东澄矿山资源企业2026年终汇报及计划

东澄矿产2026YEAR-ENDREPORT&2027PLAN深耕资源实干笃行东澄矿山资源企业2026年终汇报及2027战略蓝图工业沉稳/砥砺前行/创造核心价值DONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT01汇报目录CONTENTS012026业务回顾BUSINESSREVIEW&KEYMILESTONES02核心资产与项目COREASSETS&MAJORPROJECTS03财务与运营绩效FINANCIAL&OPERATIONALPERFORMANCE042027战略蓝图STRATEGICBLUEPRINTFOR2027DONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT02"在重塑周期的变局中，我们选择向地下更深处扎根。"2026年，面对全球大宗商品市场的波动与挑战，东澄矿业坚持“深耕资源，实干笃行”的核心理念。我们不仅稳固了传统优势矿区的产能基石，更在智能化开采和绿色矿山建设上取得了突破性进展。资源的厚度决定了企业的生命力，而开采的精度与技术的温度，决定了我们未来的高度。感谢每一位东澄人的坚守，2027，我们将蓄势待发，开启高质量发展的新篇章。张志远董事长兼首席执行官DONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT03012026业务回顾BUSINESSREVIEWDONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT01年度关键里程碑2026KEYMILESTONES03西川新矿区勘探完成探明新增铜储量150万吨，延长矿山服务年限。065G无人驾驶车队入驻首批20台百吨级无人矿卡在主矿区投入商业运行。09绿色冶炼技改达标选矿厂废水零排放系统验收，实现100%循环利用。12年度产能创历史新高核心精矿总产量突破目标，实现双位数增长。DONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT05核心经营指标COREMETRICSSUMMARY185.6亿元年度营业总收入+12.4%32.4亿元归母净利润+8.7%45.8万吨核心精矿产量+15.2%0起重大安全生产事故连续5年DONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT06生产运营全景PRODUCTIONOVERVIEW露天剥离与采矿优化爆破参数与采装运协同，全年采剥总量达1.2亿吨，有效保障了供矿品位和连续性。1.2B吨/采剥总量选矿提质增效引入新型高效捕收剂与AI球磨机控制系统，日处理矿石量提升8%，能耗下降5%。-5%综合能耗98.5%选矿回收率创历史新高DONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT07TECH&INNOVATION硬核科技驱动打造数智矿山2026年，东澄矿业在“5G+工业互联网”架构下，全面落地三大数智化场景，实现从传统人工作业向少人化、无人化管控的历史性跨越。无人驾驶矿卡编队20台矿卡实现L4级自动驾驶，运输效率提升15%。井下5G远程遥控高危作业面实现100%远程操作，人员本质安全大幅提升。AI选矿数字孪生全流程数据实时建模，关键工艺指标自动寻优。DONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT08安全与绿色发展SAFETY&SUSTAINABILITY0零工亡零重大事故始终将生命安全置于首位。升级“四重安全防护体系”，全年隐患整改率达100%，百万工时伤害率创行业最低。100%矿山复垦率边开采边治理，投入环保资金2.5亿元，全年完成排土场生态修复面积3,500亩。DONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT09全国资源布局NATIONALRESOURCEFOOTPRINT西北基地核心铜金矿区产能占比45%，主打超大型露天开采华中枢纽精炼与深加工产能占比30%，国家级绿色冶炼示范基地西南新拓稀有金属勘探未来战略储备，已探明多金属伴生资源DONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT1002核心资产与项目COREASSETSDONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT02FLAGSHIPASSET01北山一号特大铜矿(BeishanNo.1)作为东澄矿业的压舱石项目，北山一号在2026年完成了二期扩建工程，实现了产能的历史性跃升，并全面引入了智能化运营体系。