民政防诈骗工作制度

PAGE民政防诈骗工作制度一、总则（一）目的为有效预防和遏制诈骗行为在民政领域的发生，保护民政服务对象的合法权益，维护民政工作的正常秩序，特制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于各级民政部门及其所属单位，以及参与民政服务的各类社会组织、机构等。（三）基本原则1.预防为主原则：通过加强宣传教育、完善防控机制等措施，提高民政系统工作人员和服务对象的防诈骗意识和能力，从源头上预防诈骗事件的发生。2.依法治理原则：严格按照国家法律法规和相关政策规定，对诈骗行为进行依法打击和治理，确保民政防诈骗工作合法合规。3.协同配合原则：民政部门与公安、司法、金融等相关部门建立协同配合机制，形成工作合力，共同做好民政防诈骗工作。4.信息共享原则：加强民政系统内部以及与外部相关部门之间的信息沟通与共享，及时掌握诈骗动态，为防诈骗工作提供有力支持。二、组织领导及职责分工（一）组织领导架构成立民政防诈骗工作领导小组，由民政部门主要领导担任组长，分管领导担任副组长，各相关业务科室负责人为成员。领导小组下设办公室，负责日常工作的组织协调和具体落实。（二）职责分工1.领导小组职责全面领导民政防诈骗工作，制定工作方针和政策。研究解决工作中的重大问题，协调各方资源，确保防诈骗工作顺利开展。定期对民政防诈骗工作进行检查和评估，督促各项工作措施的落实。2.领导小组办公室职责负责起草和修订民政防诈骗工作制度、计划、方案等文件。组织开展民政防诈骗宣传教育活动，提高工作人员和服务对象的防诈骗意识。收集、整理和分析诈骗信息，及时发布预警提示，指导基层民政部门做好防范工作。协调各相关部门，建立健全信息共享、线索移送、联合打击等工作机制。负责对民政防诈骗工作进行总结和报告，定期向上级部门和领导小组汇报工作进展情况3.业务科室职责社会救助科室：在审核、审批社会救助申请过程中增加防诈骗审核环节，重点核实申请人提供信息的真实性，防止骗保、骗救助等行为。加强对低保、特困人员等救助对象的动态管理，及时发现异常情况并进行调查核实。养老服务科室：指导养老机构加强安全管理和防诈骗宣传，提高老年人的防诈骗意识。对涉及养老服务的各类补贴、资金发放进行严格审核，防止虚报冒领。加强对养老服务市场的监管，打击以养老服务为名的诈骗行为。社会事务科室：在婚姻登记、收养登记等工作中，加强对当事人身份信息和相关证明材料的审核，防止冒用他人身份登记等诈骗行为。对殡葬服务机构进行监督检查，防止利用殡葬服务进行诈骗活动。社会组织管理科室：加强对社会组织的登记管理和监督检查工作，防止社会组织以虚假项目、承诺回报等方式进行诈骗。对社会组织开展的各类活动进行风险评估，及时发现和处置可能存在的诈骗隐患。4.基层民政部门职责负责本辖区内民政防诈骗工作的具体组织实施，落实各项工作措施。加强对民政服务对象面对面的宣传教育，提高其防诈骗意识和自我保护能力。及时收集、反馈辖区内的诈骗信息和线索，配合上级部门做好调查核实和打击处理工作。三、宣传教育（一）宣传对象1.民政系统全体工作人员，包括机关干部、下属单位职工、社区工作者等。2.各类民政服务对象群体，如老年人、残疾人、困难群众、社会组织成员等。（二）宣传内容1.常见诈骗手段及防范方法，如电信诈骗、网络诈骗、养老诈骗、冒充民政工作人员诈骗等。2.民政领域相关政策法规，特别是涉及资金发放管理、服务申请流程等方面的规定和要求，防止不法分子利用政策漏洞实施诈骗。3.提高防诈骗意识的技巧和方法，如如何识别可疑信息、如何保护个人信息安全等。（三）宣传方式1.内部培训：定期组织民政系统工作人员参加防诈骗知识培训，邀请公安、司法等部门专家进行授课，通过案例分析、模拟演练等方式，提高工作人员的识别和应对诈骗能力。