大数据在毒品犯罪案件侦查中的具体应用

前言

毒品犯罪案件由于没有传统的被害人以及违法犯罪现场，在进行

侦查时获得情报的能力相对薄弱，大都依靠大量的人力和物力来开展

禁毒工作，而大数据的出现，令人们日常生活中衣、食、住、行的信

息都与互联网联系超来，这在给毒品犯罪案件侦查带来新的挑战的同

时也为侦破毒品犯罪案件带来了新的突破口。早在2015年大数据的

理念诞生不久就有专家学者提出大数据在公安禁毒信息化建设中的

应用，探究大数据在加强禁毒信息化建设中的作用。在信息技术高速

度发展的今天，毒品犯罪案件的侦查手段必定会随着信息化和大数据

的发展而不断变化，面对庞杂的数据信息，如何深度挖掘大数据潜在

的价值应用于毒品犯罪案件侦查活动中，是当前所要解决的难题。当

下，毒品犯罪呈现出更加严峻和复杂的形势，首先是毒品犯罪总量变

大，毒品犯罪率近年来呈逐年增长的趋势；其次是毒品犯罪智能化，

突出表现在毒品数字化犯罪；最后是毒品犯罪关联网络越趋复杂性，

随着计算机和网络技术的发展，人与人之间、人与物之间、物与物之

间的关联涉及到的关系网络非常复杂。因此，创新打造大数据背景下

的毒品犯罪案件侦查模式，突出大数据在侦查活动中的重要性和能动

性，对现阶段毒品犯罪案件侦查工作具有十分重要的意义。

一、大数据与毒品犯罪案件侦查

禁毒工作关系到社会稳定和国家经济安全，在不同的时代背景下,

毒品犯罪案件的侦查手段需要在时代的要求下不断发展变化。现代社

会是一个高速发展的社会，科技发达、信息流通，人与人之间的交流

越来越密切，生活也越来越简单方便，大数据就是这个时代的产物。

在大数据时代，人们生活的所有信息都会被默认为数据记录下来，所

有人都不可避免会留下电子印记。在面对大量繁杂的信息数据，如何

能够有效挖掘大数据的潜在价值并应用于毒品犯罪案件侦查活动中，

将有价值的数据信息用科学的分析技术联系起来，对现阶段打击毒品

犯罪活动具有现实意义，不仅能够利用大数据分析技术对毒品犯串案

件实施精准打击，而且还能让公安机关在禁毒斗争中牢牢把握住主动

权，是禁毒工作在这个时代背景下所需要探索的方向©

(-)大数据的概念

“大数据”一词最早在1980年美国著名未来文学家阿尔文•托

夫勒著的《第三次浪潮》中出现，到2009年成为互联网技术行业中

的热门词汇，2015年“大数据''上升为国家战略，直至如今已经进入

大数据时代。大数据是指无法在一定时间内用常规软件工具对其内容

进行抓取、管理和处理的数据集合，也有人定义大数据为一种规模大

到在获取、存储、管理、分析方面大大超出了传统数据库软件工具能

力范围的数据集合，具有海量的数据规模、快速的数据流转、多样的

数据类型、价值密度低和真实性五大特征。数据规模庞大是大数据最

主要的特征，随着云计算的发展，数据量也在不断增加；快速的数据

流转是指数据的产生和处理的速度快；数据类型的多样主要体现在大

数据产生的数据类型多和数据的来源多，数据的来源主包括自人类活

动、计算机和物理世界三个方面；低价值密度指的是虽然大数据拥有

