打击养老诈骗工作制度

PAGE打击养老诈骗工作制度一、总则（一）目的为有效遏制养老诈骗违法犯罪行为，保护老年人合法权益，维护社会稳定，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部涉及打击养老诈骗相关工作的所有部门、人员及业务活动。（三）工作原则1.依法依规原则：严格依据国家法律法规及相关行业标准开展打击养老诈骗工作，确保每一项措施、每一个行动都合法合规。2.预防为主原则：加强宣传教育，提高老年人防范意识，从源头上减少养老诈骗案件的发生。3.协作配合原则：各部门之间要密切协作，形成工作合力，共同打击养老诈骗行为。4.精准打击原则：准确识别养老诈骗案件，运用有效手段，精准打击犯罪分子，最大限度挽回老年人损失。二、组织架构与职责分工（一）领导小组成立打击养老诈骗工作领导小组，由公司/组织主要负责人担任组长，各相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调打击养老诈骗工作，制定工作方针和策略，研究解决工作中的重大问题。（二）工作小组1.宣传教育组职责：负责制定养老诈骗宣传教育计划，组织开展形式多样的宣传活动，提高老年人及其家属的防范意识和识别能力。工作内容：制作宣传资料，如宣传册、海报、短视频等；开展社区宣传、讲座、咨询活动；利用媒体、网络平台进行广泛宣传等。2.线索排查组职责：负责对各类线索进行收集、梳理、分析，及时发现养老诈骗案件线索，并进行初步核查。工作内容：建立线索举报渠道，包括电话、邮箱、信件等；对举报线索进行登记、分类；与相关部门沟通协作，获取线索信息等。3.案件查办组职责：负责对核实的养老诈骗案件进行立案侦查，依法采取强制措施，追究犯罪分子刑事责任，最大限度挽回经济损失。工作内容：组织专业力量开展案件调查；协调司法机关进行案件移送、起诉；配合追赃挽损工作等。4.综合协调组职责：负责协调各工作小组之间的工作，及时传达领导小组的工作部署和要求，汇总工作进展情况，定期向上级汇报。工作内容：建立工作沟通机制，召开工作会议；收集、整理工作报表、报告；与上级部门、其他相关单位保持联络等。三、线索收集与排查（一）线索来源1.举报渠道设立专门的举报电话[电话号码]，并在公司/组织官方网站、微信公众号等平台公布，方便群众举报养老诈骗线索。开通举报邮箱[邮箱地址]，接收电子邮件形式的举报线索。设立举报信箱，放置在公司/组织办公地点及各社区服务中心等显著位置。2.日常监测关注各类媒体报道、网络舆情，及时发现涉及养老诈骗的信息，并进行收集整理。加强对养老服务机构、保健品销售场所、投资理财公司等重点领域的日常巡查，主动发现线索。3.部门协作与公安、民政、市场监管、金融等部门建立信息共享机制，定期互通养老诈骗相关线索。积极参与跨部门联合执法行动，在行动中发现和获取线索。（二）线索排查流程1.线索登记对收集到的线索进行详细登记，包括线索来源、举报人信息、线索内容、发现时间等。设立专门的线索登记台账，确保线索信息准确、完整。2.线索分类根据线索的性质、涉及领域、可能存在的风险等因素，对线索进行分类。如分为以提供“养老服务”为名的诈骗线索、以投资“养老项目”为名的诈骗线索、以销售“养老产品”为名的诈骗线索等。3.线索分析由线索排查组对分类后的线索进行深入分析，评估线索的真实性、可靠性和可查性。分析线索中涉及的人员、行为模式、资金流向等关键信息，判断是否构成养老诈骗案件。4.初步核查对于具有一定可查性的线索，安排专人进行初步核查。通过与举报人进一步沟通、实地走访、调查相关机构或人员等方式，核实线索的基本情况，形成初步核查报告。四、宣传教育工作（一）宣传目标通过广泛深入的宣传教育，使老年人及其家属充分了解养老诈骗的常见手段、特点和危害，提高防范意识和识别能力，增强自我保护意识，减少养老诈骗案件的发生。（二）宣传内容1.养老诈骗常见手段介绍以“养老服务”为名，收取高额费用后卷款跑路的诈骗方式。讲解以“投资养老项目”为名，承诺高额回报，实则非法集资的诈骗手段。说明以“销售养老产品”为名进行虚假宣传，高价推销伪劣产品的诈骗行为。