公司股东大会议事规则范本

公司股东大会议事规则范本---公司股东大会议事规则范本第一章总则第一条制定依据与目的为规范公司股东大会的组织和行为，保证股东大会依法行使职权，维护公司和全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（如适用）及其他相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，结合本公司实际情况，制定本规则。第二条适用范围本规则适用于公司股东大会的召集、召开、表决等相关活动。公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他相关人员出席或参与股东大会，均应遵守本规则。第三条基本原则股东大会应当坚持公开、公平、公正的原则，保障股东能够依法充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等各项股东权利。第四条议事宗旨股东大会是公司的权力机构，依法行使《公司法》及公司章程规定的各项职权。本规则旨在确保股东大会规范、高效、有序地运作，保障股东意志的顺畅表达和合法权益的实现。第二章会议的召集与通知第五条召集权人股东大会由董事会依法召集。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持。第六条定期会议与临时会议股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的规定期限内举行。有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起两个月内召开临时股东大会：（一）董事人数不足《公司法》规定人数或者公司章程所定人数的三分之二时；（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时；（三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东请求时；（四）董事会认为必要时；（五）监事会提议召开时；（六）公司章程规定的其他情形。第七条召集程序董事会召集股东大会的，应在会议召开前完成以下工作：（一）确定会议召开的时间、地点和审议事项；（二）发出召开股东大会的通知；（三）做好会议的其他筹备工作。监事会或股东自行召集股东大会的，其召集程序应符合《公司法》及公司章程的相关规定。第八条会议通知召集人应当在股东大会召开二十日前以公告方式通知各股东；临时股东大会应当于会议召开十五日前以公告方式通知各股东。通知内容应当包括：（一）会议的时间、地点和会议期限；（二）提交会议审议的事项和提案；（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；（五）会务常设联系人姓名、电话号码。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。第三章会议的出席与表决第九条出席人员公司股东有权出席股东大会。股东可以亲自出席，也可以委托代理人代为出席和表决。董事、监事和董事会秘书应当出席股东大会。高级管理人员应当列席股东大会。公司可以邀请符合相关规定的人员列席股东大会。第十条股东资格验证出席会议的股东或其代理人，应当出示有效身份证明、持股凭证或授权委托书等，经会议主持人或其指定的人员验证后，方可入场。第十一条代理人出席股东委托代理人出席股东大会的，代理人应当向公司提交股东授权委托书，并在授权范围内行使表决权。授权委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。委托书格式应当符合相关法律法规及公司章程的要求。第十二条会议主持人股东大会会议由董事长主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事主持。董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责的，监事会应当及时召集和主持；监事会不召集和主持的，连续九十日以上单独或者合计持有公司百分之十以上股份的股东可以自行召集和主持，主持人由召集会议的股东协商确定。第十三条会议提案股东大会不得对会议通知中未列明的事项作出决议。股东提出临时提案的，应当符合《公司法》及公司章程的规定，并在股东大会召开十日前书面提交召集人。召集人应当在收到提案后两日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。第十四条议案审议股东大会对提案进行审议时，召集人应当保证股东有足够的时间就提案内容进行讨论。股东可以就提案内容向主持人或公司相关负责人提问，主持人或相关负责人应当给予明确、清晰的答复。第十五条表决权股东（包括股东代理人）以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。公司持有的本公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数。股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。第十六条表决方式股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有利害关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。股东大会对提案可以采用书面投票方式、网络投票方式或其他符合法律规定的方式进行表决。表决结果应当当场公布。第十七条决议通过股东大会决议分为普通决议和特别决议。普通决议由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。特别决议由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。下列事项应当以特别决议通过：（一）公司增加或者减少注册资本；（二）公司的分立、合并、解散和清算；（三）公司章程的修改；（四）公司在一年内购买、出售重大资产或者担保金额超过公司最近一期经审计总资产百分之三十的；（五）股权激励计划；（六）法律、行政法规或公司章程规定的，以及股东大会以普通决议认定会对公司产生重大影响的、需要以特别决议通过的其他事项。第十八条累积投票制股东大会选举董事、监事时，可以依照公司章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。前款所称累积投票制，是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。第四章会议记录第十九条会议记录的制作股东大会应当对所议事项的决定作成会议记录，主持人、出席会议的董事应当在会议记录上签名。会议记录应当与出席股东的签名册及代理出席的委托书、网络及其他方式表决情况的有效资料一并保存。第二十条会议记录的内容会议记录应当包括以下内容：（一）会议召开的时间、地点、召集人、主持人；（二）出席股东的人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；（三）会议议程；（四）各提案的审议经过、发言要点和表决结果；（五）股东的质询意见、建议及公司相关负责人的答复或说明；（六）计票人、监票人姓名；（七）其他应当记载的事项。第二十一条会议记录的查阅股东大会会议记录应当供股东查阅。公司应当在股东大会结束后及时将会议记录报送证券监管机构（如适用）并按规定进行公告。第五章附则第二十二条规则的解释本规则由公司董事会负责解释。第二十三条规则的修改本规则的修改，须经股东大会审议通过。修改程序参照公司章程的修改程序执行。第二十四条未尽事宜本规则未尽事宜，依照《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定执行。第二十五条生效日期本规则自公司股东大会审议通过之日起生效。---请注意：1.本范本为通用框架，贵公司在实际使用时，务必结合