2025年区块链行业管控辅警笔试真题（附答案）

2025年区块链行业管控辅警笔试练习题（附答案）一、单项选择题（本大题共15小题，每小题1分，共15分）每道题只有一个正确答案，请将正确答案填在括号内。1.下列选项中，不属于区块链核心技术特征的是（）A.去中心化B.不可篡改C.可追溯D.中心化结算2.根据我国现行监管政策，虚拟货币的法律定位是（）A.合法流通的法定货币B.受法律保护的大众投资品C.不具有法定货币地位，不得作为货币流通D.经备案后可作为合法支付工具使用3.区块链行业管控辅警的核心法定职责是（）A.独立审批辖区内区块链创业项目B.协助开展辖区区块链相关业态的风险排查、线索上报与宣传劝阻C.独立办理涉虚拟货币的洗钱刑事案件D.制定本辖区区块链行业管控规则4.下列选项中，属于我国监管部门明确禁止的区块链相关活动是（）A.搭建政务服务联盟链B.开展司法存证区块链应用C.发行虚拟货币进行融资D.供应链金融领域联盟链应用5.根据《区块链信息服务管理规定》，我国区块链信息服务提供者应当完成的法定流程是（）A.公安机关备案B.国家网信部门备案C.金融监管部门备案D.无需备案，自主运营6.辅警日常巡查发现，辖区某临街门店以“区块链数字资产”名义招揽客户，承诺年化收益率超过20%且保本保息，辅警首先应当采取的处置措施是（）A.第一时间固定初步线索，向属地带班民警及金融监管部门上报B.当场关停门店，控制相关负责人C.直接没收门店宣传资料，口头劝离群众后离开D.帮助群众追回投资资金7.我国当前鼓励发展的区块链应用主流形态是（）A.公有链B.服务实体经济的联盟链C.完全匿名的匿名链D.面向全球用户的公开发链8.虚拟货币交易炒作活动的主要危害不包括（）A.扰乱国家经济金融秩序B.滋生洗钱、电信诈骗等违法犯罪C.侵害人民群众财产安全D.提升金融体系运行效率9.根据《中华人民共和国反电信网络诈骗法》，任何单位和个人不得为虚拟货币交易提供哪项服务（）A.技术支持B.广告推广、支付结算C.场地租赁D.信息咨询10.“空气币”的核心定义是（）A.锚定空气治理项目的合规虚拟货币B.没有实际应用场景和实体项目支撑，纯靠炒作圈钱的虚拟货币C.交易手续费极低的虚拟货币D.基于公有链发行的合法虚拟货币11.根据《区块链信息服务管理规定》，区块链信息服务提供者应当留存用户上网日志不少于多长时间（）A.1个月B.3个月C.6个月D.12个月识别区块链投资骗局最核心的判断标准是（）A.是否用区块链作为包装概念B.是否承诺保本保息、无风险高收益C.是否开展线下宣讲D.是否针对中老年群体13.非法虚拟货币挖矿的核心违规点是（）A.浪费电力能源，不符合“双碳”政策要求B.挖矿速度太慢C.挖矿收益太低D.占用网络带宽14.区块链的不可篡改特征指的是（）A.区块链上的信息不能被修改B.区块链上已上链的信息很难被单方篡改，篡改痕迹可追溯C.区块链上的信息都是真实合法的D.区块链上的信息永远不会丢失15.辅警协助开展反洗钱工作中，需要重点关注的涉区块链洗钱特征是（）A.多次小额分散向多个陌生虚拟货币地址转账B.投资合规联盟链项目C.学习区块链技术知识D.购买区块链技术相关书籍二、多项选择题（本大题共10小题，每小题2分，共20分）多选、少选、错选均不得分，请将正确答案填在括号内。1.当前我国区块链行业管控的重点领域包括（）A.虚拟货币交易炒作活动B.利用区块链概念开展的非法集资、传销诈骗C.未经备案的区块链信息服务D.非法虚拟货币挖矿2.我国对区块链技术与产业发展的基本态度包括（）A.鼓励区块链技术在合规领域的创新应用B.支持区块链赋能实体经济、政务服务等领域C.严禁利用区块链开展虚拟货币交易炒作、非法融资等违法活动D.禁止任何区块链项目落地3.区块链行业管控辅警应当具备的核心能力包括（）A.涉区块链违法风险识别能力B.受害群众沟通劝阻与情绪安抚能力C.协助固定违法线索、配合调查取证能力D.涉区块链政策宣传解读能力4.常见的涉区块链违法犯罪类型包括（）A.利用虚拟货币洗钱B.打着区块链名义的非法集资C.区块链概念包装的电信网络诈骗D.虚拟货币传销5.区块链行业管控日常巡查中，应当列为重点关注的场所包括（）A.新入驻写字楼的“区块链科技公司”“数字资产公司”B.