白酒行业集团内控管理解决方案

白酒行业集团内控管理解决方案消费者行业复苏信息化转型升级2017复苏加快，挑战与机遇并存；如何在复苏期抓住机会能够弯道超车，脱颖而出？如何在复苏期利用互联网、信息化工具助力企业提升管理水平?中国白酒行业发展历程中国白酒行业企业信息化的历程1.0时代2.0时代3.0时代商业环境信息化重心IT技术竞争小品类相对较少高速增长三公消费为主竞争白热化消费升级、细分财务管理财务与基本业务核算以财务供应链一体化为核心以客户为中心支撑业务创新全员信息化局域网高级内联网互联网移动互联、物联网云计算、大数据组织特点相对固化单一部门内部协作集团化管理出现跨部门/单位协作动态网状生态链协作会计电算化ERP大协同跨越时代的挑战挑战IT系统-互联网+挑战困惑痛传统IT！痛互联网+变计划赶不上变化快商业与组织创新同时颠覆着IT技术支撑软件升级更换系统成本用户体验电子商务移动云计算全域全员一体化VR人工智能公有云私有云营销政策营销组织品类开发/集中创新人本化组织移动互联平台数据交换平台业务封装平台集成整合平台系统连接平台流程管控平台连接器定制器进化器连接人、连接组织、连接系统管理定制、业务定制、应用定制智能决策、管理升级、组织创新白酒行业协同解决方案应用架构白酒行业客户画像白酒是我国独有的传统产品，历史悠久，源远流长。随着现代企业制度的完善，白酒行业的生产在沿用传统酿造工艺的基础上，逐步融合了现代科学技术研究成果，尤其是在检测和包装等工艺环节上较多的运用了现代化的机械仪器设备。其特点为：1、生产和消费的周期性，白酒的生产从投料到成品对外销售，主要经历制曲、酿造（发酵、蒸馏）、陈化老熟、勾调和包装等工艺，生产周期较长。2、消费的区域特征，白酒的酿造对自然资源要求很高，尤其是优质白酒对水质和酒窖池的要求非常高。特定地区的消费者会对特定品牌的白酒具有较强的忠诚度。3、生产的季节性，酒的生产具有一定的季节性。在夏季，由于气温较高，酒醅入池后，窖池温度较高，容易遭到有害菌的感染和破坏。而在每年的9月份至下一年的6月份，由于自然气温较低，有利于酵母等微生物的培养繁殖，保证酿造质量，故该段时间为白酒基酒生产的旺季。4、销售的节日效益，从销售的角度看，白酒生产企业在节日前一般会加大出货量，以保证节日期间的白酒销售，而在节后出货量则有所减少。客户特点：白酒产业是一个资源型和劳动型密集型产品，品牌酒企业业务管理规范、公司规模大、管理变化大、是协同管理及业务需求的主要群体。常见管理问题：产品品种规格、促销形式多样、订单频繁造成的销售数据量大，处理繁琐的困难；渠道多样复杂难管控、无法真正掌控终端、对市场反应速度迟缓、销售预测失真的困难；缺少科学的采购计划，导致库存、在制品积压严重，销售订单满足率和交货及时率低的困难；成本核算不够及时准确的问题；食品安全要求的可追溯和可召回的困难。市场竞争愈加激烈，营销费用增长速度甚至超过业绩增长速度；……集团管理‘三重一大’企业文化党建与工会领导决策内控与廉政风控流程绩效IT画像（集团管理）三重一大：实现议题申报、决策前表、审核备案、业务系统监控、监察系统集成及监控预警；廉政风控：制定内控制度体系，建立廉政教育资料库、业务流程监控、运行监控、风险评估机制；党建工会：实现党委通知推送、时政要闻、政府公文、活动宣传、荣誉展示、党费缴纳等；企业文化：主题信息平台实现组织公益、市场宣传、员工风采、团队活动等；流程绩效：记录个人效率、部门效率、组织效率、流程效率，提供效率优化依据；领导决策：汇总销售情况综合分析、员工销售统计实现一屏显示数据报表；新产品研发和创新是现代企业最重要的也是最具风险的努力目标之一，新产品的收入往往占据其销售额的40%到50%左右，随着市场竞争的加剧，在白酒市场，如果没有源源不断的新产品，无异将市场拱手让给竞争者。同时白酒的新品研发存在不容忽视的诸多问题，如随意性强、模仿的多、技术含量低、没有科学的研发管理，反而给企业背上沉重的负担。集团管理-‘三重一大’按公司经营战略方向执行；遵守公司各项程序文件；遵守公司各项管理制度/办法的规定；坚持重要事项集体决策；坚持重要干部任免集体研究；坚持重要项目安排集体讨论；

