公司规章制度汇编资料

年5月29日公司规章制度汇编资料文档仅供参考规章制度汇编重庆百可汽车维修有限公司二○○九年二月目录第一部分人力资源管理制度人事管理制度…………………1培训管理制度…………………5考勤管理制度…………………11劳动纪律管理制度……………14薪酬管理制度…………………16绩效管理制度…………………19第二部分行政后勤管理制度公文管理制度…………………25档案管理制度…………………33印鉴管理制度…………………35会议管理制度…………………38员工食堂管理制度……………42员工宿舍管理制度……………43第三部分业务管理制度业务接待工作制度……………46业务开发工作制度……………55派工单管理制度………………58业务提成奖励办法……………60业务人员用语规范……………61业务人员行为规范……………62售后服务管理制度……………63用户抱怨受理制度……………66客户投诉处理程序……………67第四部分质量管理制度质量管理制度…………………69质量责任制度…………………70质量保证期制度………………71服务承诺制度…………………72质量管理奖惩制度……………73竣工出厂合格证制度…………77合同管理制度…………………78第五部分生产技术管理制度生产管理制度…………………79车间调度管理制度……………80车间生产现场管理制度………82班组生产管理制度……………84车间员工言行规范……………85采购配件登记制度……………87库房管理制度…………………88技术档案管理制度……………89车辆维修档案管理制度………90车间生产检验管理制度………91车辆进出厂管理制度………93设备管理制度………………94工具管理制度………………97计量管理制度………………98安全生产管理制度…………99环境保护管理制度…………101第六部分财务管理制度财务体系及机构组织………102会计核算原则、基本方法…………………103资金管理制度………………104现金管理、核算及清查………………104银行存款的管理………107财务预算管理…………108固定资产管理制度…………109存货管理制度………………113费用核销管理制度…………114借款管理制度………………116应收帐款(预付帐款)管理制度…………118应付帐款(预收帐款)管理制度…………119财务会计报告及指标统计制度……………120会计档案管理制度………121附则………121附件:1、车辆维修工作流程图2、业务接待工作流程图3、生产车间管理工作流程图4、车间生产工艺流程图人事管理制度第一章总则为了规范公司的人事管理,根据有关法律法规结合企业章程,特制定本制度。本公司员工的聘用、报到、试用、任免、调迁、晋升、解职等事项按照本制度的规定办理。本制度适用于公司全体员工,各级员工均应遵守本制度的各项规定。第二章聘用本公司聘用的员工年龄不得低于18岁。公司聘用员工以”公开、公平、择优录取”为用人原则,采用推荐和公开向社会招聘相结合的方式。本公司聘用各级员工时以应聘者的学识、品德、能力、经验、体格必须适合于所任岗位的工作为录用标准,但特殊需要时不在此限。聘用人员基本要求(一)遵纪守法,无犯罪记录;诚实正派,爱岗敬业,勤奋好学;具有一定的专业知识和文化素养:普通员工相当于中专的专业知识,高层管理人员具有大专以上文化和专业知识;身体健康,吃苦耐劳;企业要根据内部员工结构比例,招聘一定数量的有实际经验的技术人员和管理人员。有下列情形之一者,本公司不予聘用。体格检查不适合者;有犯罪前科者;有吸毒、酗酒及其它不良习癖者;未与原单位解除劳动关系者;综合能力、体力无法适应工作需要者;曾服务于本公司,因品行不良,被开除者;在外兼职工作者;在校就读学生;其它应不予录用的情况。公司聘用员工,应按以下程序进行。(一)根据公司核准的人员编制,各部门经理根据部门工作需要拟定用人需求。超出编制的,各部门经理要先填写<人员增补申请表>,拟写该岗位职位说明书,经公司领导批准后,由办公室组织选聘所需员工。(二)应聘者应先在行政人事部填写<求职登记表>,然后由用人部门经理和办公室面试;主管以上人员需由总经理复试,最后经总经理签字批准后由办公室通知其报到时间并通知用人部门。第三章报到、试用及转正新进人员试用期为1－3个月,由办公室发放<试用通知书>。新进人员在办公室办理入职手续后接受入职培训。办理入职手续需提交如下资料;(一)提交学历证、身份证等相关证件的复印件,验原件;(二)提交汽车维修行业所要求的上岗证、职称证等证件的复印件,验原件。(三)提交由公司指定医院出具的本人体检表(体检不合格者,不予录用);(四)提交近期一寸半身免冠照片2张;(五)最后工作单位解除或终止劳动合同的证明;(六)员工担保书(会计、出纳、客户服务人员、驾驶员、保安、库管等特殊岗位需出示)和保证金。(七)提供真实、准确的个人资料,包括家庭地址、电话号码、婚姻状况、主要家庭成员等等,该资料限于的复印件,验原件相关岗位、员工所在部门的经理及公司领导在需要时查阅。如员工提供虚假的个人资料而导致公司或员工的权益受损,则由员工承担责任。员工试用期原则上不超过为三个月,经用人部门和办公室综合评估后,予以转正、延长试用期或终止试用期。员工在试用期内被证明不符合聘用条件的,公司可随时予以辞退;表现突出者,可提前转正。试用期满后,试用者需填写<员工转正申请表>交部门经理,由部门经理和办公室在<员工转正考核表>上填写考核意见,经公司领导批准后方可转正。第四章职务任免、调迁及晋升公司副总经理级以上的职务任免由集团公司负责,部门经理级以下的职务任免由公司负责。公司基于工作上的需要和员工个人的能力,可调动、调整员工的岗位,员工不得借故推诿。各部门经理依其部门员工的个性、学识和能力安排工作,力求人尽其才,以达到人与事相互配合。成绩特别突出、能力特别强的员工,可由办公室组织任职考核,经总经理批准后予以晋升。晋升后的第一个月为试用,试用期满后,经公司考核经过后,予以正式任命。奉调员工接到调任通知后,部门主管人员应于2日内,其它人员应于1日内办妥移交手续后才能赴新部门就职。如奉调人员由于工作繁杂而无法如期办妥移交手续时,可酌情予以延长时间,延长期最长不能超过2日。在新任者未到职前,调任员工所任原职务或所遗留的事务可由部门经理指定人员暂时代理。第五章福利、劳保和保险企业按照国家规定,提取福利基金,用作员工福利待遇。劳动保护用品,根据各岗位实际需要统一发放。工作场所装置除尘、三废处理设备,以保证员工工作环境符合国家标准,保护员工身心健康。第六章解职员工解职(或辞职)按<员工辞职表>规定办理完各种手续后,方可结算工资。员工自动辞职,必须提前30天(试用人员须提前7天)书面申请,经部门主管同意,总经理批准后,才可到办公室领取<员工辞职表>,然后按规定办理相关手续。员工自领<员工辞职表>时起,应在2天内办完所有手续离厂,逾期未办理完结而自动离厂的,按自动除名处理,解除劳动关系,工资不再予以结算。员工自动离职连续10天以上,作自动除名处理,解除劳动关系,不再结算工资。凡因违章违纪而解聘的员工,企业不能再次录用(特殊情况须经总经理批准后,可按新员工录用方式)第十四章附则本制度未尽事宜,在执行过程中进行补充规定。本制度由公司办公室负责解释。本制度自总经理批准之日起施行。