面向中老年群体开展宣讲的线下会议场所C.闲置厂房、仓库、偏远民宿等可能搭建矿场的场所D.临街开设的“数字资产体验中心”“区块链投资门店”6.合法合规的区块链应用场景包括（）A.政务服务联盟链B.司法存证链C.供应链金融溯源链D.企业发币融资链7.非法虚拟货币挖矿的危害包括（）A.消耗大量电力能源，违背“双碳”发展目标B.挤占区域电网资源，影响居民正常用电C.滋生地下灰色产业链，助长虚拟货币交易炒作D.容易引发火灾等安全事故8.辅警处置涉区块链骗局群体性聚集活动时，正确的做法包括（）A.第一时间向带班民警、指挥中心上报现场情况B.协助维持现场秩序，防止发生冲突踩踏C.对参与群众开展针对性反诈宣传，提醒风险D.在民警到达前直接驱散人群，控制组织者9.根据《反洗钱法》，要求虚拟货币相关服务提供者履行的反洗钱义务包括（）A.客户身份识别B.大额交易报告C.可疑交易报告D.客户身份资料和交易记录保存10.群众已经参与涉区块链投资骗局后，辅警正确的处置方式包括（）A.协助群众向公安机关报案B.引导群众整理保存聊天记录、转账凭证、合同等证据C.做好受害者情绪安抚，告知不要继续追加投资D.配合办案民警做好受害者信息登记工作三、判断题（本大题共10小题，每小题1分，共10分）请在括号内填“√”（正确）或“×”（错误）。1.区块链技术本身是中性的，合规应用可以有效服务实体经济。（）2.虚拟货币产量有限具有稀缺性，因此属于合法的投资产品。（）3.区块链行业管控辅警可以协助公安机关开展涉区块链违法活动的风险排查与初步取证。（）4.区块链具有不可篡改的特征，因此区块链上存储的所有信息都是真实合法的。（）5.我国允许科创企业通过发行虚拟货币的方式筹集研发资金。（）6.联盟链是由多个机构共同管理的区块链，是我国合规区块链应用的主要形态。（）7.辅警发现小规模非法挖矿点后，可以直接断电关停，无需上报。（）8.打着“区块链养老”“区块链文旅”名义，承诺年化收益超过15%的项目，大概率是骗局。（）9.我国明确禁止任何虚拟货币相关的经营活动，不允许虚拟货币交易炒作。（）10.区块链的可追溯特征，可以为公安机关查办涉区块链违法犯罪提供线索支持。（）四、简答题（本大题共2小题，每小题10分，共20分）1.简述区块链行业管控辅警在日常排查中，应当重点识别的异常风险情形有哪些？2.简述我国区块链领域的基本监管原则是什么？五、案例分析题（本大题共1小题，共25分）你是某城市成熟社区的区块链行业管控辅警，近期日常网格排查中发现以下情况：辖区新开盘的商业广场新入驻一家“XX算力科技公司”，门口电子屏滚动播放“区块链矿机租赁，躺赚年化40%，保本保息，邀请好友投资得15%推荐返现”，连续一周每天上午、下午各开展一场线下宣讲，参与人员大多是60岁以上的中老年居民，公司工作人员禁止无关人员进入宣讲现场，对社区工作人员的询问回避躲闪，拒绝提供项目备案文件。请结合以上案例回答下列问题：（1）你认为该公司是否存在违法风险？属于什么类型的违法活动？（10分）（2）作为管控辅警，你应当按照什么流程处置该情况？（15分）参考答案及解析一、单项选择题1.答案：D解析：区块链的核心特征是去中心化、不可篡改、可追溯，中心化结算中心化机构主导的结算模式，不属于区块链的核心特征，因此D选项错误。2.答案：C解析：根据中国人民银行2021年《关于防范虚拟货币交易炒作风险的公告》，虚拟货币是特定虚拟商品，不具有与法定货币等同的法律地位，不得作为货币在市场上流通使用，因此C选项正确。3.答案：B解析：辅警不具有独立执法权，核心职责是协助民警开展工作，因此只有B选项符合辅警职责定位，其余选项均超出辅警法定权限。4.答案：C解析：发行虚拟货币融资是我国监管部门明确禁止的违法活动，其余选项均为合规的区块链应用，因此C选项正确。5.答案：B解析：根据《区块链信息服务管理规定》，区块链信息服务提供者应当向国家互联网信息办公室履行备案手续，因此B选项正确。6.答案：A解析：辅警不具有独立执法权，发现风险后应当第一时间固定线索上报，不能擅自处置，因此A选项正确。7.答案：B解析：我国鼓励联盟链在合规领域的应用，服务实体经济发展，公有链大多被用于虚拟货币交易炒作，因此B选项正确。