河道管理工程项目管理制度

河道管理工程项目管理制度

项目办职责2

工程管理制度——合同管理2

工程管理制度——技术工作管理3

工程管理制度——材料、设备管理4

工程管理制度——进度控制5

工程管理制度投资控制6

工程管理制度——质量管理7

工程管理制度一安全生产、绿色施工8

管理制度8

工程管理制度——工程资料管理10

工程管理制度一信息管理11

考勤制度12

工程质量事故报告制度13

工程质量月报制度14

工程质量管理领导责任制14

工程质量管理责任制15

工程部工作制度17

财务管理制度18

办公室工作制度24

廉政制度25

工程质量管理例会制度26

档案管理工作职责27

办公室工作职责28

安全生产工作职责29

工程部岗位职责30

财务人员岗位职责31

合同管理岗位职费32

设计变更审批程序32

质量管理实施细则35

项目办职责

1、全面负责河道管理水利工程建设项目的管理工作。

2、负责对工程施工、工程监理的全过程进行监督和管

理。

3、参与审查各施工单位的施工组织设计、施工方案，

并监督检查具体落实情况。

4、负责工程施工进度控制、质量管理、安全生产及文

明施工管理、投资计划与控制等工作。

5、参加单项工程、隐蔽工程以及工程总验收。

6、负责与该工程有关的一切外部协调工作。

7、负责有关该工程的文件收、发、传阅、检查催办、

保管以及对外行文等工作。

8、负责搜集整理施工单位、监理单位报送的各类工程

技术资料。

9、负责施工大事记、会议纪要及有关材料的起草工作。

10、负责各种文件的整理分类、立卷归档。

11、负责该项目的统计管理，科学、合理、及时、准确

地反映项目的完成情况。

工程管理制度一合同管理

1、认真学习国家和北京市的有关法律、法规，了解掌

握基本建设管理程序。

2、按照基本建设程序，作好建设项目前期有关手续的

审批、申报工作。

3、严格按照《合同法》签订与该项目有关的各类合同,

严格履行合同义务，科学管理工程建设合同。

4、建设单位、监理单位和承包人均应严格履行合同，

三方要密切配合，全力搞好工程建设工作。

5、及时办理和协调处理与工程有关的外部事宜，为工

程顺利实施创造条件。

6、及时安排和处理合同条款中的未尽事项，并与监理

单位和承包人协商，尽快定出处理意见或达成协议，保证工

程建设正常进行。

7、严禁肢解工程、合同分包等现象发生。

工程管理制度一技术工作管理

1、依据国家有关基本建设规章、制度、技术规程与规

范，科学地组织各项技术工作。建立技术工作管理制度，落

实技术工作责任制，实行技术工作责任到人。在确保工期、

质量、安全的前提下，引进新技术、新工艺，促进基础项目

建设的更加完美。

2、加强施工图纸与设计方案的审查制度，确保工程方

案优、技术新、安全可靠、经济合理。

3、坚持组织设计交底、监理交底制度，确保正确领会

设计意图与施工质量要求，科学合理地组织施工。

4、严格按照国家水利水电及建筑行业有关设计、施工

及设备安装技术等规程、规范，组织实施工程项目。

5、认真进行工程技术指导，加强施工现场监督，做到

技术到位，措施得力。

6、收集好设计与施工技术文件，为工程竣工后的安全

运行、维护及今后改、扩建留下完整的资料。

工程管理制度一材料.设备管理

依据河道管理水利工程建设项目招投标文件和合同文

件，认真做好各种进场原材料、设备的质量检查与验收工作。

对承包人采购的各种原材料及机电设备等，要检验其生产厂

家资质、产品质量证明书、出厂合格证、产品质量检验报告

或材质证明等证件是否齐全，包装运输是否合格，设备进场

有无损坏等。对于不符合设计或施工规范要求的原材料及设

备，要责成承包人退货、调换或重新采购。

工程管理制度—进度控制

1、按照基本建设程序，及时办理建设项目前期有关手续

的申报、审批工作，确保工程项目按时开工。

2、负责编制建设项目的总进度计划、年度计划。

3、依据合同文件和设计图纸以及相关规范要求，及时审

