审计部印章管理制度

PAGE审计部印章管理制度一、总则（一）目的为加强公司审计部印章的管理，规范印章的使用流程，确保印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司审计部所有印章的管理，包括但不限于审计专用章、部门负责人名章等。（三）印章种类及用途1.审计专用章用于审计报告、审计决定书、审计移送处理书等审计文书的盖章确认，表明审计工作的权威性和有效性。2.部门负责人名章用于部门内部文件、报告、信函等的签署，代表部门负责人对相关文件的认可和负责。（四）管理原则1.印章管理遵循“谁保管、谁使用、谁负责”的原则，确保印章使用的安全和规范。2.严格执行印章使用审批制度，未经批准，任何部门和个人不得擅自使用印章。3.印章保管人员应妥善保管印章，防止印章被盗用、丢失或损坏。如发现异常情况，应及时报告并采取相应措施。二、印章的刻制与启用（一）印章刻制1.审计部印章的刻制由公司行政部门统一负责，根据公司相关规定和审批流程进行办理。2.刻制印章时，应选择具有资质的正规印章制作单位，确保印章的质量和安全性。3.印章刻制完成后，应及时将印章样式报公司审计部备案，并在印章启用前进行登记。（二）印章启用1.新印章启用前，应在公司内部进行公告，明确印章的名称、用途、使用范围和管理要求等。2.印章启用时，应由印章保管人员在《印章启用登记表》上签字确认，并注明启用日期。3.印章启用后，应按照本制度的规定进行管理和使用。三、印章的保管（一）保管人员1.审计部印章由专人负责保管，保管人员应具备责任心强、工作认真细致等条件。2.印章保管人员应相对稳定，如有变动，应及时办理印章交接手续。（二）保管方式1.审计专用章应存放在保险柜或专门的印章保管箱内，实行双人保管制度，确保印章的安全。2.部门负责人名章应由部门负责人本人或其指定的专人保管，不得随意交予他人。（三）保管要求1.印章保管人员应妥善保管印章，不得将印章带出公司或借给他人使用。如因工作需要确需带出公司的，应经审计部负责人批准，并办理相关手续。2.印章保管人员应定期检查印章的保管情况，确保印章完好无损。如发现印章有损坏或丢失的情况，应及时报告并采取相应措施。3.印章保管人员应保持印章存放处的清洁卫生，防止印章受到污染或损坏。四、印章的使用（一）使用流程1.申请使用审计部印章时，应填写《印章使用申请表》，详细说明用印事项、用印文件名称、用印份数等内容，并经相关负责人签字批准。2.审核印章保管人员应对《印章使用申请表》进行审核，确认申请事项是否符合规定、审批手续是否齐全等。如审核通过，方可进行用印操作。3.用印印章保管人员应严格按照审批意见进行用印，确保印章使用的准确性和规范性。用印时，应在印章使用登记表上记录用印日期、用印文件名称、用印份数、用印人等信息。4.登记用印完成后，印章保管人员应及时将《印章使用申请表》和用印文件进行归档保存，并在印章使用登记表上签字确认。（二）使用范围1.审计专用章仅限于审计部开展审计工作时使用，不得用于其他非审计业务。2.部门负责人名章仅限于部门内部文件、报告、信函等的签署，不得用于对外签订合同或其他重要文件。（三）禁止使用情况1.未经批准的文件或事项不得使用审计部印章。2.涉及违法违规、损害公司利益的文件或事项不得使用审计部印章。3.空白纸张、空白合同等不得加盖审计部印章。五、印章的停用与销毁（一）停用1.因公司机构调整、印章损坏、遗失等原因，需要停用审计部印章时，应由审计部提出申请，经公司领导批准后进行停用处理。2.印章停用后，应及时在公司内部进行公告，并通知相关部门和人员停止使用该印章。（二）销毁1.停用的印章应及时进行销毁，销毁工作应由审计部会同公司行政部门共同进行。2.销毁印章时，应采用适当的方式进行，确保印章无法恢复使用。销毁过程应进行记录，并由参与销毁的人员签字确认。3.销毁完成后，应将销毁记录归档保存，以备查阅。六、监督与检查（一）监督部门公司审计部负责对审计部印章的管理和使用情况进行监督检查，确保印章管理制度的有效执行。（二）检查内容1.印章的保管情况，包括保管方式、保管人员的责任心等。2.印章的使用流程，包括申请、审核、用印、登记等环节是否规范。3.印章的使用范围是否符合规定，有无违规使用印章的情况。4.印章的停用与销毁情况，是否及时进行停用和销毁处理。（三）违规处理1.对于违反本制度规定使用印章的行为，公司将视情节轻重给予相应的处罚，包括但不限于警告、罚款、解除劳动合同等。2.因违规使用印章给公司造成损失的，相关责任人应承担相应的赔偿责任。如构成犯罪的，将依法追究刑事责任。七、附则（一）解释权