集团公司招标采购制度

PAGE集团公司招标采购制度一、总则（一）目的为规范集团公司招标采购活动，加强对招标采购工作的管理与监督，提高采购效率，保证采购质量，降低采购成本，维护集团公司利益，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于集团公司及所属各子公司、分公司（以下统称各单位）的招标采购活动，包括工程建设项目、货物采购、服务采购等各类招标采购事项。（三）基本原则1.公开透明原则招标采购活动应公开进行，采购信息、采购程序、采购结果等应向社会公众或相关利益方公开，确保公平竞争。2.公平公正原则对待所有参与招标采购的供应商或服务商应一视同仁，不得歧视或偏袒任何一方，严格按照既定的标准和程序进行评审和选择。3.竞争择优原则通过招标采购，充分引入市场竞争机制，鼓励供应商或服务商之间展开竞争，从中选择最优的合作伙伴，以获得最佳的采购效益。4.诚实信用原则参与招标采购活动的各方应诚实守信，遵守法律法规和本制度规定，履行各自的义务，不得隐瞒真实情况、提供虚假材料或进行不正当竞争行为。二、招标采购管理机构及职责（一）招标采购管理委员会1.组成招标采购管理委员会由集团公司高层管理人员、相关部门负责人等组成，主任由集团公司总经理担任。2.职责审议批准招标采购管理制度、政策和重大采购项目计划。研究决定招标采购工作中的重大事项，如采购方式的选择、采购预算的调整、中标供应商的确定等。对招标采购工作进行监督和指导，协调解决工作中出现的重大问题。（二）招标采购管理部门1.设置集团公司设立专门的招标采购管理部门，负责具体组织实施招标采购工作。各单位可根据实际情况设立相应的招标采购管理岗位或部门。2.职责贯彻执行国家有关招标采购的法律法规、政策和集团公司的招标采购制度。制定和完善招标采购工作流程、操作规范和管理制度，并组织实施。编制年度招标采购计划，报招标采购管理委员会审批后组织实施。负责招标采购项目的策划、组织、协调和管理工作，包括招标公告发布、招标文件编制、资格预审、开标、评标、定标等环节。建立和管理供应商或服务商信息库，组织供应商或服务商的资格审查和评价工作。负责招标采购项目的合同签订、执行和验收工作的监督与协调。处理招标采购过程中的投诉、质疑等事项，配合相关部门进行调查和处理。定期对招标采购工作进行总结和分析，提出改进建议和措施。（三）需求部门1.职责根据本部门业务需求，提出招标采购项目申请，明确采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预算金额等详细信息。参与招标采购文件的编制工作，提供技术参数、性能要求等专业意见。配合招标采购管理部门进行供应商或服务商的考察、谈判等工作。负责招标采购项目合同的执行和验收工作，及时反馈合同执行过程中出现的问题。（四）监督部门1.组成集团公司内部审计部门、纪检监察部门等作为招标采购活动的监督部门。2.职责对招标采购活动进行全过程监督，检查招标采购程序是否合规、公正，采购行为是否符合法律法规和集团公司制度规定。受理对招标采购活动的投诉和举报，对违规违纪行为进行调查和处理。定期对招标采购工作进行审计和检查，提出改进意见和建议，促进招标采购工作规范运行。三、招标采购范围及方式（一）招标采购范围1.工程建设项目包括新建、改建、扩建的建筑物、构筑物及其附属设施的施工，以及与工程建设有关的设备、材料采购等。2.货物采购包括原材料、燃料、设备、办公用品、劳保用品等各类物资的采购。3.服务采购包括勘察、设计、监理、咨询、培训、维修、运输、劳务等各类服务的采购。（二）招标采购方式1.公开招标招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。适用于采购金额较大、技术复杂、潜在供应商较多的项目。2.邀请招标招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。适用于具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的项目，或者采用公开招标方式的费用占采购项目总价值的比例过大的项目。