查批准承包人提交的施工组织设计（或专项施工方案）和工

程进度计划方案。

4、检查监督承包人是否按确认的进度计划组织施工，若

工程实际进度与经确认的进度计划不符，要责令承包人提出

改进措施，尽快赶回施工工期。

5、如遇设计变更、工程量增减或其它可能延误施工工期

的情况，要及时通知承包人，以免延误工期。

工程管理制度一投资控制

1、认真贯彻执行国家、北京市颁发的有关建设工程造价

管理的政策、法规，做好建设项目的概、预算管理工作。

2、依据招投标文件内容和合同文件约定，制定科学合理

的投资计划，及时统计投资计划的完成情况。控制工程进度

与工程款支付失衡，杜绝工程预算超支。

3、认真审核监理单位报送的月工程量报表及其工程量计

算书和工程结算单、支付证书等，并按合同约定及时支付工

程预付款和工程进度款。

3、核定并签发施工中发生的临时计工日项目。

4、编制竣工决算，办理工程移交付手续。

工程管理制度—质量管理

1、认真审核监理单位的质量控制体系和承包人的质量

保证体系是否健全，设备和人员能否满足施工要求。对监理

单位和承包人质量体系不健全的，要责令其定期整改，直到

符合施工要求为止。

2、严格执行有关的行业标准、技术规范和工程建设标

准强制性条文的相关规定。认真审核各类专项施工方案，分

析其是否科学、合理、可行。

3、在不影响施工正常进行的情况下，随时查验承包人

是否认真按照相关技术标准、施工规范和设计图纸要求以及

监理人发出的指令进行施工。对于工程质量不符合设计及施

工规范要求的部分，要责成承包人拆除并重建，直到合格。

4、监督检查施工质量的主要内容包括：

（1）施工单位质量检测人员及设备是否到位，质量自

检系统是否完备。

（2）主要部位、关键工序施工时旁站监理是否到位。

（3）每道工序的施工质量是否符合设计及施工规范要

求。

（4）施工过程中现场取样、现场试验是否满足相关规

范要求。

(5)及口寸处理质量缺陷，避免出现重大质量事故。

工程管理制度一安全生产、绿色施工

管理制度

按照建设“人文北京、科技北京、绿色北京”的总体要求，

坚持安全第一，预防为主的方针，全面推进建设项目安全生

产标准化工作，同时贯彻落实市政府控制大气污染的措施，

切实抓好绿色施工管理工作，制定本制度。

一、建立各级安全保证体系

1、工程项目办建立安全生产管理小组，以项目法人为组

长，设专职安全生产管理人员，层层落实责任制。

2、要求各施工单位项目经理为安全生产第一负责人，下

设专职安全员作为代理人负责具体安全生产工作。

二、健全安全生产责任制

1、各施工单位应建立健全本单位的安全生产管理制度、

检查制度、奖惩制度、教育制度等，及时上报建设单位存档，

接受检查。

2、各施工单位必须与每个职工签订安全生产责任书，并

上报建设单位，以提高安全生产自觉性。

三、施工单位安全生产管理

1、严格按照《安全生产协议书》执行。

2、施工重点部位要派专人进行职守，现场安全员需佩戴

醒目标志、安全帽，全天在现场进行巡视、检查。

3、特种作业人员需持证上岗。

4、注意食品安全，谨防食物中毒。

5、注意施工现场的用电及防火安全。

6、现场车辆不能带病作业，以防发生危险。

7、注意现场交通协调，确保交通安全。

8、做好民工的管理工作，及时到派出所进行备案。

9、施工单位应组织人员进行安全教育，制定安全教育台

账。

10、施工单位应制定详细度汛方案、应急预案，安排专

职人员进行电台职守。

四、绿色施工管理

按照《绿色施工管理规程》的要求，全面推行绿色施工,

必须做到：

1、出工地车辆100%冲洗车轮。

2、施工现场要及时洒水，不能有扬尘。

3、施工现场生活区污水要集中收集，设隔油池。

五、建设单位安全生产管理措施

1、建设单位每两周进行一次安全生产专项检查，时间定

为每周五下午3:00,其他时间进行不定期的现场抽查。

2、建设单位在现场检查时对发现的安全隐患和文明施工

问题进行拍照，经施工单位现场负责人确认后，按照检查标

准项目扣分，依合同约定扣除相应工程款。

