民航企业负责人值班制度

民航企业负责人值班制度民航企业负责人值班制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国民用航空法》《中华人民共和国安全生产法》《中华人民共和国突发事件应对法》等相关法律法规，参照行业通用管理准则及集团母公司关于企业内部风险防控与合规管理的规定，结合公司实际运营需求，为规范负责人值班管理，强化风险防控能力，保障飞行安全，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司日常运营、应急处置、专项保障等业务场景，其中负责人值班管理作为核心内容，适用于公司领导班子成员、各部门主要负责人及关键业务岗位人员。第三条本制度涉及以下核心术语：（一）“XX专项管理”指针对民航企业运营特点，围绕飞行安全、运行保障、应急处突等关键领域，构建的系统性风险识别、防控、处置与改进机制。（二）“XX风险”指在民航企业运营过程中可能导致的飞行事故、设备故障、信息安全、合规违规等潜在危害事件。（三）“XX合规”指公司运营活动必须符合国家法律法规、行业标准及内部管理要求，确保业务活动合法、合规、高效。第四条XX专项管理的核心原则包括：（一）全面覆盖原则：确保值班管理制度覆盖公司所有运营环节，无管理盲区；（二）责任到人原则：明确各层级值班人员职责，实现责任闭环；（三）风险导向原则：以风险防控为核心，动态调整值班管理策略；（四）持续改进原则：通过评估优化，不断完善值班管理制度。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司负责人值班管理负总责，对值班制度的完整性、有效性承担最终责任；分管领导为直接责任人，负责值班制度的组织落实、监督考核及应急处置指挥。第六条设立公司XX专项管理领导小组，由公司主要负责人担任组长，分管领导担任副组长，成员包括各部门主要负责人及下属单位负责人。领导小组负责统筹协调值班管理，审批重大值班事项，监督评价值班制度执行效果。第七条XX专项管理领导小组下设办公室，办公室设在XX（牵头部门名称），承担以下职能：（一）统筹协调值班制度的制定、修订与宣贯；（二）组织开展专项风险排查，提出值班管理优化建议；（三）监督考核各部门值班管理成效，定期通报结果；（四）组织值班人员培训，提升应急处突能力。第八条牵头部门职责：（一）负责制定、修订、解释本制度，并监督实施；（二）组织开展专项风险识别，建立风险数据库；（三）定期评估值班管理有效性，提出改进方案；（四）负责值班人员的培训与考核，确保履职能力。第九条专责部门职责：（一）负责审核值班制度的合规性，提出流程优化建议；（二）监督值班记录的完整性，开展定期检查；（三）参与重大值班事件的处置，提供业务支持；（四）推动值班管理信息化建设，提升监控效率。第十条业务部门/下属单位职责：（一）落实本领域值班管理要求，明确值班人员及职责；（二）开展日常风险防控，及时发现并上报异常情况；（三）配合专责部门开展值班检查，整改存在问题；（四）组织本部门值班人员培训，强化应急能力。第十一条基层执行岗责任：（一）严格遵守值班纪律，履行岗位职责；（二）开展岗位合规承诺，确保操作符合规范；（三）及时上报风险隐患，不得瞒报、漏报；（四）参与应急演练，提升处置能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条飞行安全管控：值班期间必须确保24小时联络畅通，实时监控航班动态，遇异常情况立即启动应急预案，并逐级上报。禁止擅自离岗、脱岗，确需离开必须经分管领导批准。第十三条设备运行管控：值班人员需每日检查关键设备运行状态，对发现的隐患及时处置或上报，并记录在案。严禁违规操作设备，必须严格执行操作手册，遇重大故障立即联系专业人员处理。第十四条信息安全管控：值班期间必须加强信息系统监控，发现异常登录、数据泄露等风险立即隔离，并按规定上报。禁止使用非授权设备接入公司网络，定期更换密码，确保系统安全。第十五条应急处突管控：值班人员需熟悉各类突发事件处置流程，遇紧急情况立即启动预案，协调资源，控制现场，并及时上报。禁止迟报、漏报、瞒报，必须以最快速度响应。第十六条外部协调管控：值班期间必须保持与空管、气象、机场等外部单位联络畅通，遇协调事项及时跟进，确保信息准确传递。禁止擅自承诺无法履行的义务，必须以公司利益为优先。第十七条供应商管理：涉及采购、外包等业务必须严格执行供应商尽职调查，严禁关联交易，确保采购流程合规。禁止接受供应商不当利益，必须公正评审，择优选择。第十八条资金审批管控：值班期间涉及资金审批必须符合权限规定，重大金额必须经分管领导审批，严禁超权限操作，确保资金安全。禁止擅自变更审批流程，必须以制度为准。第十九条记录管理：值班记录必须完整、准确，包括值班时间、事件处置、上报情况等，并按规定归档。禁止伪造、篡改记录，必须真实反映值班情况。第四章专项管理运行机制第十二条制度动态更新机制：根据法规变化、业务调整及时修订值班管理制度，每年至少评估一次，确保制度适用性。重大调整必须经XX专项管理领导小组审议通过。第十三条风险识别预警机制：每月开展专项风险排查，对发现的隐患分级评估，发布预警通知，并制定整改措施。高风险隐患必须立即上报，不得拖延。第十四条合规审查机制：将值班管理嵌入业务决策、合同签订、项目启动等关键节点，实行“未经审查不得实施”原则。专责部门必须审核值班方案，确保合规性。第十五条风险应对机制：一般风险由业务部门自行处置，重大风险必须上报XX专项管理领导小组，协调资源协同处置。处置过程必须全程记录，并及时上报结果。第十六条责任追究机制：对违反值班管理规定的，视情节轻重给予警告、罚款、降级等处理，重大违规必须追究领导责任。处罚标准必须明确，并与绩效考核挂钩。第十七条评估改进机制：每季度对值班管理有效性开展评估，包括制度执行情况、风险防控成效等，对发现的问题及时优化，确保持续改进。第五章专项管理保障措施第十八条组织保障：各层级领导必须履行值班管理推进责任，分管领导每月至少听取一次汇报，确保制度落实。牵头部门必须定期检查，发现问题及时督促整改。第十九条考核激励机制：将值班管理情况纳入部门及个人年度考核，考核结果与绩效、评优挂钩。对表现突出的给予奖励，对存在问题的必须严肃处理。第二十条培训宣传机制：分层级开展值班管理培训，管理层侧重合规履职，一线员工侧重操作规范。每年至少组织两次培训，并考核培训效果。第二十一条信息化支撑：通过系统工具实现值班排班、信息监控、风险预警等功能，提升管理效率。专责部门必须推动信息化建设，确保系统稳定运行。第二十二条文化建设：发布XX专项合规手册，发布后组织学习，并签订合规承诺书。定期开展主题宣传，营造全员合规氛围。第二十三条报告制度：风险事件必须在2小时内上报，年度管理情况必须在次月15日前报送。报告内容必须包括事件经过、处置措施、改进建议等。