取消董事会股东会决议范例

在公司治理实践中，由于信息不对称、情况变化或程序瑕疵等原因，已作出的董事会或股东会决议可能需要被后续的有效决议所取消或替代。一份规范的“取消决议”不仅能清晰地终止原决议的效力，也能为公司后续行动提供明确指引，避免潜在争议。以下提供一份取消董事会/股东会决议的范例，供参考。请注意，实际操作中需结合公司具体情况、相关法律法规及公司章程进行调整，并在必要时咨询专业法律意见。范例一：取消原董事会决议的董事会决议[公司全称]董事会决议会议名称：第[X]届董事会第[X]次临时会议（或定期会议）会议时间：[YYYY年MM月DD日][HH:MM]会议地点：[公司会议室/或线上会议平台]参会董事：[董事A姓名]、[董事B姓名]、[董事C姓名]……(应列明所有参会董事姓名)缺席董事：[董事D姓名](如有，请注明原因，如：已书面委托[董事A姓名]代为表决/因[具体原因]未能出席)列席人员：[如：监事代表XXX、总经理XXX等，根据公司章程及会议需要列明]主持人：[董事长姓名，或副董事长/指定董事姓名]记录人：[记录人姓名，通常为董事会秘书或指定人员]一、会议召开的依据根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的有关规定，本次董事会会议于[YYYY年MM月DD日]以[书面/电子邮件/传真/专人送达]方式向全体董事发出了会议通知，通知中载明了本次会议的议题、时间、地点及其他相关事项。本次会议应到董事[X]名，实到董事[Y]名（含委托出席[Z]名），符合《公司法》及本公司章程关于召开董事会会议法定人数的要求。二、会议议题审议并表决《关于取消[YYYY年MM月DD日]〈[原董事会决议全称]〉的议案》。三、会议审议与表决情况与会董事（及委托代理人）就上述议题进行了充分讨论和审议。鉴于：1.[原决议名称]（以下简称“原决议”）系本公司于[YYYY年MM月DD日]召开的第[X]届董事会第[X]次会议作出。2.[详细阐述取消原决议的具体原因，例如：原决议内容与后续颁布的相关法律法规/监管政策存在冲突；原决议的作出基于当时尚未知悉的重大错误信息；原决议所依据的市场环境/公司内外部条件已发生根本性变化，导致原决议的执行已无必要或可能对公司造成不利影响；原决议的部分关键前提条件未能成就；或其他符合公司章程及法律规定的正当理由。此处应具体、明确，具有说服力。]3.为维护公司及全体股东的合法权益，确保公司决策的合法性与合规性，有必要对原决议予以取消。经与会董事投票表决，表决结果如下：赞成票：[X]票（占出席会议董事人数的[百分比]%）反对票：[X]票弃权票：[X]票表决结果：通过。四、决议内容1.一致同意取消本公司于[YYYY年MM月DD日]召开的第[X]届董事会第[X]次会议作出的《[原董事会决议全称]》（若原决议有编号，应注明编号）。2.原决议自本决议作出之日起失效。3.若原决议已部分执行，公司将根据实际情况，[说明对已执行部分的处理原则，例如：研究制定妥善的后续处理方案，或授权管理层依法依规处理相关事宜等]。五、其他事项本决议未尽事宜，依照《公司法》及公司章程的有关规定执行。六、决议生效本决议自与会董事签字（或盖章）之日起生效。七、分发本决议一式[份数]份，公司留存[份数]份，[报送相关部门份数]份，具有同等法律效力。参会董事签字：[董事A手写签名][董事B手写签名][董事C手写签名]……主持人（签字）：记录人（签字）：[公司全称]（盖章）[YYYY年MM月DD日]---范例二：取消原股东会决议的股东会决议[公司全称]股东会决议会议名称：[公司全称][第X]届第[X]次临时股东会（或年度股东会）会议会议时间：[YYYY年MM月DD日][HH:MM]会议地点：[公司会议室/或线上会议平台]会议召集人：[董事会/执行董事/监事会/代表十分之一以上表决权的股东]会议主持人：[董事长姓名/执行董事姓名/推选的主持人姓名]会议记录人：[记录人姓名]出席会议的股东（及股东代理人）情况：出席本次股东会会议的股东及股东代理人共[X]名，代表公司有表决权股份总数为[具体股数，可简述为“公司总股本的XX%”]股，占公司总股本的[百分比]%。