3、施工单位应做好文明施工，若被区级或市级环保、安

监、城管等部门处罚的，建设单位也将按合同约定扣除相应

的工程款。

工程管理制度—工程资料管理

1、在工程管理和施工过程中，对监理单位和承包人提

交的各类工程技术资料要认真整理分类，立卷归档，妥善保

管。

2、随时抽查监理单位、承包人的施工原始资料和与工

程有关的其它资料是否齐全。

3、按合同要求，责成监理单位提交监理规划、监理细

则、监理月报以及监理业务范围内的其它专项报告；责成承

包人提交施工组织设计、专项施工方案、工程进度计划等以

及其它有关的方案或报告。

4、及时做好建设单位自身工程资料的收集、整编工作，

要使资料内容真实准确的反映出施工进度和投资计划完成

情况，以及施工管理过程中发生的关键问题和处理结果。

5、监督监理单位和承包人按照诚实信用的原则，真实

准确地做好施工过程记录和有关报告。决不允许有篡改事实

真相、出具假报告、假资料等违规违法事情的发生。

6、工程验收时，完成建设管理工作报告，并督促参建

各方按提交各类工作报告：设计工作报告、监理工作报告、

施工管理工作报告、工程运行管理规程、工程大事记等。

工程管理制度一信息管理

1、按照有关规定，建立健全工程建设项目的信息管理

系统，设专职或兼职的信息管理员，负责各类工程动态信息

的收集、传递、储存、检索、输出与归档管理。

2、充分利用现有办公设施，对施工质量、进度、安全、

造价控制等过程中原始信息的收集、传递、处理、储存四大

环节实施动态管理，准确提供各种有用信息，更好的为决策

服务。

3、信息资料员要认真对各类信息进行登记，建立台帐，

系统整理并编号立卷归档。

4、信息资料的管理要做到：整理及时，真实齐全，分

类有序，收发明确。信息内容要求：文字简明扼要，叙述清

楚，数据准确可靠。

5、不得泄露要求保密的信息内容，要求保密的信息资

料未经批准严禁他人私自借用或复制。

考勤制度

为保证工程项目办各项工作有序进行，特制定本办法。

1、考勤对象为：项目办所有工作人员。

2、考勤内容：出勤天数、学习、休假、事假等。

3、考勤方法：项目办工作人员每天签到，有事必须请

假并得到批准。

4、休假须经项目负责人批准，不得影响工作。

5、项目办设专人负责每月的考勤汇总并上报。

工程质量事故报告制度

一、为加强工程质量管理，规范工程质量事故处理行为。

在实施工程建设项目中执行工程质量事故报告制度。

二、工程质量事故指在工程项目建设过程中，由于建设

管理、监理、勘测、设计、咨询、施工、材料、设备等原因

造成工程质量不符合规程规范和合同规定的质量标准，影响

使用寿命和对工程安全运行造成隐患和危害的事件。

三、发生质量事故后，必须将事故的简要情况向上级主

管部门报告。

四、事故发生后，事故单位要严格保护现场，采取有效

措施抢救人员和财产，防止事故扩大。因抢救人员、疏导交

通等原因需移动现场物件时，应当作出标志、绘制现场简图

并作出书面记录，妥善保管现场重要痕迹、物证，并进行拍

照或录像。

工程质量月报制度

为及时汇报工程建设动态，使上级领导掌握工程建设质

量情况，工程项目建设过程中必须执行工程质量月报制度。

一、汇报内容

1、工程建设总体情况。工程建设情况及质量情况，施

工过程中发生的主要问题及处理措施等。

2、趋势预测。依据本月情况，对下月工程建设情况及

质量情况的发展趋势进行预测分析。

3、对策建议。针对工程建设过程中发生的主要问题及

工作中的薄弱环节，提出针对性的应对措施和意见、建议。

二、报送时间及方式

1、确定专人负责月报相关工作，要求熟悉整个工程进

展及质量情况。

2、每月25日以前，将月报上报。

工程质量管理领导责任制

一、项目法人领导和动员各部门成员认真贯彻执行《建

设工程质量管理条例》和《水利工程质量管理规定》等国家

有关政策、法规及规定，对本工程的质量负领导责任。

二、坚持制定本工程方针、目标、规划和计划，建立健

全质量责任制，并首先在领导层落实。

三、推进建设单位质量管理体系建设，领导质量体系持

