公司董秘离职协议书

公司董秘离职协议书1.甲方（买方/出租方/委托方）：

甲方名称：XX有限责任公司（以下简称“甲方”），法定代表人：张三，地址：北京市朝阳区XX路XX号XX大厦XX层。甲方联系方式：010-XXXXXXX。

甲方是一家依法设立并有效存续的有限责任公司，主营业务为XX领域的产品研发、生产及销售。甲方成立于XXXX年XX月，注册资本人民币XXXX万元，拥有完善的治理结构和市场运营体系。甲方在XX行业具有较高的市场占有率和品牌影响力，与多家国内外知名企业建立了长期稳定的合作关系。作为一家上市公司或拟上市公司，甲方高度重视公司治理结构及信息披露工作的规范化，董秘作为公司治理体系中的关键角色，负责统筹协调公司信息披露、投资者关系维护、董事会及股东大会筹备等工作，对维护公司市场形象及合规运营具有重要作用。

近年来，随着XX行业监管政策的不断完善，甲方对董秘的专业能力及履职水平提出了更高要求。基于公司发展战略调整及人才结构优化的需要，甲方决定对董秘岗位进行调整，并需与乙方就乙方担任甲方董秘期间的相关事宜达成一致，以保障双方权益，确保公司信息披露工作的连续性和稳定性。甲方与乙方此前在XX领域已建立合作关系，乙方具备丰富的行业经验及专业的董秘履职能力，且在过往合作中表现出良好的职业素养和敬业精神，故甲方选择聘请乙方担任董秘职务。

2.乙方（卖方/承租方/服务提供方）：

乙方名称：李四（以下简称“乙方”），法定代表人：李四本人，地址：上海市浦东新区XX路XX号XX公寓XX室。乙方联系方式：021-XXXXXXX。

乙方是一位在XX行业从业多年的资深专业人士，拥有丰富的公司治理、信息披露及投资者关系管理经验。乙方毕业于国内知名高校XX专业，并取得XX学历，曾先后在多家上市公司担任董秘、副总经理等职务，对证券法规、信息披露准则及公司治理要求有深刻理解。乙方具备中国证监会颁发的证券从业资格，并持有CFA（注册金融分析师）等专业认证，其职业背景及履职能力符合甲方对董秘岗位的要求。

在过往工作中，乙方曾为多家上市公司提供董秘服务，积累了丰富的实践经验，尤其在信息披露合规、危机公关处理、投资者关系维护等方面表现出色。乙方熟悉甲方的业务模式及行业特点，且在面试及尽职过程中，展现了较高的专业素养和良好的沟通协调能力，经甲方评估，认为乙方能够胜任董秘职务，并能够有效推动甲方信息披露工作的规范化、精细化。

基于乙方的专业能力和过往业绩，甲方决定聘请乙方担任董秘，并就双方合作事宜达成本协议。乙方同意接受甲方的聘请，并承诺在履职期间恪尽职守，勤勉尽责，确保公司信息披露工作的合规性和有效性。双方的合作将基于平等自愿、诚实信用的原则，共同维护甲方的市场形象及股东利益。

第一条协议目的与范围

本协议的主要目的是明确甲方聘请乙方担任董秘期间双方的权利与义务，规范董秘履职行为，确保公司信息披露工作符合相关法律法规及监管要求。协议范围包括但不限于：信息披露的策划与执行、投资者关系维护、董事会及股东大会筹备与、公司治理相关事务协调、董秘履职报告的编制与提交、以及双方约定的其他与董秘职责相关的工作内容。通过本协议，甲方旨在借助乙方的专业能力，提升公司治理水平，维护市场形象，保障信息披露的及时性、准确性和完整性，促进公司价值的稳定增长。

第二条定义

1.**董秘（DirectorofSecretariat）**：指根据本协议约定，由乙方担任甲方负责信息披露、投资者关系、公司治理等事务的高级管理人员。

2.**信息披露（InformationDisclosure）**：指甲方按照《证券法》《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及监管规定，向投资者及其他利益相关方发布公司信息的行为，包括但不限于定期报告、临时公告、投资者问询函回复等。

3.**投资者关系（InvestorRelations）**：指甲方为加强与投资者及潜在投资者的沟通与互动，维护良好市场形象而开展的一系列工作，包括投资者调研、路演推介、股东沟通等。

4.**董事会及股东大会筹备（BoardofDirectorsandShareholders'MeetingPreparation）**：指董秘根据甲方要求，负责董事会、股东大会的议题准备、会议通知、文件材料整理、参会人员协调等工作。

