矿管股内部管理制度

PAGE矿管股内部管理制度一、总则（一）目的为加强矿管股的管理，规范工作流程，提高工作效率，确保矿产资源的合理开发与利用，依据国家相关法律法规及行业标准，结合本股室实际情况，制定本管理制度。（二）适用范围本制度适用于矿管股全体工作人员。（三）基本原则1.依法依规原则：严格遵守国家矿产资源管理相关法律法规及政策要求。2.科学管理原则：运用科学的方法和手段，对矿产资源开发活动进行有效监管。3.公正公平原则：在管理过程中，对待各类矿业权人及相关单位一视同仁，确保公平公正。4.高效服务原则：在保障管理职能履行的同时，为矿业权人提供优质、高效的服务。二、岗位职责（一）股长职责1.全面负责矿管股的日常管理工作，制定工作计划和目标，并组织实施。2.组织贯彻执行国家矿产资源管理的法律法规、方针政策及上级主管部门的工作部署。3.负责股室人员的工作安排、考核评价和培训指导，提升团队整体素质。4.协调与其他部门及相关单位的关系，保障矿管工作顺利开展。5.审核重要文件、报告及业务报表，对重大事项及时向上级汇报并提出决策建议。（二）副股长职责1.协助股长开展工作，在股长缺席时，代行股长职责。2.负责分管业务工作的具体组织实施，制定详细的工作方案和措施。3.督促检查分管工作的执行情况，及时发现问题并提出改进意见。4.参与股室重要会议和决策，提供专业意见和建议。5.完成股长交办的其他临时性工作任务。（三）矿业权管理岗位职责1.负责矿业权的申请受理、审查、登记发证等工作。2.对矿业权的延续、变更、转让等事项进行审核把关。3.建立健全矿业权管理档案，做好资料的收集、整理、归档工作。4.协助开展矿业权市场秩序整顿和规范工作，查处违法违规行为。5.及时掌握矿业权市场动态，为股室决策提供信息支持。（四）矿产资源勘查监督岗位职责1.监督管理矿产资源勘查活动，检查勘查单位的资质、人员、设备等情况。2.对勘查项目的工作进展、质量标准等进行监督检查，确保勘查工作依法依规进行。3.受理并处理勘查活动中的投诉举报，对违法违规行为进行调查处理。4.协助开展矿产资源勘查成果的验收工作，审核相关报告和资料。5.参与制定矿产资源勘查规划和计划，提出合理化建议。（五）矿产资源开发监督岗位职责1.负责对矿产资源开发利用活动进行日常监督检查，包括矿山企业的开采方式、开采规模、资源利用效率等。2.检查矿山企业的安全生产、环境保护等情况，督促企业落实相关责任。3.对矿山企业的年度检查、储量年报等工作进行审核把关。4.查处矿产资源开发过程中的违法违规行为，维护正常的开发秩序。5.建立矿山企业监管档案，记录企业的生产经营及违法违规情况。（六）地质环境管理岗位职责1.负责地质环境保护与治理恢复的监督管理工作，制定相关工作计划和措施。2.审查矿山企业的地质环境恢复治理方案，并监督实施情况。3.组织开展地质灾害防治工作，包括隐患排查、监测预警、应急处置等。4.受理并处理地质环境方面的投诉举报，协调解决相关问题。5.参与地质环境项目的申报和实施，做好项目的监督管理和验收工作。（七）综合业务岗位职责1.负责股室文件、资料的收发、登记、传阅、归档等工作。2.协助股长做好会议组织、记录及相关服务工作。3.编制股室各类业务报表和统计数据，按时上报。4.负责股室办公用品的采购、管理和使用登记。5.完成股室交办的其他综合性事务工作。三、工作流程（一）矿业权申请受理流程1.申请人提交矿业权申请材料，包括申请书、资质证明、勘查或开发方案等。2.综合业务岗位对申请材料进行初步审查，检查材料是否齐全、符合格式要求。3.如材料齐全，将申请材料转矿业权管理岗位进行详细审查；如材料不齐全，一次性告知申请人需补充的材料。4.矿业权管理岗位对申请材料进行实质性审查，核实相关信息，提出审查意见。5.股长根据审查意见，作出是否受理的决定。如受理，出具受理通知书；如不受理，书面说明理由。（二）矿产资源勘查监督检查流程1.