局反电诈工作制度

PAGE局反电诈工作制度一、总则（一）目的为有效遏制电信网络诈骗犯罪活动的高发态势，切实保护人民群众财产安全，维护社会稳定，根据国家相关法律法规及行业标准，结合本局实际情况，特制定本反电诈工作制度。（二）适用范围本制度适用于本局各部门及全体工作人员在开展反电诈工作中的职责履行、协作配合等相关活动。（三）工作原则1.预防为主原则：通过广泛宣传、风险预警、源头治理等措施，提高公众防范意识，从源头上减少电诈案件的发生。2.快速反应原则：建立健全快速响应机制，对电诈案件及时受理、快速处置，最大限度挽回群众损失。3.协同作战原则：各部门密切配合，形成工作合力，共同打击电诈犯罪活动。4.依法依规原则：严格依照法律法规和行业标准开展反电诈工作，确保执法公正、规范。二、组织架构与职责分工（一）反电诈工作领导小组成立以局长为组长，分管副局长为副组长，各相关部门负责人为成员的反电诈工作领导小组。领导小组负责统筹协调全局反电诈工作，研究解决工作中的重大问题，制定工作策略和措施。（二）各部门职责1.刑侦部门负责组织、指导、协调全局打击电诈犯罪工作，对电诈案件进行立案侦查。加强与上级公安机关刑侦部门及其他地区公安机关刑侦部门的协作配合，开展联合侦查行动。分析研究电诈犯罪的规律特点，总结提炼侦查经验和方法，为打击工作提供有力支撑。2.治安部门负责加强对社会治安重点地区、部位的管控，排查整治可能滋生电诈犯罪的治安隐患。配合刑侦部门开展案件侦查工作，提供相关治安信息和线索。指导基层派出所开展社区防范电诈宣传工作，提高群众知晓率和防范能力。3.网安部门负责加强对互联网信息的监测，及时发现、封堵、删除涉及电诈的有害信息。对电诈案件中的电子数据进行提取、分析和鉴定，为案件侦查提供技术支持。协助刑侦部门开展网络侦查工作，打击网络诈骗犯罪活动。4.宣传部门负责制定全局反电诈宣传工作方案，组织开展形式多样的宣传活动。利用各类媒体平台，广泛宣传电诈犯罪的防范知识和典型案例，提高公众防范意识。及时发布反电诈工作动态和成效，营造良好的舆论氛围。5.法制部门负责对电诈案件的法律适用进行审核把关，确保案件办理依法依规。开展反电诈法律法规培训，提高执法人员法律素养。参与研究制定打击电诈犯罪的政策措施，为工作提供法律保障。6.其他部门各部门按照各自职责，配合做好反电诈相关工作，如提供信息资源、协助开展调查走访等。三、预防机制（一）宣传教育1.常态化宣传制定年度宣传计划，明确宣传重点、方式和目标。通过社区宣传、学校讲座、企业培训、媒体报道等多种形式，广泛宣传电诈犯罪的手段、特点和防范方法。制作通俗易懂、生动形象的宣传资料，如宣传册、海报、短视频等，在公共场所、社区、学校、企业等进行张贴、发放和播放。建立反电诈宣传志愿者队伍，深入社区、农村、学校、企业等开展宣传活动，提高宣传覆盖面和实效性。2.针对性宣传针对不同群体开展有针对性的宣传。例如，对老年人重点宣传防范保健品诈骗、冒充公检法诈骗等；对青少年重点宣传防范网络贷款诈骗、网络游戏诈骗等；对企业财务人员重点宣传防范冒充老板诈骗、对公账户诈骗等。。根据电诈案件发案趋势和特点，及时调整宣传内容和重点，做到有的放矢。3.线上宣传利用微信公众号、微博、抖音等新媒体平台，定期发布反电诈知识和案例，开展互动交流，提高公众关注度和参与度。建立反电诈宣传微信群，及时推送电诈预警信息和防范知识，实现精准宣传。（二）风险预警1.建立预警机制加强与上级公安机关、金融机构、通信运营商等部门的信息共享，及时获取电诈案件线索和风险信息。运用大数据分析技术，对电诈案件进行深度分析，建立风险预警模型，及时发现潜在的电诈风险点。2.预警发布与处置对发现的电诈风险信息，及时进行研判分析，确定预警级别。根据预警级别，通过多种渠道向公众发布预警信息，如短信、微信公众号、社区公告等。相关部门和单位接到预警信息后，要迅速采取措施进行处置，如加强对特定区域、人群的管控，提醒公众提高警惕，避免上当受骗。