2026年电力系统科技公司总经理办公会议事规则管理制度

2026年电力系统科技公司总经理办公会议事规则管理制度第一章总则第一条制度目的为规范电力系统科技公司总经理办公会的组织形式、议事程序、决策权限与工作要求，健全公司经营管理决策机制，明确议事范围、权责边界与执行标准，保障总经理办公会依法合规、科学高效运行，提升经营决策质量与执行效率，推动公司战略落地与稳健运营，结合电力科技行业特性与公司经营管理实际，特制定本制度。第二条制度依据本制度依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》及国有企业、科技企业经营管理相关法律法规、监管要求，结合公司章程、公司治理架构及内部管理规范制定，确保议事规则合法合规、权责清晰、务实高效。第三条适用范围本制度适用于公司总经理办公会的全体参会人员、会议组织部门、议题提报部门、决策执行部门及相关管理人员，涵盖会议筹备、召开、议事、决策、记录、督办、归档全流程管理，公司各部门、下属分支机构必须严格遵照执行。第四条会议定位总经理办公会是公司经营管理层的日常议事决策机构，是落实公司战略规划、统筹经营管理、研究重大事项、协调跨部门工作、部署重点任务的核心工作机制，在公司章程及股东会授权范围内开展经营决策与管理协调工作。第二章组织机构与参会人员第五条会议组织总经理办公会由公司总经理负责召集和主持，总经理因故不能履行职责时，可委托副总经理或其他高级管理人员代为召集和主持。公司综合管理部为总经理办公会的常设组织部门，负责会议统筹、材料准备、通知发布、记录整理、纪要印发、事项督办等全流程工作。第六条参会人员总经理办公会参会人员为公司经营管理层成员，包括总经理、副总经理、总工程师、财务负责人及公司章程规定的其他高级管理人员。根据会议议题需要，可邀请相关部门负责人、核心骨干人员、专业技术人员或外部专家列席会议，列席人员仅参与议题讨论，不参与表决决策。第七条参会要求参会人员必须按时出席会议，无故不得缺席、迟到或早退。因故无法参会的，需提前向总经理或会议主持人履行请假手续，并委托相关负责人代为参会。参会人员应严格遵守会议纪律，提前熟悉议题内容，做好发言准备，坚持实事求是、客观公正的原则参与议事。第三章议事范围与决策权限第八条日常经营管理事项研究贯彻落实国家法律法规、行业监管政策及公司股东会、董事会决议的具体执行方案与工作措施。审议公司年度经营计划、季度工作目标、月度重点任务及阶段性工作部署，统筹推进经营指标落地。研究公司市场拓展、销售运营、项目管理、技术研发、采购供应链、生产交付等日常经营工作，协调解决运营难点问题。审议公司内部管理制度、工作流程、管控体系的制定、修订与废止，规范内部管理运行机制。第九条财务与资产管理事项审议公司财务预算执行、资金调度、费用管控、成本核算、投融资管理等财务工作方案。审议规定权限内的资金支付、资产购置、资产处置、资产报废、对外担保、资金借贷等事项。研究公司财务风险防控、审计整改、税务筹划、财务规范化建设等相关工作。第十条组织人事与团队管理事项审议公司部门设置、岗位编制、组织架构调整方案，优化内部管理架构。研究公司中层管理人员、核心岗位人员的聘任、解聘、调整、考核、奖惩及职业发展相关事项。审议公司薪酬福利体系、绩效考核方案、激励机制、培训计划、团队建设等人力资源管理事项。第十一条重大项目与运营事项审议公司重大业务项目、技术研发项目、投资合作项目、市场推广项目的实施方案与推进计划。研究重大合同审核、战略合作协议、客户合作方案、供应商合作机制等重要商务事项。统筹公司安全生产、质量管控、品牌建设、合规运营、风险防控等重点管理工作。第十二条其他议事事项研究跨部门协同工作、重大突发事项处置、应急管理方案、对外沟通协调等需要总经理办公会集体研究决策的事项；落实总经理提请审议的其他经营管理事项；落实股东会、董事会授权审议的其他事项。第四章会议筹备与议题管理第十三条会议频次总经理办公会实行定期会议与临时会议相结合的方式。定期会议原则上每周召开一次，也可根据公司经营实际调整为每两周召开一次；遇重大事项、紧急工作时，总经理可随时召集召开临时会议。第十四条议题提报会议议题由公司经营管理层成员、各部门根据工作需要提报，议题提报需坚持必要、务实、高效的原则，杜绝无关议题、重复议题上会。