四川三重一大工作制度

PAGE四川三重一大工作制度一、总则（一）制定目的为进一步规范公司重大事项决策、重要干部任免、重大项目安排和大额度资金使用（以下简称“三重一大”）行为，提高决策的科学性、民主性和透明度，防范决策风险，确保公司稳健发展，依据国家相关法律法规及行业标准，结合公司实际情况，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于公司总部及所属各部门、各分支机构、全资子公司、控股子公司。（三）基本原则1.依法依规原则严格遵守国家法律法规、党内法规以及相关政策要求，确保“三重一大”事项决策合法合规。2.集体决策原则坚持民主集中制，通过集体讨论、充分酝酿，实行科学决策、民主决策、依法决策。3.科学民主原则广泛征求意见，充分进行调研论证，运用科学方法和技术手段，提高决策的科学性和民主性。4.公开透明原则除涉及国家秘密、商业秘密等特殊情况外，“三重一大”事项决策过程和结果应适当公开，接受公司员工和社会监督。二、重大事项决策（一）决策范围1.公司发展战略、中长期发展规划、年度经营计划和投资计划。2.公司内部管理体制、组织机构设置与调整。3.公司重要规章制度的制定、修订和废止。4.公司资产重组、产权转让、资本运作、对外投资、合资合作等重大资本运营项目。5.公司安全生产、环境保护、节能减排等重大管理事项。6.涉及公司全局性、战略性的其他重大事项。（二）决策程序1.提出议题相关部门或分支机构根据工作需要，提出重大事项决策议题，经分管领导审核后，报总经理办公会或党委会（根据公司治理结构确定）。2.调研论证对拟决策的重大事项，由牵头部门组织相关人员进行深入调研，充分听取各方面意见，进行可行性研究和风险评估。涉及专业性较强的事项，应组织专家进行论证。3.方案拟定牵头部门根据调研论证情况，拟定决策方案，明确决策事项的背景、目标、内容、实施步骤、风险防控等。4.征求意见决策方案形成后，应广泛征求公司内部各部门、各分支机构、员工代表以及相关利益方的意见。涉及职工切身利益的重大事项，应听取工会和职工代表大会的意见。5.会议审议总经理办公会或党委会对重大事项决策方案进行审议。会议应充分发扬民主，参会人员应认真发表意见，对决策事项进行深入讨论。决策时，应严格按照少数服从多数的原则进行表决。6.决策执行根据会议审议结果，形成决策决议，明确决策事项的执行部门、责任人、执行期限和要求。决策执行部门应严格按照决议组织实施，并及时向决策机构报告执行情况。（三）决策监督1.公司监事会负责对重大事项决策过程和执行情况进行监督，发现问题及时提出整改意见。2.公司审计部门负责对重大事项决策涉及的财务收支、经济效益等情况进行审计监督，确保决策事项合法合规、经济合理。3.公司纪检监察部门负责对重大事项决策过程中是否存在违规违纪行为进行监督检查，严肃查处违规违纪问题。三、重要干部任免（一）任免范围1.公司总部各部门负责人、所属各分支机构负责人、全资子公司和控股子公司领导班子成员。2.公司关键岗位人员的选拔任用，如财务负责人、人力资源负责人、法务负责人等。（二）任免程序1.动议公司党委（党组）或董事会（根据公司治理结构确定）根据工作需要和领导班子建设实际，提出重要干部任免动议。动议应包括拟任免职务、任职条件、人选意向等内容。2.民主推荐组织开展民主推荐，推荐方式包括会议推荐和个别谈话推荐。民主推荐应广泛征求公司内部各部门、各分支机构、员工代表以及相关利益方的意见。3.考察对民主推荐出的人选进行考察，全面了解其德、能、勤、绩、廉等方面的表现。考察内容包括政治素质、工作能力、工作业绩、廉洁自律等。考察应形成书面考察材料，作为干部任免的重要依据。4.征求意见征求公司纪委（纪检组）、监察部门、审计部门等相关部门的意见，了解考察对象在廉洁自律、遵纪守法等方面的情况。5.会议讨论公司党委（党组）或董事会对重要干部任免事项进行会议讨论。会议应充分发扬民主，参会人员应认真发表意见，对任免事项进行深入讨论。决策时，应严格按照少数服从多数的原则进行表决。6.任职公示对拟任免的干部进行任职公示，公示期一般为[X]个工作日。公示期间，如收到群众反映的问题，应及时进行调查核实。7.