反诈办工作制度

PAGE反诈办工作制度一、总则（一）目的为有效预防和打击各类诈骗犯罪活动，保护人民群众财产安全，维护社会稳定，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于反诈办全体工作人员以及参与反诈工作的相关部门和人员。（三）工作原则1.预防为主：通过广泛宣传、普及反诈知识，提高公众防范意识，从源头上减少诈骗案件的发生。2.快速反应：建立高效的预警、处置机制，对诈骗信息和案件迅速响应，及时采取措施，最大限度降低损失。3.协同合作：加强与公安、金融、通信等部门的协作配合，形成工作合力，共同打击诈骗犯罪。4.依法依规：严格按照法律法规开展工作，确保各项措施合法合规。二、工作职责（一）反诈办职责1.负责统筹协调本地区反诈工作，制定工作计划和方案，并组织实施。2.收集、分析、研判各类诈骗信息，及时发布预警提示，指导相关部门和单位开展防范工作。3.组织开展反诈宣传教育活动，提高公众防范意识和能力。4.协调公安等部门开展案件侦查、打击工作，推动跨区域案件协作。5.定期对反诈工作进行总结评估，及时发现问题，提出改进措施。（二）工作人员职责1.主任职责全面负责反诈办工作，组织贯彻落实上级有关反诈工作的决策部署。制定反诈办年度工作计划和目标，组织实施并监督执行。协调各部门之间的工作关系，保障反诈工作顺利开展。定期向上级汇报反诈工作情况，及时解决工作中存在的问题。2.副主任职责协助主任开展工作，负责分管领域的具体工作落实。组织开展反诈宣传教育活动的策划和实施。收集、分析、研判诈骗信息，提出预警建议和应对措施。参与案件侦查、打击工作的协调和指导。3.信息研判员职责负责收集、整理各类诈骗信息，建立信息数据库。运用数据分析技术，对诈骗信息进行深度分析和研判，及时发现诈骗趋势和规律。撰写信息研判报告，为领导决策和工作部署提供依据。与相关部门和单位共享诈骗信息，协助开展防范工作。4.宣传教育员职责制定反诈宣传教育工作计划和方案，组织开展形式多样的宣传活动。制作反诈宣传资料，如宣传册、海报、视频等，提高宣传效果。深入社区、学校、企业等开展反诈知识讲座和培训，增强公众防范意识。利用新媒体平台，发布反诈信息和案例，扩大宣传覆盖面。5.案件联络员职责负责与公安等部门对接诈骗案件，及时了解案件进展情况。协助公安部门开展案件侦查工作，提供相关线索和信息。协调本地区各部门之间的案件协作，推动案件快速侦破。跟踪案件办理结果，统计分析案件数据。三、工作流程（一）信息收集1.建立多渠道信息收集机制，包括公安部门案件通报、金融机构风险提示、通信运营商诈骗信息监测、互联网平台线索反馈、群众举报等。2.信息收集人员要及时、准确地记录各类信息，详细注明信息来源、涉及诈骗类型、受骗对象、作案手段等关键要素。（二）信息研判1.信息研判员对收集到的信息进行分类整理，运用专业知识和分析工具，对诈骗信息进行深入分析。2.分析诈骗案件的作案手法、特点、趋势以及可能造成的危害，评估风险等级。3.根据研判结果，撰写信息研判报告，提出预警建议和防范措施。（三）预警发布1.根据信息研判报告，确定需要发布预警的范围和对象，包括特定区域、人群、行业等。2.通过多种渠道发布预警提示，如短信、微信公众号、微博、社区公告、媒体报道等，确保预警信息及时传达给相关人员。3.对预警信息的发布情况进行跟踪记录，评估预警效果。（四）案件处置1.一旦接到诈骗案件报告，案件联络员立即与公安部门取得联系，协助开展案件侦查工作。2.配合公安部门收集、固定证据，提供相关线索和信息，协调相关部门开展调查取证工作。3.跟踪案件办理进度，及时向相关部门和人员通报案件情况，协助做好受害人安抚和损失挽回工作。（五）宣传教育1.宣传教育员按照工作计划，定期组织开展反诈宣传教育活动。2.