2.线上宣传：利用民政部门官方网站、微信公众号、微博等新媒体平台，发布防诈骗知识、预警信息、宣传视频等内容，扩大宣传覆盖面。制作防诈骗宣传手册、海报、短视频等资料，通过线上渠道向民政服务对象推送，并鼓励工作人员积极转发分享。3.线下宣传：在民政服务窗口、社区、养老机构、社会组织活动场所等人员密集区域张贴防诈骗宣传海报、发放宣传资料，并设置咨询服务台，为群众解答疑问。组织开展防诈骗宣传进社区、进乡村、进机构等活动，通过举办讲座、发放宣传礼品等方式，提高宣传效果。（四）宣传计划制定年度民政防诈骗宣传工作计划，明确宣传目标、内容、方式、时间安排等，并根据实际情况进行动态调整。定期对宣传效果进行评估，通过问卷调查、电话回访、收集反馈意见等方式，了解宣传对象对防诈骗知识的掌握程度和宣传工作的满意度，及时总结经验教训，改进宣传工作方法和内容。四、风险监测与预警（一）监测渠道1.建立民政防诈骗信息监测平台，整合民政业务数据、公安部门提供的诈骗案件信息、互联网舆情信息等，实现对各类诈骗风险的实时监测。2.在民政服务窗口设置专门举报电话和邮箱，鼓励工作人员和服务对象发现可疑情况及时举报。3.加强与社区、社会组织、志愿者等的联系，建立社区网格员、社会组织联络员等信息收集渠道，及时获取基层一线的诈骗信息线索。（二）监测内容1.民政服务对象申请信息的真实性，如救助申请、补贴申请、登记注册等信息中是否存在虚假申报、冒用身份等情况2.涉及民政领域的资金流向异常情况监测，包括各类民政专项资金、补贴资金、捐赠资金等的发放和使用情况，是否存在资金被挪用、骗取等问题。3.对民政服务机构运营情况的监测，如养老机构、社会组织等是否存在违规经营、虚假宣传、诈骗服务对象等行为。（三）预警机制1.信息分析研判：由民政防诈骗工作领导小组办公室负责对收集到的监测信息进行分析研判，根据诈骗行为的特点、趋势以及可能造成的危害程度，确定风险等级。2.预警发布：根据风险等级，及时发布预警信息。预警信息应包括诈骗类型、风险描述、防范建议等内容，并通过多种渠道向民政系统工作人员、服务对象及相关部门发布。预警信息发布方式可采用内部工作群通知、官方网站公告、短信推送、微信公众号发布等。3.预警处置：基层民政部门及相关业务科室收到预警信息后，应立即采取相应的防范措施。如加强对相关服务对象的排查核实、暂停相关业务办理、及时向群众宣传预警信息等。同时，对预警信息涉及的线索进行调查核实，并及时反馈调查结果。五、防控措施（一）加强民政业务管理1.规范服务流程：进一步优化民政各项业务办理流程，明确各环节的操作规范和审核要点，确保业务办理过程公开透明、严谨有序。在业务办理过程中，严格执行身份验证、信息核实、签字确认等制度，防止冒用他人身份或虚假申报等行为。2.强化资金监管：建立健全民政资金管理制度，加强对各类民政资金的预算编制、分配、发放、使用等全过程监管。严格执行资金审批程序，确保资金专款专用，防止资金被截留、挪用、骗取。定期对民政资金使用情况进行内部审计和监督检查，发现问题及时整改。3.加强机构管理：加强对民政服务机构的设立、运营、变更等环节的管理，严格审批程序，确保机构合法合规运营。建立健全服务机构评估机制，定期对养老机构、社会组织等进行评估检查，督促其规范服务行为，提高服务质量，防止出现诈骗行为。（二）加强与相关部门协作1.建立信息共享机制：与公安、司法、金融等部门建立常态化的信息共享机制，定期交换民政领域诈骗案件信息、人员身份信息、资金流向信息等，实现信息互通有无，为精准打击诈骗行为提供有力支持。2.加强线索移送与联合执法：民政部门在工作中发现涉及诈骗行为的线索，及时移送公安等相关部门，并积极配合开展调查工作。