集团公司总经理办公会议事规则

集团公司总经理办公会议事规则第一章总则为规范集团公司总经理办公会（以下简称“总经理办公会”）的议事行为，提高决策效率和质量，确保会议决策的科学性、民主性与合规性，特制定本规则。总经理办公会是集团公司总经理行使经营管理职权、研究和处理公司日常经营管理中重要事项的决策性会议。其议事过程应遵循依法合规、民主集中、务实高效、权责对等的原则。本规则适用于集团公司总经理办公会的召集、召开、议事、表决及决议执行等活动。集团各部门、各子（分）公司应参照本规则精神，结合自身实际，规范相关议事程序。第二章参会人员总经理办公会由集团公司总经理召集并主持。总经理因故不能出席时，可委托副总经理召集并主持。出席人员为集团公司总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员。根据会议议题需要，可邀请集团公司董事长、党委书记（若有）列席指导；可指定相关部门负责人、子（分）公司主要负责人列席会议，必要时也可邀请外部专家或相关方代表列席特定议题的讨论。列席人员应根据会议通知要求，就相关议题进行汇报或发表意见，无表决权。参会人员应准时出席会议，原则上不得请假。确因特殊情况不能出席的，须提前向会议主持人书面请假，并说明原因。未经批准缺席或迟到、早退的，应按集团相关规定处理。第三章议事范围总经理办公会主要研究和决定以下事项：（一）贯彻落实国家有关法律法规、政策及上级主管单位、集团公司董事会决议、决定的具体措施和方案。（二）集团公司发展战略、中长期发展规划、年度经营计划、年度工作总结及调整方案。（三）集团公司年度财务预算、决算方案及预算内大额资金使用安排，预算外资金使用，融资、担保等重大财务事项。（四）集团公司内部管理机构设置、调整及其职责分工方案。（五）集团公司重要管理制度、规章的制定、修订和废止。（六）集团公司重大投资项目、资产重组、产权转让、重要资产处置等事项。（七）集团公司中层管理人员的任免、奖惩等人事管理重要事项（需董事会审议的除外）。（八）集团公司对外合作、合资、并购、重大合同（协议）的签订等事项。（九）集团公司企业文化建设、品牌建设、安全生产、环境保护、社会责任等重要工作部署。（十）总经理认为需要提交办公会讨论和决定的其他重要事项，或按规定应由总经理办公会审议的事项。对于超出总经理办公会决策权限的重大事项，应按规定程序报请集团公司董事会或上级单位审议决定。第四章议题的提出与审核议题一般由集团公司各部门、各子（分）公司根据工作需要提出，填写《总经理办公会议题申报表》，经分管领导审核后，报总经理（或其委托的主持人）审定。总经理可直接提出议题。提交总经理办公会讨论的议题，必须经过充分的调查研究和论证，形成较为成熟的方案或意见。涉及多个部门的议题，牵头部门应事先与相关部门充分沟通协调，形成一致意见；协调未果的，应在议题材料中说明分歧所在及各方意见。议题材料应包括议题背景、主要内容、必要性与可行性分析、备选方案（如适用）、风险评估及应对措施、法律法规依据等，并提前按规定份数报送集团办公室（或指定的会务部门）。集团办公室（或指定的会务部门）负责对议题材料的完整性、规范性进行初步审核，并汇总后报总经理（或其委托的主持人）确定会议议题及议程。第五章会议的召开与主持总经理办公会一般定期召开，遇有重要或紧急事项可临时召开。会议召开前，集团办公室（或指定的会务部门）应将会议通知（含会议时间、地点、议题、参会人员、需准备材料等）及相关议题材料提前送达或告知参会人员。参会人员应提前审阅材料，做好发言准备。会议开始时，由主持人宣布会议议题和议程，提出会议要求。会议实行一事一议。议题由提出部门或相关负责人进行汇报，汇报应简明扼要、重点突出。主持人应引导参会人员围绕议题充分发表意见，确保讨论深入、全面。参会人员应积极建言献策，发表的意见应明确、具体。第六章议事程序与表决发言顺序一般为：议题汇报人先作说明，然后由分管领导发表意见，其他参会人员依次发言。主持人在充分听取各方意见后，可作总结性发言。对讨论中意见分歧较大的议题，主持人应引导进一步讨论；如仍不能达成一致，可暂不表决，待进一步调研论证后再议，或由主持人根据多数意见提出倾向性方案，提交表决。会议表决可采用口头、举手、无记名投票或记名投票等方式，具体方式由主持人根据议题性质和重要程度决定。出席会议的总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员（不含列席人员）有表决权。赞成票超过应到会有表决权人数的半数为通过。未到会人员的书面意见不计入票数。对涉及与会人员本人及其亲属利害关系的议题，该与会人员应主动申明并回避表决。主持人对表决结果进行宣布。第七章决议的执行与反馈集团办公室（或指定的会务部门）负责会议记录，详细记录会议时间、地点、主持人、参会人员、列席人员、议题、讨论情况、发言要点、表决结果和决议内容等。会议记录应准确、完整。会议形成的决议，应以《总经理办公会议纪要》形式下发。会议纪要由集团办公室（或指定的会务部门）根据会议记录整理，经主持人审签后生效。《总经理办公会议纪要》应明确决议事项、责任部门、责任人和完成时限。各责任部门、责任人应严格按照会议决议要求，认真组织落实，并及时向集团领导和集团办公室（或指定的会务部门）反馈执行情况。集团办公室（或指定的会务部门）负责对会议决议的执行情况进行跟踪、督办和检查，并及时向总经理汇报。第八章会议记录与保密会议记录及相关材料属集团公司内部重要资料，应按档案管理规定妥善保管，严格遵守保密纪律。参会人员及列席人员对会议内容、讨论情况