公司监事会议事规则

公司监事会议事规则第一章总则第一条为规范公司监事会的议事方式和决策程序，确保监事会有效履行监督职责，保障公司、股东及债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规及《公司章程》的规定，特制定本规则。第二条公司监事会是公司的监督机构，对股东大会负责，依法独立行使监督职权。监事会通过召开监事会议的形式履行其职责。第三条监事会议事活动应遵循以下原则：（一）遵守国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定；（二）坚持公平、公正、客观的原则，独立履行监督职责，不受公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其他与公司存在利害关系的单位或个人的不当干预；（三）勤勉尽责，认真审议各项议案，对所议事项发表明确意见；（四）保守公司秘密，不得泄露公司尚未公开的重大信息。第四条本规则是监事会行使职权、履行职责、规范议事和决策行为的基本准则。监事会及全体监事的议事活动均应遵守本规则。第二章监事会的组成与监事的权利义务第五条公司监事会由若干名监事组成，其中至少应有一名职工代表监事。监事的任期每届为三年，监事任期届满，连选可以连任。第六条监事应当具备《公司法》及其他相关法律法规、《公司章程》所规定的任职资格，具备履行监事职责所必需的专业知识和工作经验，能够忠实勤勉地履行职责。第七条监事享有以下权利：（一）出席监事会会议，并行使表决权；（二）对提交监事会审议的议案发表意见和建议；（三）依据《公司法》及《公司章程》的规定，检查公司财务；（四）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（五）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（六）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（七）向股东大会提出提案；（八）依照《公司法》的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（九）《公司章程》规定的其他权利。第八条监事应履行以下义务：（一）遵守法律、行政法规和《公司章程》，对公司负有忠实义务和勤勉义务；（二）按时出席监事会会议，认真阅读会议材料，做好审议准备，对所议事项发表明确意见；（三）保守公司秘密，不得泄露公司商业秘密和在履职过程中获悉的未公开信息，法律法规另有规定或经股东大会、监事会同意的除外；（四）不得利用监事身份谋取不正当利益；（五）关注公司经营状况，对公司可能存在的风险及时向监事会报告；（六）《公司章程》规定的其他义务。第三章监事会议事范围第九条监事会行使下列职权：（一）检查公司财务；（二）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；（三）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时，要求董事、高级管理人员予以纠正；（四）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；（五）向股东大会提出提案；（六）依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；（七）审议董事会提交的关于公司定期报告的议案，并对公司定期报告出具书面审核意见；（八）审议公司的财务预算、决算方案（如需）；（九）审议公司利润分配方案和弥补亏损方案（如需）；（十）审议公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案（如需）；（十一）审议公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案（如需）；（十二）对公司发生的重大关联交易进行监督和核查；（十三）对公司内部控制的有效性进行监督和评估；（十四）监督董事会专门委员会的工作；（十五）《公司章程》规定或股东大会授予的其他职权。第十条监事会发现公司经营情况异常，可以进行调查；必要时，可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作，费用由公司承担。第四章会议的召集与通知第十一条监事会会议分为定期会议和临时会议。第十二条监事会定期会议每年至少召开两次，通常于公司年度财务报告和半年度财务报告披露前召开。第十三条有下列情形之一的，监事会应当召开临时会议：（一）任何监事提议时；（二）股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》的决议时；（三）董事、高级管理人员的行为可能损害公司利益时；（四）公司的财务状况出现异常时；（五）《公司章程》规定的其他情形。第十四条监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主持。第十五条监事提议召开监事会临时会议的，应当向监事会主席提交书面提议，书面提议中应载明：提议监事姓名、提议事由、会议议题和召开时间等。监事会主席应自收到提议之日起一定期限内，决定是否召集和主持监事会临时会议。第十六条召开监事会会议，应当于会议召开前合理期限内通知全体监事。通知方式可以为专人送达、传真、电子邮件或其他有效方式。第十七条监事会会议通知应包括以下内容：（一）会议召开的时间、地点；（二）会议的召集人；（三）会议议题；（四）会议材料的获取方式；（五）监事有权委托其他监事代为出席会议的说明（如有）；（六）联系人及联系方式。第十八条监事会会议议题由召集人确定。提交监事会审议的议案，应当由提案人提前准备好书面材料，连同会议通知一并送达各监事，或在会议通知中告知获取议案材料的途径。第五章会议的召开与表决第十九条监事会会议可以采用现场会议、通讯会议或其他合法有效的方式召开。现场会议是指监事本人在指定地点出席会议；通讯会议是指监事通过传真、电子邮件、电话会议或视频会议等方式参与会议并进行表决。第二十条监事会会议应有半数以上的监事出席方可举行。监事因故不能出席监事会会议的，可以书面委托其他监事代为出席。委托书应当载明代理人的姓名、代理事项、权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的监事应当在授权范围内行使监事的权利。监事未出席监事会会议，亦未委托代表出席的，视为放弃在该次会议上的表决权。第二十一条监事会会议由监事会主席主持，主持人宣布会议开始后，应首先确认出席监事人数，符合法定人数后，方可进行议事。第二十二条会议议程应按会议通知所列顺序进行。对列入议程的议题，主持人应引导监事充分讨论，发表意见。第二十三条监事会会议对所议事项采取逐项表决的方式。表决方式可以为举手、口头、记名投票或通讯方式等。第二十四条监事会决议应当经半数以上监事通过。第二十五条监事的表决意向分为同意、反对和弃权。与会监事应当明确表达其表决意向。未明确表态的，视为弃权。第二十六条监事会会议在保障监事充分表达意见的前提下，可以缩短讨论时间，提高议事效率。但对涉及重大事项或存在较大分歧的议题，应进行充分讨论。第二十七条监事会认为必要时，可以邀请董事、高级管理人员、内部审计负责人或其他相关人员列席会议，回答监事的询问。列席人员无表决权。第六章决议的执行与监督第二十八条监事会形成的决议，公司相关部门和人员应当予以执行。第二十九条监事会主席负责督促和检查监事会决议的执行情况。执行中遇到的问题，应当及时向监事会报告。第三十条监事有权对监事会决议的执行情况进行跟踪和监督，发现问题及时向监事会或监事会主席反映。第三十一条对于监事会决议中要求董事、高级管理人员纠正的事项，相关人员应在规定期限内予以纠正，并向监事会报告纠正情况。第七章会议记录与档案管理第三十二条监事会会议应当有专人负责记录。会议记录应包括以下内容：（一）会议召开的日期、时间、地点和召集人；（二）出席监事的姓名，缺席监事的姓名、缺席原因以及委托出席情况；（三）列席人员的姓名、职务；（四）会议议程；（五）各监事对每个议题的发言要点和主要意见；（六）每一决议事项的表决方式和结果（表决结果应载明同意、反对和弃权的票数）；（七）其他应当记录的事项。第三十三条会议记录应当由出席会议的监事和记录人签名。监事对会议记录有不同意见的，可以在签名时作出书面说明。拒绝签名的，应当记录其意见和理由。第三十四条监事会会议档案包括会议通知、会议材料、会议签到簿、会议记录、决议文件、监事委托书等。这些档案材料应妥善保管，保存期限不少于《公司章程》规定的期限或相关法律法规的要求。第三十五条监事会会议记录及相关档案资料，可供监事查阅。经监事会主席批准，公司其他人员在