培训管理制度总则为了提高员工综合素质及业务技能,统一员工的思想和行为,增强员工的团队精神和企业的凝聚力,以适应和达到市场竞争和企业发展的长远要求,共同实现公司的发展目标,特制定本制度。员工培训以不影响本职工作为前提,学习与工作相结合,坚持针对性、适用性以及短期为主、业余为主、自学为主的原则。培训形式培训形式有四种:入职培训、在岗培训、离岗培训、业余自学。入职培训:以公司新录用的员工为对象进行的培训。在岗培训(专题培训,业务培训等):员工不脱离工作岗位,由部门经理、业务主管或企业经验丰富、技术过硬的员工在日常工作中对员工进行的业务传授和指导。离岗培训(外出参观,参加短训班等):员工离开工作岗位去学习所在岗位的工作技能。业余自学:员工利用业余时间参加的学历教育、进修或培训呢,参加职业资格和技术等级考试及培训。培训管理公司内部培训程序:了解培训需求→拟写培训计划→编制教案→培训→跟进→评估效果。培训计划培训计划的制订制订培训计划的原则:及时,可行、实用。每年年底,各部门根据业务发展需要,在充分征求本部门员工意见的基础上,提出本部门下一年需要培训的内容,交办公室。办公室根据公司发展规划、经营战略、员工队伍状况以及各部门的培训需求,拟定公司全年培训教育计划,于次年年初报送公司总经理审批。各部门应在每月底将下月部门培训工作的具体内容报送办公室,办公室每月初拟订公司当月培训计划,报批后实施。未列入员工培训计划并产生费用的临时性培训,应由部门负责人在<员工培训申请表>上签署意见,并于每月月底前随下月培训计划一起送公司办公室,作为支付培训费用的依据。培训实施带通用性内容的培训,由公司办公室统一安排组织。带专业性内容的培训,原则上由各部门组织,办公室协助。各部门负责人应按照制订的培训计划实施。培训计划确定的组织单位,应落实场地、联系教员、准备相关设备、资料及组织学员,培训部门应指定好培训教员并根据情况拟定培训大纲,在培训实施前就培训相关事宜相互通气和了解情况,并向办公室通报需要协调的事宜。参加培训的人员应在实施培训时签到。各组织单位在实施培训时应完整填写<员工培训实施记录表>,并交办公室存档备查。员工因故不能参加培训,应事前办理请假手续。培训期间应严格遵守培训纪律,否则,按相关规定予以处理。培训时须将手机关闭或设置为无声状态;参训的员工须准时到指定地点参加培训,不得迟到、早退、旷课;办公室将严格实行培训考勤管理,参照<劳动纪律管理制度>。培训类型(一)新员工入职培训1、对象:所有新进员工2、内容:公司概况,经营理念,管理模式及公司制订的各种管理制度、操作规范等。3、时间:2小时4、执行者:公司办公室。(二)试用期培训1、对象:所有试用期的员工2、内容:本部门的相关制度、岗位职责、工作内容、工作程序。3、时间:以公司规定的试用期限为准。4、执行者:各部门经理或由部门经理指定的员工。5、考核:试用期间,每满一月,办公室和部门经理将对所在部门的试用期员工上岗情况进行跟进考核。试用期满,公司将对试用期员工进行综合考核。考核合格者,予以转正。不合格者,延长试用期或辞退。(三)提高性培训1、对象:公司全体员工2、内容:业务和管理的新知识、新动态、新观念等。3、形式:(1)由办公室组织专题培训,(2)请有关专家进行专题培训,(3)各部门进行的各种提高性培训。4、执行者:公司办公室、各部门5、考核:办公室对重要培训进行考核,其成绩作为半年、年终考核的依据。(四)上级员工对下级员工的培训1、对象:部门各级员工2、指导思想:(1)部门经理具有培养人才、开发人力资源,使人力资源增值的职责;(2)此类培训贯穿在日常工作的各方面和全过程,要及时、适时、适用、有效。3、方法:上级员工对下级员工的现身说法,日常工作的指导,针对部门的实际问题以会代训等。4、考核:(1)公司办公室经过部门员工每年填写一次”上级培训调查表”,考核培训讲师培训质量;(2)各部门员工参加公司培训的人数、次数、考核成绩、出勤等指标,考核上级对下级员工的培训重视程度;(3)上述考核情况将纳入部门经理年终考核依据。(五)外派培训1、对象:公司主要管理人员、骨干员工、业绩优秀员工。2、内容:必须是与工作相关的内容。3、形式:(1)参加有关专业机构举办的短训班、研讨会等;(2)外出参观学习;4、执行者:公司办公室。5、考核:培训报告、学习结业证。(六)公司鼓励员工利用业余时间到大专院校和专业培训机构进修学习。1、对象:公司全体员工。2、内容:有利于提高自身素质的培训教育(包括攻读学位、上岗培训、职称及其它资格证书考试或培训等)。3、形式:函授、自学,参加大专院校和专业培训机构的学习班(原则上不脱产)。4、考核:结业证、毕业证、成绩单。5、执行者:公司办公室培训考核公司每年考核员工培训教育成绩,并纳入员工整体考核范围。对员工培训教育成绩优异者,公司予以鼓励。参加各种形式的培训后,员工的毕业(结业)证及成绩单应报办公室备案,作为调配、选拔以及任用的参考依据。由公司出资的培训,其证书交办公室管理。凡公司批准的在职职业培训,工资照发;成绩不合格者,应承担培训费用。培训审批(一)占用工作时间的外出培训,需按以下程序审批:1、本人提出申请,填写员工外出培训审批表。2、部门经理签署意见。3、经分管副总审核,总裁审批后方可实施。(二)内部培训1、部门经理审核。2、办公室经理审核后,报相关领导审批。培训费用及相关事宜办公室在<年度员工培训计划表>所批准的年限预算范围内,能够在总经理授权的培训费用内进行审核后报总经理审批。由公司批准占用工作时间的培训按全薪发放,个人进修占用工作时间参加考试的,凭准考证在两天内交办公室审核,不扣工资。公司出资外出培训进修的员工,须签订培训协议,承诺在本公司的一定服务期限(具体事宜在培训协议中约定)。培训费用的报销(一)由公司出资的培训进修,原则上上学前公司只缴付50%的学费,另外的50%由学员自己垫付。培训结束后,学员凭结业(合格)证书报销自己交付部份的学费。(二)学员培训考试不合格或中途无故退出培训,其培训费用由员工全部承担。(三)报销程序:按公司费用报销程序办理。培训赔偿费员工在约定服务期限内单方解除劳动合同的,按双方签订的专项培训协议支付培训费用及赔偿金。员工因严重违反国家法律法规、劳动合同及公司规章制度被公司辞退的,由员工全额赔偿培训费。员工因不能胜任工作岗位等原因被公司劝其离职的,员工能够不承担培训费。由公司出资培训的员工离职,按规定办理完相关离职手续(包括赔偿培训费)后,由办公室将其培训证书交回本人。赔偿费用收回后仍列支在培训费用科目下,用于教育培训目的。附则本制度由公司办公室负责解释。本制度自总经理批准之日起施行。

考勤管理制度总则为加强和规范公司管理,建立正常的生产经营秩序,提高工作效率,特制定本制度。本制度适用于公司全体员工,由公司办公室负责员工考勤的归口管理工作。公司实行不定时工作制,每月休息四天(每周休息一天),星期一至星期六工作时间为:上午8:30—12:00,下午13:00—17:30,星期日工作时间为:上午9:00—12:00,下午13:00—17:30。国家法定节假日原则上按国家规定执行,具体放假安排以届时通知为准。考勤管理公司考勤实行早会点名制度,员工出勤情况以早会点名记载为准。考勤分出勤、迟到、早退、旷工、出差、外出办事、请假等类别。迟到或早退:在公司规定的上班时间之后到达工作岗位者为迟到,在公司规定的下班时间之前离开工作岗位者为早退。迟到或早退半小时内每次扣款20元,超过半小时小于两小时的按旷工半天处理,扣除两天工资;超过四小时的按旷工一天处理,扣除三天工资。迟到员工到岗时,应立即向公司办公室考勤人员报到,并填写<迟到登记表>,否则按旷工处理。当月迟到或早退3次(含)以上者,属于严重违反本公司规章制度行为,视为自动辞职。旷工:未请假或请假未经批准而未到工作岗位者视为旷工。旷工一天扣除三天工资,依此类推。连续旷工三天(含)或年度累计旷工五天(含)以上者为严重违反本公司规章制度,视为自动辞职。出差:员工出差在规定时间范围内按出勤处理,如果特殊情况需要延长出差时间的,需要请示总经理批准,但员工出差前必须履行出差审批手续,依审批权限由相关领导确认后,交办公室备案。外出办事:因工作需要外出办事的,须经部门负责人同意,并在规定时间内返回公司(业务人员按部门规定办理),如因特殊原因不能按时返回的,须电话向本部门负责人汇报。