5.**履职报告（PerformanceReport）**：指乙方定期（如每月/每季）向甲方提交的董秘履职情况报告，包括工作内容、完成情况、存在问题及改进建议等。

6.**监管机构（RegulatoryAuthorities）**：指中国证监会、证券交易所、证监会派出机构及其他有权对信息披露、公司治理等事务进行监管的政府部门。

第三条双方权利与义务

1.**甲方的权力与义务**

（1）**权力**：

①甲方有权根据公司发展战略及监管要求，对董秘履职工作进行指导、监督和考核。

②甲方有权要求乙方提供董秘履职所需的内部资料、数据及工作支持，乙方应予以配合。

③甲方有权根据实际情况调整董秘岗位职责或工作计划，并通知乙方执行。

④甲方有权对乙方履职报告及工作成果进行审查，并提出改进意见。

⑤甲方有权在协议期满或提前终止协议时，根据乙方履职表现决定是否续聘或解聘。

（2）**义务**：

①甲方应向乙方提供必要的办公条件及资源支持，保障乙方履职所需的设备、系统及经费。

②甲方应及时向乙方提供公司经营状况、重大事项进展等与信息披露相关的内部信息，确保乙方能够及时、准确地开展工作。

③甲方应建立健全信息披露制度及流程，明确各部门在信息披露中的职责分工，并确保制度的有效执行。

④甲方应配合乙方开展投资者关系活动，提供必要的协助，维护良好的市场环境。

⑤甲方应按照本协议约定，按时足额向乙方支付服务费用，并依法为其缴纳社会保险及住房公积金。

⑥甲方应确保向乙方提供的内部信息不涉及国家秘密、商业秘密或未公开重大信息，并要求相关人员在知悉该等信息时承担保密义务。

2.**乙方的权力与义务**

（1）**权力**：

①乙方有权根据本协议约定及公司实际情况，独立开展董秘相关工作，并要求甲方提供必要的支持与配合。

②乙方有权参与公司重大事项的讨论，就信息披露、投资者关系、公司治理等事项提出专业建议。

③乙方有权要求甲方及时提供履职所需的内部资料、数据及工作支持，甲方应予以配合。

④乙方有权获得与履职相关的培训及资源支持，提升专业能力。

⑤乙方有权按照本协议约定，按时足额获得服务费用，并依法享受社会保险及住房公积金待遇。

（2）**义务**：

①乙方应恪尽职守，勤勉尽责，按照法律法规、监管规定及本协议约定，全面履行董秘职责，确保信息披露的合规性、及时性、准确性和完整性。

②乙方应建立并维护良好的投资者关系，定期投资者沟通活动，及时回应投资者关切，维护公司市场形象。

③乙方应负责董事会、股东大会的筹备与工作，确保会议按计划召开，并做好会议记录及决议整理工作。

④乙方应建立健全信息披露工作台账，对信息披露过程进行全程记录，并定期向甲方提交履职报告，汇报工作进展、存在问题及改进建议。

⑤乙方应严格遵守保密义务，对在履职过程中知悉的甲方商业秘密、未公开重大信息及其他敏感信息承担终身保密责任，不得泄露或用于任何与甲方利益无关的用途。

⑥乙方应维护甲方利益，不得从事任何损害甲方利益的行为，如不得兼任与甲方存在利益冲突的职务或从事与甲方业务相关的经营活动。

⑦乙方应积极参加甲方的培训及交流活动，不断提升专业能力及履职水平。

⑧乙方应在履职过程中，保持独立客观公正的立场，避免利益冲突，并就重大事项及时向甲方报告。

⑨乙方应妥善保管公司信息披露相关文件及资料，并按照甲方要求进行归档及保管。

⑩乙方应配合甲方及监管机构的检查，如实提供履职情况及相关资料。

第四条价格与支付条件

甲方同意聘请乙方担任董秘，并就乙方提供的服务支付相应的服务费用。服务费用总额为人民币XXXX万元（大写：XXXX元整），该费用为固定费用，不因履职工作量、公司业绩或市场情况的变化而调整。

支付方式如下：服务费用分X期支付。首期费用于本协议生效之日起X日内支付，金额为人民币XXXX万元；第二期费用于乙方完成第一个完整年度的董秘工作并提交履职报告后X日内支付，金额为人民币XXXX万元；第三期费用于乙方完成第二个完整年度的董秘工作并提交履职报告后X日内支付，金额为人民币XXXX万元；尾期费用于本协议约定的乙方离职之日起X日内支付，金额为人民币XXXX万元。每期支付前，乙方应向甲方提供等额、合法的发票。

