私募股权基金管理有限公司章程模板

第1页共24页有限公司_____有限公司_________________________________________________________________________________年___________________________月章程第2页共24页根据《中华人民共和国公司法》和中华人民共和国(以下简称为“中国”)颁 x第3页共24页第3条基金管理公司的组织形式为有限责任公司，股东应分别以各自认缴的出第4条基金管理公司是根据中国法律设立的中国法人，并受其管辖和保护，其第5条基金管理公司经营原则为：接受私募投资基金委托，规范管理运营私募第6条基金管理公司的经营目的是：规范管理、稳健经营，为基金(指基金管理公司管理的基金)持有人和其他委托人提供专业化、高水平的投资管理服务，第4页共24页。；资第5页共24页即自基金管理公司设立之日(即营业执照颁发日)起_______年内不得转让，但股第6页共24页。。批机关)核准后，在原工商登记机关(基金管理公司设立时的工商登记机关)办第7页共24页第8页共24页账簿的，应当向董事会提出书面请求，并说明目由。供的查阅的，股东可以请求人民法院要求公司提供查第9页共24页资最多的股东召集和主持。照出资比例行使表决权。第30条股东会会议分为定期会议和暂时会议。并应当于会议召开十五日以前第31条定期股东会于每年月召开，每年一次。暂时股东会议由代表十分之开。第32条股东会就所有事项进行表决时，应有代表三分之二以上(包括三分之二)表决权股东的赞成票方可视为通过。第33条股东会会议由董事会负责召集，董事长主持。董事长不能履行职务或者第34条董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事会召集和第35条股东会应当对所议事项的决定作出会议记录，出席会议的股东应当在第10页共24页第36条第五章董事会第37条基金管理公司在第一届第一次股东会决议和董事会决议签署之日即为第38条董事会为基金管理公司的最高决策机构的执行机构，决定有关基金管理第11页共24页第39条董事会构成及成员更换任命。。第40条董事会的召集召开第12页共24页第13页共24页机制。决定。事。第45条监事的任期为三年，可连任。基金管理公司设立后的首届监事的任期自人员执行基总经理及其他高级管理人员，向委派、任命或者理及其他高第14页共24页师事务所等管理人员提起本章程赋予的其他职权。第48条基金管理公司的董事、专门委员会成员、总经理、副总经理及其他高级同及本章程规定的其他义务。半数通过。第52条监事任期届满未及时重新委派，或者在重新委派的监事就任前，原监事第53条董事会根据工作需要下设风险管理委员会、投资决策委员会、投资咨询第15页共24页。第54条风险管理委员会的组成人员由股东会、董事会、监事会和公司内部的监第55条风险管理委员会的职能第56条对基金管理公司在经营管理和基金运作中的风险进行全面的研究、分监督制度的执行，全面、及时、有效地防第57条基金管理公司设投资决策委员会，负责对有关各个投资项目、被投资企第58条投资决策委员会将根据基金管理公司的投资人员提交的有关各个投资第59条投资决策委员会由五至七位成员组成，委员会内成员主要由基金管理公。第60条投资决策委员会委员任期三年，其成员由经出席董事会会议的董事及代。第16页共24页第61条基金管理公司董事会将对投资决策委员会的组成定期审查，以确保投资召集人，由总经理担任。集人不能履行职务或者不履行职务议事规则由董事会另行制定。第64条投资决策委员会对基金投资、收购、出售、转让等基金运作事项需要由方、乙方、丙方共同委派，出资人委派的代表可作：(1)基金管理公司的现任董事、高管人员、或者基金管理公司的任何关联人员；第17页共24页(2)为基金投资项目或者基金管理公司担当专业顾问的人；(3)在委任日前两年内任何时间曾经担任基金管理公司的董事、职员或者与基金第66条任何涉及与基金或者基金管理公司，或者与基金管理公司控股股东有任何重第67条投资咨询委员会将对投资决策委员会提供咨询及顾问意见，包括但不限；咨询意见。第69条投资咨询委员会由专职主任担任召集人，召集人不能履行职务的，由召第70条投资咨询委员会定期召开会议，形成规范的咨询顾问机制。召开投资咨薪酬制度由董事会制定。第72条经营管理机构设置成。第18页共24页第73条基金管理公司实施董事会领导下的总经理负责制。总经理主要负责以下司的年度经营计划及投资方案按照总经理之指示开展业务。与基金管理公司的商业竞争。第76条总经理和副总经理应采取措施，防止曾经在基金管理公司任职的职员向基。第77条总经理因故不能履行其职责时，可以从副总经理中指定一人暂时代行总展：第19页共24页第79条基金管理公司应及早对高级管理人员实施激励机制，实施激励机制的方第80条基金管理公司在经营管理过程中，建立完善的内控体系，包括但不限于第81条基金管理公司与其关联方之间的一切关联交易均应本着公平、诚实信用第20页共24页第82条基金投资、收购、出售、转让等基金运作涉及关联交易的事项，需经出董事会将订立相关关联交易实施细则。律法规缴纳各种税款。第85条基金管理公司员工应按照《中华人民共和国个人所得税法》的规定缴纳第86条基金管理公司的财务制度算。第87条基金管理公司根据中国相关法律在中国境内注册银行分别开立人民币。第88条基金管理公司财务会计按照中国财政部制定的《中华人民共和国企业会第21页共24页末的资产和负债情况。第90条基金管理公司依法从缴纳税金后的利润中提取储备基金、企业发展基金和职工福利及奖励基金(以下简称为“三项基金”)，每年的提取比例由董事会第91条提取上述三项基金后的剩余利润根据董事会决议，按照股东的出资比例第92条基金管理公司原则上每年分配利润一次，且应在每一个会计年度结束后三前，基金管理公司不得进行利润分配。第94条分配利润时，应以人民币支付。基金管理公司应在董事会做出利润分配辞退、辞职、工资、福利、劳动保险、第22页共24页第96条基金管理公司有权自行决定职工的招聘，所需的职工应公开招聘，基金第97条基金管理公司有权对违反基金管理公司的规章制度及劳动合同的职工第98条职工的工资待遇，参照国家有关规定，根据基金管理公司具体情况，由第99条职工福利、奖金、劳动保护和劳动保险等事宜，分别在基金管理公司规会第100条基金管理公司职工按照《中华人民共和国工会法》的规定，建立工会组第101条基金管理公司工会是职工利益的代表，其任务如下：依法维护职工的合、、体育活动；教育职工遵守劳动纪律，努力完职工和公司签订集体劳动合同。第103条基金管理公司工会负责人可列席有关讨论公司发展规划、经营活动的董职工与基金管理公司之间发生的争议。第23页共24页算符第107条发生下列任一情形时，任何一方当事人有权书面通知其他各方，要求终业投资基金规的要求需解散的情形。第109条解散基金管理公司时，董事会应根据中国相关法律法规规定组成清算第