请假管理员工假别有公假、事假、病假、婚假、产假、丧假、工伤假等形式。员工日工资标准＝月工资标准÷月计薪天数,月计薪天数依据有关规定结合公司实际情况确定。请假程序:员工请假必须填写<请假单>,经相关领导逐级批准后到办公室备案,方可休假。特殊情况可电话向部门领导请假,再由部门领导报办公室备案,并由本人在上班第一个工作日内补办请假手续,否则按旷工处理。批准权限:车间组长有一天的审批权限,部门负责人有二天的审批权限,超过三天必须由总经理批准。婚假、产假、丧假、工伤假必须经部门领导同意,办公室审核后,由总经理批准。部门领导请假必须报公司总经理审批。公假规定:员工因工作需要参加经公司批准的会议、培训、学习以及从事社会活动等,给予公假。公假工资照发。事假规定:员工因私事须由本人处理的,必须本人亲自填写请假单,不得由她人代办。原则上每月累计不超过三天,全年累计不超过一个月。事假不计发工资。事后补办事假手续的按照双倍扣款标准扣资。病假规定:员工请病假,必须出据医院的相关就医证明,否则按事假处理。病假原则上不得超过一个月。病假工资根据在本公司工龄的长短来计算:在本公司工龄小于三年的,按本人工资的50%计发;在本公司工龄满三年及以上者,按本人工资的70%计发;病假天数达九十日以上,不能从事工作的,停发工资。婚假规定:员工婚假为五天,凭”结婚证”办理,但必须连续休息完,且不除节假日,超过天数按事假规定办理,原则上最多不超过十五天。结婚双方不在一地的,能够根据路程远近,另给予路程假。员工在批准的婚假和路程假期间,工资照发,途中的车船费等,全部由职工自理。产假规定:已婚育龄女员工,在符合国家计划生育政策条件下,因生育需要休假时,应提前书面申请,可享受九十天休假时间,产假工资按50%计发。男员工配偶分娩的,给予三天的陪产假,工资照发。丧假规定:员工直系亲属(父母、配偶或子女)去世时,给予丧假五天,超过五天的按事假规定办理,原则上不得超过七天。员工在外地的直系亲属去世时,需要员工本人去外地料理丧事的,能够根据路程远近,另给予路程假。员工在批准的丧假和路程假期间,工资照发,途中的车船费等,全部由职工自理。工伤假规定:员工因工受伤,经有关部门确认后,可享受工伤假,工伤假期间享受的待遇按照国家有关规定执行。补休规定:员工因工作原因未予休假的,一般在当月适当时候安排补休,特殊原因经公司同意可在次月安排补休。员工必须填写<请假单>,列明补休事项,经相关领导逐级批准后到办公室备案,方可休假。员工请假期届满,未办理续假手续或虽办理续假手续尚未核准而不到岗者,除确因特殊原因外,均按旷工处理。附则公司按月进行考勤,考勤表由公司办公室负责统计,既作为员工工资发放的依据,又作为员工考核奖惩、职务升降、先进评比等的考评条件之一。当月考勤、工资计算中出现的问题,下月予以调整。本制度由公司办公室负责解释。本制度自批准之日起施行。

劳动纪律管理制度为严明工作纪律,规范员工行为,提高工作效率,维护公司良好形象,特制定本制度。本制度适用于公司全体员工。注重公司形象,注意个人仪容仪表。员工上班期间必须穿工作服,着装整洁,佩戴标牌,不许穿拖鞋进入生产车间,进行车辆维修作业的维修操作员工,还必须按规范穿戴着装和佩戴防护用品,违者处以10元/次的罚款。坚守工作岗位,上班时间内不得无故脱岗、串岗,不得影响干扰她人工作,一经发现按10元/次处罚。尊重领导,团结同事,不得打人骂人,不得打架斗殴,违者处以50元以上/次的罚款,情节严重的可并处解除劳动合同。服从安排,听从指挥。必须服从上级领导的工作安排,按时完成领导交办的各项工作任务,不得顶撞和违背上级指示,违者罚款20–50元/次。不许上班酗酒和酒后上班,不得酒后驾车,违者罚款30元/次,由此造成的一切后果自行负责。工作时间内不得做与工作无关的事,如睡觉、吃零食、吹牛聊天、下棋打牌、玩游戏、织毛衣、听音乐、看小说等,违者罚款20元/次。保持工作场所整洁,工作场地(台面)不得残留元件,不得乱丢、乱扔垃圾杂物,违者罚款20元/次。车辆维修完毕,剩余材料、工装、工具必须及时上交,违者罚款20元/次。安全防火,人人有责。不得在生产区域和库房吸烟,违者普通员工处以10元/次罚款,管理人员处以50元/次罚款。因吸烟引起火灾,给公司造成经济损失的,当事人负全部赔偿责任,情节严重的依法追究法律责任。维修操作员工必须按操作规程(含安全操作规程)进行维修作业,违者处以10–100元罚款;因违反操作规程而造成生产质量事故、设备或人身安全事故给公司造成经济损失的,由当事人赔偿全部损失,并根据损失程度,另作处理。不得利用职务之便谋取不正当利益,在工作中吃、拿、卡、要,收受贿赂,营私舞弊,违者处以500元以上罚款;情节严重的解除劳动合同或依法追究其经济法律责任。不得因生产报废或工作中超定额消耗而私自偷拿物资,违者视为盗窃行为,罚款100–1000元;情节严重的解除劳动合同或依法追究刑事责任。严守公司秘密,不得泄露公司工程技术、经营管理、资源信息经营发展战略等商业秘密,违者罚款500–3000元,并赔偿损失,情节严重的解除劳动合同或依法追究法律责任。不得因各种问题打击、报复她人,违者从重处罚,直至解除劳动合同处理;触犯刑律的要依法追究刑事责任。不得制造、酝酿或怂恿员工怠工、停工、罢工等影响生产工作的行为,违者罚款100–1000元,并赔偿造成的一切损失,立即解除劳动合同;触犯刑律的要依法追究刑事责任。违反公司其它规定的未尽处罚事宜,除公司其它制度中有明确规定的外,公司可根据情节轻重予以通报批评、处以10–500元的罚款、调整工作、降级和解除劳动合同(开除)等处罚。违反本制度情节严重的,或者多次违反本制度规定的,均为严重违反公司规章制度行为,公司可作解除劳动合同处理。本制度由公司办公室负责解释。本制度自批准之日起施行。

薪酬管理制度第一章总则为进一步规范薪酬管理,建立具有内部公平性和市场竞争力的薪酬体系,达到有效激励员工的目的,根据公司发展战略和人力资源管理需要,特制定本制度。薪酬分配原则:与企业发展战略相一致的原则;与企业经济效益和支付能力相适配的原则;与个人所处职位价值、个人工作能力和业绩相结合的原则;公正、公平的原则。本管理制度适用于公司员工(按照集团公司薪酬体系标准发放工资的员工除外)。第二章薪酬体系公司实行岗位绩效工资制。员工按照不同岗位或职务确定工资标准。实行提成工资制的销售等人员的薪酬管理办法另行制定。岗位绩效工资制中,固定工资所占比例为90%,绩效考核工资所占比例为10%。固定工资按月发放,绩效考核工资按照<绩效管理制度>考核发放。第三章薪酬的确定定薪范围:员工的岗位薪酬在相应岗位的薪酬标准内确定。定薪的程序和权限:聘用人选确定后,由公司办公室按照员工的任职资格在征求用人部门意见的基础上确定相应的薪酬标准,报公司领导审定。超出定薪范围的,报公司总经理审批。试用期员工薪酬标准按不低于该员工薪酬标准的80%执行。第四章薪酬的发放月薪的计算期间为当月一日至当月最后一日。月薪于当月底发放;若遇月薪支付日为休假日时,原则上提前一个工作日发放;公司因不可抗事件不得不延缓月薪支付时,应提前一个工作日通知员工,并确定延缓支付的日期。月薪的计算月薪的组成:员工的月薪=固定工资+绩效考核工资。每月员工出勤按公司<考勤管理制度>执行。日薪=月薪/月自然天数。月薪计算期间中途任用、离职,应得月薪=日薪*实际出勤天数。月薪计算期间中途调薪,应得月薪＝原日薪*调薪日前实际出勤天数＋现日薪*调薪日起至结薪最后日实际出勤天数。试用期员工应得月薪＝月薪*80％/月自然天数*实际出勤天数。在月薪中扣除的款项:考勤扣资;公司罚款;社会保险费的个人承担部分;按规定应向公司缴纳的赔偿金、违约金等;应偿还向公司借款、预支薪酬及公司代垫款项;个人所得税;其它按规定应扣除的款项。差错处理:员工对薪酬产生疑问和异议时,可于该月薪酬发放之日起一个月内向办公室查询,超过一个月不再受理;如有事实差额,办公室在员工下月的薪酬中进行调整。第五章薪酬调整薪酬调整分为整体调薪、岗位调薪、个人调薪。整体调薪:整体薪酬水平和结构的调整依据行业经济发展情况、公司效益与薪酬战略决定,并与当地物价的调整相关。整体薪酬水平调整形式是改变薪酬标准,具体调整比例由公司讨论确定。岗位调薪:岗位薪酬水平的调整依据市场供求关系或岗位价值决定。岗位薪酬标准每年初由公司统一审批调整,相关人员的岗位薪酬按标准调整比例作相应调整。个人调薪:个人调薪包括业绩调薪、岗位异动调薪等。岗位异动调薪:薪酬实行动态管理,随员工岗位的变动,由公司办公室组织重新定岗定薪考核,并按薪酬确定程序报批、备案。业绩调薪:公司原则上以公司部门及员工年度业绩考核作为调薪依据。员工薪酬调整过程中,若员工的岗位薪酬已达到薪酬标准上限,则岗位薪酬调整需得到公司总经理的批准。第六章附则本制度由公司办公室制定并负责解释。本制度未尽事宜,按照公司有关制度的规定执行。本制度经总经理批准后执行。

