提请审议工作制度

PAGE提请审议工作制度一、总则（一）目的为了规范公司各项工作的提请审议流程，确保决策的科学性、民主性和合法性，提高工作效率，保障公司各项业务的顺利开展，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司各部门、各层级在开展各类工作过程中涉及的提请审议事项，包括但不限于重大决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用等。（三）基本原则1.依法依规原则：提请审议的事项必须符合国家法律法规、行业标准以及公司内部规章制度的要求。2.科学民主原则：充分发扬民主，广泛征求意见，进行科学论证和分析，确保决策的科学性和合理性。3.高效有序原则：明确各环节的职责和流程，提高工作效率，保证提请审议工作有序进行。4.权责明确原则：明确提请部门、审议部门以及相关人员的职责和权限，避免职责不清和推诿现象。二、提请审议事项的范围（一）重大决策1.公司发展战略、年度经营计划、中长期规划等。2.涉及公司重大投资、并购、重组、改制等事项。3.公司重要业务政策、制度的制定与调整。4.公司重大资产处置、对外担保等事项。（二）重要人事任免1.公司中层及以上管理人员的任免、调动、奖惩等。2.关键岗位人员的招聘、选拔、任用等。（三）重大项目安排1.公司重大建设项目、技术改造项目、新产品研发项目等的立项、可行性研究、预算安排等。2.重大合作项目的合作方案、合同签订等。（四）大额资金使用1.单项金额超过公司规定限额的资金支出，包括但不限于固定资产购置、工程建设、对外投资等。2.重大资金调度、资金筹集等事项。三、提请审议的程序（一）准备阶段1.事项提出：提请部门或人员应根据工作需要，对拟提请审议的事项进行充分调研和论证，形成初步方案或意见。2.材料准备：准备相关的文件、资料、数据等，包括但不限于背景说明、现状分析、方案内容、预期效果、风险评估等，确保材料真实、准确、完整。3.填写申请表：填写《提请审议申请表》，详细说明提请审议事项的名称、背景、目的、内容、依据、必要性、可行性等，并明确提请审议的时间要求。（二）提交阶段1.提交申请：将填写完整的《提请审议申请表》及相关材料提交至公司指定的审议管理部门。2.受理审核：审议管理部门对提交的申请进行形式审核，检查申请材料是否齐全、格式是否规范、内容是否完整等。如不符合要求，应及时通知提请部门补充或修改。（三）审议阶段1.确定审议人员：审议管理部门根据提请审议事项的性质和涉及范围，确定审议人员组成。审议人员应包括相关部门负责人、专家、法律顾问等，必要时可邀请外部专业机构或人员参与。2.组织审议会议：审议管理部门负责组织审议会议，提前将审议事项及相关材料送达审议人员。审议会议应按照预定程序进行，提请部门或人员应向审议人员详细介绍提请审议事项的情况，并回答审议人员的提问。3.审议讨论：审议人员应认真审阅相关材料，充分发表意见和建议，对提请审议事项进行深入讨论和分析。审议过程中，应注重对事项的合法性、合理性、可行性、风险可控性等方面进行审查。4.形成审议意见：审议结束后，审议人员应根据讨论情况，形成审议意见。审议意见应明确对提请审议事项的态度（同意、不同意、修改后再议等），并提出具体的意见和建议。（四）决策阶段1.汇总审议意见：审议管理部门负责汇总审议人员的意见，形成《审议意见汇总表》。2.提交决策机构：将《审议意见汇总表》及相关材料提交至公司决策机构（如董事会、总经理办公会等），供决策机构参考决策依据。3.决策机构决策：决策机构根据审议意见和公司实际情况，对提请审议事项进行最终决策。决策结果应以书面形式记录，并及时通知提请部门和相关人员。（五）执行与反馈阶段1.组织实施：提请部门应按照决策机构的决策结果组织实施相关工作，并及时向公司管理层汇报工作进展情况。2.监督检查：公司相关部门应加强对提请审议事项执行情况的监督检查，确保工作按计划顺利推进。如发现问题，应及时采取措施加以解决。3.反馈与评估：工作完成后，提请部门应及时将工作结果反馈至公司管理层，并对工作效果进行评估总结。如工作结果与决策预期存在较大偏差，应分析原因，提出改进措施和建议。四、审议人员的职责与权利（一）职责1.认真审阅提请审议事项的相关材料，充分了解事项的背景、内容、依据等情况。2.在审议会议上积极发表意见和建议，并对提请审议事项进行客观、公正的评价和判断。3.根据审议情况，形成明确的审议意见，为决策机构提供参考依据。4.保守公司机密，不得泄露审议过程中涉及的商业秘密、敏感信息等。（二）权利1.有权要求提请部门或人员提供与审议事项相关的补充材料或信息。2.在审议过程中，有权对提请审议事项进行询问、质疑和讨论。3.对审议意见的形成和决策结果的产生有参与权和平等的表达权。五、监督与考核（一）监督机制1.公司内部审计部门负责对提请审议工作制度的执行情况进行定期审计和监督检查，重点检查提请审议事项的程序是否合规、材料是否真实完整、决策是否科学合理等。2.公司监事会负责对提请审议事项的决策过程和决策结果进行监督，确保公司决策符合法律法规和公司章程的要求，维护公司和股东的合法权益。3.公司员工有权对提请审议工作中的违规行为进行举报，公司应及时受理并进行调查处理。（二）考核办法1.建立提请审议工作考核指标体系，对提请部门和审议人员的工作表现进行量化考核。考核指标包括提请审议事项的按时完成率、审议意见的质量、决策的执行效果等。2.将考核结果与部门和个人的绩效挂钩，对工作表现优秀的部门和个人给予表彰和奖励；对工作不力、违反制度规定的部门和个人进行批评教育、责令整改，并视情节轻重给予相应的处罚。六、附则（一）解释权本制度由公