制定年度勘查监督检查计划，明确检查对象、内容、时间安排等。2.勘查监督岗位人员按照计划对勘查项目进行实地检查，检查内容包括勘查单位资质、人员配备、设备运行、工作进展、质量控制等。3.填写检查记录，对发现的问题进行详细记录，并要求勘查单位现场说明情况。4.对于一般性问题，下达整改通知书，要求勘查单位限期整改；对于严重违法违规问题，依法进行立案查处。5.跟踪整改情况，对整改完成的项目进行复查，确保问题得到彻底解决。（三）矿产资源开发监督检查流程1.定期或不定期对矿山企业进行开发利用监督检查，检查内容包括开采方式、开采规模、资源利用效率、安全生产、环境保护等。2.开发监督岗位人员深入矿山现场，通过查阅资料、实地查看设备运行、询问工作人员等方式进行检查。3.对检查中发现的问题，当场指出并要求企业限期整改。对于违法违规行为，依法下达处罚决定书。4.建立矿山企业监督检查档案，记录每次检查情况及企业整改情况。5.加强与矿山企业的沟通联系，定期召开座谈会，了解企业需求，提供政策指导和服务。（四）地质环境管理工作流程1.矿山企业提交地质环境恢复治理方案，地质环境管理岗位进行审查。2.组织专家对治理方案进行论证，根据论证意见提出修改完善建议。3.监督矿山企业按照治理方案开展地质环境恢复治理工作，定期检查治理进度和质量。4.对于地质灾害隐患点，建立监测预警机制，安排专人负责监测，及时发布预警信息。5.接到地质灾害报告后，立即启动应急响应，组织相关人员赶赴现场进行抢险救灾和应急处置。6.地质环境项目实施过程中，加强项目管理，确保项目质量和进度，按时完成验收工作。四、会议制度（一）股室例会1.每周召开一次股室例会，由股长主持，全体工作人员参加。2.会议主要内容包括总结上周工作进展，分析存在的问题，安排本周工作任务。3.各岗位人员汇报上周工作完成情况及本周工作计划，股室成员共同讨论解决工作中遇到的困难和问题。4.股长对本周重点工作进行强调和部署，明确工作目标、责任人和时间节点。5.做好会议记录，会后形成会议纪要，印发给各岗位人员，确保工作落实到位。（二）专题会议1.根据工作需要，不定期召开专题会议，研究解决特定的业务问题或工作事项。2.专题会议由股长或相关负责人主持，相关岗位人员及涉及的其他部门人员参加。3.会议围绕专题事项进行深入讨论，充分听取各方意见和建议，形成解决方案或决策意见。4.明确专题会议的跟踪落实责任人，对会议决策事项进行督促检查，及时反馈执行情况。（三）学习培训会议1.每月至少组织一次学习培训会议，提升股室人员的业务水平和综合素质。2.学习培训内容包括国家法律法规、行业政策、业务知识、新技术应用等。3.邀请专家学者、上级业务部门领导或内部业务骨干进行授课或分享经验。4.鼓励股室人员积极参与学习讨论，结合工作实际提出问题和建议，提高学习培训效果。5.建立学习培训档案，记录学习培训内容、参与人员及考核情况等。五、文件管理制度（一）文件收发1.综合业务岗位负责文件的收发工作，设立专门的文件收发登记本。2.收到文件后，及时进行登记，记录文件名称、文号、发文单位、收文日期等信息。3.根据文件内容和紧急程度，及时呈送股长或相关负责人批阅。4.对于上级部门的重要文件，及时组织股室人员进行学习传达，并做好记录。（二）文件传阅1.股长批阅后的文件，按照批示意见进行传阅，确保相关人员及时了解文件精神。2.传阅过程中，做好文件传递记录，注明传阅时间、传阅人姓名等信息。3.对于需要反馈意见的文件，传阅人应在规定时间内将意见反馈至综合业务岗位，由综合业务岗位汇总后呈股长审阅。（三）文件归档1.文件办理完毕后，综合业务岗位负责将文件进行整理归档。2.按照文件类别、时间顺序等进行分类，编制文件目录，便于查找和查阅。3.将归档文件存入专用档案柜，并建立电子档案，确保文件资料的安全和完整。4.定期对档案进行清理和检查，对过期或无用的文件进行销毁处理，严格履行审批手续。