处非办工作制度

PAGE处非办工作制度一、总则（一）目的为有效防范和处置非法集资等非法金融活动，维护金融秩序稳定，保护人民群众合法权益，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于本处非办全体工作人员以及参与防范和处置非法集资工作的相关部门和人员。（三）基本原则1.依法依规原则：严格依据国家法律法规和相关政策开展处非工作，确保每一个环节都合法合规。2.预防为主原则：加强宣传教育，提高公众风险意识，从源头上预防非法集资等非法金融活动的发生。3.协同配合原则：各部门之间密切协作，形成工作合力，共同做好处非工作。4.及时处置原则：对发现的非法集资等非法金融活动，迅速采取有效措施进行处置，最大限度减少损失。二、工作职责（一）处非办职责1.贯彻执行国家有关防范和处置非法集资的法律法规、方针政策，组织落实上级关于处非工作的决策部署。2.研究分析非法集资等非法金融活动的形势，制定工作计划和措施，指导、协调、督促各部门开展处非工作。3.组织开展防范非法集资宣传教育活动，提高公众风险意识和识别能力。4.建立健全非法集资监测预警机制，及时发现、预警和处置非法集资风险。5.协调有关部门对非法集资案件进行调查取证、资产追缴、资金清退等工作。（二）成员部门职责1.宣传部负责制定防范非法集资宣传教育工作方案，组织开展形式多样的宣传活动。利用各种媒体平台，广泛宣传非法集资的危害、防范知识和法律法规，提高公众知晓率。收集、整理宣传工作资料，总结经验，不断改进宣传方式和内容。2.公安局依法对非法集资案件进行立案侦查，严厉打击非法集资犯罪活动。加强与处非办及其他部门的协作配合，及时沟通案件线索和工作进展情况。协助做好涉案资产的查封、扣押、冻结等工作，确保资产安全。3.金融监管局负责对金融机构的业务活动进行监督管理，防范金融机构参与非法集资等非法金融活动。指导金融机构加强内部管理，完善风险防控机制，提高从业人员风险意识。配合处非办做好非法集资案件的处置工作，提供金融专业支持。4.市场监管局加强对市场主体的登记注册管理，依法查处无照经营行为，防止非法集资主体利用虚假登记从事非法活动。对广告市场进行监管，依法查处非法集资类违法广告，维护广告市场秩序。三、监测预警（一）监测体系建设1.建立多层次、全方位的非法集资监测预警体系，整合各部门信息资源，实现信息共享。2.充分利用互联网、大数据分析等技术手段，对各类市场主体、金融活动、舆情信息等进行实时监测，及时发现非法集资线索。（二）预警指标设定1.设定非法集资预警指标，包括但不限于企业异常融资行为、高息揽储、虚假宣传、资金流向异常等。2.根据预警指标的变化情况，及时进行风险评估，确定风险等级。（三）预警处置流程1.监测发现非法集资预警信息后，立即启动预警处置程序，对预警信息进行分析研判。2.根据风险等级，采取相应的处置措施，如要求相关部门进行核查、开展专项检查、发布风险提示等。3.对核实的非法集资线索，及时移交公安机关立案侦查，并配合做好后续处置工作。四、案件处置（一）案件受理1.设立专门的非法集资案件举报电话和邮箱，接受群众举报。对举报线索进行登记、整理，及时反馈处理情况。2.对日常监测发现、有关部门移送以及群众举报的非法集资案件线索，进行认真审查，符合立案条件的，及时移交公安机关。（二）调查取证1.公安机关立案后，处非办及相关部门积极配合公安机关开展调查取证工作，提供必要的协助和支持。2.调查取证过程中，严格遵守法律法规和程序规定，确保证据的合法性、真实性和关联性。（三）资产追缴1.公安机关负责对涉案资产进行查封、扣押、冻结，处非办及相关部门协助做好资产追缴工作。2.制定资产追缴方案，明确追缴范围、方式和措施，最大限度挽回经济损失。（四）资金清退1.案件侦查终结后，按照有关规定和程序，组织开展资金清退工作。2.制定资金清退方案，明确清退原则、顺序和方法，确保清退工作公开、公平、公正。五、宣传教育（一）宣传内容1.非法集资的定义、特征、常见手段和危害。2.防范非法集资的法律法规和政策措施。3.识别非法集资的方法和技巧。4.典型非法集资案例分析。（二）宣传方式1.开展集中宣传活动，如举办防范非法集资专题讲座、发放宣传资料、设立咨询台等。2.利用媒体平台进行宣传，通过电视、广播、报纸、网络等媒体发布防范非法集资公益广告、宣传报道等。3.结合社区、学校、企业等不同群体的特点，开展针对性的宣传教育活动。4.利用新媒体平台，如微信公众号、微博、抖音等，发布防范非法集资知识和信息，扩大宣传覆盖面。（三）宣传效果评估1.建立宣传效果评估机制，定期对宣传教育活动的效果进行评估。2.根据评估结果，及时调整宣传内容和方式，不断提高宣传教育工作的针对性和实效性。六、信息管理（一）信息收集1.建立非法集资信息收集渠道，广泛收集各类非法集资案件线索、风险信息、工作动态等资料。2.各部门按照职责分工，定期向处非办报送相关信息，确保信息及时、准确、完整。（二）信息整理与分析1.处非办对收集到的信息进行整理、分类和归档，建立信息数据库。2.定期对信息进行分析研判，为处非工作提供决策依据。（三）信息共享与发布1.建立信息共享机制，实现处非办与各成员部门之间的信息共享。2.按照规定及时发布非法集资风险提示、案件查处情况等信息，引导公众理性投资，增强风险防范意识。七、培训指导（一）培训计划制定1.根据处非工作实际需要，制定年度培训计划，明确培训内容、方式、对象和时间安排。2.培训计划应涵盖法律法规、政策解读、业务知识技能等方面，不断提高工作人员的业务水平和综合素质（二）培训内容与方式1.培训内容包括非法集资相关法律法规、政策文件、典型案例分析、调查取证技巧、资产追缴与资金清退方法等。2.培训方式采用集中授课、专题讲座．现场教学、网络培训等多种形式相结合，确保培训效果。八、监督考核（一）监督机制1.建立健全处非工作监督机制，加强对各部门处非工作的日常监督检查。2.监督重点包括工作落实情况、案件处置进度、宣传教育效果、信息管理等方面。（二）考核办法1.制定处非工作考核办法，明确考核指标、标准和程序。2.考核结果作为对各部门和工作人员评先评优、奖励惩处的重要依据。（三）