华为采购授权审批制度

PAGE华为采购授权审批制度一、总则（一）目的本制度旨在规范华为公司采购活动中的授权审批流程，确保采购行为合法合规、公正透明，有效控制采购风险，提高采购效率，保障公司利益。（二）适用范围本制度适用于华为公司及其下属各子公司、分公司的所有采购活动，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等。（三）基本原则1.合法性原则：采购活动必须遵守国家法律法规及相关行业标准，确保采购行为合法有效。2.公正性原则：审批流程应客观公正，避免人为因素干扰，保障各方利益。3.效率性原则：在确保合规的前提下，优化审批流程，提高采购效率，满足公司业务需求。4.责任性原则：明确各审批环节的责任，确保审批工作落实到位。二、采购授权审批组织架构及职责（一）采购决策委员会采购决策委员会是公司采购活动的最高决策机构，由公司高层管理人员、相关部门负责人等组成。其职责包括：1.审议重大采购项目的战略规划和政策。2.审批超过一定金额标准的采购项目。3.对采购活动中的重大事项进行决策。（二）采购管理部门采购管理部门负责采购活动的组织、协调和执行，其职责包括：1.制定采购计划和预算。2.寻找和筛选合格的供应商。3.组织采购谈判和合同签订。4.跟踪采购合同执行情况。（三）审批部门1.财务部门：负责审核采购项目的预算、资金安排及成本控制等财务事项。2.法务部门：审查采购合同的合法性、合规性，防范法律风险。不同审批部门根据各自职责对采购项目进行审批，确保采购活动符合公司规定。三、采购授权审批流程（一）采购申请1.需求部门根据业务需要填写采购申请表，详细说明采购项目的名称、规格、数量、预算、用途等信息。2.将采购申请表提交给采购管理部门。（二）采购计划审核采购管理部门收到采购申请表后，对其进行初步审核，包括：1.核实采购需求的合理性和必要性。2.检查采购预算是否在公司规定范围内。3.确认是否符合公司采购政策和流程。审核通过后，采购管理部门将采购申请表提交给相应的审批环节。（三）常规采购审批1.小额采购审批对于金额较小的采购项目（具体金额标准根据公司实际情况确定），由采购管理部门负责人进行审批。审批内容包括采购需求的合理性、供应商选择的合规性等。2.中等金额采购审批金额在一定范围内的中等采购项目，需经过采购管理部门负责人、财务部门相关人员和法务部门相关人员联合审批。审批重点在于财务预算、合同条款合法性等方面。3.大额采购审批超过规定金额的大额采购项目，需提交采购决策委员会审议。采购管理部门应提前准备详细的采购方案，包括采购背景、供应商情况、价格分析、合同条款等，供采购决策委员会参考。（四）特殊采购审批对于涉及特殊物资、特殊服务或特殊情况的采购项目，如紧急采购、独家供应商采购等，需按照特殊审批流程进行。特殊审批流程可能包括额外的审核环节或由更高层级的领导进行决策。（五）审批结果反馈审批部门完成审批后，应及时将审批结果反馈给采购管理部门。审批通过的，采购管理部门按照既定流程进行采购操作；审批不通过的，应明确说明原因，采购管理部门根据反馈意见进行相应调整或重新申请。四、采购授权审批标准（一）合规性标准1.采购项目必须符合国家法律法规及行业标准，不得采购禁止或限制的物资、服务。2.采购合同条款应符合法律规定，明确双方权利义务，避免法律风险。（二）预算标准1.采购项目应在公司批准的预算范围内进行，不得超预算采购。2.对于预算调整的采购项目，需按照公司预算调整流程进行审批。（三）供应商选择标准1.优先选择具有良好信誉、资质合格、产品质量可靠、价格合理的供应商。2.对供应商进行定期评估和管理，确保其持续满足公司采购要求。（四）采购效率标准在保证采购质量的前提下，尽量缩短采购周期，提高采购效率，满足公司业务的及时性需求。五、采购授权审批的监督与检查（一）内部审计监督公司内部审计部门定期对采购授权审批制度的执行情况进行审计，检查审批流程是否合规、审批结果是否合理、采购活动是否符合公司利益等。（二）风险管理部门监督风险管理部门关注采购活动中的风险点，对采购授权审批过程进行风险评估和监控，及时发现潜在风险并提出改进建议。（三）定期检查与不定期抽查采购管理部门定期对采购授权审批制度的执行情况进行自查，同时公司管理层不定期进行抽查，确保制度的有效执行。对于监督检查中发现的问题，应及时进行整改，对违反制度的行为进行严肃处理。六、采购授权审批的变更与修订（一）变更情形随着公司业务发展、法律法规变化或行业环境变动等，采购授权审批制度可能需要进行变更。变更情形包括：1.采购业务流程的优化调整。2.审批金额标准的调整。3.新增或删减审批环节。（二）变更程序1.由采购管理部门或相关部门提出制度变更建议，说明变更的原因、内容及预期效果。2.组织相关部门和人员进行论证，广泛征求意见。3.将变更建议提交采购决策委员会审议，审议通过后进行制度修订