总经理办公会议管理制度

总经理办公会议管理制度第一章总则第一条目的与依据为规范总经理办公会议（以下简称“办公会”）的运作，提高决策效率与质量，确保公司经营管理工作的有序进行，依据国家相关法律法规及公司章程，特制定本制度。第二条定义本制度所称总经理办公会，是指由公司总经理召集并主持，公司领导班子成员及相关部门负责人参加，对公司经营管理中的重要事项进行讨论、审议并作出决策的工作会议。第三条基本原则办公会应遵循以下原则：（一）民主集中制原则：充分发扬民主，广泛听取意见，在此基础上由主持人集中正确意见作出决策。（二）务实高效原则：议题明确，议程紧凑，注重解决实际问题，提高会议效率。（三）保密原则：对会议讨论的涉密内容及未公开的决策事项，参会人员须严格保密。第四条适用范围本制度适用于公司及所属各单位的总经理办公会议组织与管理。第二章会议组织第五条召集与主持办公会由总经理召集并主持。总经理因特殊情况不能出席时，可委托副总经理召集并主持。第六条参会人员（一）办公会固定参会人员为公司总经理、副总经理、总经济师、总会计师、总经理助理等领导班子成员。（二）根据会议议题需要，可邀请公司相关部门负责人、下属单位负责人或其他相关人员列席会议。列席人员由会议主持人或议题提出部门提议，报主持人确定。（三）必要时，可邀请外部专家、法律顾问等人员出席会议提供专业意见。第七条会议秘书办公会由总经理办公室（或指定部门）负责会议的组织、记录、纪要整理及会务工作。指定专人担任会议秘书，负责具体事务。第三章会议议题与材料第八条议题范围办公会讨论和决策的主要事项包括但不限于：（一）公司发展战略、中长期发展规划、年度经营计划及预算方案；（二）公司内部管理机构的设置、调整及其职责分工；（三）重要规章制度的制定、修订和废止；（四）重大投资项目、融资方案、资产重组、产权转让等；（五）重要合同、协议的签订；（六）公司薪酬福利、绩效考核等人力资源管理重大事项；（七）大额资金使用、重大资产处置；（八）需向董事会、股东会汇报的重要事项；（九）总经理认为需要提交办公会讨论的其他重要事项。第九条议题收集与审定（一）各部门需提交办公会讨论的议题，应提前填写《总经理办公会议题申报表》，经部门负责人签字后，报总经理办公室汇总。（二）总经理办公室将收集到的议题进行初步梳理，报总经理审定。总经理根据工作需要，可直接提出议题。（三）议题一经审定，原则上不再临时增加。确因紧急情况需临时增加议题的，须经总经理同意。第十条会议材料准备（一）议题提出部门应根据审定的议题，提前准备规范、详实的会议材料。材料应包括议题背景、现状分析、拟解决方案、利弊分析及建议等内容，力求简明扼要、事实清楚、依据充分、建议明确。（二）会议材料须经部门负责人审核签字后，在会议召开前至少一个工作日提交总经理办公室，由总经理办公室分发给各位参会人员。参会人员应提前审阅材料，准备意见。第四章会议召开与议事第十一条会议频率与通知（一）办公会原则上每周召开一次，具体时间由总经理确定。遇有紧急或重要事项，可随时召开。（二）总经理办公室应提前将会议时间、地点、议题及相关材料通知参会人员。第十二条会议议程会议议程由总经理确定，一般按以下顺序进行：（一）主持人宣布会议开始，说明会议议题和议程；（二）逐一审议各项议题，由议题提出部门负责人或指定人员汇报；（三）参会人员就议题发表意见；（四）主持人总结讨论情况，提出决策意见或形成会议决议。第十三条议事规则（一）参会人员应按时出席会议，因故不能出席的，须提前向会议主持人请假，并可就议题提交书面意见。（二）会议讨论时，主持人应引导参会人员围绕议题充分发表意见。发言应简明扼要，观点明确。（三）对重大问题的决策，应进行充分讨论。如对议题存在较大分歧，主持人可决定暂缓决策，待进一步调研论证后再议。（四）会议实行主持人集中制。主持人根据讨论情况，综合多数人意见作出决策。对于特别重大的事项，可根据需要采取投票方式表决。第五章会议决议与纪要第十四条会议决议（一）办公会形成的决议，应以书面形式明确决定事项、责任部门、责任人及完成时限。（二）参会人员对会议决议有不同意见的，可以保留，但必须坚决执行。第十五条会议纪要（一）会议秘书负责会议记录，详细记录会议时间、地点、主持人、参会人员、列席人员、议题、讨论情况、决议事项等。（二）会议结束后一个工作日内，会议秘书应整理形成《总经理办公会议纪要》，经总经理办公室负责人审核后，报会议主持人签发。（三）会议纪要应准确、完整地反映会议内容和决议，分发至所有参会人员及相关执行部门。第六章决议执行与督办第十六条决议执行各责任部门应按照会议决议要求，认真组织落实，并将执行情况及时向总经理及总经理办公室反馈。第十七条督办检查总经理办公室负责对办公会决议的执行情况进行跟踪、督促和检查，并定期向总经理汇报决议执行进展情况。对未能按时完成的事项，应查明原因，并向总经理报告。第七章会议纪律第十八条保密纪律参会人员对会议涉及的商业秘密、工作秘密及未公开的信息负有保密责任，不得擅自泄露。第十九条会场纪律参会人员应遵守会场秩序，将手机调至静音或关闭状态，不随意走动或交头接耳，集中精力参会。第八章附则