（四）文件保密1.加强对文件的保密管理，严格控制文件的知悉范围。2.涉及国家机密、商业秘密等重要文件，应按照保密规定进行保管和处理。3.股室人员不得擅自复印、传播、泄露文件内容，如因工作需要查阅机密文件，需经股长批准，并做好登记。六、财务管理制度（一）预算管理1.每年年初，根据股室工作任务和目标，编制年度财务预算。2.预算内容包括人员经费、办公经费、业务经费、项目经费等。3.严格按照预算执行，控制各项费用支出，确保经费使用合理合规。4.如因工作需要调整预算，应按照规定程序进行申报和审批。（二）费用报销1.费用报销应严格按照国家财务制度和本股室相关规定执行。2.报销人员填写费用报销单，注明报销事由、金额、附件张数等信息，并签字确认。3.经股长审批后，交综合业务岗位审核票据的真实性、合法性和完整性。4.审核通过后，由综合业务岗位统一到财务部门办理报销手续。5.严禁虚报、冒领、套取费用，对违反规定的行为将严肃处理。（三）资产管理1.对股室固定资产进行登记造册管理，明确资产名称、型号、购置时间、使用人等信息。2.定期对固定资产进行清查盘点，确保资产账实相符。3.对于固定资产的购置、报废、处置等，按照规定程序进行审批和办理相关手续。4.加强对办公用品等低值易耗品的管理，建立领用登记制度，合理控制消耗。（四）财务监督1.定期对股室财务收支情况进行内部审计和监督检查。2.财务人员应严格遵守财务纪律，自觉接受监督，确保财务工作规范透明。3.对发现的财务问题及时进行整改，堵塞漏洞，防范财务风险。七、考核评价制度（一）考核原则1.客观公正原则：以工作实际表现和业绩为依据，进行全面、客观、公正的评价。2.注重实绩原则：重点考核工作任务完成情况、工作质量和效率、创新能力等方面。3.激励约束原则：通过考核评价，激励先进，鞭策后进，促进工作水平提升。（二）考核内容1.工作业绩：包括矿业权管理、矿产资源勘查与开发监督、地质环境管理等各项业务工作的完成情况。2.工作态度：主要考核工作责任心、敬业精神、团队协作等方面。3.业务能力：考察专业知识水平、业务技能掌握程度、解决实际问题的能力等。4.廉洁自律：考核遵守廉洁纪律情况，有无违规违纪行为。（三）考核方式1.日常考核：由股长和副股长根据日常工作表现，对各岗位人员进行不定期评价，记录考核情况。2.季度考核：每季度末，各岗位人员提交季度工作总结和自评报告，股室组织进行集中考核评价，填写季度考核表。3.年度考核：结合季度考核结果，在年底进行全面的年度考核。年度考核采用个人述职、民主测评、股长评价相结合的方式进行，确定年度考核等次。（四）考核等次1.优秀：工作业绩突出，工作态度积极，业务能力强，廉洁自律，综合表现优秀。2.良好：工作任务完成较好，工作态度端正，业务能力较强，无违规违纪行为。3.合格：基本完成工作任务，工作态度一般，业务能力基本满足岗位要求，无重大失误。4.不合格：工作任务未完成，工作态度不认真，业务能力差，或存在违规违纪行为。（五）结果应用1.与绩效奖金挂钩：根据考核等次发放相应的绩效奖金，优秀等次给予较高奖励，不合格等次扣减部分绩效奖金。2.作为评先评优依据：年度考核优秀的人员，优先推荐参加上级部门的评先评优活动。3.岗位调整参考：连续两年考核不合格的人员，视情况进行岗位调整或培训学习。八、廉洁自律制度（一）廉洁自律要求1.严格遵守国家法律法规和廉洁自律各项规定，自觉抵制各种不正之风。2.严禁利用职务之便，为矿业权人或相关单位谋取私利，不得接受贿赂、礼品礼金等。3.公正公平履行职责，不得偏袒、歧视任何一方，确保管理工作的公正性和透明度。4.保守工作秘密，不得泄露在工作中知悉的国家机密、商业秘密和个人隐私。5.遵守职业道德，诚实守信，勤勉尽责，树立良好的行业形象。（二）监督管理1.股室内部建立廉洁自律监督机制，股长负责对全体人员的廉洁自律情况进行监督检查。2.定期开展廉洁自律教育活动