对于重大诈骗案件，公安、司法等部门提前介入，与民政部门联合成立专案组，共同开展侦查、起诉、审判等工作，形成打击合力。3.开展专项整治行动：针对民政领域出现较多的诈骗类型和突出问题开展专项整治行动。如联合公安部门开展打击养老诈骗专项行动期间，民政部门负责对养老机构进行全面排查，重点检查养老机构的经营资质、服务质量、收费标准等情况，配合公安部门打击以养老服务为名的各类诈骗行为。（三）提高工作人员防诈骗能力1.加强业务培训：定期组织民政工作人员参加防诈骗业务培训，培训内容包括诈骗案例分析、法律法规解读、识别诈骗技巧、应急处置方法等，提高工作人员对诈骗行为的识别能力和应对水平。2.强化风险意识教育：通过开展专题讲座、案例研讨、警示教育等活动，增强工作人员的风险意识和责任意识。要求工作人员在日常工作中保持警惕，对涉及资金发放、业务办理等关键环节要严格把关，防止因疏忽大意导致诈骗事件发生。3.建立考核机制：将防诈骗工作纳入民政工作人员绩效考核体系，对工作认真负责、及时发现并有效防范诈骗行为的人员给予表彰奖励；对因工作失误导致发生诈骗事件的人员进行责任追究，以此激励工作人员积极做好防诈骗工作。六、应急处置（一）应急预案制定制定民政防诈骗应急预案，明确应急处置的组织机构、职责分工、处置流程、保障措施等内容。应急预案应针对不同类型的诈骗事件，如电信诈骗、养老诈骗、网络诈骗等，制定相应的应急处置措施，确保在诈骗事件发生时能够迅速响应、有效处置。（二）应急处置流程1.事件报告：民政系统工作人员发现或接到诈骗事件报告后，应立即向所在单位领导和民政防诈骗工作领导小组办公室报告。报告内容应包括事件发生的时间、地点、涉及人员、诈骗类型、初步情况等信息，并及时采取必要的应急措施，如冻结相关资金、暂停业务办理等，防止损失扩大。2.应急响应：民政防诈骗工作领导小组办公室接到报告后立即启动应急预案，根据事件性质和严重程度，迅速组织相关人员开展应急处置工作。同时，及时向公安等相关部门通报情况，请求协助处置。对于重大诈骗事件，领导小组应及时向上级主管部门报告。3.调查核实：组织专人对诈骗事件进行调查核实，收集相关证据材料，查明事件真相及原因。配合公安等部门开展侦查工作，提供必要的协助和支持。4.损失挽回与善后处理：积极协助公安等部门开展追赃挽损工作，最大限度减少民政服务对象的经济损失。对受到诈骗影响的民政服务对象进行安抚和慰问，做好解释说明和心理疏导工作。同时，总结经验教训，及时完善相关工作制度和流程，防止类似事件再次发生。（三）应急演练定期组织民政防诈骗应急演练，通过模拟不同类型的诈骗场景，检验和提高民政系统工作人员的应急处置能力和协同配合能力。演练内容包括应急响应、现场处置、调查取证、信息发布、善后处理等环节。演练结束后，对应急演练效果进行评估总结，针对存在的问题及时进行整改完善，确保应急预案的科学性、实用性和可操作性。七、监督检查与责任追究（一）监督检查机制1.建立民政防诈骗工作监督检查制度，定期对各级民政部门及其所属单位、社会组织等的防诈骗工作进行检查评估。检查内容包括宣传教育工作开展情况、风险监测与预警机制运行情况、防控措施落实情况、应急处置工作准备情况等。2.采取日常检查与专项检查相结合的方式，对民政防诈骗工作进行全面监督检查。日常检查由民政防诈骗工作领导小组办公室组织实施，不定期对基层民政部门和相关业务科室的工作进行抽查；专项检查根据工作需要，针对重点领域、重点环节、重点时段开展专项检查，确保防诈骗工作各项措施落到实处。3.建立健全监督检查档案，对每次检查情况进行详细记录，包括检查时间、检查人员、检查内容、发现问题及整改情况等。通过监督检查档案，及时掌握民政防诈骗工作动态，为后续工作决策提供依据（二）责任追究1.对在民政防诈骗工作中存在敷衍塞责、