两法衔接联络员工作制度

PAGE两法衔接联络员工作制度一、总则（一）目的为加强行政执法与刑事司法衔接工作（以下简称“两法衔接”），建立健全高效、顺畅的工作机制，确保涉嫌犯罪案件依法及时移送司法机关处理，维护市场经济秩序，保障法律的统一正确实施，结合本公司/组织实际情况，制定本工作制度。（二）适用范围本制度适用于公司/组织内部涉及两法衔接工作的各部门及相关人员，包括但不限于行政执法部门、法务部门、财务部门等。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵循相关法律法规和行业标准，确保两法衔接工作在法治轨道上运行。2.及时高效原则：对发现的涉嫌犯罪案件线索，及时移送，提高工作效率，避免案件延误。3.协作配合原则：各部门之间密切协作，形成工作合力，共同做好两法衔接工作。4.信息共享原则：建立健全信息共享机制，确保各部门之间能够及时、准确地获取相关信息。二、两法衔接联络员职责（一）总体职责两法衔接联络员是公司/组织两法衔接工作的具体实施者，负责与行政执法部门、司法机关沟通协调，收集、整理、移送涉嫌犯罪案件线索，跟踪案件办理进展情况，确保两法衔接工作顺利进行。（二）具体职责1.信息收集与整理关注公司/组织内部及外部相关信息，及时发现可能涉及刑事犯罪的案件线索。收集、整理行政执法部门在执法过程中发现的涉嫌犯罪案件线索，包括案件来源、违法事实、证据材料等。对收集到的案件线索进行初步分析，判断是否符合移送司法机关的条件。2.沟通协调与行政执法部门保持密切联系，及时了解执法动态，协助行政执法部门做好案件调查取证工作。与司法机关建立良好的沟通机制，及时向司法机关移送涉嫌犯罪案件线索，并配合司法机关做好案件审查、侦查等工作。协调解决两法衔接工作中出现的问题，包括案件定性、证据收集、法律适用等方面的分歧。3.案件移送对符合移送条件的涉嫌犯罪案件线索，按照规定的程序和要求，及时制作《涉嫌犯罪案件移送书》，连同案件材料一并移送司法机关。跟踪案件移送后的办理进展情况，及时向行政执法部门和公司/组织领导反馈。4.信息共享与培训建立两法衔接工作信息共享平台，定期发布工作动态、法律法规解读、典型案例等信息，实现信息共享。组织开展两法衔接工作培训，提高相关人员的法律意识和业务能力。三、案件移送标准与程序（一）移送标准1.行政执法部门在依法查处违法行为过程中，发现违法事实涉及的金额、违法事实的情节、违法事实造成的后果等，根据相关法律法规和司法解释的规定，涉嫌构成犯罪的，应当及时移送司法机关。2.对于依法应当由公安机关受理的案件，行政执法部门应当及时移送公安机关立案侦查；对于依法应当由人民检察院受理的案件，行政执法部门应当及时移送人民检察院审查起诉。（二）移送程序1.案件审查行政执法部门在作出行政处罚决定前，应当对案件是否涉嫌犯罪进行审查。经审查认为涉嫌犯罪的，应当及时提请本部门负责人集体讨论决定。集体讨论决定后，行政执法部门应当制作《涉嫌犯罪案件情况调查报告》，详细说明案件的来源、违法事实、证据材料、涉嫌罪名等情况，并附相关证据材料复印件。2.移送审批《涉嫌犯罪案件情况调查报告》经行政执法部门负责人签署后，报本部门所在地的同级人民政府法制工作机构（以下简称“法制机构”）备案，并抄送同级人民检察院、公安机关。法制机构应当在收到备案材料后及时进行审查。经审查认为符合移送条件的，应当出具《涉嫌犯罪案件移送书》，并加盖法制机构印章；经审查认为不符合移送条件的，应当书面通知行政执法部门说明理由。3.案件移送行政执法部门应当在收到法制机构出具的《涉嫌犯罪案件移送书》后，按照规定的程序和要求，及时将案件材料移送司法机关。移送案件时，应当制作《涉嫌犯罪案件移送书》，并附以下材料：《涉嫌犯罪案件情况调查报告》；涉案物品清单；有关检验报告或者鉴定结论；其他有关涉嫌犯罪的材料。四、工作保障措施（一）组织保障1.公司/组织成立两法衔接工作领导小组，由公司/组织主要领导担任组长，各相关部门负责人为成员。领导小组负责统筹协调两法衔接工作，研究解决工作中的重大问题。2.明确各部门在两法衔接工作中的职责分工，建立健全工作责任制，确保各项工作任务落到实处。（二）人员保障1.配备专职或兼职的两法衔接联络员，确保两法衔接工作有专人负责。2.加强对两法衔接联络员的培训和考核，提高其业务能力和综合素质。（三）经费保障1.公司/组织将两法衔接工作所需经费纳入年度预算，保障工作的正常开展。2.经费主要用于案件移送、信息共享平台建设、培训、专家咨询等方面。（四）技术保障1.建立两法衔接工作信息共享平台，实现行政执法部门、司法机关之间的信息互联互通。2.利用信息技术手段，对案件线索的收集、整理、移送、跟踪等环节进行全程管理，提高工作效率和质量。五、监督与考核（一）监督机制1.公司/组织内部建立健全两法衔接工作监督机制，加强对各部门两法衔接工作的监督检查。2.定期对两法衔接工作情况进行通报，对工作不力、存在问题的部门进行督促整改。（二）考核制度1.将两法衔接工作纳入公司/组织年度绩效考核体系，对各部门及相关人员的工作业绩进行考核评价。2.考核内容包括案件移送数量、移送质量、信息共享情况、协作配合情况等方面。3.根据