甲方应将服务费用支付至乙方指定的以下银行账户：开户行：XX银行XX支行，户名：李四，账号：XXXXXX。甲方应确保在各自支付期限届满后的X日内完成支付，逾期支付的，每逾期一日，甲方应按当期应付未付款项的X%向乙方支付违约金。甲方支付服务费用应视为甲方对乙方已履约的充分认可，除非乙方存在明确违约情形。

第五条履行期限

本协议的履行期限为自协议生效之日起X年，自XXXX年XX月XX日起至XXXX年XX月XX日止。协议期满前X个月，如双方均有意续聘，应另行协商签订续聘协议。

协议期满或提前终止时，乙方应在本协议约定的离职日前完成所有工作的交接，包括但不限于信息披露文件整理、投资者关系资料移交、工作台账交接等，并确保所有正在处理的事务得到妥善安排或委托他人继续处理。乙方应向甲方提交最终履职报告，总结履职情况及建议。

如发生本协议约定的提前终止情形，乙方应在本协议终止之日起X日内，根据甲方要求或自身履职情况，完成相关工作交接及最终履职报告的提交，并享有协议终止日前对应的服务费用。提前终止协议的，除协议另有约定外，甲方应向乙方支付相当于X个月服务费用的代通知金（如乙方在本协议履行期内未满X个月，则按实际月数支付），以补偿乙方因提前终止协议而遭受的预期利益损失。

第六条违约责任

1.**甲方的违约责任**：

（1）甲方未按本协议第四条约定的期限和金额向乙方支付服务费用的，每逾期一日，应按当期应付未付款项的X%向乙方支付违约金，逾期超过X日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方支付截至解除之日所有应付未付的服务费用及违约金。甲方支付违约金不影响其继续要求乙方履行协议义务。

（2）甲方未能按照本协议第三条第1.2款第②项、第④项约定，及时提供乙方履职所需的内部资料、数据或工作支持，导致乙方无法正常履职或造成信息披露延误、inaccuracies或投资者关系活动的中断，甲方应承担相应的责任。如因甲方提供资料不及时或不准确导致信息披露违规，甲方应承担全部法律责任，并赔偿由此给乙方及甲方造成的全部损失，包括但不限于监管罚款、诉讼费、律师费等。如造成投资者损失，甲方应承担赔偿责任，乙方在该等损失范围内对甲方承担补充赔偿责任。

（3）甲方违反本协议第三条第1.2款第⑥项约定，擅自要求乙方从事与甲方利益冲突的活动或泄露乙方知悉的甲方商业秘密，给乙方造成损失的，甲方应赔偿乙方的直接经济损失，并承担相应的法律责任。

（4）甲方单方面解除本协议，若不符合本协议约定的解除条件，应向乙方支付相当于X个月服务费用的代通知金，并赔偿乙方因此遭受的其他损失。

2.**乙方的违约责任**：

（1）乙方未能按照本协议第三条第2.2款约定，勤勉尽责、恪尽职守履行董秘职责，导致信息披露违规、不及时、不准确，或未能有效维护投资者关系、损害公司市场形象，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿由此给甲方造成的全部损失，包括但不限于监管罚款、行政处罚、投资者赔偿款、诉讼费、律师费等。乙方在该等损失范围内对甲方承担补充赔偿责任。

（2）乙方违反本协议第三条第2.2款第⑤项约定，泄露或擅自使用其在履职过程中知悉的甲方商业秘密、未公开重大信息或其他敏感信息，给甲方造成损失的，乙方应赔偿甲方的全部损失，该等损失包括直接经济损失和间接经济损失，且甲方有权要求乙方承担不低于X万元的违约金。情节严重的，甲方有权立即解除本协议，并追究乙方的法律责任。

（3）乙方违反本协议第三条第2.2款第⑥项约定，从事损害甲方利益的行为或与甲方存在利益冲突，甲方有权立即解除本协议，乙方应按照已履行期限占协议总期限的比例支付服务费用，且甲方有权要求乙方退还已支付的服务费用，并赔偿甲方的全部损失。

（4）乙方违反本协议第三条第2.2款第⑧项约定，未能保持独立客观公正的立场，或在履职过程中存在重大过失或故意行为，给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。