坚持大额度资金使用集体决定；重要事项和紧急事项及时反馈的；严格遵守采购招标程序；严格遵守资金预算制度，加强财务审监集团企业执行力规范议题申报决策前表上会决策审核备案公开公示人力资源预算核报物资采购其他相关国资委监察系统纪委监察系统分级查阅多角度查询分类统计自动预警‘三重一大’申报业务系统监控上级监察系统集成报表监控预警协同应用平台（CAP）协同技术平台（CTP）协同移动平台（CMP）集团管理-‘三重一大’集团管理-三重一大亮点集团管理-廉政风控岗位职责风险外部环境风险业务流程风险制度机制风险思想道德风险廉政风险业务应用与廉政风险防控廉政风险防控平台廉政教育业务处理后台监控分析评估数据资源中心廉政风险防控数据库数据分析与展示用户行为分析业务应用平台项目管理系统资金管理系统行政审批系统业务处理系统公共服务平台其他业务系统廉政风险防控平台架构01020304精确防控主动防控智能防控常态防控岗位名称岗位风险风险等级防范措施所属单位在岗人员教育资料库岗位学习计划在线学习平台学习记录考试测评主题活动权力公开权力运行图业务流程图业务风险点业务监控点建言献策时限监控流程监控要件监控权限监控意见建议投诉举报风险库廉政教育业务办理后台监控教育评估学习评估业务评估效率评估风险评估预警评估分析评估廉政风险防控信息化平台……………………………………………………廉政风险防控功能分布廉政风控平台亮点风险即预警！后台监控权利运行流程预警处置集团内控主要有环境控制、风险评估、活动控制、信息与沟通、监控等。手段关注点是管理流程、制度和岗位约束、制度的有效性、关键岗位等。关注点内部控制的对象是整个企业的各个环节对象内部控制是指经济单位和各个组织在经济活动中建立的一种相互制约的业务组织形式和职责分工制度。概念目的在于改善经营管理、提高经济效益目标集团内控平台

修订申请

流程梳理

变更审批

控制点固化

计划编制资源冲突检查排序与统筹计划分级审批执行情况与评估

自测与测评工作底稿任务跟踪实时监控修补计划整改工作底稿方案跟踪

考核规则考核结果计划管理测试管理整改/缺陷管理内控考核手册管理知识管理文档管理文化建设任务计划工作分配事项反馈流程管理文档管理业务管理数据集成流程管理方案跟踪业务管理文档管理报表查询业务控制闭环持续优化改进计划完成分析业务执行分析进度监控管理者试图/报告结果分析报告风险管理报告集团内控平台亮点手册管理建立内控制度体系，形成生产、销售、包材、物流等业务工作规范，结合流程匹配执行内控结果分析报告-数据展示流程统计已发已办统计效率分析综合分析效率分析党建12345党讯推送掌上党建党群互动组织生活活跃党员党委通知时政要闻政府公文活动宣传活动议程活动报名活动签到掌上党校党团共建日常党务选举投票书记信箱党群互动积分设置荣誉展示6党费交纳工会参与民主管理提高职工素质关心职工生活工会自身建设集团工会业务工会经费预算管理工会活动开支分析工会活动申请企业文化基于主题的信息发布与交流组织公益市场宣传员工风采团队活动图片化呈现积淀美好，传递温情协同有温度，员工更幸福！“秀”出组织正能量新闻、讨论、调查、分享文化传递平台领导决策支持员工销售统计白酒销售情况综合分析汇总多数据信息分析及展示，为管理提供决策支撑大屏数据展示效果流程绩效管理>>>>个人效率部门效率组织效率推动个体行为效率提升，从而提升整体组织效率，达到双赢。以终为始

付诸行动积极主动

自我改进组织行为绩效流程绩效协同驾驶舱应用价值

集团协同管理的重要建设价值是支撑集团治理、控制与宏观管理的贯彻执行。平台将集团总部及子公司的主要业务过程、管理过程在集团管控体系范围内统一标准化、流程化、信息化、网络化。平台来整合相关信息资源，优化集团原有信息化管理机制，有效控制和降低经营管理成本，向信息化管理要效益增长。落实集团管控，提升集团效益贯彻集团规章制度，加强制度执行力，加强内控与风险管理，优化业务流程，减少管理成本，增加管理效益。

促进高效协作，责任权限清晰明确岗位职责分工，实现过程控制和监督，避免工作延误、误办、责任推诿现象，让工作高效执行，提高跨部门、跨组织的协作能力。具备移动办公，信息交流畅通可以随时、随地在统一桌面下一起办公，信息一目了然，第一时间掌握业务动态，加快信息传递和交流，提高信息的实效性。加强文件管理、促进知识积淀确保各类文件、报告、知识、经验等信息资源能得到统一收集、积淀，实现信息的有效转移和再利用。推动文化建设，提升竞争能力提升全员的信息技术应用能力，提升全员专业素质，提升全员创新能力；充分发挥门户和虚拟社区的作用，增强