绩效管理制度总则为了构建以绩效为核心的薪酬体系,充分发挥薪酬体系的激励作用,保障公司高效运行,使经营管理行为与公司的经营管理目标相统一,保证公司各项经营管理目标的实现,特制定公司绩效管理制度。实施员工绩效考核的目的是使上级能够对下级的综合能力及其发挥程度进行分析,作出正确的评价,给予员工与其贡献相应的激励,激励员工持续地、创造性地达成目标,不断提高专业技能和工作效率,进而做到人尽其才,客观合理地配置公司成员,调动员工工作积极性,提高工作绩效。本制度指导和规范公司绩效管理体系的运作,公正合理地评价公司员工的工作业绩,为公司绩效奖金与年终奖金发放、薪酬调整、职务变更、岗位调动、人员调配、人员培训、先进评比等人力资源决策提供依据。本制度适用于公司全体正式员工(由集团公司进行绩效考核的员工除外)。到公司不足3个月者或者未转正者不参加年终考评。绩效考核按照公正、客观、合理的原则进行。考评机构公司成立绩效管理工作小组,组成成员如下:组长:总经理,副组长:办公室主任,组员:各部门(车间)负责人。绩效管理工作小组主要负责公司绩效管理工作,其工作重点是绩效考评工作,并对考评争议进行最终评定和处理员工考核申诉。公司办公室为绩效管理的归口管理部门,负责协调、组织和实施绩效管理相关事宜。考评周期和种类绩效考评周期分为月度考评和年度考评:月度考评:以自然月为考评周期,实施时间为次月1日至10日。年度考评:以年度为考评周期,实施时间为次年1月10日至20日。绩效考评分成三种:(一)部门绩效考评;(二)中层管理人员(部门或车间负责人)绩效考评;(三)员工绩效考评。月度考评考评内容考核指标分为两个方面:工作计划完成情况、关键业绩指标。(一)工作计划完成情况(主要从进度方面进行考核)主要是月度工作计划。(二)关键业绩指标根据该部门或岗位所承担工作的主要结果的量化指标构成。考核指标另设加减分项目。加减分项目,不占权重,在总得分基础上进行加减分。加减分项目分为两部分:一是平时的优良或不良记录情况,二是未列入主要绩效考核的其它工作任务完成情况。月度考评内容:部门:月度工作计划完成情况、部门内部管理、部门间协作配合,团队建设等。部门或车间负责人:本部门月度工作计划完成情况、综合素质。员工:月度工作计划完成情况、执行力、敬业务实等。考评方法部门考评方法受评部门首先按照月度考评表的填表要求对受评月的部门工作进行自评;由公司绩效管理工作小组对受评部门进行综合考评。一般要求在次月5日前(遇节假日延后)完成绩效评价。部门或车间负责人考评方法:受评部门或车间负责人首先按照月度考评表的填表要求对受评月的工作进行自评;受评部门或车间负责人由公司绩效管理工作小组对其进行综合考评。一般要求在次月5日前(遇节假日延后)完成绩效评价。部门员工考评方法:受评部门员工首先按照月度考评表的填表要求对受评月的工作进行自评;由直接上级(部门或车间负责人)根据员工每日日清情况、平时工作表现、月度工作成果等因素对受评员工进行综合考评。一般要求在次月5日前(遇节假日延后)完成绩效评价。考评步骤部门或车间及其负责人月度工作计划提交,公司下达及实施:各部门或车间及其负责人于每月28日前(遇节假日延后)提交次月工作计划,该计划需直接领导审批后交办公室,并于次月3日前下达至各部门,据此开展工作。工作计划的调整:因公司或其它外界等不可抗力原因,导致工作计划完成的必要条件发生变化,不能按原计划开展的工作,可作计划调整。工作计划完成情况的检查:办公室对各部门或车间及其负责人月度工作计划完成情况进行逐项适时检查,将资料及情况汇总并提交绩效管理工作小组,绩效管理工作小组据此对各部门或车间及其负责人月度绩效情况予以考评。考评资料收集、整理:次月3日前(遇节假日延后),办公室将各部门或车间工作计划完成情况整理后提交绩效管理工作小组。考评成绩月度绩效考评成绩的组成部门或车间负责人得分=部门或车间得分×70%+个人综评得分(绩效管理工作小组评分)×30%。部门员工得分=部门或车间得分×30%+个人综评得分(部门或车间负责人评分)×70%。绩效考评成绩公布:办公室于每月10日前将各部门或车间及每位员工绩效考评成绩予以公布。考评成绩的运用将员工月度绩效考评成绩作为员工发放月度绩效工资的依据,具体计算方法如下:月度绩效考评成绩高于60分(含)的,则月度绩效工资=月度绩效工资标准×月度绩效考评成绩÷100月度绩效考评成绩低于60分(不含)的,全额扣除当月绩效工资。员工月度绩效工资标准的核定:员工月度绩效工资标准由员工工资绩效考核部分和公司绩效考核奖励部分两项组成。员工工资绩效考核部分为员工月工资标准的10%,从员工工资标准中提出;公司绩效考核奖励部分按照以下原则计算:完成月度营业利润计划指标时,根据实际利润指标完成情况,由公司按不超过员工月工资标准的5%(总额不超过当月超额利润)提出绩效考核奖励,即员工月度绩效工资标准=员工月工资标准×10%(员工工资标准中提出部分)+员工月工资标准×(不超过5%)(公司提出部分)。未完成月度营业利润计划指标时,员工月度绩效工资标准即为员工工资绩效考核部分,即员工月度绩效工资标准=员工月工资标准×10%(员工工资标准中提出部分)绩效改进计划及公司培训计划制定的依据:各部门及员工须根据自身绩效情况,针对性地提出绩效优秀的保证措施及绩效不足的改进方案。公司根据绩效情况,针对性的制定绩效提升方面的培训计划,以全面提高公司整体绩效水平。升级(职)、降级(职)的依据:连续3个月绩效成绩在60分以下的员工,公司予以降薪、降级或降职,连续6个月绩效成绩在60分以下的员工,公司予以解除劳动关系。绩效考评成绩连续6个月100分及以上的员工,其成绩作为公司对员工予以加薪、升级、升职的重要依据之一。月度绩效考核按月进行,按月兑现。年度考评年度绩效考评与月度绩效考评在考评内容、考评方法、考评步骤、考评计分等实施细则上一致,并能够结合月度绩效考评成绩综合考虑,考评期间为全年度。依据员工年度绩效考评结果的不同等级,给予员工相应的惩奖措施,员工年度绩效考评惩奖措施另行规定。绩效面谈和异议解决绩效面谈:绩效考评工作完毕后,各级领导须与直接下属进行绩效面谈,发扬优点,改进不足,共同提高工作质量及工作效率。绩效异议的解决:各部门或员工对绩效考评结果有异议或疑问的,能够书面形式向绩效管理工作小组反映。绩效管理工作小组于5日内予以核实并评定所反映事由,办公室对最终结果予以回复。若仍有疑问,总经理裁决为准。附则本制度由办公室解释并负责修订。本制度经总经理批准后施行,修订时亦同。本制度自1月1日起施行。