续有效地运行。

四、督促检查各级质量责任制的执行情况。

五、正确处理质量与进度的关系，在施工过程中落实质

量否决权。

六、定期主持工程质量体系分析会议，听取各部门有关

工程质量的汇报。

工程质量管理责任制

一、为加强工程建设项目的质量管理，保证建设工程质

量，依据国务院《建设工程质量管理条例》和水利部《水利

工程质量管理规定》制定本责任制。

二、建设单位应当依法对工程建设项目的勘察、设计、

施工、监理以及工程建设有关的重要设备、材料等的采购进

行招标。

三、建设单位应当与各方签订相应的勘察、设计、施工

及监理承包合同。工程承包合同中必须有质量条款并明确双

方的质量责任。

四、建设单位必须向勘察、设计、施工、监理等单位提

供与建设工程有关的原始资料。原始资料必须真实、准确、

齐全。

五、建设单位不得明示或暗示设计单位或施工单位违反

工程建设强制性标准，降低建设工程质量。

六、建设单位应当将施工图设计文件报建设行政主管部

门或者其他有关部门审查，未经审查批准的，不得使用。

七、建设单位在领取施工许可证或者开工报告前，应当

按照国家有关规定办理工程质量监督手续。

八、建设单位在收到建设工程竣工报告后，应当组织设

计、施工、监理等有关单位进行竣工验收。

建设工程竣工验收应当具备下列条件：

1、完成建设工程设计和合同约定的各项内容；

2、有完整的技术档案和施工管理资料；

3、有工程使用的主要建筑材料•、建筑构配件和设备的

进场试验报告；

4、有勘察、设计、施工、监理等单位分别签署的质量

合格文件。

5、有施工单位签署的工程保修书。

建设工程经验收合格后方可交付使用。

九、建设单位应当严格按照国家有关档案管理的规定，

及时收集、整理建设项目各环节的文件资料r建立、健全建

设项目档案，并在建设工程竣工验收后，及时向建设行政主

管部门或者其他有关部门移交建设项目档案。

工程部工作制度

一、工程部在上级的指导下开展工作。

二、根据上级的目标、计划编制本部门的工作进度计划。

三、按照有关规范要求及设计图纸，保质、保量地进行

施工。

四、提前编制施工材料计划，合理使用材料和施工机械

设备。

五、施工管理人员的工作要求：

1、上班时不得迟到、早退，有事离开岗位，必须得到

项目法人批准，休、请假得到同意后方可休、请假，并安排

好工作，做好工作交底。

2、施工工人进场后，首先要签订好本部门要求的规章

制度，要经常对工人进行安全生产教育和技术施工交底。

3、各施工管理人员要对自己的工作负责，对安全、质

量、文明施工负直接的责任。

六、认真执行工程的招投标文件，做到公平、公正、公

开。

七、主动与各部门的工作互相协调、沟通，团结友好地

开展工作。

财务管理制度

第•章总则

第一条为规范工程建设项目办的财务行为，加强财务

管理，提高资金使用效益，保证资金的安全，根据财政部颁

发的《会计法》和《内部会计控制规范》及国家有关规定，

制定本制度。

第二条财务管理的主要任务是：合理编制单位预算，

如实反映单位财务状况；努力节约支出；建立健全财务制度，

加强经济核算，提高资金使用效益；加强国有资产管理.，防

止国有资产流失，对单位经济活动进行财务控制和监督。

第三条本办法适用于本单位各部门。

第四条单位的财务活动在单位负责人的领导下，由单

位财务部门统一管理。

第二章单位预算管理

第五条单位预算是指工程部编制的财务支出计划。

笫六条根据批复下达的预算控制数，按照专款专用的

原则执行预算。

第七条预算在执行过程中，如遇计划有较大调整，必

须有相关批复。

第三章货币资金支付程序和审批权限

第八条财务部门要加强预算执行的内部监督，严格货

币资金的支付审批，资金支付审批权限：所有付款均由经办

人、办公室负责人签注意见并由主管财务负责人审核后报办

公室主任批准。

第九条单位确需借出借入资金，须完善手续并由办公

室班子决定。

第十条单位应当按照规定的程序办理货币资金支付。

（一）填写相关单据。各部门或个人需要支付货币资金

