农信社信访举报工作制度

PAGE农信社信访举报工作制度一、总则（一）目的为了加强农村信用社（以下简称“农信社”）的党风廉政建设，规范信访举报工作秩序，保障员工和客户的合法权益，维护农信社的正常经营管理秩序，特制定本制度。（二）适用范围本制度适用于农信社各级机构及其员工、客户对涉及农信社工作人员违法违纪、违规操作、损害农信社利益等问题的信访举报。（三）基本原则1.依法依规原则：信访举报工作必须严格遵守国家法律法规和农信社内部规章制度。2.客观公正原则：以事实为依据，对信访举报内容进行客观公正的调查核实，不偏袒、不歧视任何一方。3.保密原则：对信访举报人的信息、举报内容及调查处理情况严格保密，保护举报人权益。4.及时高效原则：对信访举报事项及时受理、调查、处理，提高工作效率，确保问题得到妥善解决。二、信访举报受理（一）受理渠道1.设立专门举报电话：公布统一的举报电话号码，并确保畅通，安排专人负责接听记录。2.设置举报邮箱：开设专门的信访举报邮箱，指定专人定期查看邮件并进行登记。3.设立举报信箱：在农信社各级机构办公场所显著位置设置举报信箱，定期开启收集信件。4.接受来访举报：设立专门的信访接待室，接待来访举报人，做好记录。（二）受理范围1.工作人员违法违纪行为：如贪污受贿、挪用公款、侵占资金、收受贿赂等。2.违规操作问题：包括违反信贷审批流程、违规发放贷款、违规办理业务等。3.损害农信社利益行为：如泄露商业机密、内外勾结骗取农信社资金、恶意竞争损害农信社声誉等。4.其他影响农信社正常经营管理的问题：如工作作风恶劣、滥用职权、失职渎职等。（三）受理要求1.明确受理标准：工作人员在接到信访举报时，应向举报人明确告知受理范围、举报方式、处理流程及所需材料等。2.做好记录：详细记录举报人姓名、联系方式、举报事项、举报时间等信息，确保记录准确完整。3.及时分类：对受理的信访举报事项进行及时分类，根据问题性质和严重程度确定处理方式和承办部门。三、信访举报处理流程（一）初核1.组建初核小组：根据信访举报事项的复杂程度和涉及范围，组建由纪检监察、审计、合规等相关人员组成的初核小组。2.制定初核方案：明确初核目的、范围、方法、步骤、人员分工等内容，确保初核工作有序开展。3.开展调查核实：通过查阅资料、谈话询问、实地走访、数据分析等方式，对举报事项进行全面深入的调查核实，收集相关证据。4.撰写初核报告：初核结束后，初核小组应撰写初核报告，详细说明初核情况、调查结果及处理建议。（二）立案审查1.立案条件：经初核，认为举报事项属实，存在违法违纪、违规操作等问题，需要追究相关人员责任的，予以立案审查。2.立案审批：立案审查需填写立案审批表，报经农信社党委或上级主管部门批准。3.成立专案组：对立案审查的案件，成立专案组，明确专案组组长和成员职责，负责案件的全面调查处理。4.制定审查方案：根据案件特点和要求，制定详细的审查方案，确定审查重点、方法、步骤和时间安排。（三）调查取证1.多种方式并举：专案组通过询问证人、查阅文件资料、调取财务账目、勘查现场、鉴定检验等方式，全面收集与案件有关的证据材料。2.证据要求：收集的证据应真实、合法、有效，能够相互印证，形成完整的证据链。3.规范证据提取：对证据的提取要严格按照法定程序进行，做好记录和签字确认工作。（四）案件审理1.审理内容：对调查终结的案件，由农信社纪检监察部门或上级主管部门进行审理，主要审查案件事实是否清楚、证据是否确凿、定性是否准确、处理是否恰当、程序是否合法等。2.审理程序：审理人员应认真查阅案件材料，听取专案组汇报，必要时可重新调查核实相关情况。审理结束后，撰写审理报告，提出审理意见。（五）处理决定1.根据审理意见：农信社党委或上级主管部门根据审理意见，对案件作出处理决定。处理决定包括党纪政纪处分、组织处理、经济处罚等。2.送达执行：处理决定作出后，应及时送达被处理人，并要求其签收。被处理人应按照处理决定执行，相关部门负责监督执行情况。3.公示公开：对涉及农信社重大利益或社会关注度较高的信访举报案件处理结果，应进行适当公示公开，接受员工和社会监督。四、反馈与跟踪（一）反馈机制1.及时告知举报人：在信访举报事项处理结束后，应及时将处理结果告知举报人，反馈方式可采用书面回复、电话告知等。2.说明处理依据和过程：向举报人详细说明作出处理决定的依据和调查处理过程，确保举报人了解情况。3.听取举报人意见：认真听取举报人对处理结果的意见和建议，对合理诉求及时进行研究处理。（二）跟踪监督1.建立跟踪台账：对信访举报案件处理结果的执行情况建立跟踪台账，记录执行进度和存在问题。2.定期检查：定期对处理结果的执行情况进行检查，确保处理决定得到有效落实。3.督促整改：对执行过程中发现的问题，及时督促相关部门和人员进行整改，确保问题得到彻底解决。五、举报人保护（一）保密措施1.专人负责保密：明确专人负责信访举报信息的保密工作，签订保密承诺书，确保信息不泄露。2.加密存储与传输：对信访举报资料采用加密存储和传输方式，防止信息被窃取或篡改。3.限制知悉范围：严格限制信访举报信息的知悉范围，除参与调查处理的工作人员外，其他人员未经批准不得接触相关信息。（二）权益保障1.不得歧视报复：严禁对举报人进行歧视、刁难、打击报复，对违反规定的行为依法依规严肃处理。2.提供必要帮助：对因举报受到威胁、恐吓等的举报人，及时提供必要的帮助和保护措施。3.奖励举报人：对举报有功人员，按照相关规定给予适当奖励，鼓励员工积极参与监督。六、责任追究（一）对被举报人的责任追究1.依法依规处理：对经调查核实存在违法违纪、违规操作行为的被举报人，按照国家法律法规和农信社内部规章制度给予相应的党纪政纪处分、组织处理和经济处罚。2.涉嫌犯罪移送司法机关：对涉嫌犯罪的被举报人，及时移送司法机关依法处理。（二）对信访举报工作相关人员的责任追究1.失职渎职处理：对在信访举报受理、调查、处理过程中存在失职渎职、泄露秘密、包庇袒护等行为的工作人员，视情节轻重给予相