揭露以“代办养老保险”为名，收取手续费后失联的诈骗伎俩。告知以“低价旅游”为名，诱导老年人购买高价保健品或进行其他消费诈骗的情况。2.防范知识与技巧教授老年人如何识别可疑人员和信息，不轻易相信陌生人的承诺。指导老年人如何核实机构或项目的合法性，查看相关资质证书和审批文件。提醒老年人在进行投资、消费等活动时要谨慎决策，避免冲动行事。告知老年人遇到可疑情况时如何正确处理，及时向家人、社区或相关部门咨询、举报。（三）宣传方式1.社区宣传定期组织工作人员深入社区，开展养老诈骗防范知识讲座、咨询活动。通过发放宣传资料、现场讲解案例等方式，向老年人宣传养老诈骗知识。2.媒体宣传利用公司/组织官方网站、微信公众号、微博等网络平台，发布养老诈骗防范知识文章、视频、图片等内容，定期推送防范提示信息。积极与当地电视台、广播电台等媒体合作，制作并播放养老诈骗防范公益广告、专题节目，扩大宣传覆盖面。3.资料发放制作通俗易懂的养老诈骗防范宣传手册、海报、宣传单页等资料，在社区、养老服务机构、公共场所等地广泛发放。4.培训教育针对社区工作人员、养老服务机构工作人员等开展养老诈骗防范知识培训，提高其识别和防范能力，以便更好地向老年人宣传和提供帮助。五、案件查办工作（一）立案标准符合以下情形之一的，予以立案侦查：1.以虚构事实、隐瞒真相的方法，骗取老年人财物，数额较大的。2.虽未达到数额较大标准，但多次实施诈骗行为，造成恶劣社会影响的。3.诈骗老年人财物，情节严重，可能判处有期徒刑以上刑罚的。（二）调查措施1.询问证人对与案件有关的证人进行询问，了解案件发生的经过、相关人员的行为表现、资金往来等情况，制作询问笔录。2.调取证据依法向有关单位和个人调取与案件有关的书证、物证、视听资料、电子数据等证据材料，确保证据的合法性、真实性和关联性。3.现场勘查对涉及养老诈骗的现场进行勘查，如诈骗窝点、交易场所等，收集现场遗留的痕迹、物品等证据，绘制现场图，制作勘查笔录。4.资金查询与冻结根据案件侦查需要，依法向金融机构查询、冻结涉案资金，防止犯罪分子转移资金，确保追赃挽损工作顺利进行。（三）协作机制1.与公安机关协作及时将发现的养老诈骗案件线索移送公安机关，并配合公安机关开展调查工作。协助公安机关做好涉案人员的抓捕、审讯等工作，提供必要的信息和证据支持。与公安机关建立定期沟通机制，及时了解案件侦查进展情况，共同研究解决案件办理过程中遇到的问题。2.与司法机关协作在案件侦查终结后，按照司法程序及时将案件移送检察机关审查起诉。配合检察机关、审判机关做好案件的审查、起诉、审判等工作，提供相关证据材料和情况说明。（四）追赃挽损1.成立追赃挽损工作小组，负责对涉案资金进行追缴和返还。2.加强与金融机构的协作，及时冻结、扣押、查封涉案资金和资产，防止犯罪分子转移、隐匿财产。3.对已查明的涉案资金流向进行追踪，全力追缴被骗资金。在案件判决后，按照法律规定及时将追缴的资金返还给受诈骗的老年人。六、监督与考核（一）内部监督1.建立健全内部监督机制，定期对打击养老诈骗工作进行检查和评估。检查内容包括线索收集与排查情况、宣传教育工作开展情况、案件查办工作进展情况等。2.设立监督举报电话和邮箱，接受公司/组织内部人员对打击养老诈骗工作中存在的问题、违规行为等进行举报。对举报情况进行及时调查核实，严肃处理违规违纪人员。（二）考核机制1.制定详细的打击养老诈骗工作考核办法，明确考核指标和评分标准。考核指标包括线索收集数量、案件查办数量、宣传教育覆盖面、群众满意度等。2.定期对各工作小组及相关人员的工作进行考核评分，考核结果与绩效挂钩。对工作成绩突出的部门和个人给予表彰和奖励；对工作不力、未能完成任务的部门和个人进行通报批评，并责令限期整改。七、信息管理与保密（一）信息管理1.建立打击养老诈骗工作信息管理系统，对线索收集、排查、案件查办、宣传教育等工作过程中的各类信息进行集中管理。2.规范信息录入流程，确保信息的准确性和及时性。对信息进行分类存储，方便查询和统计分析。3.定期对信息管理系统中的数据进行清理和维护，保证数据的完整性和安全性。（二）保密制度1.明确参与打击养老诈骗工作的所有人