附件:<百可汽修部门月度工作计划表><百可汽修部门负责人月度工作计划表><百可汽修月度工作计划调整表><百可汽修部门月度绩效考评表><百可汽修部门负责人月度绩效考评表><百可汽修部门员工月度绩效考评表>公文管理制度总则为了规范公司公文处理工作,提高管理效率,根据<国家机关公文处理办法>的原则规定,结合公司实际,特制定本制度。凡以公司名义行文的一切书面文件(含电子文件),均适用本制度。公司办公室是公文处理的归口管理部门,主管公司并指导各部门公文处理工作,负责公司公文的统一收发、分办、传递、用印、立卷、归档和销毁。公文处理必须做到及时、准确、安全、规范,必须严格执行有关保密法规,确保公司商业秘密的安全。公文种类公司的公文种类主要包括:决议:用于经会议讨论经过的重要决策事项。决定:用于对重要事项作出决策和安排。意见:用于对重要问题提出看法和处理办法。通知:用于任免干部,传达上级指示,转发上级和不相隶属有关机关的公文,发布要求各部门办理和有关单位需要周知或者共同执行的事项。通报:用于表彰先进、批评错误、传达重要精神、交流重要情况。通告:适用于公布各有关方面应当遵守或周知的事项。报告:用于向上级汇报工作、反映情况、答复上级有关机关的询问。请示:用于向上级或有关机关请求指示、批准。批复:用于公司回复有关部门的请示。规定(办法):用于发布公司的规范经营管理等行为的规章制度,用于对特定范围内工作和事务制定具有约束力的行为规范。函:用于公司与其它不相隶属的单位之间商洽工作、询问和答复问题,向与公司无隶属关系的有关业务主管部门请求批准相关事项等。会议纪要:用于记载公司内各有关重要会议主要精神和议定的事项。公文格式公司公文一般由秘密等级和保密期限、紧急程度、发文单位标识、发文字号、签发人、标题、主送单位、正文、附件说明、成文日期、印章、附注、附件、主题词、抄送单位、印发单位和印发日期等部分组成。涉及公司商业秘密的公文应当标明密级。其中,”绝密”、”机密”级公文还应当标明份数序号;涉及商业秘密的文件可标明”秘密”。公文按机密程度可分为以下几类:(1)绝密:指极为重要而且不得向无关人员泄露内容的公文。(2)机密:指次为重要而且所涉及内容不能向公司内外无关员透露的公文。(3)秘密:指不宜向公司以外人员透露内容的公文。(4)普通:指非秘密公文。如附有其它调查问卷之类的重要东西,则另当别论。(5)传阅:指在本公司内部传阅或传达的公文。紧急文件应根据紧急程度分别标明”特急”、”急件”。其中电报应当分别标明”特提”、”特急”、”加急”、”平急”。发文单位标识应当使用发文单位全称或者规范化简称加”文件”二字,用套红大字居中印在公文首页上部。发文字号应包括企业代字、年份、序号组成。上行文应当注明签发人、会签人姓名。其中”请示”应当在附注处注明联系人的姓名和电话。公文标题应当准确简要地概括公文的主要内容并标明公文种类,一般应当标明发文机关。公文标题中除法规、规章名称加书名号外,一般不用标点符号。主送单位指公文的主要受理单位,应当使用全称或规范化简称、统称。抄送单位指除主送单位外需要执行或知晓公文的其它单位,应当使用全称或规范化简称、统称。公文如有附件,应当在正文之后,成文时间之前注明附件序号和名称。成文日期,会议经过的决定、决议等以会议经过日期为准;领导签发的,以领导签发的日期为准;一般信函、传真电报,以发出日期为准。内容不宜对外公开的,应当在文件首页右上角适当位置注明”内部文件”。公文除会议纪要和以电报形式发出的以外,应当加盖印章。公文应当标注主题词。上行文按照上级机关、单位的要求标注主题词。公文用纸一般采用国际标准A4型(210mm×297mm),左侧装订。张贴的公文用纸大小,根据实际需要确定。公文中其它各组成部分的标识规则,参照<国家行政机关公文格式>标准执行。行文规则行文应当确有必要,注重效用。行文关系根据隶属关系和职权范围确定,一般不得越级请示和报告。上报的公文,应当在首页注明签发人姓名。公司内设部门机构原则上不得对外正式行文,只就一般事务性函行文。”请示”应当一文一事;一般只写一个主送单位,如需同时送其它单位的,应当用抄送形式,但不得抄送其下级单位。”报告”不得夹带请示事项。除集团公司领导直接交办的事项外,不得以公司名义向上级单位领导个人报送”请示”、”意见”和”报告”。文件编号

每份文件都必须设置编号,不得重复或遗漏。(一)红头文件红头文件的编号按国家公文编号有关标准执行。(例:百汽[]1号,表示为”重庆百可汽车维修有限公司第1号红文”)(二)行政例会会议纪要按年度顺序编”百汽会纪［2×××］×号”。(三)其它类型的文件公司其它文件,根据业务发展和管理的需要,另行确定。发文办理

发文办理包括拟稿、核稿、签发、缮印、校对、用印、登记、分发、立卷、归档、销毁等程序。公文由各部门负责拟稿。要求内容完整,观点明确,条理清晰,文字简练,结构严谨,表述准确。草拟公文应当做到:(一)符合国家的法律、法规及其它有关规定。(二)情况确实,观点明确,表述准确,结构严谨,条理清楚,直述不曲,字词规范,标点正确,篇幅力求简短。(三)结构层次序数,第一层为”一、”,第二层为”(一)”,第三层为”1.”第四层为”(1)”。(四)应当使用国家法定计量单位。(五)文内使用非规范化简称,应当先用全称并注明简称。使用国际组织外文名称或其缩写形式,应当在第一次出现时注明准确的中文译名。(六)公文中的数字,除成文日期、部分结构层次序数和在词、词组、惯用语、缩略语、具有修辞色彩语句中作为词素的数字必须使用汉字外,应当使用阿拉伯数字。文件审核使用公司统一”发文稿纸”规范填写表格中的各项内容,按权责划分细则规定的授权领导审核。核稿把关的重点是:(一)是否需要行文;(二)是否符合国家的法律法规和方针政策及有关规定;(三)涉及其它部门或者地区的问题是否已与有关部门、地区协商、会签;(四)提出的要求和措施是否明确具体、切实可行;(五)文字表述、文种使用、公文格式等是否符合本办法的有关规定。对不符合本办法规定的文稿,各级领导和把关部门应当退回重拟。签发。需要以公司红头文件名义行文时,拟稿部门须填写公司办公室统一印制的发文稿纸,按权责划分细则规定的授权范围签发。公文正式印制前,应当重点复核以下内容:审批、签发手续是否完备,附件材料是否齐全,格式是否统一、规范等。复核后需要对文稿进行实质性修改的,应按本办法规定程序复审。印制。对文件打印清样进行全面校对无误后方可印制;秘密文件的软盘应当专门保存,不得自行复制;印件要格式正确、整洁、美观、份数准确。办公室负责红头文件的印制和装订。用印。(一)监印人须按规定用印,用印前应当对公文进行全面审核,手续完备方可用印。(二)印章要盖得清楚端正,印章的位置在成文时间处,整个印模应当压年压月;法人名章在成文时间上方;不得在文件的空白页上盖章。分发与登记,发文部门按文件签批意见分发文件,并作好发文登记。收文管理办公室负责公司外来文件以及各部门报送公司领导的文件的处理。各部门负责本部门外来文件以及公司下发文件的处理。收文办理一般包括签收、登记、分发、拟办、批办、承办、督办、立卷、归档、销毁等程序。签收:收到文件应以签字或盖章的方式给发文单位以凭据。登记:对收文的特征和办理要求进行记载,如标题、发文单位、缓急度等。拟办:各部门收到的外来文件,对指名或亲启件原则上直接送收件人;不能明确收件人或重要来件应先汇总至公司办公室,由办公室拆开后据情填写<文件处理单>提出办理意见,送上级领导批阅。分发:办公室根据领导批示,对来文进行跟进办理,对需要公告的事项,经过会议、公告栏等方式负责传达;对需要传阅的文件送达给相关责任人,并做传阅登记。承办:各责任部门(责任人)对需要办理的事项应及时进行办理。凡属承办部门职权范围内能够答复的事项,承办部门应当直接答复呈文单位;凡涉及其它部门业务范围的事项,承办部门应当主动与有关部门协商办理;凡须报请上级领导审批的事项,承办部门应当提出处理意见并代拟文稿,一并送请上级领导审批。承办情况与部门或个人绩效考核结合。