分包管理制度-经营

德阳高新区骨干路网下穿G5成绵高速改建项目分包经营管理制度中国五冶集团有限公司德阳高新区骨干路网下穿G5成绵高速改建项目部二〇二三年三月目录10525一、编制目的、编制依据及适用范围 289031、编制目的 2148082、编制依据 3237203、适用范围 38096二、经营综合管理制度 3271791、分包人员配置管理 3202572、会议管理 455483、报表管理 422586三、经营预算管理制度 4109291、招标采购管理 437992、预算管理 545973、计量管理 5295334、现场收方（签证）单管理： 7252325、认质认价管理 1080986、物资管理 10一、编制目的、编制依据及适用范围1.编制目的为进一步加强本项目经营管理工作，通过提效率，促协作，重操作、抓流程，确保项目完美履约、结算任务圆满完成。2.编制依据a.五冶集团及路桥公司相关现行管理制度；b.业主单位、监理单位管理制度：c.总承包合同及补充协议；d.建设行政主管部门相关现行管理要求。3.适用范围本制度适用于本项目所有专业分包、劳务分包、劳务班组、机械租赁供应商及材料供应商等，有效期为从本项目开工到竣工。二、经营综合管理制度1.分包人员配置管理a.分包单位至少配置1名能独立开展经营预算工作的人员；b.分包预算人员必须专人专岗，不得兼职其他岗位或其他项目；c.分包预算人员一经确定后不得随意更换，若因特殊原因需更换预算人员，分包单位须书面告知项目部，并在5个工作日内完工作交接。分包擅自更换预算人员造成经营工作无法正常开展，罚款5000元/人/次；d.项目实施过程中若分包预算员能力无法达到项目经营管理要求，项目部有权要求分包单位更换预算人员。2.会议管理a.项目部每月定期召开经营例会（结算专题会）；b.未请假缺席会议罚款500元/人/次，迟到罚款100元/人/次。3.报表管理a.每月18日前上报次月材料代采月计划，每周一上报下周材料代采周计划，代采计划需与项目工程部按施工进度沟通对接；b.每月20日前分包项目经理上报次月资金支付计划，若因分包单位原因未按时上报资金计划则视为次月无资金计划；c.每月14日前上报本月预估计量金额，合理估算本月产值。三、经营预算管理制度1.招标采购管理按照《中国五冶集团有限公司采购管理制度》规定，采购方式分为招标采购、竞争性谈判采购、询比采购、竞价采购、单一来源采购、框架协议采购、特殊采购、网上商城采购、直接采购。劳务分包、专业分包、物资、机械、周材等采购，原则上采用五矿电商平台招标采购。《中国五冶集团有限公司内部产品目录》（附件5）中的产品按市场化原则直接采购。（1）采购准备根据施工图预算分析人、材、机占预算的比重，确定人、材、机金额并制定相应采购计划。（2）合格供方评审劳务分包、专业分包合格供方通过公司项目管理部评审后进入五冶合格供方库，物资、机械、周材、服务等合格供方通过公司招标采购中心评审后进入五冶合格供方库。物资及服务准入所需资料详见附件1。（3）采购流程邀请招标：需求计划→招标文件→招标通知→投标报价→开标→评标→定标→中标通知发布→合同评审→签订合同。公开招标：需求计划→资格预审→招标文件→招标通知→投标报价→开标→评标→定标→中标通知发布→合同评审→签订合同。合同签订前中标单位须提供分包合同的人员身份证、证书、社保及工资表盖章扫描件（劳务及专业适用），为确保项目安全文明措施费足额投入，项目必须签订安全文明物资合同。招标相关资料详见附件2招标具体流程详见下表项目成控及项下公开招标流程分包→项目部→公司成本控制方案

