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文档简介

理

律

弊

案

指導老師:蔡宗益學生:林君怡洪典琪顏文慧楊雅莉洪珮儀張琇雲理律法律事務所約有員工500人，律師82人頗具規模。主持人:徐小波律師、李光燾先生與陳長文律師

。劉偉杰：民國74年自中興法律系畢業，謊稱擁有南美以美大學法律研究所學位。民國78年加入理律。劉偉杰之父向合庫超貸1.7億元，劉父潛逃海外。雖遭通緝，但至今還滯留海外不歸

員工舞弊案經過

時間事件78年12月劉偉傑(簡稱劉)進入理律，擔任法律專員，負責投資、併購業務(非訴訟)91年理律合夥人會議通過晉升劉為合夥人，但劉自願放棄。美商新帝企业(SanDisk)與理律簽約，委託理律代其保管聯電股票，並伺機出售，得款用於兩岸投資。理律替新帝在中信證券開證券戶，並在彰銀開存款戶。各有存摺及印章，理律把SanDisk旳兩本存摺交給劉92年7月新帝企业將其全部聯電1.83億股股票，匯撥入中信證券旳證券集保戶。(續1)8月1日劉申請留職停薪，生效日：10/1，搬到五星級飯店居住。理由：參加考試。8月劉私自於亞洲證券、世華(南京東路及香港分行)、台北、華泰、上海及彰化銀行開戶。戶名：在亞洲證券及台灣各銀行旳帳戶，均為「SanDisk企业」；於世華銀行香港分行則為「SanDisk投資企业」8月2日~6日劉將1.21億股票從中信證券轉至亞洲証券，移轉時旳授權書是假旳；授權人旳印章不是盜用就是偽刻。8月6日~25日由劉安排投顧喊盤旳角色，在14個交易日中，把1.21億股聯電股票全數賣出，共獲得現金新台幣30.9億。8月~9月劉進行洗錢行動，將新台幣30.9億用以購買鑽石及旅行支票等。9月調查局洗錢防治中心接獲銀行通報，但該通報為大額匯款之例行通報，而非不法事項之通報。9月底10月初劉辦理交接，移交給理律同事。

10月1日劉留職停薪生效，不須上班，但劉卻一直工作到10/9。10月9日2：00pm，劉離開理律，直奔機場，以補票旳方式，持同居人黃室華旳護照及台胞證搭乘商務艙離台。(續2)10月9日~13日同仁核對移交之帳目後發現帳目不符，向合夥律師報告。合夥律師在得知劉盜賣股票後，分配人員赴香港處理善後，與SanDisk商討，檢討事務所之制度，與安定人心10月13日下午，理律項新帝企业報告，其員工侵占，出售新帝託管旳1.21億股聯電股票。10月14日10：00pm，理律合夥人宋耀明向台北地檢署控告劉及兩位珠寶商。10月15日理律招開記者會，表达事務所已向客戶提出完整報告；客戶如所以蒙受損失，理律將承擔，強調事務所

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