天使投资洽谈协议书

PAGE天使投资洽谈协议书甲方（天使投资人）：姓名：身份证号：联系地址：联系电话：乙方（融资方）：公司名称：统一社会信用代码：法定代表人：联系地址：联系电话：鉴于乙方在[具体业务领域]具有独特的技术、创意或商业模式，需要资金支持以实现业务的发展和扩张；甲方基于对乙方项目的认可，愿意对乙方进行天使投资。双方经友好协商，依据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，就天使投资事宜达成如下协议：一、投资标的物或服务具体描述1.投资项目乙方计划开展的[项目名称]，该项目旨在[阐述项目目标和预期成果]。项目目前处于[项目阶段，如研发阶段、市场推广阶段等]，已取得的阶段性成果包括[列举已取得的成果]。2.投资金额及方式甲方拟向乙方投资人民币[X]元（大写：[大写金额]）。投资方式为[具体投资方式，如普通股股权投资、可转债投资等]。若采用普通股股权投资，甲方将获得乙方本次融资后[X]%的股权；若采用可转债投资，可转债的转股价格为人民币[X]元/股，转股期限为自可转债发行之日起[X]年内。二、双方权利义务（一）甲方权利义务1.权利有权按照本协议约定获取乙方的财务状况、经营情况等信息，包括但不限于定期财务报表、年度审计报告等。在乙方违反本协议约定时，有权要求乙方承担违约责任，并采取法律措施维护自身权益。若为普通股股权投资，有权按照其持有的股权比例享有乙方利润分配、剩余财产分配等股东权利。若为可转债投资，有权在符合转股条件时将可转债转换为乙方股权，并按照转换后的股权比例享有相应股东权利。2.义务按照本协议约定的时间和方式向乙方支付投资款项。对乙方提供的商业秘密、技术秘密等信息予以保密，未经乙方书面同意，不得向任何第三方披露。在投资后，应积极为乙方提供必要的资源支持和战略指导，协助乙方发展业务，但不得干涉乙方正常的经营管理活动。（二）乙方权利义务1.权利有权按照本协议约定获得甲方的投资款项。有权要求甲方按照本协议约定履行保密义务等。在符合法律法规及本协议约定的情况下，自主决定公司的经营管理活动。2.义务向甲方如实披露项目的真实情况，包括但不限于项目进展、财务状况、市场前景等信息。所提供的信息应真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。按照本协议约定的用途使用投资款项，不得擅自改变资金用途。定期向甲方报送公司财务报表、经营情况报告等资料，按照甲方要求参加会议并汇报项目进展情况。确保公司的经营活动符合法律法规的规定，维护公司及股东的利益。未经甲方书面同意，不得向第三方转让本协议项下的股权或其他权益。三、投资款项支付1.甲方应在本协议签订后的[X]个工作日内，向乙方指定的银行账户支付投资款项的[X]%作为首期投资款，即人民币[X]元（大写：[大写金额]）。2.在乙方满足以下条件后的[X]个工作日内，甲方支付剩余投资款项：乙方已按照本协议约定向甲方提供了完整、准确的项目进展报告、财务报表等资料。乙方已完成[具体事项，如特定产品的研发、市场推广活动达到一定目标等]，且经甲方认可。四、股权登记与变更1.若为普通股股权投资，乙方应在收到甲方首期投资款后的[X]个工作日内，协助甲方办理股权登记手续，将甲方登记为乙方的股东，并向甲方签发出资证明书、股东名册等文件。2.因公司经营发展需要进行股权变更登记时，乙方应及时通知甲方，并协助甲方办理相关变更登记手续。五、公司治理与决策1.乙方应按照法律法规及公司章程的规定，建立健全公司治理结构。股东会、董事会等公司治理机构应依法履行职责，保障股东的合法权益。2.涉及公司重大事项决策，如公司合并、分立、解散、增减注册资本、重大资产处置等，应按照公司章程规定的程序进行，甲方有权按照其股权比例行使表决权。六、利润分配与亏损承担1.利润分配若为普通股股权投资，在乙方实现盈利后，应按照以下顺序进行利润分配：弥补以前年度亏损；提取法定公积金；提取任意公积金；向股东分配利润。甲方按照其持有的股权比例参与利润分配。若为可转债投资，在可转债未转股前，乙方应按照可转债票面利率向甲方支付利息；可转债转股后，甲方按照其转换后的股权比例参与利润分配。2.亏损承担乙方如发生亏损，由乙方以其全部资产承担亏损责任。甲方作为股东，以其认缴的出资额为限对公司亏损承担有限责任。七、保密条款1.双方应对在本协议签订及履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、财务信息等予以保密。未经对方书面同意，不得向任何第三方披露或使用。2.本条款的保密期限为自本协议生效之日起[X]年。八、违约责任1.若甲方未按照本协议约定按时足额支付投资款项，每逾期一日，应按照未支付金额[X]%向乙方支付违约金。逾期超过[X]日的，乙方有权解除本协议，并要求甲方返还已取得的投资收益（如有），同时甲方应按照投资款项总额的[X]%向乙方支付违约金。2.若乙方未按照本协议约定如实披露信息或者擅自改变资金用途，甲方有权要求乙方返还已支付的投资款项，并按照投资款项总额的[X]%向甲方支付违约金。乙方应承担因其违约行为给甲方造成的全部损失。3.若乙方违反保密义务，应向甲方支付违约金人民币[X]元。如因乙方违约行为给甲方造成损失的，乙方应承担全部赔偿责任。4.任何一方违反本协议其他条款约定的，应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的全部损失。九、争议解决1.本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。2.双方在履行本协议过程中如发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。十、其他条款1.本协议自双方签字（或盖