高校网络安全和信息化工作例会制度

高校网络安全和信息化工作例会制度第一章总则第一条本制度依据《中华人民共和国网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等国家法律法规，参照行业最佳实践及集团母公司关于信息化建设的整体要求，结合本公司网络安全与信息化工作的实际需求，为有效防控专项风险、规范业务流程、提升管理效能而制定。同时，针对当前网络攻击频发、数据泄露事件增多等严峻形势，通过制度化建设强化风险防控能力，保障公司信息系统安全稳定运行及数据资产合规使用，特制定本制度。第二条本制度适用于公司各部门、下属单位及全体员工，覆盖公司网络安全管理、信息系统建设、数据资源治理、信息发布传播等所有涉及网络安全和信息化工作的场景，包括但不限于办公系统、业务系统、移动应用、网络设备、终端设备等全生命周期管理。第三条本制度下列术语含义如下：（一）“网络安全专项管理”指公司为保障信息系统安全稳定运行，围绕网络基础设施、应用系统、数据资源、终端设备等对象，开展的日常风险防控、应急响应、安全审计、合规整改等系统性管理工作。（二）“专项风险”指在网络安全和信息化工作中可能导致的系统瘫痪、数据泄露、服务中断、合规处罚等负面事件，包括技术风险（如漏洞攻击、勒索软件）、管理风险（如制度缺失、责任不清）、操作风险（如误操作、配置错误）等。（三）“XX合规”指公司网络安全和信息化工作需满足国家法律法规、行业监管标准及公司内部管理制度的各项要求，确保业务活动在合法合规框架内开展。第四条网络安全和信息化专项管理应遵循以下核心原则：（一）全面覆盖：管理范围覆盖所有信息系统、数据资源及业务场景，不留管理盲区；（二）责任到人：明确各层级管理主体的职责边界，形成责任链条；（三）风险导向：优先防控重大风险，动态调整管理策略；（四）持续改进：定期评估管理有效性，优化制度流程；（五）协同联动：建立跨部门协作机制，形成管理合力。第二章管理组织机构与职责第五条公司主要负责人对公司网络安全和信息化工作负总责，承担第一责任人的领导责任；分管网络安全和信息化工作的领导承担直接责任，负责统筹协调、监督考核等具体工作。公司设立网络安全和信息化委员会（以下简称“委员会”），作为专项管理的决策层，负责重大事项决策、资源协调及监督评价。第六条委员会由公司主要负责人任主任，分管领导任副主任，成员包括各部门、下属单位主要负责人及信息化、法务、安全等专责部门负责人。委员会主要履行以下职能：（一）统筹公司网络安全和信息化战略规划，审批重大管理制度；（二）协调解决跨部门管理难题，监督制度执行情况；（三）审议重大风险事件处置方案及年度管理报告；（四）对专项管理工作中的重大分歧事项进行最终裁决。第七条公司设立网络安全和信息化领导小组（以下简称“领导小组”），作为专项管理的执行层，负责具体工作部署、风险防控、技术保障等职能。领导小组由分管领导任组长，信息化部门负责人任副组长，成员包括各相关业务部门、下属单位技术骨干及专责部门代表。领导小组主要职责如下：（一）制定专项管理制度实施细则，推进制度落地；（二）组织开展风险排查、应急演练、技术培训等；（三）监督专项管理考核结果，提出改进建议；（四）定期向委员会汇报工作进展及风险状况。第八条牵头部门（信息化部门）作为网络安全和信息化专项管理的牵头单位，主要职责包括：（一）统筹管理制度的体系建设、修订完善；（二）组织风险识别、评估及处置方案制定；（三）监督制度执行情况，开展专项检查；（四）负责培训宣贯、技术支撑及数据分析。第九条专责部门（法务部、安全部、财务部等）作为专项管理的支撑单位，主要职责包括：（一）法务部负责合规审核，监督法律风险防控；（二）安全部负责技术安全，开展漏洞管理、应急响应；（三）财务部负责预算保障，监督采购流程合规性；（四）其他部门根据职责分工提供专业支持。第十条业务部门及下属单位作为专项管理的落实单位，主要职责包括：（一）落实本领域管理要求，开展日常风险自查；（二）配合专项检查，及时整改发现的问题；（三）加强员工培训，提升操作合规意识；（四）建立风险事件上报机制，确保信息畅通。