督办:办公室有权对承办情况进行督促检查。督办贯穿于签批事项处理的各个环节,根据事项的紧急程度随时或者定期向领导反馈办理情况。时间控制:各事项在拟办、承办、督办等每一阶段,均要求办理的时效性;其中,普通件办理控制在48小时内,急件办理控制在24小时内,特急件应立即办理。各责任人应在相应时间范围内向公司领导、办公室反馈办理情况。公文办理时效纳入部门或个人绩效考核。公文立卷、归档和销毁公文办理完毕,承办人或者主管人员应当根据公文立卷、归档的有关规定,将定稿、正本和有关材料整理立卷;电报连同文件一起立卷。公文立卷,应当以文件的自然形成规律和保持文件之间的历史联系为原则。灵活运用问题、名称、通讯者、时间、作者、地区六个特征和保存价值,进行立卷,使案卷正确地反映公司的主要工作情况,便于保管、查找和利用。公文复制件作为正式文件使用时,应当加盖复制单位证明章,视同正式文件妥善保管存档。案卷要写标题,填写卷内目录、备考表,确定保管期限,按照有关规定定期向档案部门移交。没有存档价值和存查必要的公文,可按照公司<档案管理制度>有关规定,经过鉴别和主管领导人批准,能够定期销毁。销毁秘密公文,应当进行登记,由公司有关部门人员监销,保证不丢失、不漏销。附则本制度由公司办公室负责解释。本制度自公布之日起施行。档案管理制度为进一步加强公司档案管理工作,结合公司实际,特制定本办法。办公室负责公司档案管理的指导、检查工作。办公室负责公司重要文档的保管工作;财务部负责财务档案的保管工作;其它各部门原则上不保管档案,经常使用的部分资料可使用影印件。档案的分类人事档案:员工履历表、鉴定、转正定级、工资调整、奖励或处分材料等。文件档案:公司自发文件、外来文件。资料档案:各类请示、报告、批复、外来函件等。合同协议档案:公司与内、外签定的重大合同协议。图书档案:公司各类书籍及电子文档。法律法规档案:国家及重庆市有关汽车维修的法律法规。技术档案:公司的技术资料、技术图纸、技术标准。车辆维修档案:车辆维修过程中的派工单、检验单等。客户档案:客户车辆维修档案。财务档案:财务凭证、会计报告等。档案的密级绝密档案包括;员工人事档案、合同协议、客户档案、公司重大经营、管理、决策形成的档案、财务类档案及其它属绝密的档案;机密档案包括;重要的会议记录(纪要)、公司收发文(通知、通告除外)、回访记录、计划总结和其它属机密的档案;普通档案包括;公司的通知、通告等普通性文件。各类档案应存入档案柜。档案室必须坚固适用,有防盗、防火、防潮等安全措施。对保管的档案要逐一登记造册、编号,每年检查一次,发现缺少,及时查找。部门之间档案移交要填写移交清单,交接双方应共同清点并签字留据。外单位前来查阅公司行政档案须凭介绍信并经办公室主任批准。员工人事档案除办公室和总经理外一般不查阅和外借。特殊情况,须经办公室主任批准。公司员工如因工作需要须查阅文件档案、资料档案、法律法规档案,须在档案查阅簿上签字登记。如需复印,须经办公室主任同意,由办公室人员复印,并签字登记。图书档案,如需外借,须签字登记,注明归还日期。借书时间一般不超过一个月。外借图书如有损坏和丢失,由借书人照价陪偿。公司员工如因工作需要须查阅或复印合同协议档案,须经办公室主任同意并在档案查阅簿上签字登记。如需复印,由办公室人员复印,并签字登记。公司员工如因工作需要须查阅技术档案,须在档案查阅簿上签字登记。如需复印或外借,须经办公室主任签字同意。如需复印,由办公室人员复印。查阅档案必须严格遵守保密制度,严禁涂改、圈划、拆换档案材料,不得向无关人员谈论或泄露档案内容,违规者将视情节轻重,给予批评教育甚至处分。

印鉴管理制度为规范公司印章的刻制、用印、借用、保管与废止工作,加强印鉴管理,减少经营风险,特制定本制度。本制度适用于公司各类印章的管理。公司总经理负责公司印章用印的审批并承担审批责任。部门负责人负责部门印章用印的审核并承担审核责任。办公室主任负责公司及各部门印章的刻制、发布、废止、监督管理,保管公司印章并承担相应的责任。印章刻制部门负责人提出印章刻制申请,并提供印章图案及要求。办公室审核印章是否需要并审批,总经理审核后,加注审核意见。办公室登记并安排刻制。办公室将印章登记在<印章领用登记表>内,将印章交给相关部门保管。公司印鉴的使用实行严格的登记审批制度,公司及各部门用印前必须履行用印手续。部门填写<用印申请表>,并附盖章文件原件。部门负责人审核。办公室报总经理审批。办公室登记,并核对公章、文件份数。办公室盖章并留存原件一份,并在<盖章登记表>上做好登记。办公室通知部门取回文件。印章外借原则上公章不能携带出公司。确有必要时,由部门提出书面借章申请,部门负责人审核借章用途是否可靠,总经理审批。办公室收到经审批同意的申请后由印章保管人员携带公章陪同出公司用印并登记。财务部携带公章出公司时,由财务部直接报总经理审批手续。印章丢失印章丢失后,必须立即书面写出报告,部门经理审核确认后,报办公室登记。办公室及时将报告转给总经理,由办公室予以备案,须予以登报声明的由办公室办理。办公室对责任人予以行政处罚。印章新刻使用部门提出重新刻制印章的应先提出申请,并经审批同意后再刻制。使用部门交还旧印章至办公室并领取新印章(丢失的直接领取)。印章的废止相关部门提出废止印章意见书,总经理审批。办公室发出收回废止印章通知并派专人收回。办公室核对废止章,记录归档。印章的保管公司印章由办公室专职人员保管。财务部印章由财务部专职人员保管部门印章由部门专职人员保管。印章必须统一放置于柜内,并加锁。公司印章应用朱红印泥,盖在文件正面,必要时应盖骑缝印。严禁在空白信笺、介绍信、合同上用印,确因工作需要,必须经总经理签字批准。合同专用章仅用于公司对外签订合同、协议,不得用于其它地方,使用前应先就拟签订的合同内容向公司汇报并经总经理批准后,由经办人登记备案后加盖印章。财务专用章由总经理指定财务负责人保管使用,财务专用章用于财务报表、银行转帐、开具支票等正常的财务来往,其它方面使用财务专用章及法定代表人印章时由财务负责人报总经理审核批准后方可使用。印鉴管理人员一定要坚持原则,按程序用印,对不符合规定的用印,有权拒绝并向总经理汇报。印鉴管理人员不得擅自用印,违者将从严追究责任。公司员工在印鉴使用过程中有违反下列行为之一的,承担所造成的一切经济损失,构成犯罪的由公安机关依法追究其刑事责任:(一)未经批准将公司印鉴外借的;(二)未经批准在空白信笺、空白介绍信或空白合同书上加盖公司印鉴;(三)违反规定出具发票,造成重大损失的;(四)违反规定使用财务专用章及法定代表人印章,造成重大损失的;(五)利用公司印鉴营私舞弊,或者进行诈骗的。本制度由公司办公室负责解释。本制度自公布之日起施行。