时应当填写相应单据向审批人报批，填写时注明款项的用

途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明

等。

（二）支付审批。审批人根据其职责、权限和相关程序

对支付单据进行审批，对不符合规定的货币资金支付，审批

人应当拒绝批准。

（三）支付审核。审核人员应当对批准后的报销凭证进

行审核。审核货币资金支付的批准范围、权限、程序是否正

确；手续及相关单据是否真实、合法；金额计算是否准确；

支付方式、支付单位是否妥当等。审核无误后，由出纳人员

办理支付手续。

（四）办理支付。出纳人员应当根据审核后的凭证，按

规定办理货币资金支付手续，及时登记现金和银行存款日记

帐。

第四章货币资金管理岗位分工及人员职责

第十一条出纳员是货币资金的直接管理者，对货币资

金的安全负直接责任。出纳员不得兼任稽核、会计档案保管

和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

第十二条出纳员必须具有良好的职业道德，忠于职

守，廉洁奉公，遵纪守法，客观公正。

第十三条出纳员职责

（-）严格按照现金管理的规定，根据审核人员、复核

人员盖章后的凭证办理现金收款、付款业务。

（-）收、付款首先要对凭证进行认真的复核，对数字

不符、手续不全的凭证不予付款。

（三）现金库存要做到日清月结。每天结账后有现金余

额与现金日记账账面余额核对相符，如出现差错要及时杳

清，特殊情况要及时向领导汇报，查找原因，妥善处理。月

度终了现金日记账账面余额应与现金总账余额核对相符。

（四）严格控制库存现金限额，超出限额要及时存入银

行，不得坐支、挪用现金，不得白条抵库。

（五）对库存现金和有价证券要妥善保管，确保安全、

完整，不得丢失。

（六）保险柜钥匙要妥善保管，严守密码，不得随意交

给他人，保险柜不得为他人代放现金。

第十四条严禁未授权的机构或人员办理货币资金业

务或接触货币业务，不得由一人办理货币资金收支全过程。

第五章货币资金管理规定

第十五条现金管理

（-）必须根据《现金管理条例》的规定使用和开支现

金，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转账结算。

现金开支范围如下：

1、职工工资、津贴

2、个人稿酬、讲课费等劳务报酬

3、支付给个人的各种奖金

4、各种劳保、福利费以及国家规定的对个人的其他支

出

5、因工借款

6、出差人员的差旅费

7、结算起点（1000元）以下的零星支出

（二）在现金开支范围外，确需支付现金的，必须经

过财务负责人审批。

（三）单位要按银行核定限额控制库存现金数量，超限

额的现金须及时解交银行。当日因故未能送存银行的，须报

告单位负责人，妥善保管。因未报告所造成的损失由责任人

自行承担。

（四）任何人不得将公款以个人名义存入银行，不得擅

自挪用公款。

第十六条银行存款管理

（-）单位取得的资金须及时记入单位银行账，不得设

立“账外账”。

（-）出纳员每月核对银行存款余额，按月编制《银行

余额平衡调节表》，并经会计人员签字，与当月凭证一起保

存。

（三）单位的“未达账项”要逐笔落实，及时处理。

（四）空白支票的领用须按审批权限审批，并建立空白

支票的备查登记制度和审批制度。领用时，经办人在登记簿、

支票存根上签字。签发的空白支票要注明支付口期及限额。

（五）银行结算票据由出纳填写完整，交会计加盖银行

预留印鉴或填写支票密码后，送开户行办理收、付款业务。

银行票据存根粘贴在付款凭证后，装订保存。

（六）严格遵守银行结算纪律，不准签发没有资金保证

的票据或远期支票，套取银行信用；不准签发、取得和转让

没有真实交易和债权债务的票据，套取银行和他人资金；不

准无理拒绝付款，任意占用他人资金。

第六章票据和有关印章的管理

第十七条出纳员负责银行票据的管理，要设立备查簿

分类记录银行票据的购买、保管、领用、背书转让和注销情

