恒大集中采购制度

PAGE恒大集中采购制度一、总则（一）目的本制度旨在规范恒大集团（以下简称“集团”）集中采购行为，加强采购管理，提高采购效率，降低采购成本，确保采购质量，保障集团各项业务的顺利开展。（二）适用范围本制度适用于集团总部及所属各子公司、分公司（以下统称“各单位”）的集中采购活动。（三）基本原则1.合规性原则：严格遵守国家法律法规和相关行业标准，确保采购活动合法合规。2.公开公平公正原则：采购过程应公开透明，公平对待所有供应商，确保采购结果公正合理。3.效益原则：通过集中采购，实现资源优化配置，降低采购成本，提高采购效益。4.质量原则：优先选择质量可靠、信誉良好的供应商，确保所采购物资和服务符合要求。5.协同原则：加强各单位之间的协同合作，形成合力，共同推进集中采购工作。二、采购组织与职责（一）采购决策机构集团设立采购决策委员会，负责对重大采购事项进行决策。采购决策委员会由集团高层管理人员、相关部门负责人组成。其职责包括：1.审议集中采购战略规划和年度采购计划。2.审批重大采购项目的采购方案、供应商选择、合同签订等事项。3.协调解决采购过程中的重大问题。（二）采购执行机构集团设立集中采购中心（以下简称“采购中心”），作为集中采购的执行机构。采购中心的职责包括：1.贯彻执行集团采购决策委员会的决议，组织实施集中采购活动。2.制定和完善集中采购管理制度、流程和标准。3.建立和维护供应商库，组织供应商的选择、评估和管理。4.负责采购项目的招标、谈判、询价等采购活动的组织和实施。5.签订采购合同，跟踪合同执行情况，协调解决合同履行过程中的问题。6.定期统计分析采购数据，为集团采购决策提供支持。（三）需求部门职责各单位的需求部门负责提出采购需求，提供采购项目的详细规格、技术要求、数量、交货时间等信息，并对采购项目的质量、性能等负责。其职责还包括：1.配合采购中心开展采购前期调研、供应商考察等工作。2.参与采购合同的评审，提出意见和建议。3.负责采购项目的验收工作，确保所采购物资和服务符合要求。（四）其他部门职责集团其他相关部门按照各自职责，协同采购中心做好集中采购工作。例如，财务部门负责采购资金的预算安排、支付审核等；法务部门负责采购合同的合法性审查等。三、采购流程（一）采购需求提出1.各单位需求部门根据业务发展需要，提前编制采购计划，明确采购项目的名称、规格、数量、预算、交货时间等要求。2.采购计划应经本单位负责人审核批准后，报采购中心备案。（二）采购申请需求部门根据采购计划，填写采购申请表，详细说明采购项目的具体情况，并提交相关证明材料。采购申请表应经本单位负责人签字确认后，提交采购中心。（三）采购审批采购中心收到采购申请表后，对采购项目进行初步审核。对于符合集中采购范围和标准的项目，提交采购决策委员会审批；对于不符合要求的项目，反馈需求部门并说明原因。（四）采购实施1.招标采购采购中心根据采购项目的特点和要求，制定招标方案，明确招标方式、评标标准、投标文件要求等。通过集团指定的招标平台发布招标公告，邀请合格供应商参与投标。组织开标、评标活动，按照评标标准进行评审，确定中标候选人。采购决策委员会对中标候选人进行审议，确定中标供应商。2.谈判采购对于不适宜采用招标方式的采购项目，采购中心组织与供应商进行谈判。谈判前，采购中心应充分了解市场行情，制定谈判策略和底线。与供应商进行多轮谈判，争取最优采购价格、质量、服务等条款。谈判结果报采购决策委员会审批。3.询价采购采购中心向多家供应商发出询价函，要求供应商在规定时间内报价。对供应商的报价进行比较分析，选择报价合理、信誉良好的供应商作为成交对象。询价采购结果报采购决策委员会备案。（五）合同签订采购中心与中标供应商或成交供应商签订采购合同。采购合同应明确双方的权利和义务，包括采购物资和服务的规格、数量、价格、交货时间、质量标准、付款方式、违约责任等条款。采购合同签订前，应经法务部门进行合法性审查。（六）合同执行与验收1.供应商按照采购合同约定的时间、地点和方式交付物资和服务。采购中心应及时跟踪合同执行情况，督促供应商履行合同义务。2.需求部门负责组织采购项目的验收工作。验收应按照合同约定的质量标准和验收程序进行，确保所采购物资和服务符合要求。验收合格后，需求部门应出具验收报告。（七）付款结算1.采购中心根据合同约定和验收情况，向财务部门提交付款申请。付款申请应附采购合同、验收报告、发票等相关证明材料。2.财务部门对付款申请进行审核，按照集团资金管理规定办理付款手续。四、供应商管理（一）供应商准入1.采购中心建立供应商准入标准，明确供应商应具备的资质、业绩、信誉、生产能力、质量保证等条件。2.供应商应向采购中心提交准入申请，提供相关证明材料。采购中心对供应商的申请进行审核，符合准入标准的供应商纳入供应商库。（二）供应商评估与考核1.采购中心定期对供应商进行评估和考核，评估内容包括供应商的产品质量、交货期、售后服务、价格水平、合作配合度等方面。2.根据评估结果，对供应商进行分类管理，分为优秀供应商、合格供应商、不合格供应商。对于优秀供应商，给予优先合作、增加采购份额等奖励；对于不合格供应商，采取警告、减少采购份额、暂停合作直至淘汰等措施。（三）供应商动态管理采购中心对供应商库进行动态管理，及时更新供应商信息。对于不再符合准入标准或出现严重违规行为的供应商，及时从供应商库中清除。同时，积极引入新的优质供应商，丰富供应商资源。五、采购风险管理（一）风险识别与评估采购中心定期对集中采购过程中可能面临的风险进行识别和评估，包括市场风险、供应商风险、合同风险、质量风险、法律风险等。（二）风险应对措施1.市场风险应对：加强市场调研和分析，及时掌握市场动态和价格变化趋势，合理安排采购计划，采取套期保值等手段降低市场风险。2.供应商风险应对：建立完善的供应商评估和管理体系，选择信誉良好、实力雄厚的供应商，加强供应商日常管理和监督，降低供应商违约风险。3.合同风险应对：严格按照合同管理流程签订采购合同，明确双方权利义务，加强合同执行过程中的跟踪和监控，及时解决合同履行过程中的问题，降低合同风险。4.质量风险应对：加强采购物资和服务的质量检验和验收工作，要求供应商提供质量保证文件，对质量不合格的产品及时进行处理，降低质量风险。5.法律风险应对：加强采购人员的法律意识培训，在采购活动中严格遵守法律法规，确保采购行为合法合规。对于重大采购项目，聘请专业法律顾问提供法律支持，降低法律风险。六、监督与检查（一）内部监督1.集团审计部门定期对集中采购活动进行审计监督，检查采购制度的执行情况、采购流程的合规性、采购项目的效益性等。2.采购中心应建立内部监督机制，加强对采购人员的日常管理和监督，防止采购过程中的违规行为。（二）外部监督积极接受政府相关部门、行业协会等外部机构的监督检查，及时整改存在的问题，不断完善集中采购制度和管理水平。七、信息管理（一）采购信息收集采购中心应建立采购信息收集渠道，及时收集市场价格信息、供应商信息、采购政策法规等相关信息。（二）采购信息分析与利用对收集到的采购信息进行分析和整理，为采购决策、供应商管理、采购风险管理等提供支持。同时，定期发布采购信息报告，为各单位提供参考。（三）采购