3.竞争性谈判采购人通过与多家供应商进行谈判，从中确定成交供应商。适用于招标后没有供应商投标或者没有合格标的或者重新招标未能成立的项目，技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的项目，采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的项目，不能事先计算出价格总额的项目。4.单一来源采购采购人向唯一供应商进行采购。适用于只能从唯一供应商处采购的项目，发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的项目，必须保证原有采购项目一致性或者服务配套的要求，需要继续从原供应商处添购，且添购资金总额不超过原合同采购金额百分之十的项目。5.询价采购人向有关供应商发出询价单让其报价，在报价基础上进行比较并确定最优供应商。适用于采购的货物规格、标准统一、现货货源充足且价格变化幅度小的项目。四、招标采购程序（一）采购申请与审批1.需求部门根据业务需要，填写《招标采购项目申请表》，详细说明采购项目的名称、规格、数量、技术要求、预算金额、预计采购时间等内容，并提交相关证明材料。2.《招标采购项目申请表》经部门负责人审核签字后，报招标采购管理部门。3.招标采购管理部门对采购申请进行初审，核实采购项目的必要性、合规性和预算合理性等。初审通过后，报招标采购管理委员会审批。4.招标采购管理委员会根据集团公司战略规划、年度预算等情况，对采购申请进行审议，批准后下达《招标采购项目任务书》。（二）采购文件编制1.招标采购管理部门根据《招标采购项目任务书》，组织相关人员编制采购文件，包括招标公告（或投标邀请书）、招标文件、评标办法等。2.采购文件应明确采购项目的技术规格、质量标准、商务条款、交货期（或服务期）、验收标准、付款方式等要求，确保采购文件内容完整、准确、清晰，符合法律法规和行业标准。3.对于技术复杂、专业性强的采购项目，可组织相关专家对采购文件进行论证，确保采购文件的科学性和合理性。（三）信息发布1.根据采购方式，招标采购管理部门在规定的媒体上发布招标公告（或投标邀请书）。公开招标项目的招标公告应在国家指定的报刊、信息网络等媒体上发布；邀请招标项目的投标邀请书应向特定的供应商或服务商发出。2.招标公告（或投标邀请书）应包括采购项目的基本情况、招标采购方式、投标人资格要求、获取招标文件的时间、地点、方式以及开标时间、地点等内容。（四）供应商或服务商资格预审（适用于公开招标和邀请招标）1.招标采购管理部门对报名参与投标的供应商或服务商进行资格预审，审查其营业执照、资质证书、业绩情况、财务状况、信誉等方面是否符合采购文件要求。2.资格预审可采用资格预审文件审查、实地考察供应商或服务商生产经营场所、查阅相关资料等方式进行。3.通过资格预审的供应商或服务商名单应予以公布，并向其发放招标文件。（五）投标文件接收与开标1.投标人应在规定的时间内将投标文件送达指定地点。招标采购管理部门负责接收投标文件，并对投标文件的密封情况进行检查。2.在规定的开标时间和地点，招标采购管理部门组织开标会议。开标会议应邀请所有投标人参加，当众宣布投标人名称、投标价格、投标文件的主要内容等信息。3.开标过程应记录在案，并存档备查。（六）评标1.招标采购管理部门组织评标委员会对投标文件进行评审。评标委员会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。2.评标委员会按照招标文件规定的评标办法，对投标文件的技术部分、商务部分和价格部分进行综合评审，推荐中标候选人。3.评标过程应严格保密，评标委员会成员不得私下接触投标人，不得透露评标情况。（七）定标1.招标采购管理部门将评标委员会推荐的中标候选人名单报招标采购管理委员会审定。2.招标采购管理委员会根据评标报告和项目实际情况，确定中标人。中标人确定后，招标采购管理部门应向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。