收集的全面性、分析的深度、分发的及时性等。

（3）会议召开：评估会议组织的规范性、讨论的深入程度、结论形成的科学性、时间控制的有效性等。

（4）纪要整理：评估纪要内容的完整性、准确性和规范性，以及印发和传达的及时性。

（5）成果应用：评估研判结论的落实情况、解决问题效果、对公司决策和运营的支撑作用等。

2.评估方法：

（1）问卷调查：设计评估问卷，向参会人员、相关部门负责人等发放，收集对研判会议各方面的意见和建议。问卷内容应涵盖评估内容的各个方面，形式应简洁明了，便于填写。

（2）访谈座谈：组织召开评估访谈会，邀请参会人员、相关部门负责人、决策支持中心人员等参加，就研判会议的各个环节进行深入交流和探讨，听取各方意见建议。

（3）数据分析：收集研判会议的相关数据，如议题数量、会议次数、参会人数、成果应用情况等，进行统计分析，评估研判工作的效率和效果。

（4）案例研究：选取具有代表性的研判会议案例，进行深入分析，总结经验教训，提炼改进措施。

（5）专家评估：邀请外部专家或顾问，对研判会议进行独立评估，提供专业意见和建议。

第四条评估流程与时间

1.评估计划：研判会议领导小组根据年度工作安排，制定评估计划，明确评估目的、对象、内容、方法、时间安排等。评估计划经批准后执行。

2.评估实施：决策支持中心根据评估计划，组织开展评估工作，包括问卷发放、访谈座谈、数据分析、案例研究等。

3.结果汇总：决策支持中心汇总整理评估结果，形成评估报告初稿。

4.报告审核：评估报告初稿经研判会议领导小组审核后，形成最终评估报告。

5.评估周期：研判会议评估一般按季度或半年进行一次，对于特别重要的议题或需要重点改进的方面，可进行专项评估。

第五条评估结果应用

1.问题整改：评估报告应明确研判工作中存在的问题和不足，并提出具体的整改措施。研判会议领导小组应督促相关部门落实整改措施，确保问题得到有效解决。

2.机制完善：根据评估结果，研判会议领导小组应研究完善研判工作机制，优化研判流程，提升研判工作的科学性和规范性。

3.能力提升：根据评估结果，决策支持中心应组织相关人员开展培训学习，提升研判工作的能力水平。

4.成果推广：对于评估中发现的优秀实践和典型案例，应进行总结推广，促进研判工作经验的共享和交流。

5.激励机制：可将评估结果作为相关部门和人员的绩效考核依据，建立激励机制，鼓励大家积极参与研判工作，不断提高研判质量。

第六条持续改进机制

1.反馈闭环：建立研判会议评估结果的反馈闭环机制，将评估结果及时反馈给相关部门和人员，督促其落实整改措施，确保持续改进。

2.动态调整：根据评估结果和公司发展实际情况，动态调整研判会议的议题设置、组织方式、成果应用等，确保研判工作始终与公司发展需求相匹配。

3.文化建设：加强研判文化建设，营造重视研判、善于研判、科学研判的良好氛围，提升公司整体决策水平和风险管理能力。

4.经验积累：建立研判工作案例库，积累研判工作经验，总结研判方法，为后续研判工作提供参考。

5.创新探索：鼓励决策支持中心和相关人员在研判工作中进行创新探索，尝试新的研判方法和技术，不断提升研判工作的科学性和实效性。

第七条附则

1.本制度由公司研判会议领导小组负责解释。

2.本制度自发布之日起施行，原有相关规定与本制度不一致的，以本制度为准。

六、

第六条附则与责任追究

第一条制度解释与修订

1.解释权：本制度由公司研判会议领导小组负责解释。研判会议领导小组负责对制度中的各项条款进行详细说明，确保制度的正确理解和执行。

2.修订程序：本制度的修订应遵循公司内部管理制度修订的一般程序。