↓编制（具体到需要几家劳务专业机械材料，分别招标预估金额多少）审核修改提交公司审核无误后按方案招标招标资料清单

↓编制招标清单及相关单位具体信息审核修改提交公司审核清单并留底作为后续合同编制依据电商采购计划

↓/编制提交招标采购计划审核电商招标文件

↓/编制招标文件发给公司审核审核无误后发布电商平台招标文件电商投标

↓报名投标，编制投标文件并提交电商跟踪并监督投标过程/电商开标

↓登录系统开标签到跟踪并监督开标过程开标电商评标

↓//发起相关审核流程中标公示

↓中标单位接收中标通知书//合同签订接收经项目部公司审核完成的PDF合同，双面打印签字盖章将原件交给公司编制对应合同并提交公司审核无误后添加加密水印，并将最终PDF文件发给项目部2.预算管理a.施工图预算：分包单位进场后30天内，根据现有图纸完成0号清单的编制工作，并上报项目经营部审核；b.图纸审查通过后14天，项目经营部与分包经营人员协同完成0号清单的调整工作；c.项目实施过程中项目经营部与分包经营人员根据变更、图审纪要等资料调整预算清单；d.施工图预算作为进度计量工程量及总金额控制依据。3.计量管理（1）业主计量分包人必须无条件配合项目经营部完成每月业主计量报送工作。包括但不限于提供相应计量支撑材料，配合项目经营部与监理、业主审核工程量，并协助跑签业主过程计量资料。（2）分包计量每月20日前完成分包计量项目部审核并报至路桥公司。劳务、机械、物资等计量工程量必须与业主批量一致，且工程量不能超过施工图预算。附分包计量审核流程图：分包计量原则:①成控拆分计量内容必须与现场实际的劳务、机械、物资、专业工程等一致。②成控拆分流程：甲供料→劳务分包→专业分包→材料→机械等。③安全文明费必须足额投入，成控的安措费总额等于项下拆分中劳务、专业、安全文明物资的安措费之和，并达到当月计量产值的1.5%。④分包必须每月对成本进行确认。送货单必须加盖单位公章，并由合同约定送货人签字确认。供货单位保留联只能由五冶收货人签字确认（成控人不签），五冶留存的客户联由成控人签字确认。出、入库单必须签字完善，出库单上领料人为劳务合同约定的领料人员。⑤商贸公司或专业分包公司申请计量与付款时，必须上报对下家的盖章合同扫描件、结算单、下家支付计划、支付承诺书等配套资料，经项目经营经理审核后方可正常办理后续流程。分包计量相关资料详见附件3现场收方（签证）单管理4.1现场收方a.现场需要收方时，至少提前1天通知项目工程部说明现场需要收方的具体情况、内容；由工程部组织技术部、经管部以及监理业主进行现场收方。b.收方准备参与人员：分包：项目负责人、技术负责人、预算员、测量人员；项目部：工程部、经营部、技术部；现场业主、监理，建设单位；设计单位、勘察单位（若需要时）现场设备：仪器准备齐全（全站仪、皮尺、卷尺等）、相机；准备资料：施工图纸、现场收方单（草签单）、现场会议记录单（需定原则和方式）、技术核定单等；c.影像资料现场影像资料的收集包括不限于：相关方人员照片，收方地段位置照片（参照物）、收方内容大样图、收方实物尺寸图（全景）、局部数据尺寸图等。收方形式举例照片要求（照片上须有发生的日期和时间）照片数量长度波形护栏、地面标线、线缆等两张位置图（有参照），两张全貌图，每段长度有一张具体尺寸图以及一张能完全看清楚尺寸刻度的图一般不少于6张面积软基面积、破除结构物面积等两张位置图（有参照），两张全貌图，一张全貌长度尺寸图，一张能看清楚尺寸的长度图，一张全貌的宽度尺寸图，一张能看清楚宽度的尺寸图。一般不少于8张体积挖基坑、挖土方、填土方、基础等两张位置图（有参照），两张全貌图，一张全貌长度尺寸图，一张能看清楚尺寸的长度图，一张全貌的宽度尺寸图，一张能看清楚宽度的尺寸图，一张全貌深度尺寸图，一张能看清楚尺寸的深度图。不少于10张d.收方完成后填写现场会议纪要单（若需要）、现场原始收方单及现场收方数据，现场第一时间完成相关单位参与人员原始收方单的签字手续、现场会议记录单、技术核定单；并组织相关人员离场；及时整理和收集签证及工程量确认单等相关支持及依据资料。（图纸外实施办理经济技术签证单，图纸内需确定工程量部分办理工程量确认单）4.2资料整理a.现场收方后一周内，根据原始收方单及相关资料编制正式现场收方单或签证核定单；相关附件资料包括但不限于：原始收方记录、原始测量数据、现场会议纪要、收方影像资料、技术相关资料（例如：图纸、方案、变更）等；b.收方单或签证核定单资编制完毕后一周内完成施工单位、监理单位及建设单位相关人员的签字流程；c.签证收方资料完善情况全过程已台账形式管理，落实责任人，完成时间及解决措施；d.签字完成后统一上交项目经采部，进行相关后续手续的办理；4.3收方其他要求a.签证资料的合理性：每一份签证、收方内容要做到真实、合理、依据充分，不与设计原则冲突；b.资料的真实性：不随意改写原始收方资料、技术经济签证单的数据。（特别是原始收方资料数据，经济技术核定单书写错误后重写，禁止涂改）c.资料的有效性：现场收方完成之日起3个工作日内完成相关资料的编制和整理、完善相关参与人员的签字的办理流程；d.资料份数要求：签证所有参与人员签字完成后，复印4份，一式5份（含原件），并将签证电子版资料整理成WORD文档，一并递交项目经营部；签证样表详见附件45.认质认价管理清标工作完成后，根据清标报告梳理需认质认价的材料及设备，形成认价材料、设备清单，根据项目进展情况及时（现场实施前1个月）分批次开展认价工作。认质认价流程如下图：6.物资管理a.工程材料管理对于公司签订了框架协议的材料如钢筋、商混、沥青等物资，需在物资合同签订后报送物资需求总计划量，项目实施过程中，定期报送月计划、周计划量。物资结算时，必须附有送货单、材料验收单及材料领用单。送货单必须由送货单位签字、盖章及合同约定的收货人签字，材料领用单由劳务分包合同约定的材料领用人签字，签字笔迹应与合同一致，不得随意更换签字人员，一经发现罚款1000元/次。b.劳保用品管理劳务分包单位报送劳务用品计划，经项目安全部审核后交由项目经营预算部进行采购。劳保用品到货后由安全监督管理部与项目经营预算部共同验收，劳务分包单位按计划到项目安全监督管理部领取。c.原材料进场验收管理物资进场必须履行交接验收手续，材料员以到货资料为依据进行物资的验收。验收的内容与采购合同相一致，包括验品种、验规格、验数量、验质量及收集供应商提供的合格证明文件等。对于验收过程中发现的不合格产品，应