（5）乙方未能按照本协议第五条约定的期限完成工作交接，或拒绝提交最终履职报告，甲方有权要求乙方继续履行交接义务，并每逾期一日向乙方收取相当于当期服务费用X%的违约金。逾期超过X日的，甲方有权依据相关法律规定或本协议约定解除本协议，并要求乙方赔偿损失。

（6）乙方单方面解除本协议，若不符合本协议约定的解除条件，应按照已履行期限占协议总期限的比例支付服务费用，并赔偿甲方因此遭受的直接损失。

3.**关于不可抗力导致违约的处理**：若因不可抗力导致任何一方无法履行本协议部分或全部义务，根据不可抗力的影响，部分或全部免除责任，但法律另有规定的除外。不可抗力影响消除后，应立即恢复履行本协议。因不可抗力解除本协议的，不承担违约责任，但应相互协助处理善后事宜。

4.**赔偿范围**：本协议约定的赔偿范围包括但不限于直接经济损失、间接经济损失、合理的律师费、诉讼费、仲裁费等。对于因一方违约导致的第三方索赔，违约方应负责处理并承担由此产生的全部责任。

第七条不可抗力

1.**定义**：本协议所称“不可抗力”是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，包括但不限于：自然灾害（如地震、台风、洪水、海啸等）、战争、动乱、政府行为（如法律法规的变更、行政命令、政策调整等）、流行病疫情、网络攻击或系统故障、火灾、爆炸等。不可抗力事件应自其发生之日起持续影响本协议履行状态。

2.**后果**：若因不可抗力导致任何一方无法履行或无法完全履行本协议项下的全部或部分义务，该义务的履行在不可抗力影响期间应予中止。遭遇不可抗力的一方应在不可抗力发生后X日内书面通知另一方，说明不可抗力的具体情况、影响范围及预计持续期限。双方应根据不可抗力的影响程度，协商决定是否延期履行、部分履行或解除协议。

3.**责任免除**：因不可抗力导致协议无法履行或履行困难的，遭遇不可抗力的一方不承担违约责任。但遭受不可抗力影响的一方应采取合理措施减轻损失，并应在不可抗力消除后尽快恢复履行协议。若不可抗力持续超过X日，双方均有权解除本协议，且互不承担违约责任。解除协议的，双方应就财产返还、费用结算等事宜进行协商处理，协商不成的，依照本协议第八条约定解决争议。

第八条争议解决

1.**协商**：凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应首先通过友好协商解决；协商应本着公平、合理的原则进行，旨在达成双方均能接受的解决方案。

2.**调解**：若协商未能解决争议，双方可共同选择第三方进行调解。调解应遵循自愿、公平、中立的原则，调解达成协议的，双方应签订调解协议书，该协议书经双方签字后具有法律约束力，双方应共同遵守。

3.**仲裁**：如协商或调解无法解决争议，任何一方均有权将争议提交至有管辖权的仲裁委员会，按照申请仲裁时该会现行有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。仲裁地点为甲方所在地（或双方协商一致的其他地点），仲裁语言为中文。仲裁过程中产生的仲裁费、律师费等由败诉方承担，或按仲裁裁决确定。

4.**诉讼**：除上述仲裁约定外，任何一方亦有权就争议事项向有管辖权的人民法院提起诉讼。若选择诉讼，管辖法院为甲方所在地有管辖权的人民法院。诉讼期间，除争议标的物外，双方应继续履行本协议其他未受争议影响的条款。

5.**法律适用**：本协议的订立、效力、解释、履行及争议解决均适用中华人民共和国法律。任何一方在本协议履行过程中遵守的适用法律、法规或规范性文件，均不因本协议的签订而失效。

第九条其他条款

1.**通知方式**：双方在本协议中提供的联系方式（包括但不限于书面地址、电子邮箱、传真、电话）均应视为有效联系方式。任何一方变更联系方式，应至少提前X日书面通知另一方。通过书面方式（包括但不限于专人递送、挂号信、传真、电子邮件）发出的通知，在发出后X日内视为送达；通过口头方式发出的通知，应于通知完成时视为送达。本协议项下的所有通知、文件等均应发送至本协议首部列明的地址或联系方式。

2.**协议变更**：对本协议的任何修改或补充，均须经双方协商一致，并签署书面补充协议。补充协议与本协议具有同等法律效力。未经双方书面同意，任何一方不得单方面变更本协议内容。

3.**终止条件**：除本协议另有约定（如第五条）外，