庞大的数据资源，但其中具有利用价值的数据信息并不多，需要运用

特定的技术处理和深度挖掘，才能提取具有利用价值的信息；数据的

真实性则决定数据的价值，质量高的数据一定是具有真实性的，但有

时具有真实性的数据不一定拥有高质量，只有通过数据分析技术，来

确保数据真实并提高数据的质量，才能更好的运用大数据。

大数据的研究意义无论是在现在还是未来都是有价值的，现如今,

大数据已被公认为创造价值的重要工具，具有无法估计的资源价值。

大数据的应用已经涉及到各个领域，推动着各个领域积极快速地发展,

特别是在教育、医疗、农业等重要领域，都体现着大数据的可利用性

和创造性。对于大数据而言，除了拥有庞大的数据资源外，大数据最

重要的战略意义是对这些具有意义的数据信息进行专业化处理，这就

是大数据处理技术，也可简称为大数据技术，这种处理技术是以大数

据作为金矿，对大数据进行开采、传输、处理和应用，使用非传统的

工具对海量复杂的结构化、半结构化和非结构化的数据进行分析处理,

从而获得分析结果和预测结果。这些分析结果和预测结果，正是人们

利用大数据所希望获得的信息，它具有十分重要的价值意义，充分运

用好这些信息，能使大数据的运用者的下一步计划更加具有规划性和

方向性，这种信息的利用价值无论是对行业的发展还是国家之间的数

据博弈都是十分重要的。未来，随着我国的发展趋势，大数据很有可

能会是继互联网革命后的新一轮技术革命，成为一个专业的学科，谁

能进一步掌握大数据技术的要点，谁将在未来的发展中拔得头筹。

（二）毒品犯罪案件侦查的现状

我国禁毒斗争开展以来，随着改革开放，时代的变迁，科技的发

展，毒品犯罪并未就此消亡，反而有愈演愈烈的势头。首先是毒品犯

罪案件大案要案增多；第二是犯罪主体越趋多样化；第三是犯罪手段

职业化，犯罪分子躲避侦查的手段层出不穷，作案方法越来越隐蔽，

使得侦查活动的开展极为艰难；第四是毒品犯罪暴力化程度加剧；第

五是毒品犯罪出现地方化、家族化；第六是毒品犯罪销售网络化，跨

国跨地区贩卖，加速了毒品的流通，扩大了毒品的市场；第七是化学

合成毒品日渐猖獗，新型毒品得到了迅速发展的机会。

面对日渐繁重的毒品犯罪案件，毒品犯罪案件的侦查活动也要不

断进行改革创新，才能紧扣毒品犯罪的咽喉，打压其越演越烈的势头，

当前，我国毒品犯罪案件侦查主要对策如下：一是采用公开查缉的方

法，对可能藏匿毒品的人、物、车辆、住所进行公开搜查；二是加强

情报调研，多渠道收集毒品情报；三是顺藤摸瓜，加强获取各种毒品

犯罪渠道的信息；四是利用特勤禁毒人员或侦查人员秘密打入毒品犯

罪团伙内部，开展内线侦查；五是运用技术侦查和网络监督实施对毒

品犯罪的监控；六是采用“控制下交付”的方法侦破案件，允许毒品

在禁毒部门的监控下进行流通，以期查明案情和将毒品犯罪分子一网

打尽。当然，面对日渐猖獗并且趋向智能化的毒品犯罪分子，除了采

用以上的侦查措施以外，还需要针对不同案件和不同的犯罪嫌疑人进

行分析研究，不断改进侦查方法，加强多警种侦查协作和涉毒情报信

息交流，各级机关、各部门相互协作、相互支持，为毒品犯罪案件侦