况，防止空白票据的遗失和被盗用。

第十八条单位要加强银行预留印鉴的管理，会计负责

保管财务专用章（支票专用印鉴）；财务主管负责管理和使

用单位负责人印章。任何单位或个人不得将财务印鉴，特别

是财务专用章、收费专用章、支票专用章等转借他人使用。

第十九条出纳员负责本办公室发票使用管理，丰台区

水务局财务负责发票的购买、保管、领用和注销专设登记簿

进行登记。

第二十条各类票据的填写应真实、准确、合乎规范。

开具的票据应及时进行账务处理或送交银行。作废票据要加

盖“作废”章，作废发票或收费票据随存根保管，作废支票

要按序号装订成册。

第二十一条用完的和停用的发票或收费票据应及时

填写登记表，报请税务机关或上级主管部门同意后方可销

毁。任何人不得出借、挪用任何票据。

第二十二条出纳员、会计调离单位，必须按规定办理

交接手续，手续不清不得离岗，应向接交人交出财务印章和

空白发票、支票等。如不按时交回造成损失的，由责任人承

担。

第七章监督和检查

第二十三条主管领导不定期检查单位内控制度的建

立、完善、和执行情况。

第二十四条财务主管人员要及时抽查现金账是否做

到日清月结，账实是否相符。并检查、清理、制止私设小金

库行为，对不履行财务岗位职责，玩忽职守造成的损失，由

当事人依规承担责任。

第二十五条定期检查预算的执行情况。

第二十六条加强会计凭证和账务的日常复核和年终

审核，重点核查支出审批手续是否齐全、是否有超越权限审

批行为。

第二十七条定期检查出纳与审核、复核、会计档案管

理等不相容岗位人员的设置情况，检查有无混岗现象。

第二十八条对监督检查过程中发现的货币资金内部

控制中的薄弱环节责令限期纠正和完善。发现严重违纪等重

大问题，提交审计、纪检部门处理。

第八章财务报告和财务分析

第二十九条年度终了后，要按照上级主管部门和其他

相关部门规定的时间、表式和编报要求等编报年度财务报

告。

第三十条完善财务内部报告制度，财务部门应在每月

结束后的10日内向主管领导上报本月的财务资金运行情况，

内容包括财务计划、预算执行情况及资金使用效果，提出管

理中出现的问题及改进建议。

第九章附则

第三十一条木制度自发布之日起执行。

办公室工作制度

一、办公室工作人员要做好会议的安排、组织、记录工

作，做到及时上传下达落实。

二、办公室人员要做好信息的收集、报送工作，应及时

报送信息，确保信息渠道畅通。

三、定期汇总项目办各部门的考勤情况，汇报项目法人。

四、做好与其他各部门的协调工作。

五、对于领导交办的其他临时性的工作，办公室人员要

积极主动、不能相互推诿。

廉政制度

1、为营造廉洁高效的工作氛围，加强项目办廉政建设,

不断增强自律意识，提高法制观念，为项目办营造一个公正、

公平、宽容而又有约束力的工作环境，特制定本制度。

2、项目办各成员在工作活动中要廉洁奉公，遵纪守法,

不准利用职务上的便利，贪污公款、公物。不准收受贿赂以

及行贿或介绍贿赂；不准诈取索取财物。

3、项目办各成员在工作活动中必须自觉遵守有关礼品、

礼金的规定，不准违反规定向其他参建单位索要经济赞助。

4、项目办各成员在公务交往活动中，必须厉行节俭，

不准违反规定用公款吃喝；不准用公款接待与公务无关活动

的人员。

5、项目办各成员必须品行端正，遵守社会道德，不准

组织、参与或支持色情、赌博、迷信及邪教等活动。

6、项目办各成员必须团结友爱，相互支持，相互帮助，

不能互相指责，应口诚相待；保守机密，维护项目办整体利

益。

工程质量管理例会制度

一、为及时掌握工程建设进展，确保工程质量，实现有

效管理，促进项目办各部门及各参建单位的沟通与合作，，

工程项目办实行日常工作例会制度。

二、日常工作例会，由项目法人召集并主持。项目办各

部门及各参建单位负责人准时参加。

三、例会时间原则定为每周五上午9：00召开，根据工

程建设情况增加例会次数，但每周至少召开一次。

四、例会主要任务是：

1、听取各部门及各参建单位工作进展情况汇报及意见、

建议;