第十一条基层执行岗位作为专项管理的具体落实者，应履行以下合规操作责任：（一）签署岗位合规承诺书，明确个人责任；（二）遵守操作规范，严禁违规操作；（三）主动报告风险隐患，协助调查处置；（四）参与应急演练，提升处置能力。第三章专项管理重点内容与要求第十二条网络基础设施安全管理。业务操作的合规标准包括：（一）网络设备采购需通过合规渠道，严格供应商尽职调查；（二）核心网络设备需采用加密传输，定期开展安全配置核查；（三）边界防护设备（防火墙、WAF等）需及时更新规则，禁止绕过；（四）网络分段需按最小权限原则设计，严禁跨区域访问。禁止性行为包括：（一）严禁使用未经授权的虚拟专用网络（VPN）；（二）严禁擅自修改网络拓扑或设备参数；（三）严禁将非生产网络接入业务系统。重点防控点包括：（一）设备漏洞风险，需建立漏洞扫描机制，每月至少扫描一次；（二）拒绝服务攻击风险，需部署流量清洗设备，设定阈值告警。第十三条应用系统安全管理。业务操作的合规标准包括：（一）应用开发需遵循安全设计规范，嵌入安全控制点；（二）系统上线前需完成安全测试，第三方应用需进行合规验证；（三）API接口需进行权限控制，禁止跨域访问；（四）数据接口传输需采用HTTPS加密，禁止明文传输。禁止性行为包括：（一）严禁开发“带病”系统上线；（二）严禁擅自增加非必要功能模块；（三）严禁存储与业务无关的敏感数据。重点防控点包括：（一）代码漏洞风险，需建立静态/动态代码扫描机制；（二）业务逻辑漏洞风险，需定期开展渗透测试。第十四条数据资源安全管理。业务操作的合规标准包括：（一）数据采集需遵循最小必要原则，明确采集目的及范围；（二）敏感数据需脱敏存储，禁止明文存储或传输；（三）数据访问需分级授权，禁止越权查询；（四）数据销毁需通过合规渠道，确保不可恢复。禁止性行为包括：（一）严禁在非工作区域处理敏感数据；（二）严禁擅自导出批量敏感数据；（三）严禁将敏感数据用于非授权场景。重点防控点包括：（一）数据泄露风险，需建立数据防泄漏（DLP）系统，覆盖终端及网络；（二）数据滥用风险，需建立审计日志，记录全生命周期操作。第十五条信息安全事件处置。业务操作的合规标准包括：（一）事件响应需遵循“先控制、后处置”原则，第一时间隔离受影响系统；（二）事件调查需全面记录日志，禁止篡改痕迹；（三）处置方案需分级审批，重大事件需上报委员会；（四）处置结果需形成报告，持续改进防控能力。禁止性行为包括：（一）严禁隐瞒不报或迟报事件；（二）严禁擅自对外发布事件信息；（三）严禁未完成处置就恢复系统运行。重点防控点包括：（一）勒索软件风险，需部署勒索软件检测工具，定期验证备份有效性；（二）钓鱼攻击风险，需加强邮件安全培训，建立邮件沙箱机制。第十六条第三方风险管理。业务操作的合规标准包括：（一）供应商准入需开展安全评估，禁止使用无资质服务商；（二）外包服务需签订安全协议，明确责任边界；（三）供应链组件需进行安全检测，禁止使用已知漏洞版本；（四）合作方接入需通过安全网关，禁止直接访问核心系统。禁止性行为包括：（一）严禁将核心系统外包给无安全认证的供应商；（二）严禁未审查合作方安全能力就开展合作；（三）严禁因成本削减而降低安全要求。重点防控点包括：（一）供应链攻击风险，需建立组件白名单机制；（二）外包服务风险，需定期审查服务协议及审计报告。第十七条安全意识与技能管理。业务操作的合规标准包括：（一）新员工需接受安全培训，考核合格后方可接触敏感系统；（二）定期开展技能测试，对不合格人员安排再培训；（三）高风险操作需双人复核，禁止单人独立操作；（四）定期发布安全通报，提升全员风险意识。禁止性行为包括：（一）严禁使用弱密码或默认密码；（二）严禁将账号共享给他人使用；（三）严禁私自安装非授权软件。重点防控点包括：（一）社会工程学风险，需开展钓鱼邮件演练，提升防范能力；（二）终端操作风险，需部署统一终端管理（UTM）平台，强制执行安全策略。第四章专项管理运行机制第十八条制度动态更新机制。