查提供有力的保障C

（三）大数据与毒品犯罪案件侦查的联系

随着信息技术的发展，大数据的产生，网络技术为社会发展创造

了机会的同时，也为犯罪分子提供了新的犯罪平台。在如今的大数据

时代，毒品犯罪分子通过互联网进行毒品犯罪活动日渐增多，在互联

网技术支持下，不〃毒品犯罪分子利用社交软件聚众吸毒，在各类平

台传播各种涉毒信息，利用网络交易平台和物流公司进行毒品的寄递,

这令得毒品犯罪分子在互联网上逐渐形成一条涉毒产业链。并且随着

智能手机的普及，毒品犯罪分子可以随时随地进行沟通交流，通过手

机软件进行资金转账，然后借助物流渠道寄递涉毒物品，买卖双方可

以在毫无现实接触的情况下实现毒品交易。在这种情况下，毒品犯罪

案件侦查工作的开展也遇到了更多阻碍，相较于其他类刑事案件来说,

毒品犯罪隐蔽性极强，犯罪分子现在使用先进的通讯工具或者使用太

空卡进行联系，并且随着毒品犯罪集团化，涉毒集团在进行集团管理

的同时也在不断加强涉毒成员的反情报能力，不断升级智能化的犯罪

方法，给毒品犯罪侦查提升了很大的难度；另一方面，由于毒品犯罪

案件没有一般意义上的被害人，除了目击证人和与案件无关的知情人

等，能为毒品犯罪案件提供证据的来源非常少，基本上都要依靠侦查

人员自己去挖掘，但面对涉及面广、中间环节复杂、区域跨度大的毒

品犯罪案件，要在当中合法获取有效的犯罪证据，其任务量十分巨大，

不仅耗费时间，还需要大量的人力物力，这是毒品犯罪案件侦查中的

一大难题。

而将大数据融入毒品犯罪案件侦查中，能有效她解决当前毒品犯

罪案件侦查存在的难题。面对互联网涉毒产业链的犯罪行为，充分运

用大数据技术，在制毒的技术、原料、成品和分销等环节进行信息采

集，运用大数据技术根据浏览器记录、通讯记录来预测犯罪活动，制

定禁毒工作方案，然后再根据对分销人员和毒品类型进行分析，可以

预测交易的具体时间和地点，从而实现精准打击0除此之外，大数据

还是毒品情报信息化建设的发展方向，以大数据为基础建设情报平台,

将大量繁杂的涉毒信息通过大数据技术有规律的整理好并上传到禁

毒情报平台中，可以为毒品犯罪案件侦查奠定情报优势，从而快速、

精准地发现案件线索。

二、大数据在毒品犯罪案件侦查中的具体应用

大数据时代的到来，正在改变人们生活方式，带来科技的发展，

不断扩大知识的总量，这些因素主导着禁毒人员的侦查思维，而固有

的侦查思维已无法满足当前侦查工作的需要。面对这一现实，要充分

发挥大数据技术的作用，加强毒品犯罪案件侦查思维的变革，认真研

究分析大数据在毒品犯罪案件侦查中的具体应用。在研究毒品犯举案

件时我们可以发现，要完成整个毒品犯罪活动，涉及预谋、技术、原

料、销售等环节，并且还有人员、运输工具、通信设备等重要因素，

所以，在整个毒品拒罪过程中一定会留下有形或者无形的活动痕迹。

在大数据时代之前，侦查机关在侦查毒品犯罪案件中发现、辨识以及

还原毒品犯罪活动的能力还不够健全，技术尚未成熟，在客观条件上

受到限制，只能从有形的痕迹着手调查，并加以分析，其分析结果的

可信度相对不高。但随着互联网的高速发展，所有信息都以电子数据

