经营管理委员会议事规则

经营管理委员会议事规则第一章总则第一条制定目的与依据为规范公司经营管理委员会（以下简称“管委会”）的议事行为，确保决策的科学性、民主性、效率性和合规性，明确管委会的职责权限与议事程序，保障公司经营管理工作的有序进行，依据《中华人民共和国公司法》及公司章程等相关规定，特制定本规则。第二条定义与适用范围本规则所称管委会，是指在公司董事会（或执行董事，下同）领导下，对公司经营管理中的重大事项进行审议、咨询、协调与决策的常设机构。管委会的组成、议事、决策及相关活动，均适用本规则。第三条基本原则管委会议事遵循以下原则：（一）坚持党的领导原则：涉及重大经营管理事项，应符合党和国家方针政策，必要时事先与公司党组织沟通。（二）依法合规原则：遵守国家法律法规、公司章程及本规则的规定。（三）民主集中制原则：充分发扬民主，集思广益，在此基础上进行集中决策。（四）科学高效原则：以公司整体利益最大化为目标，决策过程应基于充分的信息和论证，力求高效务实。（五）保密原则：管委会委员及相关工作人员应对会议内容及未公开信息严格保密。第二章组织与职责第四条管委会组成（一）管委会主任由公司总经理担任，负责召集和主持管委会会议。主任不能履行职务时，可指定一名副主任或其他委员代行其职责。（二）管委会副主任一般由副总经理、财务负责人等公司高级管理人员担任，协助主任工作。（三）管委会委员通常包括公司各主要职能部门负责人及其他相关高级管理人员，具体名单由主任提名，报请公司主要负责人（或董事会）批准后确定。（四）管委会可根据需要，邀请公司外部专家、顾问或相关业务单位负责人列席会议，但列席人员无表决权。第五条管委会职责管委会主要履行以下职责：（一）审议公司中长期发展规划、年度经营计划、年度预算方案及预算调整方案。（二）审议公司重大投资项目、融资方案、资产重组、产权转让、对外担保等事项。（三）审议公司重要的规章制度、改革方案、薪酬激励体系等。（四）审议公司内部管理机构设置、调整及其职责方案。（五）审议公司高级管理人员（除应由董事会聘任或解聘的人员外）的任免、考核及奖惩建议。（六）听取公司各部门重要工作进展情况汇报，协调解决公司经营管理中存在的重大问题。（七）研究审议公司总经理认为需要提交管委会讨论的其他重大经营管理事项。（八）对上述审议事项，形成意见或决议，按规定程序报批或组织实施。第三章议题的提出与确定第六条议题的提出管委会会议议题一般由公司分管领导、各职能部门根据工作需要提出，填写《议题申报表》，经分管领导签署意见后，报管委会办公室（或指定的日常办事机构，下同）汇总。公司总经理可直接提出议题。第七条议题的审核与确定（一）管委会办公室收到议题后，对议题的必要性、材料的齐备性进行初步审核。（二）审核后的议题汇总表，报管委会主任审定。主任根据公司经营管理的实际需要，确定本次会议的议题及议程。（三）提交管委会审议的议题，相关部门应事先进行充分的调研论证，形成简明扼要、论据充分的议题材料，并提前报送管委会办公室。第四章会议的召开第八条会议的种类与频次（一）管委会会议分为定期会议和临时会议。（二）定期会议原则上每月召开一次，具体时间由主任确定。（三）遇有重大或紧急事项，经管委会主任提议或三分之一以上委员联名提议，可召开临时会议。第九条会议通知（一）管委会办公室应在会议召开前三日（临时会议可酌情缩短，但应保证委员有合理的准备时间），将会议通知、会议议程及相关议题材料送达各位委员。（二）会议通知应包括会议时间、地点、主持人、会议议程、参会人员及注意事项等内容。第十条会议出席（一）管委会委员应按时出席会议，因特殊情况不能出席的，须提前向管委会主任请假，并说明原因。请假未经批准或无故缺席，按缺席处理。（二）管委会会议须有三分之二以上委员出席方能举行。第五章会议的议事与表决第十一条议事规则（一）会议由主任主持，主任缺席时由其指定的副主任或其他委员主持。（二）会议按议程顺序进行，一般情况下不临时增加议题。确需增加议题的，须经主持人同意，并征得多数出席委员的认可。（三）议题由提出部门的负责人或指定代表进行汇报，汇报应简明扼要，突出重点。（四）委员应围绕议题充分发表意见，主持人应引导委员畅所欲言，确保每位委员有充分的发言机会。发言应观点明确，言简意赅。（五）主持人根据讨论情况，可以对议题进行小结，提出初步意见。第十二条表决规则（一）管委会会议对审议事项采取表决制。（二）表决方式可采用口头、举手、无记名投票或记名投票等方式，具体方式由主持人根据议题的重要程度和敏感程度确定。（三）对同一事项有多个备选方案的，应逐个进行表决。（四）表决时，每位委员享有一票表决权。委员应明确表示赞成、反对或弃权。未明确表示的，视为弃权。（五）审议事项的表决，须经出席会议委员过半数赞成方能通过。对涉及公司重大利益、风险较高的特别事项，可根据需要，设定更高的表决通过比例（如三分之二以上赞成），具体由公司章程或公司主要负责人（董事会）另行规定或由主任在会议上提议并征得多数委员同意后确定。（六）主持人宣布表决结果，并记录在案。第六章会议记录与决议执行第十三条会议记录（一）管委会会议应有专人负责记录，一般由管委会办公室人员担任。（二）会议记录应包括以下内容：会议时间、地点、主持人、出席委员、缺席委员及原因、列席人员、会议议程、各议题的讨论情况、委员发言要点、表决结果（赞成、反对、弃权的票数）、形成的决议或会议纪要。（三）会议记录应做到客观、准确、完整。第十四条会议纪要（一）管委会会议结束后，由管委会办公室根据会议记录整理形成会议纪要，报主持人审核签发。（二）会议纪要应简明扼要，明确会议决定的事项、责任部门、责任人及完成时限。（三）会议纪要经签发后，应及时分发给各位委员及相关执行部门。第十五条决议的执行与反馈（一）管委会形成的决议，由公司相关部门或责任人负责组织实施。（二）执行部门应按照决议要求和时限，积极推进工作，并及时向管委会主任及管委会办公室反馈执行进展情况。（三）管委会办公室负责对决议的执行情况进行跟踪、督促和协调。第七章纪律与责任第十六条委员纪律（一）管委会委员应按时出席会议，确有特殊情况不能出席的，必须履行请假手续。（二）委员应认真审阅会议材料，做好会前准备，积极参与讨论，充分发表意见。（三）委员应遵守保密纪律，不得泄露会议讨论情况、决议内容及其他涉密信息。（四）委员与所审议议题存在利害关系的，应主动申明并回避。第十七条责任追究（一）对无故缺席会议、影响会议正常进行的委员，管委会主任可进行提醒或批评。（二）对违反保密纪律，造成不良后果的，将视情节轻重，按照公司相关规定追究责任。（三）对不执行或擅自改变管委会决议，给公司造成损失的，将追究相关责任人的责任。第八章附则第