8.答案：D解析：虚拟货币交易炒作不会提升金融体系运行效率，反而会扰乱金融秩序，其余选项均为虚拟货币交易炒作的危害，因此D选项符合题意。9.答案：B解析：《反电信网络诈骗法》明确规定，任何单位和个人不得为虚拟货币交易提供广告推广、支付结算等服务，因此B选项正确。10.答案：B解析：空气币是典型的虚拟货币骗局，没有实际项目支撑，纯靠炒作圈钱，因此B选项正确。11.答案：C解析：《区块链信息服务管理规定》明确要求区块链信息服务提供者留存用户上网日志不少于6个月，因此C选项正确。12.答案：B解析：所有正规投资都不允许承诺保本保息，承诺无风险高收益是所有投资骗局的核心特征，因此B选项正确。13.答案：A我国禁止虚拟货币挖矿的核心原因是其消耗大量电力能源，不符合双碳政策要求，因此A选项正确。14.答案：B解析：区块链的不可篡改不是说信息绝对不能修改，而是指已上链的信息很难被单方篡改，且篡改痕迹会被永久记录可追溯，因此B选项正确。15.答案：A解析：涉区块链洗钱的典型特征就是通过多个陌生地址分散转账，掩盖资金来源，其余选项均为合法行为，因此A选项正确。二、多项选择题1.答案：ABCD解析：四项均为当前区块链行业管控的重点领域，全部正确。2.答案：ABC解析：我国禁止的是利用区块链开展违法活动，不是禁止所有区块链项目，因此D错误，ABC正确。3.答案：ABCD解析：四项均为区块链管控辅警应当具备的核心能力，全部正确。4.答案：ABCD解析：四项均为当前常见的涉区块链违法犯罪类型，全部正确。5.答案：ABCD解析：四类场所都是涉区块链违法活动高发场所，全部正确。6.答案：ABC解析：发币融资是违法活动，因此D错误，ABC均为合规应用，正确。7.答案：ABCD解析：四项均为非法虚拟货币挖矿的危害，全部正确。8.答案：ABC解析：辅警没有独立执法权，不能擅自驱散人群控制组织者，因此D错误，ABC正确。9.答案：ABCD解析：四项均为反洗钱法要求的反洗钱义务，全部正确。10.答案：ABCD解析：四种处置方式均符合辅警职责要求，全部正确。三、判断题1.答案：√解析：我国监管政策明确，区块链技术本身是中性的，鼓励合规创新，因此表述正确。2.答案：×解析：我国不承认虚拟货币的合法投资品地位，禁止交易炒作，因此表述错误。3.答案：√解析：协助排查取证是辅警的法定职责，表述正确。4.答案：×解析：不可篡改只是区块链的技术特征，不保证上链内容本身的真实性与合法性，违法虚假信息也可以被上链，因此表述错误。5.答案：×解析：任何发行虚拟货币融资的行为都是违法的，因此表述错误。6.答案：√解析：联盟链符合我国区块链产业发展方向，是合规应用的主要形态，表述正确。7.答案：×解析：辅警发现非法挖矿点后必须上报公安机关和相关部门处置，不能擅自处置，因此表述错误。8.答案：√解析：正规投资不可能长期保持15%以上的年化收益，承诺高收益的区块链项目都是骗局，表述正确。9.答案：√解析：我国监管政策明确禁止任何虚拟货币交易炒作活动，表述正确。10.答案：√解析：区块链的可追溯性可以帮助公安机关追踪资金流向，查办案件，表述正确。四、简答题1.参考答案：区块链管控辅警日常排查中，应当重点识别以下异常风险情形：（1）以区块链、数字经济、算力投资等名义，公开承诺保本保息、固定高收益的项目；（2分）（2）公开招揽人员参与虚拟货币交易、兑换，推广虚拟货币投资的；（2分）（3）在闲置厂房、偏远民宿等隐蔽场所搭建大量矿机，开展非法挖矿的；（2分）（4）针对中老年群体组织线下宣讲、推介会，推广区块链投资项目，且拒绝提供项目备案文件的；（2分）（5）以推荐返现、拉人头升级等模式开展推广的涉区块链项目，涉嫌传销。（2分）2.参考答案：我国区块链领域的基本监管原则为：（1）包容审慎、鼓励创新：鼓励区块链技术在合规领域创新，支持赋能实体经济、政务服务等领域的应用发展；（3分）（2）分类监管、突出重点：对合规应用给予支持，对虚拟货币交易炒作、非法挖矿、非法集资等违法活动坚决依法打击；（3分）（3）落实主体责任：要求区块链服务提供者落实备案、内容审核、反洗钱等主体责任；（2分）（4）协同管控：建立多部门协同、基层网格排查的管控体系，形成管控合力。（2分）