的形式被记录和保存起来，这些都是平时生活中的无形痕迹，难以被

关注，但却真实地存在。而这些无形的活动痕迹，给毒品犯罪案件侦

查提供了许多可能，通过对这些痕迹进行技术处理加以提炼，将提炼

后得到的信息加以分析研究，能获得许多涉毒情报信息。

(-)掌握涉毒犯罪人员的流动轨迹

在毒品犯罪案件侦查活动中，发现涉毒情报后，如何能够准确及

时地定位犯罪嫌疑人的位置是侦查活动进一步开展的一大关键，而大

数据技术的出现为掌握涉毒人员的流动方向提供了一大助力。互联网

的快速发展，每个人都会感受到网络信息对我们的影响，活在大数据

时代，人们在接收网络信息的同时也一直在不断地创造信息，尤其是

近几年智能手机的普及，手机软件层出不穷，在生活中通常会遇到各

种各样需要提供个人信息的场景，例如去医院看病、乘坐火车或者飞

机、甚至某些手机软件的使用等，都需要将个人信息提供给别人，这

些信息最终会成为大数据的一部分。在进行毒品犯罪案件侦查时，掌

握涉毒犯罪嫌疑人流动方向有多个途径，首先，手机是现代人生活必

不可少的工具，随着电话卡的实名登记逐渐普及，可以根据手机定位

确定涉毒犯罪嫌疑人的具体位置；其次，可以从公安内网的信息资源

库中获取涉毒犯罪嫌疑人的宾馆住宿信息，查看其航班或者高铁信息

确认涉毒犯罪嫌疑人的出行情况；还可以通过涉毒犯罪嫌疑人居住地

的监控视频、上网信息、资金来往情况来进行分析，从中发现和确认

涉毒犯罪嫌疑人的具体位置。

大数据时代的今天，我国城市的电子监控覆盖率走在世界的前列,

2017年，我国就已建成世界上最大的视频监控网一一中国天网，视频

镜头超过2000万个。配合上大数据技术确定涉毒犯罪嫌疑人位置，

可以准确掌握嫌疑人的行踪，有力地推动毒品犯罪侦查活动的顺利进

行。

(二)掌控涉毒物品的流通方向

在进行毒品犯罪案件侦查过程中，侦查人员通常需要构建一幅包

含人物、地点、物品的关系图，分析研究关系图中的联系往往可以获

得侦破案件所需要的线索。这个关系图中所涉及到的物品，对于案件

来说，不仅能够起到作为证据的作用，甚至还能成为联系整个案件的

关键。相较于查找人员的流动轨迹，要具体掌控物品的流通方向则更

具有难度，毕竟，每个人都有属于自己的“标签”，人的出行总会创

造许多信息从而留下能让人追查到的痕迹，在信息物流网络如此发达

的今天，寄递业务随处可见，每天都有难以估计的物品在流通，有寄

递快递经历的人可能会有所发现，在现阶段，寄递物品的时候，只要

求收件人的信息需要填写真实的电话和住址，对寄件人的信息登记要

求却是睁一只眼闭一只眼，这就给毒品犯罪分子提供了利用物流进行

犯罪的途径。面对复杂的物流网络和狡猾的毒品犯罪分子，运用大数

据技术查明涉毒物品的流通方向是毒品侦查的一大有效途径。

物品的流通首要条件是交通工具，在我国，有80多万套交通技

术设备全国联网，道路交通摄像头达到2400多万个，它们分布在我

们身边每一个角落，不间断地监控着道路上的每一辆汽车，对此，可

以利用公安网信息系统查询相关机动车信息，掌握物流的路线信息;