信息化部门每半年至少组织一次制度评估，根据以下情形启动修订：（一）国家法律法规或行业标准发生重大变化；（二）公司业务范围或组织架构调整；（三）重大风险事件暴露制度漏洞；（四）管理实践证明制度不适应当前需求。修订流程包括：需求提交、专家评审、委员会审议、发布实施、培训宣贯，确保制度始终符合实际。第十九条风险识别预警机制。建立季度风险排查制度，流程如下：（一）信息化部门制定排查清单，覆盖网络、应用、数据等环节；（二）各部门、下属单位对照清单自查，提交风险清单；（三）领导小组组织专家进行分级评估，发布预警通知；（四）高风险风险需制定整改方案，明确责任及时限。预警通知需明确风险等级、影响范围及处置建议，重大风险需立即上报委员会。第二十条合规审查机制。将专项审查嵌入以下关键节点，实行“未经审查不得实施”原则：（一）新系统开发需通过安全合规审查，未通过不得上线；（二）供应商合作需通过资质审查，不合格不得签订合同；（三）重大系统变更需通过安全评估，未通过不得实施；（四）外包服务需通过协议审查，未通过不得交付。审查流程包括：提交材料、现场核查、专家论证、出具报告，审查结果存档备查。第二十一条风险应对机制。根据风险等级制定分级处置方案：（一）一般风险：由业务部门制定整改方案，领导小组监督完成；（二）重大风险：由委员会组织专项处置，委员会成员需到场指挥；（三）特别重大风险：需立即启动应急预案，必要时请求外部支援。处置流程包括：事件响应、调查取证、修复系统、恢复服务、总结复盘，全程留痕。第二十二条责任追究机制。明确违规情形及处罚标准：（一）违反操作规范导致事件，视情节轻重给予警告、降级、解除劳动合同等处分；（二）隐瞒不报或迟报事件，追究部门负责人及直接责任人责任；（三）因管理缺失导致重大损失，追究委员会成员及牵头部门责任；（四）处罚标准联动绩效考核，违规行为需计入个人档案，影响评优晋升。第二十三条评估改进机制。每年开展专项管理体系评估，流程如下：（一）信息化部门制定评估方案，覆盖制度执行、风险防控、技术能力等维度；（二）领导小组组织各部门、下属单位开展自评，汇总数据；（三）邀请外部专家进行独立评估，提出改进建议；（四）委员会审议评估结果，制定优化计划，纳入下一年度工作安排。第五章专项管理保障措施第二十四条组织保障。明确各层级领导对专项管理的推进责任：（一）公司主要负责人需每年听取专项管理汇报，解决重大难题；（二）分管领导需每周召开专题会议，协调跨部门事项；（三）委员会成员需带头落实制度，推动本领域合规；（四）领导小组需每月开展现场检查，确保制度落地。第二十五条考核激励机制。将专项合规情况纳入年度考核，具体措施如下：（一）部门考核：专项管理成绩占综合评分的10%，考核结果与绩效挂钩；（二）个人考核：违规行为需在个人评分中体现，连续两次违规取消评优资格；（三）激励措施：对专项管理突出贡献的部门和个人，给予专项奖励或晋升优先考虑。第二十六条培训宣传机制。分层级开展专项培训：（一）管理层：每季度开展合规履职培训，重点讲解制度红线及责任；（二）专责人员：每月进行技术培训，提升风险处置能力；（三）一线员工：每半年进行操作规范培训，重点讲解禁止性行为；（四）培训效果需通过考试检验，不合格者安排补训。第二十七条信息化支撑。通过系统工具实现流程自动化及风险实时监控：（一）建立统一风险监控平台，覆盖网络流量、系统日志、终端行为等数据；（二）开发合规检查工具，自动验证操作是否符合制度要求；（三）部署智能预警系统，对异常行为进行实时告警；（四）利用大数据分析技术，挖掘潜在风险规律。第二十八条文化建设。通过以下措施营造全员合规氛围：（一）发布专项合规手册，明确行为规范及违规后果；（二）组织合规承诺活动，全员签署承诺书；（三）设立合规举报渠道，鼓励员工监督违规行为；（四）评选合规标兵，树立正面典型。第二十九条报告制度。明确风险事件及年度管理情况的上报流程：（一）风险事件上报：一般风险需在2小时内上报领导小组，重大风险需立即上报委员会；（二）年度管理情况：每年11月底前提交年度报告，内容包括