2026年战略委员会议事规则

2026年战略委员会议事规则第一章总则第一条目的与依据为规范公司战略委员会（以下简称“委员会”）的运作，确保其科学、高效地履行职责，提升公司战略决策的质量与透明度，根据《中华人民共和国公司法》、公司章程及其他相关规定，特制定本规则。第二条定义本规则所称战略委员会，是指由公司董事会设立，负责对公司长期发展战略、重大投资决策、经营方针等进行研究、审议并提供建议的专门工作机构。第三条基本原则委员会的议事活动应遵循以下原则：（一）独立性原则：委员应独立判断，不受不当干预，以公司整体利益为出发点履行职责。（二）审慎性原则：委员应基于充分的信息和专业判断，审慎发表意见。（三）保密原则：委员应对会议所涉及的未公开信息严格保密。（四）效率原则：会议应规范、有序、高效进行，确保议事成果的及时产出。（五）合规原则：议事过程及结果应符合法律法规、公司章程及本规则的规定。第四条适用范围本规则适用于委员会的设立、组成、议事、决策及相关活动。第二章组织机构与职责第五条委员会组成（一）委员会成员由董事会从董事、高级管理人员及公司外部资深专家中提名，经董事会审议通过后任命。（二）委员会成员人数应不少于三人，具体人数由董事会根据公司规模及实际需要确定。（三）委员会设主任委员一名，由董事长或其指定的董事担任。主任委员负责召集和主持委员会会议，若主任委员不能履行职责，可指定一名委员代行其职责。（四）委员会可根据需要设秘书一名，负责会议记录、材料准备、信息传递等日常事务。秘书一般由公司相关职能部门人员兼任。第六条委员任期委员任期与董事会任期一致，任期届满可连选连任。期间如有委员因辞职、免职、退休或其他原因不能履行职责时，董事会应及时补选。第七条委员会职责委员会主要履行以下职责：（一）研究公司长期发展战略，包括但不限于行业趋势分析、市场定位、核心竞争力培育等，并向董事会提出战略规划方案及调整建议。（二）审议公司年度经营计划、中长期发展规划，并对其与公司战略的一致性进行评估。（三）研究审议公司重大投资项目、并购重组、资产处置等事项，评估其可行性、风险及对公司战略的影响，并提出审议意见。（四）审视公司商业模式创新及转型升级方案。（五）对公司战略执行情况进行跟踪与评估，分析偏差原因，并提出改进建议。（六）研究董事会授权的其他与公司战略相关的重大事项。（七）就上述事项向董事会提交书面报告或审议意见。第三章议事程序第八条会议召集（一）委员会会议分为定期会议和临时会议。定期会议每年至少召开两次，一般于公司年度预算编制前及年度经营分析会后召开。（二）有下列情形之一时，应召开临时会议：1.主任委员认为必要时；2.三分之一以上委员联名提议时；3.董事会认为必要时；4.公司章程或本规则规定的其他情形。（三）会议通知应至少在会议召开前三日（不含会议当日）以书面、邮件或其他有效方式送达全体委员。通知应包括会议时间、地点、议题、拟审议材料等。情况紧急时，可适当缩短通知时间，但应确保委员有合理时间准备。第九条会议出席（一）委员会会议应由委员本人出席。委员因故不能出席的，可书面委托其他委员代为出席并行使表决权，委托书应载明委托事项、权限及有效期限。（二）委员会会议应有三分之二以上委员出席方可举行。（三）公司董事长、总经理、相关业务部门负责人可根据会议议题需要列席会议，必要时可邀请外部专家、法律顾问等列席会议，提供专业意见。列席人员可参与讨论，但无表决权。第十条会议议程（一）会议议程由主任委员根据提议及实际需要确定，并在会议通知中列明。（二）委员在会议召开前可就议程事项向会议秘书或相关部门提出质询，相关部门应予以解答。（三）会议期间，如需要临时增加议题，须经主任委员同意，并征得与会委员过半数同意方可列入议程。第十一条讨论与表决（一）会议应对每个议题进行充分讨论。委员应基于专业知识和独立判断发表意见。（二）讨论结束后，由主任委员或其指定的委员归纳讨论意见，形成表决事项。（三）表决可采用举手、口头或书面等方式进行。每位委员享有一票表决权。（四）表决事项需经出席会议委员过半数同意方能通过。若出现赞成票与反对票相等的情况，主任委员有权投决定票。（五）委员应对所议事项的表决结果承担责任。第十二条会议记录（一）会议秘书负责记录会议内容，包括会议时间、地点、出席人员、列席人员、议题、讨论情况、表决结果及决议等。（二）会议记录应在会议结束后尽快整理完毕，经主任委员审阅后，由出席会议的委员签字确认。（三）会议记录及相关会议材料应作为公司重要档案妥善保存。第四章议题管理第十三条议题提出（一）公司董事会、董事长、总经理、其他高级管理人员可向委员会提出议事议题。（二）委员会委员可联名或单独提出议事议题。（三）议题提出时应附具相关背景资料、可行性分析报告等支持性文件。第十四条议题审核（一）委员会秘书收到议题后，应及时汇总并报主任委员审核。（二）主任委员根据议题的重要性、紧迫性及与委员会职责的相关性，决定是否将其列入会议议程。（三）对于暂不列入议程的议题，主任委员应向提议人说明原因。第十五条材料准备（一）对于列入会议议程的议题，由公司相关业务部门负责准备详细的背景材料、分析报告及备选方案。（二）会议材料应客观、准确、完整，提前送达各位委员，确保委员有足够时间研究。第五章决议与执行第十六条决议形式委员会形成的决议应以书面形式作出，经主任委员签署后生效。决议应明确事项、结论及建议。第十七条决议提交委员会的决议或审议意见应及时提交公司董事会。董事会对委员会提交的议案进行审议和决策。第十八条决议执行与反馈（一）经董事会批准的事项，由公司管理层组织实施。（二）委员会应对董事会批准事项的执行情况进行跟踪。相关执行部门应定期向委员会报告进展。第六章会议纪律与保密第十九条会议纪律（一）委员应按时出席会议，无故不得缺席。（二）会议期间应集中精力，积极参与讨论，不得从事与会议无关的活动。第二十条保密义务（一）委员及列席人员应对会议中知悉的公司商业秘密、未公开信息及讨论过程严格保密，不得向任何无关第三方泄露。（二）会议材料由委员会统一管理，会后收回或按规定存档，委员不得私自复制、传播。（三