任职发文公示无异议后，按照规定程序办理任职发文手续，宣布干部任免决定。（三）任免监督1.公司党委（党组）或董事会应加强对重要干部任免工作的监督检查，确保任免程序合法合规。2.公司纪检监察部门负责对重要干部任免过程中是否存在违规违纪行为进行监督检查，严肃查处违规违纪问题。3.建立健全重要干部任免工作纪实制度，对任免过程中的重要环节和相关材料进行详细记录，存档备查。四、重大项目安排（一）项目范围1.公司新建、扩建、改建等固定资产投资项目。2.公司重大技术改造、技术创新项目。3.公司重大信息化建设项目。4.公司重大基础设施建设项目。5.公司重大对外合作项目。（二）项目决策程序1.项目提出相关部门或分支机构根据公司发展战略和业务需要，提出重大项目安排建议，经分管领导审核后，报总经理办公会或党委会（根据公司治理结构确定）。2.项目可行性研究对拟安排的重大项目，由牵头部门组织相关人员进行可行性研究，编制可行性研究报告。可行性研究报告应包括项目背景、目标、内容、技术方案、经济效益、社会效益、环境影响、风险评估等内容。3.项目评估论证组织相关专家对可行性研究报告进行评估论证，充分听取专家意见。评估论证应重点对项目的必要性、可行性、合理性、风险性等进行审查。4.项目方案拟定牵头部门根据评估论证意见，拟定项目实施方案，明确项目实施的具体步骤、时间节点、责任分工、资金预算等。5.征求意见项目实施方案形成后，应广泛征求公司内部各部门、各分支机构、员工代表以及相关利益方的意见。涉及职工切身利益的重大项目，应听取工会和职工代表大会的意见。6.会议审议总经理办公会或党委会对重大项目安排实施方案进行审议。会议应充分发扬民主，参会人员应认真发表意见，对项目安排进行深入讨论。决策时，应严格按照少数服从多数的原则进行表决。7.项目实施根据会议审议结果，形成项目决策决议，明确项目实施的责任部门、责任人、实施期限和要求。项目实施部门应严格按照决议组织实施，并及时向决策机构报告项目进展情况。（三）项目监督管理1.建立重大项目全过程跟踪监督机制，对项目实施过程中的工程质量、进度、安全、资金使用等情况进行定期检查和不定期抽查。2.项目实施部门应定期向决策机构报告项目进展情况，及时反馈项目实施过程中出现的问题和困难。3.公司审计部门负责对重大项目资金使用情况进行审计监督，确保资金使用合法合规、安全有效。4.公司纪检监察部门负责对重大项目实施过程中是否存在违规违纪行为进行监督检查，严肃查处违规违纪问题。五、大额度资金使用（一）资金范围1.单项支出金额在[X]万元以上的资金使用项目。2.涉及公司重大投资、融资、资产处置等活动的资金使用。3.其他对公司财务状况和经营成果有重大影响的大额度资金使用。（二）资金使用决策程序1.资金使用申请相关部门或分支机构根据工作需要，提出大额度资金使用申请，经分管领导审核后，报总经理办公会或党委会（根据公司治理结构确定）。申请应包括资金使用的背景、用途、金额、支付方式、资金来源等内容。2.资金使用方案拟定牵头部门根据资金使用申请，拟定资金使用方案，明确资金使用的具体项目、金额、支付方式、时间节点、风险防控等。3.财务审核公司财务部门对资金使用方案进行财务审核，重点审查资金使用的合理性、合规性、效益性以及资金来源的可靠性。4.征求意见资金使用方案形成后，应广泛征求公司内部各部门、各分支机构、员工代表以及相关利益方的意见。涉及职工切身利益的重大资金使用事项，应听取工会和职工代表大会的意见。5.会议审议总经理办公会或党委会对大额度资金使用方案进行审议。会议应充分发扬民主，参会人员应认真发表意见，对资金使用进行深入讨论。决策时，应严格按照少数服从多数的原则进行表决。6.资金支付根据会议审议结果，形成资金使用决策决议，明确资金支付的责任部门、责任人、支付期限和要求。资金支付部门应严格按照决议组织支付，并及时向决策机构报告资金支付情况。（三）资金使用监督1.建立大额度资金使用跟踪监督机制，对资金使用情况进行全程监控，确保资金专款专用，防止资金挪用、截留等问题。2.公司财务部门应定期向决策机构报告大额度资金使用情况，及时反馈资金使用过程中出现的问题和风险。3.公司审计部门负责对大额度资金使用情况进行审计监督，重点审查资金使用的合