2、协调解决建设工作中的问题；

3、研定建设工作中需要向上级汇报的重要问题；

4、安排部署下一步工作等。

五、工作例会由办公室负责组织并做记录，起草印发会

议纪要。

六、会议决定各类事项的落实情况由办公室负责催办、

督查，并按期向有关领导汇报。

档案管理工作职责

一、认真贯彻执行《档案法》、《档案法实施办法》和档

案工作的各项方针政策，并组织好实施。

二、按照“谁产生、谁整理”的原则，与工程同步做

好档案的收集、整理、立卷、保管等归档工作。

三、重视、支持档案工作，定期听取档案工作汇报，提

出要求，召开档案工作会议，研究解决档案工作中的实际问

题，并配备档案管理所需的各种设施。

四、负责档案人员的教育，增强档案管理意识，提高管

理人员素质，确保工程档案的完整与安全。

办公室工作职责

一、遵照领导指示，起草会议纪要、简报，负责文件的

检查催办和对外行文的核稿工作。

二、负责对外宣传，汇总、发布信息工作。

三、保证项目办办公用品的需要；对办公室物品、环境

卫生等进行有效管理。

四、负责会议安排、会议记录等工作，撰写会议纪要及

会议简报。

五、做好项目办成员考勤统计汇总工作。

六、完成领导临时交办的任务，协助项目法人处理日常

事务性_L作，协调其他部门_L作。

安全生产工作职责

一、认真贯彻执行国家和上级的安全生产的方针、政策、

法律、法规和项目办的各项规章制度。

二、在工程项目领导小组的组织下，对各部门开展定期

和不定期的专业性、季节性、重大活动前与节假日前的安全

工作检查，对检查出的安全隐患督促整改，并给予必要的协

调和指导帮助。纠正施工过程中的违章作业行为，遇有危及

安全生产的紧急情况，有权令其停止作业，并立即报告领导

小组。

三、会同有关部门，对项目办成员进行安全知识教育和

安全技能操作培训，组织开展各种安全活动。

四、参加上级领导对本项目的安全检查和有关事故的调

查、分析，对安全事故要杳明原因，并提出防范整改措施。

工程部岗位职责

一、部门负责人职责：

负责工程部全面工作。严格按照领导小组要求，对施工

管理程序进行系统科学的管理。协调解决施工中出现的重大

问题，每周定期检查施工现场，汇总检查结果并及时反馈给

有关部门，重大问题上报领导小组。负责主持部门例会。

二、工程部成员岗位职责：

严格按施工管理程序进行系统科学管理，保证工程质量

及按期竣工。及时解决施工中出现的问题，i般问题当日解

决，重大问题立即报部门负责人处理。认真做好材料进场验

收、隐蔽工程验收、整体工程验收等工作。负责工程施工现

场的安全、防火及卫生工作。加强对施工队管理，严禁施工

队承揽私活，施工队支款不超支。

财务人员岗位职责

一、财务人员要依据《会计法》和《内部会计控制规范》

及国家有关财纪纪律的规定发挥会计监督职能，加强对工程

建设项目资金的管理。

二、财务人员要依据国家有关规定实行严格的岗位分

工，出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、

费用、债权债务的登记工作。

三、会计岗位职责：严格遵守有关财经纪律，认真执行

国家财务会计制度，按规定设置相关会计账簿，进行正确的

记账、结账和转账；按要求编制、上报各项会计报表及相关

财务资料；妥善保管原始凭证、账簿、报表等会计资料，及

时做好会计档案装订、立卷工作；记账前审查支付手续的合

理性；完成领导交派的其他临时工作。

四、出纳岗位职责：审查支付手续的合理性后，按规定

办理货币费金支付手续；填制记账凭证，登记现金、银行日

记账；依照财务制度购买、签发、保管和审核银行支票、收

据、库存现金；每月与银行进行对账；定期进行现金盘点；

完成领导交派的其他临时工作。

合同管理岗位职责

一、负责工程建设项目中涉及所有合同的日常管理工作

的收集、记录、整理、保存和有关文件及时提交主管领导。

二、做好合同及相关文件的备案工作。

三、合同的签定、审批、会签、审查、登记及合同专用

章由专人负责。

四、认真做好合同定期统计与考核检查，要做到管理层

次清楚、职责明确、程序规范，从而使合同的签定、履行、

考核、纠纷处理都处于有效的控制状态。

五、监督各类合同的履行情况，发现问题及时向主管领

导报告。

六、对各类合同及涉及到其他合同内容的相关信息应予

以保密。

设计变更审批程序

一、对设计变更进行审批、控制，防止因其处理不当而

影响对项目投资和进度的完成，制定本程序。

二、设计变更的来源:

1、建设单位、监理单位、施工单位专业技术人员审查

设计时，发现超投资的代换结构形式或设备，降低装修等标

准来修改设计；

2、在设计过程中，因项目的构思变化而要求的变更设

计；

3、施工图纸中的错、漏、碰、缺引发的设计变更；

4、施工过程中，因施工单位或地况原因引发的设计变

更。

三、设计变更的提出和实施

1、建设单位、监理单位、施工单位专业技术人员对施

工图纸的审查意见应在施工交底时提出，经与设计单位讨论

后，在设计交底会上形成《图纸会审纪要》或设计单位根据

会审意见另发《设计变更通知书》作为施工的依据。

2、施工过程中，建设单位、监理单位、施工单位专业

技术人员发现设计存在的错、漏、碰、缺，经共同研究讨论

后，由建设单位或监理单位现场代表提出设计变更，发《设

计变更通知书》或《监理工程师通知》作为施工的依据。

3、施工过程中，建设单位、监理单位、施工单位专业

技术人员发现设计存在的错、漏、碰、缺等问题，交项目设

计负责人审阅后认为属于设计本身存在的问题，经与设计单

位协商进行变更设计，并填发《技术变更核定（洽商）单》，

作为施工的依据。

四、设计变更的权限

1、较大的设计变更须由建设单位、监理单位、施工单

位、设计单位四方代表同口寸签字才能实施。

2、《设计变更通知书》须由总工程师审核后方可签发。

五、设计变更的质量记录由建设单位保存。

质量管理实施细则

一、参建各方职责

1、工程项RI办、设计单位、施工单位、监理单位依法

对工程建设负责，各参建单位第一领导是工程质量的第一责

任人。

2、项目办质量职责

(1)、项目办设专人负责日常的质量管理工作。

(2)、每周召开一次质量例会，对发现的问题及时整改

落实。

(3)、项目办加强对设计、监理、施工单位的检查与管

理。每月进行一次全面检查，并进行统计、分析与评价。

(4)、对工程施工中所有原材料、半成品、成品及施工

设备、永久设备质量适时组织抽检或出厂验收。

(5)、监督检查监理、设计、施工等单位在合同中承诺

投入的技术力量、设备、人力和有关人员的任职资格等落实

情况。

(6)、监督检查监理单位对施工单位在施工全过程中的

质量控制工作，做到事前审批、事中监督、事后把关。

(7)、组织开展工程质量检查及考核评比活动，及时通

报检查和考核情况。

(8)、协助项目办组织和参加工程质量事故的调查处

理。

(9)、组织单位工程验收，参加阶段验收和竣工验收。

(10),接受上级有关部门的质量监督。

3、设计单位职责

设计单位对工程设计质量负责，其主要职责：

(1)、建立、健全质量保证体系。

(2)、实行项目管理设总负责制，严格设计成果校审制

度，保证供图进度和质量。

(3)、在设计文件和招标文件中，明确设计意图以及施

工、验收、材料、设备等的质量标准。

(4)、按规范做好地质勘探等基础性工作。

(5)、及时进行设计交底，做好现场技术服务工作。

(6)、及时研究处理参建各方发现并提出的设计问题。

(7)、参加工程质量事故调查、处理和验收工作。

(8)、参加有关单位组织的工程质量检查、工程验收和

工程安全鉴定工作。

4、监理单位职责

监理单位对工程质量负监督和控制责任，其主要职责：

(1)、负责审查、复核、签发设计单位提供的设计图纸

及文件(含设计变更)。

(2)、编制项目的监理规划及各专业、各项目监理实施

细则。

(3)、建立每周监理例会制度，及时协调、解决在施工

过程中出现的各类问题。

(4)、审查施工单位的质量保证体系，督促施工单位进

行全面质量管理。

(5)、及时审查批准施工单位报送的施工组织设计及各

项目的实施方案。

(6)、及时整理、归档各类资料。

(7)、检查用于工程的设备、材料和构配件的质量。

(8)、按合同要求，认真采取旁站、巡视或平行试验等

形式对施工工序和过程的质量进行监控。

(9)、及时向项目办报告工程质量事故，组织或参加工

程质量事故的调查、事故处理方案的审查，并监督工程质量

事故的处理。

(10)、每月向项目办报告工程质量情况，对工程质量

情况进行统计、分析与评价，认真编写《监理月报》。

(11)、参加工程安全鉴定工作。

(12)、协助上级单位组织分部工程验收，参加单位工

程、工程阶段验收和竣工验收工作。

(13)、认真做好每周的工程计量支付工作。

5、施工单位职责

施工单位对承包工程项目的施工质量负直接责任，监理

单位、项目办、工程建设工程指挥部的工程质量检查签证与

验收不替代也不减轻施工单位对施工质量应负的直接责任。

施工单位主要职责：

(1)、建立健全质量保证体系，配备足够的专职质检人

员，并须持证上岗。

(2)、施工组织设计中，必须明确制定保证施工质量的

技术措施。

(3)、按施工规程、规范的有关技术文件及合同规定的

技术要求进行施工，规范施工行为，严格质量管理，严格实

施保证施工质量的技术措施。

(4)、设立满足现场需要的工地试验室。

(5)、按合同规定对进场工程材料及设备进行试验检

测、验收，保证试验检测数据的及时性、完整性、准确性和

真实性。

(6)、每月向监理单位报告工程质量、进度情况，对工

程质量情况进行统计、分析与评价。

(7)、如发生质量事故，应及时向监理单位报告，提供

质量事故的分析报告，并实施工程质量事故的处理。

(8)、认真做好施工单位自检工