探明储量680 万吨平均品位0.95 %矿山寿命>35 年年开采规模1,500 万吨/年DONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT12华中智能精炼中心SMARTREFININGCENTER2026年正式投产的新一代冶炼工厂，代表了行业最高环保与能效标准。通过深度技改，实现了从“粗放加工”向“精细智造”的转变。高纯度产出阴极铜纯度达到99.9935%，满足高端装备制造及新能源电池箔标准。超低排放技术硫捕捉率99.9%，余热发电覆盖全厂40%用电需求，树立绿色冶炼标杆。DONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT13韧性供应链构建SUPPLYCHAINRESILIENCE上游：大宗物资直采建立全球化集采平台，炸药、柴油、大型备件等核心物资直采率达到85%，有效平抑了成本波动风险。85%直采覆盖率中游：多式联运物流打通“公铁海”多式联运通道，核心矿区接入铁路专用线，运输周期缩短20%，物流综合成本下降12%。-12%综合物流成本下游：长协客户绑定与头部新能源企业及线缆巨头签订3-5年长协订单，锁定超70%基础产能，保障收入基本盘。>70%长协订单占比DONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT1403财务与运营绩效FINANCIALPERFORMANCEDONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT03稳健增长的财务表现FINANCIALGROWTH穿越周期的盈利能力2026年，通过严控资本开支与极致的成本管理，我们在大宗商品价格震荡期依然实现了营收与利润的双增长。经营性现金流创近五年最优水平，资产负债结构进一步优化。经营活动现金流净额56.2亿元↑同比增长22.5%2023202420252026营业收入净利润DONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT16极致成本管理(C1)COSTOPTIMIZATION-8.5%核心矿区单位克金成本下降2026年，面对上游人工与原辅材料上涨压力，公司全面推行“阿米巴”精益管理模式，将成本管控落实到每一个班组、每一台设备。设备动辄率提升12%，降低维修折旧摊销。优化爆破设计，大块率降低5%，减轻二破压力。集中用电负荷管理，峰谷电价差利用率达85%。DONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT17042027战略蓝图STRATEGICBLUEPRINTDONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT04三大战略支柱2027STRATEGICPILLARS01资源扩储战略增储上产，筑牢底盘加大现有矿区深部及周边“探边摸底”力度；积极寻求海外优质成熟矿床的并购机会，提升全球资源话语权。02产业链延伸向新材料领域突破依托高纯金属产能，向铜箔、高端合金等新能源电池材料及半导体封装材料下游延伸，提升产品附加值。03ESG全面融合打造零碳矿山启动“风光储”一体化微电网项目，计划2027年核心矿区绿电使用比例提升至35%，树立行业可持续标杆。DONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT19资本开支与投向2027CAPEXALLOCATION2027年，公司计划总资本开支为45亿元。投资策略将向“智能化改造、绿色能源替换、高潜力矿产并购”倾斜。产能新建与技改45%资源并购与勘探30%智能化与ESG25%DONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT20组织升级与人才库TALENT&ORGANIZATION“让听得见炮声的人做决策”配合2027战略，我们将推行组织扁平化改革，下放运营审批权，激发矿区一线活力。同时实施“青蓝工程”人才计划，储备复合型矿业工程师。150 名校招优培生引进100 %核心岗持股覆盖35 岁矿长平均年龄目标DONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT21风险管控体系RISKMANAGEMENT市场价格波动风险强化套期保值策略，建立衍生品风险对冲模型，确保核心利润免受大宗商品周期性暴跌冲击。地缘政治与出海风险海外项目实行“属地化+国际化”双轨管理，引入具有公信力的第三方审计与法律顾问，严控合规底线。政策与环保趋严风险超前布局ESG合规体系，主动将排放标准提升至国家规定上限以上的20%，将环保化为核心竞争力。DONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPORT22向深处去，向实处行。资源是有限的，但创造价值的能力是无限的。2027年，东澄矿业将继续以实干精神，深耕全球优质资产，为股东、员工与社会，锻造坚不可摧的持久财富。DONGCHENGMININGRESOURCES/2026ANNUALREPOR