其次，要完成物品的流通还需要使用到通讯工具，使用移动电话或者

网络电话等通讯工具，必定会留下通话方的信息数据，进行毒品犯罪

侦查时可以通过调取这些数据确认物品流出和流入的地点。

（三）对人员和物品进行分析研判

大数据时代，我们每天都在使用互联网，享受着网络带给我们的

各种便利，但同时也时刻受到“第三只眼睛”的监视，我们使用的浏

览器知道我们的阅读习惯，淘宝、天猫等购物软件记录着我们喜欢的

物品，而微博、微信等社交软件更是能获取我们的私生活信息。这就

是大数据强大的数据收集、管理、分析和预测功能，基于这些强大的

功能，大数据技术在毒品犯罪案件侦查中的作用和地位也日益凸显,

一方面可以利用大数据收集涉毒人员和物品的情报信息，另一方面还

能对这些情报信息进行分析研判。

毒品犯罪网络往往涉及人员复杂、涉及空间广泛，每一个涉毒犯

罪嫌疑人都有大量的数据信息等待侦查人员挖掘，每一件涉毒物品都

需要调查清楚其来源和去向，面对如此庞大的任务，利用大数据分析

方法可以帮助侦查节约大量的人力物力资源。在毒品犯罪日趋集团化

的今天，犯罪成员之间有着明确的分工、各司其职的同时又互相配合

着，这种情况下，侦查人员可以运用大数据分析的方法将涉毒犯罪嫌

疑人的信息进行串朕，找到涉毒犯罪嫌疑人之间的联系，然后通过对

所涉及到的人员和物品进行分析研判，可以还原出一幅清晰的毒品犯

罪网络关系图，同时，还可以帮助侦查人员预测案情的发展和制定下

一步的工作计划。

三、将大数据应用于毒品犯罪案件侦查中的对策研究

从目前来看，我国大数据毒品犯罪案件侦查的发展还尚未进入成

熟阶段，无论是软件技术的优化还是硬件设备的升级，要想通过大数

据技术在毒品犯罪案件侦查中取得突破，公安机关禁毒部门必须把大

数据作为发展战略的重要因素，在完善公安机关自身资源的同时整合

社会上的资源，推动大数据分析技术在毒品犯罪案件侦查中的进一步

发展。将大数据技术应用于毒品犯罪案件侦查是一项具有系统性的工

程，毒品犯罪案件侦查本身就具有多项工作内容，并且涉及公安、司

法、教育等多个部门，在进行侦查的实际过程中必定会产生大量的数

据，面对如此庞杂的数据，发挥大数据技术的优势，注重用数据说话，

利用数据进行管理和决策，能有效提高毒品犯罪案件侦查的科学性和

准确性。在此基础上，研究出将大数据应用于毒品犯罪案件侦查中的

具体对策具有十分重要的现实意义，在现实的毒品犯罪案件侦查中，

找到能有效运用大数据的方法，可以使侦查人员在毒品犯罪案件侦查

中掌握主动权，对比，应从以下三个方面进行钻研。

（一）建设大数据禁毒平台

大数据时代，元论是谁都难以抵抗数据潮流，企业的发展、社会

的进步都不可缺少大数据的管理，面对信息量庞杂的毒品犯罪案件,

大数据的作用则尤为重要。在将大数据应用于毒品犯罪案件侦查的具

体对策研究中，建设大数据禁毒平台是创新打造大数据背景下的毒品

犯罪案件侦查模式的基础环节，大数据平台的建设是毒品犯罪案件侦

查所有活动的起点和基础，平台的建设主要包括涉毒信息的收集、存

储、管理、分析、维护和资源共享等环节，也就是说，数据信息积累

数量越庞大、内容越广泛，能用以分析的数据就更加全面，从而得到

的分析结果也就更具有科学性和准确性。在现实的禁毒工作中，建设

大数据禁毒平台，数据是平台的基础和根本，平台缺少数据，所有分

析工作就成为无源之水，难以从中获得毒品侦查所需要的线索，对此,

平台的建设必须不断充实数据库的信息，为分析研判工作的开展打牢

基础。

在毒品犯罪案件侦查中，大数据主要来源于两个方面，一个是公

安系统内部的大数据，另一个是从社会中获取的大数据。公安系统内

部的大数据对于侦查人员来说获取途径相对简单方便一些，自计算机

时代以来，我国公安机关就非常重视数据信息系统的开发和建设，直

到目前为止，我国公安机关已经建设有多个信息查询系统，例如全国

交通信息系统、全国在逃人员信息系统、公安部云搜索系统、广东情