（八）合同签订1.中标人应在中标通知书发出之日起规定的时间内，与招标人签订合同。合同内容应与招标文件和投标文件一致，明确双方的权利和义务。2.合同签订前，招标采购管理部门应对合同条款进行审核，确保合同合法合规、条款清晰、责任明确。审核通过后，报相关领导审批。3.合同签订后，应及时将合同副本送集团公司内部审计部门、纪检监察部门等备案。（九）合同执行与验收1.需求部门负责合同的执行，按照合同约定及时支付货款或服务费用，并监督中标人履行合同义务。2.中标人应按照合同约定的时间、地点、质量标准等要求提供货物或服务。在交货或服务期满后，需求部门应组织相关人员对采购项目进行验收。3.验收合格后，需求部门应出具验收报告。验收报告应包括采购项目的名称、规格、数量、质量情况、验收结论等内容。对于验收不合格的项目，需求部门应及时与中标人协商解决，要求其限期整改或重新提供货物或服务。五、供应商或服务商管理（一）供应商或服务商信息库建立1.招标采购管理部门负责建立和管理供应商或服务商信息库，收录供应商或服务商的基本信息、资质证书、业绩情况、产品或服务质量、价格水平、售后服务等方面的资料。2.信息库应定期更新和维护，确保信息的准确性和完整性。（二）供应商或服务商资格审查与评价1.招标采购管理部门定期对供应商或服务商进行资格审查，核实其是否具备继续参与集团公司招标采购活动的资格。2.建立供应商或服务商评价机制，定期对供应商或服务商的供货质量、交货期、售后服务、价格水平等方面进行评价。评价结果分为优秀、良好、合格、不合格四个等级。3.根据评价结果，对供应商或服务商采取相应的管理措施。对于优秀供应商或服务商，可在后续招标采购项目中给予优先考虑；对于不合格供应商或服务商，限制其参与集团公司招标采购活动。（三）供应商或服务商激励与约束1.建立供应商或服务商激励机制，对表现优秀的供应商或服务商给予表彰、奖励，如颁发荣誉证书、给予一定的经济奖励、增加合作机会等。2.对违反合同约定、提供劣质产品或服务、存在不正当竞争行为等的供应商或服务商，采取相应的约束措施，如扣除履约保证金、暂停合作、取消供应商资格等，并依法追究其法律责任。六、招标采购风险管理（一）风险识别与评估1.招标采购管理部门应定期对招标采购活动进行风险识别和评估，分析可能存在的风险因素，如法律法规风险、市场风险、技术风险、管理风险、廉政风险等。2.采用定性与定量相结合的方法，对风险发生的可能性和影响程度进行评估，确定风险等级。（二）风险应对措施1.针对不同等级的风险，制定相应的风险应对措施。对于法律法规风险，加强对法律法规的学习和研究，确保招标采购活动合法合规；对于市场风险，加强市场调研和分析，合理确定采购价格和采购时机；对于技术风险，加强技术方案的论证和审核，确保采购项目技术可行；对于管理风险，完善招标采购管理制度和流程，加强内部监督和管理；对于廉政风险，加强廉政教育，建立健全廉政风险防控机制。2.定期对风险应对措施的执行情况进行检查和评估，及时调整和完善风险应对策略。七、监督与检查（一）内部监督1.监督部门定期对招标采购活动进行内部监督检查，检查招标采购程序是否合规、采购文件是否规范、评标过程是否公正、合同签订与执行是否符合规定等。2.建立招标采购活动内部监督检查档案，记录监督检查情况和发现的问题，对违规行为及时进行整改和处理。（二）外部监督1.接受政府有关部门、社会公众等的外部监督，积极配合相关部门的检查和调查工作。2.对于外部监督提出的意见和建议，认真研究并及时整改，不断提高招标采购工作的透明度和公信力。八、违规处理（一）对违规行为的界定1.参与招标采购活动的各方存在以下行为之一的，视为违规行为：违反法律法规和本制度规定，擅自变更招标采购方式、采购程序、采购文件等。与供应商或服务商串通投标、围标、串标，谋取不正当利益。泄露招标采购活动中的商业秘密、评标情况等信息。在招标采购过程中接受供应商或服务商的贿赂、回扣等不正当利益。其他违反招标采购制度和相关法律法规的行为。（二）违规处理措施1.对于发现的违规行为，监督部门应及时进行调查核实。经查实