（若为有限责任公司，可表述为：代表公司[百分比]%的表决权。）（说明：应符合《公司法》及公司章程关于召开股东会会议的法定人数要求。）一、会议通知情况本次股东会会议通知已于[YYYY年MM月DD日]（至少提前15日，或符合公司章程规定的期限）以[书面/电子邮件/公告等公司章程规定的方式]送达全体股东。二、会议议题审议并表决《关于取消[YYYY年MM月DD日]〈[原股东会决议全称]〉的议案》。三、会议审议与表决情况与会股东（及股东代理人）就上述议题进行了充分讨论和审议。鉴于：1.[原决议名称]（以下简称“原决议”）系本公司于[YYYY年MM月DD日]召开的[第X]届第[X]次股东会会议作出。2.[详细阐述取消原决议的具体原因，例如：原决议内容违反了《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的强制性规定；原决议的作出程序（如召集程序、表决方式）不符合《公司法》及本公司章程的规定；原决议是在股东受到欺诈、胁迫等情况下作出的；原决议所依据的基本事实存在重大错误或已发生根本变化，导致原决议目的无法实现或继续执行将损害公司及股东利益；或其他符合法律规定的正当理由。]3.为维护公司及全体股东的整体利益，确保公司决策的合法有效，有必要对原决议予以取消。经与会股东（及股东代理人）投票表决，表决结果如下：赞成票：代表[具体股数/表决权比例]，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]%反对票：代表[具体股数/表决权比例]，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]%弃权票：代表[具体股数/表决权比例]，占出席会议有表决权股份总数的[百分比]%表决结果：[通过/未通过]。（注：若取消原决议属于特别决议事项，则需经代表三分之二以上表决权的股东通过。）四、决议内容1.决定取消本公司于[YYYY年MM月DD日]召开的[第X]届第[X]次股东会会议作出的《[原股东会决议全称]》（若原决议有编号，应注明编号）。2.原决议自本决议作出之日起终止执行，不再具有法律效力。3.对于原决议已引发的相关权利义务及已执行部分，公司将[说明处理原则，例如：授权董事会/管理层根据法律规定及实际情况，采取包括但不限于协商、调整等必要措施予以妥善处理，以最大限度维护公司利益。]五、其他事项本决议未尽事宜，按照《中华人民共和国公司法》及《[公司全称]章程》的有关规定执行。六、决议生效本决议自出席会议的股东（或股东代理人）签字（或盖章）之日起生效（或：本决议经出席会议的股东所持表决权的[法定比例，如二分之一以上/三分之二以上]通过，自作出之日起生效）。七、分发本决议一式[份数]份，公司留存[份数]份，[报送相关部门份数]份，具有同等法律效力。出席会议的股东（或股东代理人）签字（或盖章）：（可另附签到表作为附件）主持人（签字）：记录人（签字）：[公司全称]（盖章）[YYYY年MM月DD日]---使用说明及注意事项1.区分决议类型：请务必根据实际情况，明确是“取消董事会决议”还是“取消股东会决议”，以及作出“取消决议”的会议本身是董事会还是股东会。通常，取消董事会决议可由股东会作出，或由董事会自身在特定情况下作出（需符合公司章程规定）；取消股东会决议一般由后续的股东会作出。2.会议召集与表决程序：作出“取消决议”的会议本身，其召集程序、通知方式、表决方式和通过比例必须严格符合《公司法》及公司章程的规定，否则新的决议本身也可能存在效力瑕疵。3.取消理由的充分性与依据：“取消原决议的原因”是核心内容，必须有充分的事实依据和法律/章程依据，表述应清晰、具体，避免含糊不清或主观臆断。4.原决议已执行部分的处理：这是实务中需要重点关注的问题，应根据具体情况制定合理的处理方案，必要时咨询专业律师。5.法律风险提示：取消已作出的正式决议是严肃的公司行为，可能涉及复杂的法律问题和潜在风险。在实际操作前，强烈建议公司管理层及决策机构咨询专业的公司法律师，对具体情况进行分析