报信息综合应用平台；还有与禁毒部门有关的禁毒信息综合应用系统

和禁毒云等，这些系统涵盖了治安、刑侦、交通等各警种的数据信息，

总的来看，我国公安机关在数据信息系统的建设中已经取得了巨大的

成就。社会面的大数据来源相较于公安系统内部大数据来源，由于其

本身覆盖面积广和涉及内容多的特点，大数据的获取也就显得较为复

杂。从社会面上的大数据来源主体的不同可以将其分为四种，第一种

是来自个人的大数据，它包括公民个人的生活、学习、工作、婚姻以

及个人隐私方面的数据，例如家庭地址、就读学校、电话号码、身份

证号等；还有公民个人在日常生活中各种活动产生的数据，例如上网

记录、购物信息、社交软件中的聊天记录等；第二种是来自企业单位

的大数据，企业的大数据来源在社会面大数据来源中是最重要的，来

自企业的大数据不仅涵括的信息资源量大，而且和其他来源相比具有

较高的可靠性，现代企业例如电子通信、多媒体技术、物流、销售、

交通运输等行业，几乎在从不间断地产生大量的信息数据，这些数据

对于企业来说相当于企业机密，通常都会进行严格的数据管理，因此,

企业的大数据也是最为完整、最为详细的；第三种是来自计算机网络

的大数据，每次浏览网页、看视频、听音乐，都会在互联网中产生相

关的数据，这些数据最终都会上传到服务器的终端里，汇集成大数据

的形式存在，百度、腾讯、淘宝等都积累有大量的数据，这也是毒品

犯罪案件侦查线索的关键来源之一；第四种则是来自政府部门的大数

据，每一个政府部匚都有专属其内部的系统，在行使公权力的过程中，

需要与公民进行接触、和企业进行沟通，通过各方面的交流收集到的

信息数据，最终构成了来自政府部门的官方大数据，这些数据对于侦

查来说，具有非常高的利用价值。

在大数据禁毒平台建设中，完成了对大数据的收集后，还需要对

这些大数据进行有效的信息管理。首先，在大数据中，并不是所有数

据都能成为禁毒平台的数据库资源，为了提高数据的利用率，需要在

禁毒平台信息资源收集的源头进行筛选，严格信息入库的标准，提高

平台信息资源的真实性、可靠性。其次，要将不同来源的数据信息分

类储存，对数据库中的数据信息进行关联性的分析、预测性的评估。

除此之外，大数据禁毒平台还需要实现信息共享，平台的建设中

需要有综合查询、数据对比、分类统计、趋势分析等功能，充分发挥

大数据技术的作用；面对毒品犯罪的多变性，数据资源共享是禁毒平

台建设中一个十分重要的环节，在公安机关内部，各级公安机关之间

以及不同区域侦查部门之间都存在数据壁垒，各级机关和不同部门之

间缺乏信息交流，大大降低了侦查活动的效率。大数据禁毒平台建设

的核心是实现资源开放和共享，要求跨区域、跨部门，并且加强与社

会数据资源的整合，面对当前公安机关内部存在数据独立的情况，当

务之急是在公安机关内部建立数据共享机制，逐步打破各级公安机关

之间以及不同地域侦查部门之间的数据隔膜，完善大数据禁毒平台的

建设。

（二）整合涉毒情报信息，及时进行分析研判

在大数据毒品犯罪案件侦查的对策研究中，利用大数据分析技术,

整合涉毒情报信息，并及时对信息进行分析研判，对当前的毒品犯罪

案件侦查来说具有非常重要的实践意义。在不同的犯罪中，毒品犯罪

的群体性特点突出，往往都是团伙犯罪、集团犯罪，每个犯罪成员都

有明确的工作，为了保证毒品犯罪活动的顺利进行，犯罪成员之间必

定要进行联系。在大数据禁毒平台中可以获取到许多涉毒情报信息，

下一步，便是要定期将庞杂的情报信息整合，规范情报信息的整合机

制，及时更新数据信息，确保信息资源的时效性。紧接着，在情报信

息充足的条件下，运用大数据技术对所掌握的情报进行分析研判，对

情报信息中具有关联的人员、地点、时间、资金流动情况等进行关联

性认定，通过大数据分析技术将其有规律的联系起来，能够帮助侦查

人员清晰地还原出毒品犯罪网络的关联图，进而确定犯罪嫌疑人在毒

品犯罪活动中担任的角色，