会议管理制度总则为使公司的会议管理规范有序,提高会议效率,特制定本制度。本制度按照高效、务实的原则制定,适用于全公司。会议组织会议分类序号会议种类会议时间会议组织会议主持会议参加人员会议主要内容1总经理办公会每月一次办公室总经理公司部门副经理、车间组长以上领导。重大经营战略、投资决策、组织架构调整及重要人事任免等事项和重大问题的研究、决策。研究员工思想教育、人事政策、福利、奖惩问题;学习与公司经营相关的国家政策、分析形势,研究贯彻意见和措施;审议公司重要规章制度。2生产经营会每周一次生产部部门负责人车间组长以上领导听取生产部阶段性工作汇报,相关部门间的工作协调。3经营工作会议不定期召开办公室总经理与经营相关的领导和人员通报经营情况,研究公司重大经营事项,有针对性的研讨经营工作中遇到的问题。办公室负责会议议题收集。4部门工作会议每月一次,每月10日前各部门各部门负责人部门全体人员总结部门上月工作完成情况,提出本月工作计划和目标,并落实具体责任人;对工作中的重点、难点问题进行讨论,寻求解决方法。5全体员工会议每半年一次,分半年和年度工作会议办公室公司领导公司全体人员就阶段性工作情况作出总结、批评与表彰;通报下一阶段工作目标、计划、要求。6各类专题会不定期召开相关部门组织部门通知组织部门通知组织部门通知会务支持会议准备(一)不召开无准备的会议。会议准备工作由会议组织部门负责落实。(二)会议准备的内容包括:召开会议的议题、需传达的内容、会议签到表、相应的资料等。(三)会议的主持人应在会议召开之前对会上可能出现的问题有所估计和准备。会议组织部门应就会议的相关条件、措施、办法等与有关部门事先协调;落实参加人员,并收集有关的资料与建议,以提高会议效率。会议通知会议组织部门根据会议要求拟写会议通知,经过书面通知、电话通知、短信通知等方式通知与会人员。重要会议需提前2天进行通知,并确认出席会议的主要人员能否如期出席,以作出相应安排。会议纪律(一)与会人员必须按时参加会议。会议开始之前,与会人员应进行签到。(二)与会人员应自觉遵守会议纪律,不准无故缺席、迟到、早退;确定参会的人员如因特殊情况不能到场时,须向会议主持人请假,委派她人到会须经会议主持人同意。会议期间,未经会议主持人同意,不应无故中途退场。会议结束时或结束后,由会议主持人或会议组织部门对会议的考勤、纪律等情况进行通报。(三)迟到、早退等按考勤制度有关规定处理,无故缺席会议按旷工处理。(四)会议发言要言简意赅,与会议议题无关的内容不要在会上讨论,未经会议主持人批准,不应在会议中间插入其它议题。(五)会议内容的传达,应按会议要求进行;因故未到会人员,由部门负责人或委派的参会人员进行会议内容传达,前两者均未到会的,由会议组织部门进行会议内容传达;没有传达任务的人员不得私自进行信息传播。(六)会议前应该将手机等有声设备设于消音状态,接打电话不得影响会议进行。违者,罚款20元/次。(七)会议结束后,由会议组织部门填写行政处罚通知单,按照相关管理制度规定收取处罚金,违纪款项和行政处罚通知单一并交公司办公室备案保管。会议服务(一)对会务支持需求事项由办公室提供保障,确保会议顺利进行。服务内容包括:组织接待、分发会议资料及会场茶水服务等。(二)对会议的相关服务工作,会议组织部门应于发放会议通知前,列清事项、要求及预算(对需新购置物资或对外租用会议室等可能产生费用的会务支持事项须附经审批同意的预算报告),以会议支持通知书的形式书面通知办公室。会议记录(一)会议组织部门须指定专人将会议的基本精神、结论等内容记录清楚。(二)会议记录应按照文件存档的统一规定及时归档,并根据实际情况,进行密级分类管理。会议室的管理(一)会议室的日常管理由办公室负责;对有会议室使用需求的事项,会议组织部门应与办公室商量会议室使用时间、会议室布置要求、物资补给等,并在会议支持通知书中明确。(二)使用会议室应爱护各类设施、设备,保持清洁卫生;一切公物未经办公室许可,不得搬离会议室;会议结束后,会议组织部门应通知办公室,由办公室负责对电源、窗户、座椅摆放、清洁卫生等进行检查、整理。会议决议的执行会议纪要的形成与签发:(一)会议组织部门应在3个工作日内完成会议纪要和决议的整理工作。(二)经会议主持人签字确认后的会议纪要,送各参会人员、会议组织部门、公司档案室各一份。收到会议纪要的部门或个人须按照会议纪要上的决议严格执行,会议组织部门负责对会议决议执行情况进行督导,并将其执行情况以书面形式反馈给会议主持人。会议决议的执行办理情况纳入公司绩效管理。附则本制度由办公室制定,公司批准之日起实施,修改亦同。本制度由办公室负责解释、督导实施。

员工食堂管理制度为搞好公司伙食,保障员工身体健康,制定本制度。员工食堂只为公司员工及客户免费提供午餐、晚餐服务。员工食堂由公司办公室负责管理。保证饭菜卫生,菜要洗洁干净,饭要可口卫生,不得有蝇虫、脏物等在内。保持厨房卫生,餐具要做消毒处理,厨房内餐具、用具、备料等要归类存放,时刻保持清洁干净。员工食堂工作人员要注意个人卫生,勤洗手、剪指甲,衣着要整洁。食堂工作人员每年进行一次健康检查,无健康合格证者,不得在食堂工作。严格做好食物采购工作,采购的食品、蔬菜要新鲜,合乎卫生标准。严禁采购腐烂变质食物,防止食物中毒。员工食堂应制定每周食谱,菜品要多样,并不断提高烹饪技术,改进员工伙食。安排好就餐,按时开饭。因工作需要不能按时就餐的,有关部门要提前通知食堂。员工饭菜由食堂工作人员负责派发,非食堂工作人员不得动用食堂饭菜、调料等食物。珍惜粮食,杜绝浪费,养成良好的饮食习惯。在食堂就餐时,要按需用量添加饭菜,杜绝剩饭剩菜,珍惜并节约每一粒粮食。员工食堂不得代购食物,不得加工外来食物。任何进入员工食堂的物资非经办公室批准不得带出。做好安全工作,使用炊具或用具要严格遵守操作规程,防止事故发生。下班前检查水电气是否关好,严禁带无关人员进入员工食堂。爱护公物,员工食堂的一切设备、餐具都应登记,无故损坏设备、餐具的,要照价赔偿。违反本管理制度规定的,造成损失由有关责任人员承担,并根据情节轻重,每次处以10元以上的罚款。

员工宿舍管理制度为加强员工宿舍管理,使员工宿舍有一个清洁卫生、安全整齐的良好住宿环境及公共秩序,特制订本制度。本制度适用于在公司宿舍住宿的全体员工。员工宿舍由公司办公室负责管理,能够指定住宿员工担任室长负责宿舍的日常事务管理。员工入住或者退出宿舍,必须首先提出申请,经办公室同意,并办理有关手续后才能入住或退出。员工无适当住所或交通不便者,能够申请住宿。凡有以下情况之一者,不得住宿:患有传染病者;有不良嗜好者;有犯罪前科者;不遵守本管理制度和不服从管理者。员工离职时,应于离职之日起一天内,迁离宿舍,不得以任何理由拖延。公司负责承担员工宿舍的房租和物业管理费用,其它如水、电、气等费用由住宿员工自行分担。员工宿舍由室长负责日常事务管理,其工作职责如下:监督管理一切内务,分配清扫,保持整洁,维持秩序,负责管理水、电、气及设备设施;监督轮值人员维护环境清洁及门窗的关闭;做好防火、防盗等安全工作;有下列情况之一者,应通知公司办公室:违反宿舍管理规定,情节重大者;宿舍内有不法行为或外来灾害时;员工身体不适,应负责照顾,病情重大者应及时通知其亲友和公司办公室并送往医院。员工宿舍床位统一编号,住宿员工必须按照公司办公室所安排的床号入住,未经公司办公室同意,不得私自调换。员工对所居住宿舍应尽到管理责任,不得随意改造或变更宿舍。公司办公室检查宿舍,员工不得拒绝,必须听从安排。爱护宿舍器具设备。有关宿舍现有的器具设备,交与员工使用,任何人发现宿舍器具设备损坏时应立即报告宿舍管理人员和办公室。如有疏于管理或恶意破坏,由责任人员承担该项修理费或照价赔偿,并视其情节轻重另行处理。住宿员工应遵守下列规则:服从室长和办公室的管理、派遣与监督;室内禁止任意达接电线和装接电器;室内不得使用或存放危险和违禁物品以及匕首、刀具等凶器;个人棉被、垫被起床后须折叠整齐;换洗衣物不得堆积室内,其余衣、鞋必须收拾整齐存放有序;洗晒衣物需按指定位置晾晒,不得在电线上悬挂任何物品;电视、收音机的使用,声音不得放大,以免妨碍她人休息;不得在宿舍大声喧哗,就寝后不得有影响她人睡眠的行为。员工宿舍不允许留宿外人或亲友,确实需要留宿的应报办公室批准;夜间最迟应于23时前返回宿舍(注意关闭门窗)就寝,否则应向室长报备;贵重物品应保管好,不得携入宿舍,否则,遗失自行负责;不得在墙壁、橱柜等设施上随意张贴字画或钉物品;不得乱丢果皮、纸屑、烟灰、烟蒂,污秽、废物、垃圾等应集中于指定场所倾倒;各宿舍的清洁由住宿人员轮流打扫整理;员工不得于宿舍内有酗酒、赌博等其它不良或不当行为;按时作息,在正常作息时间内不得干扰其它人的休息;对水、电、气的使用,应遵照下列规定:节约用水,随手关闭水龙头;节约用电,人去灯灭;严禁使用电炉、电热器等高能器具;煤气使用后务必关闭,公共区域轮值人员于睡前应巡视一遍。