企业管理办公室部门职责

——企业管理办公室部门职责一、部门总体定位企业管理办公室是集团统筹内部管控、经营考核、制度体系、标准化建设、股权投融资、综合统计及内部审计的综合性管控职能部门，承接公司顶层管理要求，牵头搭建公司规范化管理体系，压实各下属单位经营考核目标，复盘全域经营运行质效，管控股权与对外投资风险，统筹全员职称申报与政府统计上报工作，同时全权负责公司全层级内部审计、经济责任审计及外部审计协同工作。立足内控监督与管理赋能双重职能，补齐公司管理短板、防范经营与财务审计风险、规范全员管理流程，推动公司管理标准化、经营规范化、内控闭环化运行，对公司制度体系完整性、经营考核公允性、投资风控有效性、体系审核合规性、统计数据真实性、内部审计规范性承担部门全责。二、具体部门工作职责1.经济承包责任制搭建与经营考核管理：牵头组织制定、修订并持续完善公司内部各板块、各下属单位经济承包责任制方案，搭建贴合各单位经营实际的考核指标体系；常态化监督、考核下属各单位承包经营指标落地完成情况；全权负责集团基层单位、控股企业管理层年度经济责任制考核、年薪制核算、过程监管与期末考评全流程工作，严格落实考核结果与薪酬、评优、任免挂钩机制。2.全域经济活动分析与经营优化建议：定期组织开展公司全域经营经济活动分析会议，结合财务账务数据、项目成本管控数据、各类经营统计数据开展横向、纵向对比复盘；全面排查经营过程中的成本浪费、资金低效、管理漏洞等问题，统筹推进公司开源节流、降本增效工作；结合经营分析结果出具专项分析报告，提出贴合公司实际、可落地的经营优化策略与管理改进方案，助力公司提升整体经营效益。3.管理制度体系研讨、修订与落地督导：负责公司各类行政管理制度、财务管理制度、经营管理制度、作业流程规范的调研研讨、部门会签审核、动态修订与发布工作；建立公司制度台账，统一管控全公司规章制度版本；协助并督促各职能部门、下属单位配套制定贴合公司顶层要求的内部专项管理细则，统一全集团管理口径，实现全员、全流程、全业务有章可循。4.下属企业资产重组及集团股权管理：全程参与、协助下属分公司、子公司开展股份转让、企业兼并、经营整顿、资产清产核资等资产重组工作；负责集团本部及下属控股企业全部股权台账登记、股权变更备案、股权收益核算、股权权属维护等常态化股权管理工作，规范集团股权全生命周期管控，防范股权权属风险。5.对外投资可行性研判与投资风控建议：针对公司各类对外股权投资、项目投资、固定资产对外投资等投资事项，开展市场调研、财务测算、收益评估、风险研判等全方位可行性分析；编制对外投资可行性研究报告，结合公司经营现状与资金储备情况，出具专业、客观的投资决策建议，从管理内控层面把控对外投资整体风险。6.标准化管理体系搭建、运维及内外审核：负责公司质量、安全、环境等各类标准化管理体系的建立、宣贯落地、动态完善与日常运维工作；定期组织开展体系内部审核、管理评审工作，自查体系运行漏洞并闭环整改；统筹协调第三方机构开展外部认证审核、监督审核工作，对接审核全过程资料筹备、问题整改、资料上报，保障公司各类标准化体系持续有效运行。7.全员专业职称申报及人才职称管理：统一负责公司工程、经济、会计、统计、安全等全系列专业技术人员职称申报、材料初审、统一上报、证书归档全过程管理工作；负责公司大中专新入职员工专业技术职称初次认定、定级工作；建立全员职称信息台账，动态更新职称变动、证书复审、继续教育信息，统筹公司专业技术人才梯队建设支撑工作。8.全域综合统计报表归集与政府上报：统筹公司所有经营、财务、人力、项目建设、资产等各类综合统计工作；按月度、季度、年度全面汇总各部门及下属单位统计数据，编制集团统一统计报表并按时上报；负责填报政府发改、住建、统计、国资等主管部门下发的各类专项调查统计表、临时调研报表，保证统计数据真实准确、上报及时无误。9.外部审计协同及公司内部专项审计：全力配合政府审计部门、第三方会计师事务所开展公司年度财务审计、专项独立审计工作，完整提供审计所需台账、凭证、合同、制度等备查资料；自主定期或不定期开展公司本部及所有下属控股企业专项审计、专案审计、日常财务收支审计工作，排查财务收支违规、管理流程漏洞、资金使用风险等问题。10.固定资产投资及重大经营事项审计：负责公司本部内设机构、下属各单位全部固定资产新建、改扩建、购置等投资项目全过程审计，严控投资造价、杜绝投资浪费；牵头或参与公司重大经营活动、重点工程项目、大额经济合同事前、事中、事后全过程审计监督，把控重大经济事项合规风险。11.管理人员任期及离任经济责任审计：负责公司内设部门负责人、下属各单位管理层领导任期内经营履职审计、承包期经营目标审计；管理人员岗位调动、离职、退休离任时，专项开展离任经济责任审计，核查任期内经营指标完成情况、资金资产使用情况、有无违规经济问题，出具客观公正的经济责任审计结论。12.审计报告编制、资料归档及审计保密管理：针对所有完成的审计事项，梳理审计底稿、核查审计问题，规范编制正式内部审计报告，明确审计整改要求、处理意见与管理优化建议；统一收集整理审计底稿、原始调查资料、审计报告等全套审计档案，完成立卷归档；严格落实审计保密制度，严禁泄露审计涉密信息，依法保护审计相关当事人合法权益。13.总经理交办其他综合性企管内控工作：完成总经理交办的管理专项调研、内控体系专项整改、管理专项复盘、上级国资部门企管专项迎检、内部管理专项督查及其他临时性企业管理、内控审计相关工作。三、部门工作权限1.有权调取各部门、下属单位经营数据、财务资料、制度文件、合同资料，支撑考核、分析及审计工作开展；2.有权对经营考核不达标、制度执行不到位、审计发现问题的单位下达整改通知书，督促限期闭环整改；3.有权独立开展内部审计工作，不受其他业务部门干预，客观出具审计意见与考核结论；4.有权审核公司所有新修订、新发布的管理制度，把控制度合规性与落地可行性。四、部门履职追责因经营考核公允性不足、经济活动分析流于形式未能及时发现经营隐患，制度体