提报议题时需同步提交完整的议题材料，包括背景说明、现状分析、方案建议、风险评估、相关依据及需要会议决策的事项。第十五条议题审核综合管理部负责收集汇总会议议题，对议题材料的完整性、规范性进行初审，报总经理审核确定最终会议议题与议程。未经审核的议题不得临时上会，紧急特殊事项需经总经理特批后方可增补纳入会议议程。第十六条材料分发会议议题与相关材料确定后，综合管理部需提前1-2个工作日将会议通知、议题材料发送至全体参会人员，确保参会人员提前研读材料、充分准备意见，提高会议议事效率与决策质量。第五章会议召开与议事程序第十七条会议开场会议主持人宣布会议开始，说明会议议题、议事要求与会议纪律，明确会议议事流程与时间安排，确保会议有序推进。第十八条议题汇报议题提报部门负责人或指定汇报人，按照会议议程逐一汇报议题内容，简明扼要说明事项背景、工作现状、存在问题、建议方案及需要会议审议决策的核心内容，汇报内容需真实准确、重点突出。第十九条讨论审议参会人员围绕议题进行充分讨论，结合工作职责与专业视角发表意见、提出建议，分析事项可行性、风险点与优化方向，对议题相关问题进行质询沟通，议题提报部门需现场做好答疑说明。第二十条会议决策在充分讨论的基础上，会议主持人组织参会人员进行决策。总经理办公会实行总经理负责制，在集体讨论、充分听取意见的基础上，由总经理综合各方意见作出最终决策。决策形式包括同意、原则同意修改完善后执行、暂缓决策、不予同意四类。第二十一条会议纪律参会人员必须严格遵守会议保密纪律，对会议未公开的决策内容、讨论意见、商业信息、经营数据等严格保密，不得擅自泄露会议内容。会议期间不得随意离场、接打电话或处理与会议无关事务，保持良好的会议秩序。第六章会议记录与纪要管理第二十二条会议记录综合管理部指定专人负责会议记录工作，记录人员必须客观、真实、完整记录会议时间、地点、参会人员、议题内容、讨论意见、决策结果、责任分工、完成时限等关键信息，确保记录内容准确无误、要素齐全。第二十三条纪要编制会议结束后2个工作日内，记录人员根据会议记录整理形成会议纪要，会议纪要需简洁规范、重点突出，准确体现会议决策事项、工作要求、责任主体与时间节点，经综合管理部负责人审核后，报总经理签发。第二十四条纪要印发总经理签发后的会议纪要，由综合管理部统一印发至全体参会人员、事项执行部门及相关协作单位，作为工作执行、督办检查、责任落实的正式依据。会议纪要属于公司内部重要管理文件，严格规范使用与管理。第二十五条档案管理会议通知、议题材料、会议记录、会议纪要等全套会议资料，由综合管理部统一分类归档管理，建立规范的会议档案，确保档案完整可查、保管安全，按照公司档案管理制度规定的期限留存备查。第七章决策执行与督办问责第二十六条执行要求会议决策事项实行闭环管理，各责任部门必须严格按照会议纪要要求，按时保质完成工作任务，不得拖延、推诿、拒绝执行。执行过程中需主动向综合管理部及公司管理层反馈工作进展，确保决策落地见效。第二十七条督办机制综合管理部为会议决策事项的专职督办部门，建立督办台账，对决策事项的执行进度、完成质量、落实效果进行全程跟踪督办，定期向总经理汇报督办情况，对执行滞后、推进不力的事项及时预警提醒。第二十八条调整程序因客观环境变化、政策调整等特殊原因导致决策事项无法按原计划执行的，责任部门需及时书面上报，说明原因与调整建议，经总经理审核同意后，可提交总经理办公会重新审议调整，严禁擅自变更会议决策。第二十九条责任追究对无正当理由拒不执行会议决策、执行不力、拖延滞后、弄虚作假导致工作失误或公司损失的，按照公司管理制度对相关责任部门及责任人进行追责问责，与绩效考核、评优评先、岗位调整直接挂钩。第八章特殊事项管理第三十条紧急事项处置遇重大突发事件、紧急经营事项、应急处置工作时，总经理可直接作出应急决策，事后及时召开总经理办公会补充通报情况、完善决策程序，确保紧急事项依法合规、高效处置。第三十一条远程会议管理因工作需要无法召开现场会议的，可采用视频会议、电话会议等远程形式召开，远程会议的议事程序、决策要求、记录纪要、执行督办与现场会议保持一致，同等有效。第三十二条合规管理要求总经理办公会所有议事决策事项必须符合国家法律法规、行业监管政策及公司章程规