（三）源头治理1.加强行业监管会同金融、通信、互联网等行业主管部门，加强对相关行业的监管，规范行业经营行为，堵塞管理漏洞。督促金融机构严格落实账户实名制、大额交易监测等制度，加强对可疑账户的管控；督促通信运营商加强对电话卡、物联网卡的管理，防止被不法分子用于电诈活动。2.整治重点地区对电诈案件高发的重点地区进行挂牌整治，深入排查原因，采取针对性措施进行治理。加强对重点地区的治安防控，加大巡逻力度，严厉打击各类违法犯罪活动，营造良好的社会治安环境。四、案件侦查机制（一）案件受理与立案1.受理渠道设立专门的反电诈报警电话和邮箱，畅通群众报案渠道。同时鼓励群众通过网络平台、微信公众号等方式报案。基层派出所接到群众报案后，要及时受理，并按照规定进行登记和录入。2.立案标准严格按照国家法律法规和相关司法解释，对符合立案条件的电诈案件及时立案侦查。对疑难复杂案件，组织刑侦、网安等部门进行会商研究，确保立案准确、及时。（二）侦查措施1.传统侦查手段运用现场勘查、调查走访、询问证人等传统侦查手段，收集案件线索和证据。加强对犯罪嫌疑人行踪轨迹的追踪，及时开展抓捕行动。2.信息化侦查手段充分运用大数据、云计算、人工智能等信息化技术，对电诈案件进行深度侦查。通过对涉案资金流、信息流的分析，追踪犯罪嫌疑人的活动轨迹，锁定犯罪窝点。加强与互联网企业、金融机构的协作配合，获取相关数据信息，为案件侦查提供有力支持。（三）协作配合1.内部协作刑侦、网安、治安等部门要密切配合，形成工作合力。刑侦部门负责案件侦查的组织指挥，网安部门提供技术支持，治安部门协助开展调查走访等工作。建立内部信息共享机制，及时通报案件进展情况，共同研究解决侦查过程中遇到的问题。2.外部协作加强与上级公安机关的沟通协调，及时汇报案件侦查情况，争取上级支持和指导。与其他地区公安机关建立协作机制，开展跨区域联合侦查行动，共同打击跨地区电诈犯罪活动。加强与金融机构、通信运营商、互联网企业等相关单位的协作配合，建立健全信息共享、线索移送、应急处置等工作机制，形成打击电诈犯罪的整体合力。五、资金返还机制（一）返还原则1.及时返还原则：对已查明的涉案资金，在确保案件侦查工作不受影响的前提下，及时启动资金返还程序，最大限度减少群众损失。2.依法依规原则：严格按照法律法规和相关规定办理资金返还手续，确保返还工作合法、公正、规范。（二）返还条件1.被诈骗的资金已查明流向，且有明确的返还对象。2.返还对象能够提供合法有效的证明材料，证明其为被诈骗资金的实际所有人。3.案件侦查工作已取得阶段性成果，不影响资金返还后对案件的继续侦查。（三）返还程序1.申请：被害人或其法定代理人、近亲属向公安机关提出资金返还申请，并提交相关证明材料。2.审核：公安机关对申请材料进行审核，核实资金流向和返还对象身份。3.审批：经审核符合返还条件的，报经县级以上公安机关负责人批准。4.返还：公安机关按照规定程序将涉案资金返还给被害人或其法定代理人、近亲属。六、监督考核机制（一）监督检查1.建立健全反电诈工作监督检查制度，定期对各部门反电诈工作开展情况进行检查。2.检查内容包括工作措施落实情况、案件办理质量、宣传教育效果、协作配合情况等。3.对检查中发现的问题，及时下达整改通知书，责令限期整改。（二）考核评价1.制定反电诈工作考核评价办法，明确考核指标和评分标准。2.考核评价结果与部门和个人绩效挂钩，对工作成绩突出的部门和个人进行表彰奖励；对工作不力、造成严重后果的部门和个人进行问责。七、培训与保障机制（一）培训机制1.定期组织开展反电诈业务培训，邀请专家学者、业务骨干进行授课，提高执法人员的业务水平和实战能力。2.培训内容包括电诈犯罪法律法规、侦查技巧、防范知识、信息化应用等。3.鼓励执法人员参加上级公安机关组织的培训和业务交流活动，不断更新知识结构，提升综合素质。（二）保障机制1.加强反电诈工作的经费保障，将所需经费纳