室长安排和监督轮值人员轮流值日。宿舍轮值人员负责本宿舍的清洁;公共区域由各宿舍轮流清扫,轮值人员负责公共区域(如厨房、厕所等)的清洁,物品的修缮,水、电、气、门窗等的巡视,发现问题及时报告并立即采取措施。住宿员工有下列情况之一者,取消其住宿权利(退宿)并报办公室处理:不服从室长的安排和监督者;在宿舍赌博、斗殴和酗酒者;蓄意破坏公用物品或设施者;擅自留宿非公司员工者;经常妨碍宿舍安宁,屡教不改者;违反宿舍安全规定者;无正当理由经常外宿者;有偷窃行为者。迁出员工应将使用的床位、物品等清理干净,所携出的物品,应先经室长检查后,方能离去。违反本管理制度的,根据情节轻重,每次处以20元以上的罚款。本制度由公司办公室负责解释。本制度自公布之日起施行。业务接待工作制度业务接待工作是业务工作的一个重要组成部分,它包括业务接待工作程序、工作内容、语言规范、行为规范。业务接待工作程序业务接待工作从内容上分为两个部分:迎接客户送修程序与恭送客户离厂程序(详见业务接待工作程序图)。工作程序具体内容如下:1、接待前来公司送修的客户。2、受理业务:询问客户来意与要求;技术诊断;报价,决定是否进厂,或预约维修或诊断报价;送客户离厂。3、将接修车清洗送入车间,办理交车手续。4、维修期间,维修增项意见征询与处理:征询客户意见,与车间交换工作意见。5、将竣工车从车间接出,检查车辆外观技术状况及有关随车物品。6、通知客户接车,准备客户接车资料。7、接待前来公司取车的客户,引导客户视检竣工车,汇报情况,办理结算手续、恭送客户离厂。8、对客户跟踪服务。业务接待工作内容接待前来公司送修或咨询业务的客户工作内容:见到客户驾车驶进公司大门,立即起身,带上工作用具(笔与派工单)走到客户车辆驾驶室边门一侧向客户致意(微笑点头);当客户走出车门或放下车窗后,应先主动向客户问好,表示欢迎(一般讲”欢迎光临!”),同时作简短自我介绍。如客户车辆未停在本公司规定的接待车位,应礼貌引导客户把车停放到位。简短问明来意,如属简单咨询,可当场答复的即当场答复,然后礼貌地送客户出门并致意(一般讲”请走好”、”欢迎再来”);如属需诊断、报价或进厂维修的应征得客户同意后进业务室从容商洽;或让客户先到客户休息室休息,我方工作人员检测诊断后,再与客户商洽。情况简单的或客户要求当场填写维修单或预约单的,应按客户要求办理手续。如属新客户、应主动向其简单介绍我公司维修服务的内容和程序。如属维修预约、应尽快问明情况与要求,填写”维修预约单”,并呈交客户;同时礼貌告之客户:请记住预约时间。工作要求:接待人员要文明礼貌,主动热情,仪表整洁大方,要让客户有”宾至如归”的第一印象。客户在坐下等候时,应主动倒茶,并示意”请用茶”,以表示待客礼貌诚忱。业务答询与诊断工作内容:在客户提出维修养护方面诉求时,我方接待人员应细心专注聆听,然后以专业人员的态度、通俗的语言回答客户的问题。在客户车辆需作技术诊断才能作维修决定时,应先征得客户同意,然后我方人员开始技术诊断。接待人员对技术问题有疑难时,应立即通知有关技术人员迅速到接待车位予以协助,以尽快完成技术诊断。技术诊断完成后应立即打印或填写诊断书(派工单),应明确车辆故障或问题所在然后把诊断情况和维修建议告诉客户,同时,把检测诊断单呈交客户,让客户进一步了解自己的车况。工作要求:接待人员要态度认真细致,善于倾听,善于专业引导。在检测诊断时,动作要熟练,诊断要明确,要显示我公司技术上的专业性、优越性、权威性。业务洽谈工作内容:与客户商定或提出维修项目,确定维修内容,收费定价、交车时间,确定客户有无其它要求,将以上内容一一填入”进厂维修单”、请客户过目并决定是否进厂。客户审阅”进厂维修单”后,同意进厂维修的,应礼貌地请其在客户签字栏签字确认;如不同意或预约进厂维修的,接待人员应主动告诉并引导客户到收银处办理出厂手续——领”出厂通知单”,如有我方诊断或估价的,还应通知客户交纳诊断费或估价费;办完手续后应礼貌送客户出厂,并致意”请走好,欢迎再来”。工作要求:与客户洽谈时,要诚恳、自信、为客户着想,不卑不亢、宽容、灵活、要坚持”顾客总是正确”的观念。对不在厂维修的客户,不能表示不满,要保持一贯的友好态度。业务洽谈中的维修估价工作内容:与客户确定维修估价时,一般采用”系统估价”即按排除故障所涉及的系统进行维修收费;对一时难以找准故障所涉及系统的,也能够采用”现象估价”,即按排除故障现象为目标进行维修收费,这种方式风险大,定价时应考虑风险价值。针对维修内容技术含量不高,或市场有相应行价的、或客户指定维修的,能够用”项目定价”,即按实际维修工作量收费,这种方式有时并不能保证质量,应事先向客户作必要的说明。维修估价洽谈中,应明确维修配件是由我方还是由客方提供,用正厂件还是副厂件;并应向客户说明:凡客户自购配件,或坚持要求关键部位用副厂件的,我方应表示在技术质量不作担保,并在”进厂维修单”上说明。工作要求:业务接待人员应以专业人员的姿态与客户洽谈,语气要沉稳平和,灵活选用不同方式的估价,要让客户对我公司有信任感。应尽可能说明本公司价格合理性。业务洽谈中的承诺维修质量与交车时间工作内容:业务洽谈中,要向客户明确承诺质量保证,应向客户介绍我公司承诺质量保证的具体定。要在掌握公司现时生产情况下承诺交车时间,并留有一定的余地。特别要考虑汽车配件供应的情况。工作要求:要有信心,同时要严肃,特别要注意公司的实际生产能力,不可有失信于用户的心态与行为。办理交车手续工作内容:客户在签订维修合同(即维修单)后,接待人员应尽快与客户办理交车手续;接收客户随车证件(特别是二保、年审车)并审验其证件有效性、完整性、完好性,如有差异应当时与客户说明,并作相应处理,请客户签字确认差异。接收送修车时,应对所接车的外观、内饰表层、仪表座椅等作一次视检,以确认有无异常、如有异常,应在”进厂维修单”上注明;对随车的工具和物品应清点登记,并请客户在”随车物品清单”上签字(详见”随车物品清单”),同时把工具与物品装入为该车用户专门提供的存物箱内。接车时,对车钥匙(总开关钥匙)要登记、编号并放在统一规定的车钥匙柜内。对当时油表、里程表标示的数字登记入表。如即时送车于车间修理的,车交入车间时,车间接车人要办理接车签字手续。工作要求:视检、查点、登记要仔细,不可忘记礼貌地请客户在进厂维修单上签名。礼貌送客户工作内容:客户办完一切送修手续后,接待员应礼貌告知客户手续全部办完,礼貌暗示能够离去。如客户离去,接待员应起身致意送客,或送客户至业务厅门口,致意:”请走好,恕不远送”。工作要求:热情主动、亲切友好、注意不可虎头蛇尾。为送修车办理进车间手续工作内容:1、客户离去后,迅速清理”进厂维修单”,(这时经过电脑,一些车辆统计报表也同时登记),如属单组作业的,直接由业务部填列承修作业组;如属多组作业的,应将”进厂维修单”交车间主管处理。2、由业务接待员通知清洗车辆,然后将送修车送入车间,交车间主管或调度,并同时交随车的”进厂维修单”,并请接车人在”进厂维修单”指定栏签名、并写明接车时间,时间要精确到十分钟。工作要求:1、认真对待、不可忽视工作细节,更不可省略应办手续。2、清洁工作人员洗完车后,应立即将该车交业务员处理。追加维修项目处理工作内容:业务部接到车间关于追加维修项目的信息后,应立即与客户进行电话联系,征求对方对增项维修的意见。同时,应告之客户由增项引起的工期延期。得到客户明确答复后,立即转达到车间。如客户不同意追加维修项目,业务接待员即可口头通知车间并记录通知时间和车间受话人;如同意追加,即开具”进厂维修单”填列追加维修项目内容,立即交车间主管或调度,并记录交单时间。工作要求:1、咨询客户时,要礼貌,说明追加项目时,要从技术上作好解释工作,事关安全时要特别强调利害关系。2、要冷静对待此时客户的抱怨,不可强求客户,应当尊重客户选择。查询工作进度工作内