根据不同受众群体的特点，制定针对性的宣传内容和方式，如针对老年人开展面对面宣传，针对青少年开展线上互动宣传等。3.对宣传教育活动的效果进行评估，收集反馈意见，不断改进宣传教育工作。四、信息管理（一）信息分类1.按照诈骗类型，将信息分为网络诈骗、电信诈骗、金融诈骗、社交诈骗等类别。2.根据作案手段，进一步细分具体的诈骗方式，如刷单诈骗、冒充公检法诈骗、贷款诈骗等。（二）信息存储1.建立专门的反诈信息数据库，对收集到的各类信息进行集中存储。2.信息数据库要具备安全可靠的存储环境，确保信息的完整性和保密性。3.对信息进行定期备份，防止数据丢失。（三）信息共享1.建立信息共享机制，与公安、金融、通信等部门实现诈骗信息的实时共享。2.明确信息共享的范围、方式和流程，确保各部门能够及时获取相关信息，协同开展工作。3.与其他地区反诈办建立信息交流渠道，共享跨区域诈骗案件信息。五、宣传教育（一）宣传内容1.普及常见的诈骗类型、作案手段和防范方法，提高公众识别诈骗的能力。2.宣传国家反诈政策和法律法规，增强公众法律意识。3.发布典型诈骗案例，以案说法，警示公众防范诈骗。（二）宣传方式1.线下宣传社区宣传：组织工作人员深入社区，通过张贴海报、发放宣传资料、举办讲座等方式，向居民宣传反诈知识。校园宣传：走进学校，开展反诈主题班会、知识竞赛、专题讲座等活动，提高学生的防范意识。企业宣传：针对企业员工，举办反诈培训，讲解防范企业内部诈骗和外部诈骗的方法。2.线上宣传新媒体平台：利用微信公众号、微博、抖音等新媒体平台，定期发布反诈信息、案例分析、防范技巧等内容，吸引公众关注。网络直播：开展反诈直播活动，邀请专家或民警进行讲解，与观众互动交流，解答疑问。短视频：制作生动有趣的反诈短视频，通过网络传播，扩大宣传覆盖面。（三）宣传计划1.制定年度反诈宣传教育计划，明确宣传目标、内容、方式和时间安排。2.根据不同季节、节假日等特点，制定针对性的宣传方案，如在春节期间重点防范红包诈骗，在开学季加强校园反诈宣传等。3.定期对宣传计划的执行情况进行检查和评估，及时调整和完善宣传工作。六、协作机制（一）与公安部门协作1.建立常态化的沟通协调机制，定期召开联席会议，通报反诈工作情况，研究解决工作中存在的问题。2.在案件侦查方面，反诈办为公安部门提供线索支持，协助开展调查取证工作；公安部门及时向反诈办反馈案件进展和结果。3.通过联合行动，共同打击跨区域、系列性诈骗犯罪活动，提高打击效能。（二）与金融部门协作1.加强与金融机构的信息共享，及时获取可疑账户信息、资金流向等，为案件侦查提供线索。2.推动金融机构完善账户管理、资金监测等制度，加强对客户的反诈宣传教育，提高客户风险意识。3.联合开展防范金融诈骗专项行动，打击非法金融活动，维护金融秩序。（三）与通信部门协作1.通信运营商协助反诈办开展诈骗信息监测和拦截工作，对可疑号码进行封停处理。2.建立通信数据共享机制，为案件侦查提供通话记录、短信内容等数据支持。3.共同推进反诈宣传工作，通过短信、语音提醒等方式，向用户发送反诈信息。（四）与其他部门协作1.与宣传、教育、网信等部门密切配合，形成反诈宣传合力，扩大宣传覆盖面，营造全社会反诈氛围。2.与市场监管、民政等部门协作，加强对各类市场主体和社会组织的管理，防范利用其进行诈骗活动。3.根据工作需要，与其他相关部门建立临时协作机制，共同应对突发诈骗事件或开展专项整治行动。七、培训与考核（一）培训1.定期组织反诈办工作人员参加业务培训，邀请专家、民警等进行授课，提高工作人员的业务水平和工作能力。2.培训内容包括诈骗类型、作案手段、信息研判、宣传教育技巧、法律法规等方面。3.鼓励工作人员参加线上培训课程和学习交流活动，不断更新知识结构。（二）考核1.建立健全考核机制，对工作人员的工作业绩、业务能力、协作配合等方面进行考核评价。2.考核指标